Постанова

від 21.09.2012 по справі 2035/8562/2012

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Дело № 2035/8562/2012

Пр. № 4/2035/853/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

21.09.2012 года г.Харьков

Судья Червонозаводского суда г. Харькова Прошутя И.Д, при секретаре -Пономарёвой Ю.А, с участием прокурора Белашова А, рассмотрев представление следователя по ОВД отдела по расследованию преступлений в сфере коррупции прокуратуры Харьковской области Ярмака К.Б. о проведении обыска в связи с расследованием уголовного дела №18110078-

У С Т А Н О В И Л:

17.07.2012 в прокуратуру Харьковской области из ОНМ ГНИ Московского района г.Харькова поступили материалы внеплановой документальной проверки деятельности ООО «Рута-Схид»по вопросу соблюдения требований налогового законодательства.

Установлено, что 24.02.2012 между ООО «Рута-Схид»(код 37190938) в лице директора ОСОБА_2 и Сельским фермерским хозяйством «Слободское»(код 30653010) в лице директора ОСОБА_3 заключен договор №15 на поставку семечки подсолнечника.

Директор ООО «Рута-Схид»ОСОБА_2, достоверно зная о фактах поставки семян подсолнечника в адрес КСХ «Слободское»и ФЛП ОСОБА_4 на общую сумму 1 461 786,00 грн., злоупотребляя служебными полномочиями в марте 2012 года умышленно, с целью получения неправомерной выгоды для себя, вопреки интересам юридического лица частного права, не предоставил в ГНИ Московского района г.Харькова Харьковской области ГНС декларацию по НДС за февраль 2012 года, что повлекло тяжкие последствия в виде не поступления в государственный бюджет налога на добавленную стоимость в сумме 243 631,00 грн.

Изложенное подтверждается актом №1249/2220/37190938 от 16.07.2012 документальной не выездной проверки ООО «Рута-Схид»(код 37190938) по вопросам соблюдения требований налогового и иного законодательства по взаимоотношениям с сельским фермерским хозяйством «Слободское»(код 30653010), ФЛП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) за февраль 2012 года.

19.07.2012 года отделом по расследованию преступлений с признаками коррупции прокуратуры Харьковской области возбуждено уголовное дело №18120078 в отношении директора ООО «Рута-Схид»(код 37190938) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1., по факту злоупотребления полномочиями, т.е. умышленного, с целью получения неправомерной выгоды для себя, использования вопреки интересам юридического лица частного права своих полномочий, что повлекло тяжкие последствия по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.364-1 УК Украины.

В ходе расследования настоящего уголовного дела установлено, что на протяжении с января по июль 2012 года директор ООО «Рута-Схид»ОСОБА_2 выписывал налоговые накладные в адрес различных субъектов хозяйственной деятельности, а также подписывал иные документы по фиктивным сделкам, что он подтвердил в ходе допроса по данному уголовному делу.

Так, обнаружена финансово-хозяйственная документация, свидетельствующая о поставках косметики на сумму 630 000 грн. СПДФЛ ОСОБА_5 в адрес ООО «Рута-Схид».

Сотрудниками УБОП ГУМВДУ в Харьковской области было установлено, что ФЛП ОСОБА_5 осуществляет предпринимательскую деятельность в помещении по адресу: АДРЕСА_1.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о том, что в материалах уголовного дела имеются достаточные основания полагать, что в помещении по указанному адресу, где осуществляет хозяйственную деятельность СПДФЛ ОСОБА_5 могут находиться оригиналы бухгалтерских, финансовых, налоговых и иных документов (акты приема-передачи, акты выполненных работ, договора, накладные, счета-фактуры, налоговые накладные, товарно-транспортные накладные, акты сверок), а также черновые записи, черновая бухгалтерия, бланки с оттисками печатей различных предприятий, имеющих признаки фиктивности, компьютерная техника, вещи и ценности добытые преступным путём, другие предметы и документы имеющие значение для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.177 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск по месту осуществления хозяйственной деятельности СПДФЛ ОСОБА_5 по адресу: АДРЕСА_1 с целью отыскания и изъятия документов, черновых записей и предметов, указанных в описательной части постановления.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья