Постанова

від 13.01.2012 по справі 2604/743/2012

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-21/2012

П О С Т А Н О В А

іменем України

"13" січня 2012 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Галагана В.І.,

при секретарі Савченко Н.П.,

з участю прокурора Боян В.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні подання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та виїмку документів, що становить банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

13.01.2012 року до Дніпровського районного суду м. Києва надійшло погоджене з заступником прокурора Дніпровського району м. Києва подання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та виїмку документів, що становить банківську таємницю.

Судом встановлено, що 01.12.2011 року порушено кримінальну справу № 04-29753 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що 20.06.2011, ПАТ «УПБ», що розташоване по вул. М. Раскової, 15 у м. Києві, провело банківську операцію відповідно до якої, з рахунку ТОВ «НВЦПТ «Україна-ХХІ століття», на підставі платіжного доручення підписаного невстановленою слідством особою, безпідставно переведено грошові кошти у сумі 406000 грн. на рахунок ТОВ «Стандарт ІНК», результат чого невстановлена слідством особа шляхом обману заволоділа коштами ТОВ «НВЦПТ «Україна-ХХІ століття»та завдала зазначеному товариству матеріального збитку в особливо великих розмірах, на вказану суму.

Допитаний як свідок директор ТОВ «НВЦПТ «Україна-ХХІ століття» ОСОБА_2 показав, що дізнавшись про безпідставне переведення грошей з рахунку очолюваного ним товариства, він неодноразово письмово звертався до ПАТ «УПБ»з проханням пояснити на підставі чого банк здійснив переведення коштів у сумі 406000 грн. на рахунок ТОВ «Стандарт ІНК».

Крім того, ОСОБА_2 показав, що ТОВ «НВЦПТ «Україна-ХХІ століття»не мало господарських взаємовідносин з ТОВ «Стандарт ІНК».

З метою з'ясування всіх обставин справи учасник та директор ТОВ «Стандарт ІНК»ОСОБА_3 неодноразово викликався до слідчого повістками однак жодного разу не з'явився. На даний час ОСОБА_3 за місцем свого проживання відсутній.

Крім того, встановлено, що у вересні 2011 року ТОВ «Стандарт ІНК»змінило свою адресу з вул. Сумська, 3 у м. Києві на вул. Артема, 6 у м. Запоріжжя.

01.11.2011 господарський суд м. Запоріжжя порушив справу про визнання ТОВ «Стандарт ІНК»банкрутом.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши пояснення слідчого, який обґрунтував подання, думку прокурора, який підтримав подання, суд дійшов висновку, що подання підлягає до задоволення, з метою встановлення істини по справі слід надати згоду на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки.

Керуючись ст.ст. 66, 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Надати ПАТ АБ «Старокиївський Банк»(МФО 321477), що розташований за адресою: м. Київ вул. Микільсько-Ботанічна, 6/8, дозвіл розкрити для СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Стандарт ІНК»(код ЄДРПОУ 37120270).

Призначити проведення виїмки у приміщенні ПАТ АБ «Старокиївський Банк»(МФО 321477): документів, що є підставою до відкриття ТОВ «Стандарт ІНК»(код ЄДРПОУ 37120270) рахунку № 260083014740; руху коштів по рахунку № 260083014740, відкритому ТОВ «Стандарт ІНК»(код ЄДРПОУ 37120270) за період часу з 19.06.2011 по 13.01.2012, із зазначенням всіх даних, проведених банківських операцій.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя :