Ухвала
від 01.10.2012 по справі 2223-2009
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

УХВАЛА

01.10.2012Справа №5002-22/2223-2009

За позовом фізичної особи - підприємця ОСОБА_1

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дом «Чорномор»

про стягнення 286271,00 грн.

за скаргою фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 на дії Відділу Державної виконавчої служби України Євпаторійського міського управління юстиції

Суддя Калініченко А.А.

представники:

від заявника (позивача) - ОСОБА_3, представник, довіреність № 1225 від 15.09.2012, паспорт НОМЕР_1, виданий 05.05.2006,

від відповідача - не з'явився,

від ВДВС - не з'явився.

СУТЬ СПОРУ: Позивач - Фізична особа - підприємець ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду АР Крим з позовною заявою до відповідача - ТОВ «Торговий дом «Чорномор», просить суд стягнути з відповідача заборгованість в сумі 216070,00 грн., нарахування за користування чужими грошовими коштами в сумі 64486,00 грн., штраф за порушення грошового зобов'язання (пеня) в сумі 5715,00 грн., всього - 286271,00 грн., мотивуючі позовні вимоги тим, що відповідач, у порушення умов укладеного між сторонами договору доручення № 3 від 08 січня 2007 року, не здійснював оплату послуг повіреного, у зв'язку з чим у відповідача виникла заборгованість в сумі 216070,00 грн.

Рішенням Господарського суду Автономної Республіки Крим від 04.03.2010 у справі №5002-22/2223-2009 позов задоволено; стягнуто з ТОВ «Торговий дом «Чорномор» на користь Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 заборгованість у розмірі 216070,00 грн., індекс інфляції в сумі 35727,00 грн., 3% річних у розмірі 10582,00 грн., пеню - 10277,00 грн., всього - 272656,00 грн; стягнуто з ТОВ «Торговий дом «Чорномор» на користь Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 2726,56 грн. державного мита; стягнуто з ТОВ «Торговий дом «Чорномор» на користь Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 118,00 грн. витрат на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу.

Ухвалою Господарського суду Автономної Республіки Крим від 11.03.2010 внесено виправлення до мотивувальної та резолютивної частин рішення Господарського суду АР Крим від 04 березня 2010 року у справі № 2-22/2223-2009 вказавши належну суму позовних вимог, а саме: «272656,00 грн., у тому числі: сума основного боргу - 189691,00 грн., індекс інфляції - 62106,00 грн., 3% річних - 10582,00 грн., пеня - 10277,00 грн».

Постановою Севастопольського апеляційного господарського суду від 07.06.2010 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Чорномор» задоволено; рішення Господарського суду Автономної Республіки Крим від 04.03.2010 у справі № 2-22/2223 скасовано; прийнято у справі нове рішення: Позов задовольнити частково; стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім Чорномор" на користь Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 заборгованість у розмірі 189691,00 грн., індекс інфляції в сумі 62106,00 грн., 3% річних у розмірі 10582,00 грн., а загалом 262379,00 грн; стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім Чорномор" на користь Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 2623,00 грн. державного мита; стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім Чорномор" на користь Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 118,00 грн. витрат на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу; у решті позову відмовити.

Постановою Севастопольського апеляційного господарського суду від 19.07.2012 у задоволені заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Чорномор» про перегляд за нововиявленими обставинами постанови Севастопольського апеляційного господарського суду від 07.06.2012 у справі №2-22/2223-2009 відмовлено; постанову Севастопольського апеляційного господарського суду від 07.06.2012 у справі №2-22/2223-2009 залишено без змін.

Ухвалою Севастопольського апеляційного господарського суду від 03.09.2010 внесено виправлення до постанови Севастопольського апеляційного господарського суду від 07.06.2010 у справі № 2-22/2223-2009, а саме: у мотивувальній частині постанови вказати ''Виходячи з сум заборгованості 10 366,00 гри., 4920,00 грн., 5303,00 гри., 5459,00 гри., 5366,00 гри., 6012,00 гри., 5161,00 гри., 5216,00 грн., 6229,00 грн., 7029,00 грн., 9706,00 грн., 3028,00 грн., 13807,00 грн., 12701,00 грн., 9838,00 грн., 11083,00 грн., 7039,00 грн., 11575,00 грн., 7425,00 грн., 9918,00 грн., 22510,00 грн., 10 000,00 грн., які склались окремо за періоди з 01.03.2007 до 22.02.2010 загальна сума інфляції складає 62 106,00 грн."

Ухвалою Господарського суду Автономної Республіки Крим від 17.11.2011 внесено виправлення до наказу Господарського суду Автономної Республіки Крим від 09.03.2010 року по справі № 5002-17/2223-2009, зазначено номери платіжних документів, та дати оплати державного мита на суму сплаченого позивачем державного мита, а саме: державного мита на суму 2863,00 грн., сплаченого квитанцією № 1217145 від 16 квітня 2009 року; державного мита на суму 45,00 грн., сплаченого квитанцією № 1299968 від 06 червня 2009 року.

20.08.2012 року до суду надійшла скарга фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 на дії Відділу Державної виконавчої служби України Євпаторійського міського управління юстиції.

Ухвалою Господарського суду Автономної Республіки Крим 23 серпня 2012 року скаргу фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 на дії Відділу Державної виконавчої служби України Євпаторійського міського управління юстиції прийнято до розгляду.

24.09.2012 представник фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 надав суду заяву, якою змінив прохальну частину своєї скарги на бездіяльність Відділу Державної виконавчої служби України Євпаторійського міського управління юстиції при здійснені виконавчого провадження по наказам суду по справі №2-22/2223-2009, а саме просить:

1.Визнати неправомірною бездіяльність Відділу державної виконавчої служби Євпаторійського міського управління юстиції при здійсненні виконавчого провадження за наказами 2-22/2223-2009 від 16.06.2010;

2.Скасувати постанову начальника Відділу державної виконавчої служби Євпаторійського міського управління юстиції від 24.06.2012 «Про виконавче провадження» в частині, що стосується оскарження «Постанов про повернення виконавчого документа стягувачу» від 04.04.2012 головного державного виконавця ВДВС Мороз В.Н. № 6843 на суму 2623,00 грн та № 6844 на суму 262379,00 грн за наказами Господарського суду Автономної Республіки Крим №2-22/2223-2009 від 16.06.2010.

3.Скасувати постанову про повернення виконавчого документа стягувачу, головного державного виконавця ВДВС Мороз В.Н № 6843 від 04.04.2012 на суму 2623,00 грн за наказом Господарського суду Автономної Республіки Крим №2-22/2223-2009 від 16.06.2010.

4.Скасувати постанову про повернення виконавчого документа стягувачу, головного державного виконавця ВДВС Мороз В.Н № 6844 від 04.04.2012 на суму 262379,00 грн за наказом Господарського суду Автономної Республіки Крим №2-22/2223-2009 від 16.06.2010.

5.Зобов'язати Відділ державної виконавчої служби Євпаторійського міського управління юстиції провести об'єктивне, якісне виконання наказів Господарського суду Автономної Республіки Крим від 16.06.2010 №2-22/2223-2009 на суму 2623,00 грн та 262379,00 грн по стягненню вказаних сум на користь стягувача, фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 з боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дом «Чорномор» код 34192871, вул. Чапаєва 10, Євпаторія.

6.Зобов'язати Відділ державної виконавчої служби Євпаторійського міського управління юстиції провести наступні необхідні виконавчі дії:

6.1.Звернутися з клопотанням до суду про встановлення у відношенні директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дом «Чорномор» тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України до погашення заборгованості / ст.11.3.18 /;

6.2.Відповідно до статті 13-1 Закону України «Про виконавче провадження» призначити бухгалтерську експертизу, здатну дослідити головну книгу боржника за період з 01.01.2010 з метою визначення достовірності представленого балансу - розшифрувати склад основних засобів на початок звітного періоду і спосіб їх виведення з балансу при великій залишковій вартості, визначити достовірність розміру амортизаційних нарахувань; перевірити собівартість реалізованих товарів код 140; величезні витрати код 150, за рахунок яких боржник виявився збитковим.

У ході експертизи:

-перевірити витрати в сумі 10 млн грн і встановити законність зникнення наявних на 01.01.2010 основних фондів у сумі 7018 тис.грн по балансу на 01.10.2010;

-встановити причини відсутності у Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дом «Чорномор» резервного фонду, призначеного згідно статуту / ст.7.1 /, Господарського кодексу / ст.87-4 /, Цивільного кодексу / ст. 134-2 / виключно для погашення збитків у вигляді боргів і штрафних санкцій. Розмір фонду повинен бути не менше 25% статутного фонду;

-встановити склад установчого внеску Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дом «Чорномор» та ТОВ ТД Чорномор ОРГ з підтвердженням фактичного його внесення засновниками;

-перевірити по банку рух коштів за період 25.06 - 11.08.2010, оскільки арешт на рахунок ВДВС здійснив із затримкою на 40 днів, протягом яких боржник мав можливість вилучення коштів.

-встановити причини утворення стійкої неспроможності.

7.За наявності ознак злочину в діях директора та власника Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дом «Чорномор» ОСОБА_6, який навмисне перешкоджає виконанню рішення у вигляді навмисного доведення до банкрутства, організації фіктивного банкрутства, навмисного привласнення та розтрати чужих коштів у великому розмірі, шахрайства, службового підроблення, умисного невиконання рішення суду відповідно до ст.90 закону ОСОБА_6 оштрафувати і внести подання в правоохоронні органи;

8.У відповідності до ст.11-3.17 закону повідомити Євпаторійську міську раду про дії ОСОБА_6 і директора в частині невиконання рішень суду.

Ухвалою Господарського суду Автономної Республіки Крим 24 вересня 2012 року заяву фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 про уточнення прохальної частини скарги на бездіяльність Відділу Державної виконавчої служби України Євпаторійського міського управління юстиції при здійснені виконавчого провадження по наказам суду по справі № 2-22/2223-2009 прийнято до розгляду.

24 вересня 2012 року на адресу Господарського суду Автономної Республіки Крим від Відділу Державної виконавчої служби України Євпаторійського міського управління юстиції надійшли заперечення на скаргу заявника, відповідно до яких орган виконавчої служби зазначає, що вважає скаргу не обґрунтованою та такою, що не підлягає задоволенню.

24 вересня 2012 року представником Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дом «Чорномор» надані письмові пояснення, відповідно до яких відповідач просить в задоволені скарги фізичній особі - підприємцю ОСОБА_1 на дії Відділу Державної виконавчої служби України Євпаторійського міського управління юстиції відмовити та зазначає, що постанови Відділу Державної виконавчої служби України Євпаторійського міського управління юстиції були винесені відповідно до діючого законодавства України. Крім того, звертає увагу суду, на те, що заявник порушив строк для подачі скарги.

Суд, розглянувши скаргу суб'єкта підприємницької діяльності ОСОБА_1 зазначає, що вона не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відносно бездіяльності Відділу Державної виконавчої служби України Євпаторійського міського управління юстиції. Матеріалами справи підтверджується, що державним виконавцем у відповідності до діючого законодавства та Закону України «Про виконавче провадження» виконувались всі необхідні заходи щодо розшуку майна боржника.

Так, у Відділі ДВС Євпаторійського міського управління юстиції на виконанні перебувало зведене виконавче провадження про стягнення заборгованості з Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дом «Чорномор» на користь фізичних та юридичних осіб. До складу зведеного виконавчого провадження введені наступні виконавчі провадження по виконанню:

- наказу Господарського суду Автономної Республіки Крим по справі №2-22/2223-2009, виданого 16.06.2010, про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дом «Чорномор» на користь фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 заборгованості у розмірі 189691,00 грн., індексу інфляції в сумі 62106,00 грн., 3% річних у розмірі 10582.00 грн., а всього 262 379,00 грн. Виконавче провадження відкрито 18.10.2011. Копія постанови направлена ??сторонам за вих. № 26766/04-19. Введено до складу зведеного виконавчого провадження 26.10.2011.

- наказу Господарського суду Автономної Республіки Крим по справі №2-22/2223-2009, виданого 16.06.2010, про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дом «Чорномор» на користь фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 2623,00 грн. державного мита. Виконавче провадження відкрито 18.10.2011. Копія постанови направлена ??сторонам за вих. № 26774/04-19. Введено до складу зведеного виконавчого провадження 26.10.2011.

- наказу Господарського суду Автономної Республіки Крим по справі №2-8/1821-2009, виданого 04.10.2010, про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дом «Чорномор» на користь фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 суми неустойки в розмірі 82740,18 грн., суми неотриманого доходу в розмірі 15218.91 грн., суми державного мита в розмірі 979,59 грн., суми витрат на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу в розмірі 118,00 грн. Виконавче провадження відкрито 18.10.2011. Копія постанови спрямована сторонам за вих. № 26773/04-19. Введено до складу зведеного виконавчого провадження 26.10.2011.

18.10.2011 за вих. №26767/04-19 направлені запити: в КРП «БРТІ м. Євпаторії» - про надання інформації щодо нерухомого майна зареєстрованого за боржником, в ВДАІ Євпаторійського МВ ГУ МВС України в АРК - про надання інформації щодо автотранспорту зареєстрованого за боржником, в Відділ Держкомзему м. Євпаторії - про надання інформації щодо земельних ділянок зареєстрованих за боржником. 18.10.2011 за вих. № 26768/04-19 на ім'я голови Євпаторійської міської ради направлено запит про надання довідки з Єдиного державного реєстру на ТОВ «Торговий дом «Чорномор».

18.10.2011 одночасно з відкриттям виконавчого провадження, державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника та заборону на його відчуження.

Згідно повідомлення ДПІ в м. Євпаторія на ім'я боржника в ПАТ «Укрсиббанк» відкрити розрахункові рахунки. 27.10.2011 в ПАТ «Укрсиббанк» направлено постанову про арешт грошових коштів боржника. 27.10.2011 направлено грошову вимогу про примусове списання коштів боржника. Зазначені грошові вимоги повернуті без виконання, у зв'язку з відсутністю грошових коштів на рахунку боржника.

Згідно відповіді ДАІ м. Євпаторія - за боржником автотранспорт не зареєстровано. За повідомленням КРП «БРТІ в м. Євпаторія» інформація про реєстрацію права власності за ТОВ «Торговий дом «Чорномор» в Реєстрі прав власності відсутня. За повідомленням Відділу Держкомзему в м. Євпаторія - державний акт на право власності земельної ділянки за боржником не зареєстровано.

12.12.2012 державним виконавцем здійснений вихід за адресою вказаною в виконавчому документі. Виходом встановлено, що у м. Євпаторія, по пров. Товарний, 9а, боржник не розташовується, про що складено акт державного виконавця.

Згідно Витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, юридичною адресою боржника є: АДРЕСА_1. Відомості про відокремлені підрозділи боржника - відсутні. Розмір статутного фонду підприємства становить 11000000 грн дата закінчення формування статутного фонду 14.06.2013. Відомості про розмір сформованого статутного фонду на момент реєстрації юридичної особи відсутні.

16.01.2012 проведена перевірка майнового стану боржника за адресою: м. Євпаторія, вул. Чапаєва. 10. Перевіркою встановлено, що за даною адресою відсутнє майно, на яке за законом може бути звернено стягнення, про що складено акт державного виконавця.

Згідно касової книги підприємства остання грошова операція проведена 19.01.2012, залишок складає 0,00 грн.

Згідно податкової декларації з податку на прибуток підприємства за 1,2,3,4 квартали 2011 року дохід підприємства відсутній.

За повідомленням ДПІ в м. Євпаторія ТОВ «Торговий дом« Чорномор» перебуває на податковому обліку в ДПІ з 04.04.2006. Податкова звітність за 2011 рік надана з прочерками.

04.04.2012 виконавчі провадження завершені на підставі п. 2 ч. 1 ст. 47 Закону України «Про виконавче провадження». Виконавчі документи поштової кореспонденцією не відправлялися, у зв'язку з тим, як пояснив державний виконавець, що представником стягувача на прийомі було заявлено, про те, що виконавчі документи та постанови про повернення будуть отримані нарочно, а також у зв'язку з відсутністю марок і конвертів для рекомендованої кореспонденції. Виконавчі документи та постанови про повернення виконавчих документів вручені представникові стягувача ОСОБА_3 06.06.2012.

18.06.2012 в Відділ Державної виконавчої служби України Євпаторійського міського управління юстиції повторно пред'явлені виконавчі документи про стягнення з ТОВ «Торговий дом «Чорномор» боргу на користь ОСОБА_1, а саме:

- наказу Господарського суду Автономної Республіки Крим по справі №2-22/2223-2009, виданого 16.06.2010, про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дом «Чорномор» на користь фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 заборгованості у розмірі 189691,00 грн., індексу інфляції в сумі 62106,00 грн., 3% річних у розмірі 10582.00 грн., а всього 262 379,00 грн. Виконавче провадження відкрито 18.10.2011. Копія постанови направлена ??сторонам за вих. № 26766/04-19. Введено до складу зведеного виконавчого провадження 26.10.2011.

- наказу Господарського суду Автономної Республіки Крим по справі №2-22/2223-2009, виданого 16.06.2010, про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дом «Чорномор» на користь фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 2623,00 грн. державного мита. Виконавче провадження відкрито 18.10.2011. Копія постанови направлена ??сторонам за вих. № 26774/04-19. Введено до складу зведеного виконавчого провадження 26.10.2011.

- наказу Господарського суду Автономної Республіки Крим по справі №2-8/1821-2009, виданого 04.10.2010, про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дом «Чорномор» на користь фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 суми неустойки в розмірі 82740,18 грн., суми неотриманого доходу в розмірі 15218.91 грн., суми державного мита в розмірі 979,59 грн., суми витрат на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу в розмірі 118,00 грн. Виконавче провадження відкрито 18.10.2011. Копія постанови спрямована сторонам за вих. № 26773/04-19. Введено до складу зведеного виконавчого провадження 26.10.2011.

Згідно матеріалів зведеного виконавчого провадження, встановлено, що згідно повідомлення ДПІ України на ім'я боржника в ПАТ «Укрсиббанк» відкриті рахунки, на грошові кошти боржника постановою від 07.05.2012 накладено арешт. Згідно повідомлення АТ «УкрСиббанк» (61001, м. Харків, пр. Московський, 60) код банку 351005, у клієнта ТОВ «Торговий дом «Чорномор» код ОКПО 34192871 відкриті рахунки відсутні.

Згідно податкової декларації з податку на прибуток підприємства за 1 та 2 квартали 2012 року дохід підприємства відсутній.

Згідно відповіді ВДАІ м. Євпаторія - за боржником автотранспорт не значиться. За повідомленням КРП «БРТІ в м. Євпаторія» інформація про реєстрацію права власності за ТОВ «Торговий дом «Чорномор» в Реєстрі прав власності відсутня. За повідомленням Відділу Держкомзему в м. Євпаторія - державний акт на право власності земельної ділянки за боржником не зареєстровано.

07.08.2012 проведена перевірка майнового стану боржника за адресою: АДРЕСА_1. Перевіркою встановлено, що за даною адресою відсутнє майно, на яке за законом може бути звернено стягнення, про що складено акт державного виконавця.

Перевіркою касової книги підприємства, встановлено, що остання грошова операція проведена 19.01.2012, залишок складає 0,00 грн.

08.08.2012 до складу зведеного виконавчого провадження введено три виконавчих провадження на загальну суму стягнення 832577,75 грн на користь ДПІ м. Євпаторії.

Щодо вимог заявника скарги зобов'язати орган державної виконавчої служби вчинити певні виконавчі дії, які, на думку заявника, повинен був вчинити орган виконавчої служби, суд звертає увагу на наступне.

Згідно пункту 7 постанови Пленуму ВСУ №14 від 26.12.2003 «Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби та звернень учасників виконавчого провадження» за результатами розгляду скарги загальний суд постановляє рішення, а господарський - ухвалу, які мають відповідати вимогам відповідно статей 202, 203, 248-24 ЦПК та статей 86, 1212 ГПК.

Заяви, подання учасників виконавчого провадження вирішуються загальним і господарським судами мотивованими ухвалами відповідно до вимог статей 232-234 ЦПК та статей 86, 1212 ГПК. Виходячи зі змісту ст. 248-24 ЦПК у разі визнання неправомірними рішення, дій або бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби суд зобов'язує їх усунути допущені порушення або іншим шляхом поновлює порушені права чи свободи заявника. При цьому суд не вправі зобов'язувати зазначених осіб до вчинення тих дій, які згідно із Законом № 606-XIV можуть здійснюватися тільки державним виконавцем або відповідною посадовою особою державної виконавчої служби (наприклад, постановити ухвалу про зупинення виконавчого провадження у випадках, передбачених ст. 35 Закону № 606-XIV).

На підставі викладеного, керуючись статтями 86, 121-2 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

В задоволені скарги фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 на бездіяльність Відділу Державної виконавчої служби України Євпаторійського міського управління юстиції при здійснені виконавчого провадження по наказам суду по справі №2-22/2223-2009, в якій заявник просить: