Постанова

від 05.10.2012 по справі 2020/10240/2012

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Коминтерновский районный суд г. Харькова

Производство № 4/2020/229/2012 Дело № 2020/10240/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

05.10.2012 года Коминтерновский районный суд г.Харькова

в составе: председательствующего судьи - Юрьевой А.Н

при секретаре - Галда С.В.

с участием прокурора - Попий Д.В.

рассмотрев представление старшего следователя СО Коминтерновского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области майора милиции Головиной С.С.. согласованное с прокурором Коминтерновского района г.Харькова, о снятии ареста с банковского расчетного счета и рассмотрев материалы уголовного дела № 62120983,-

У С Т А Н О В И Л :

21.09.2012 года СО Коминтерновского РО ХГУ УМВД Украины в Харьковской области было возбуждено уголовное дело № 62120983 по факту мошенничества, по признакам преступления, предусмотренного ст. 190 ч. 3 УК Украины.

В ходе расследования было установлено:

19 сентября 2012 года в период времени с 9 часов 42 минут до 12 часов 27 минут неустановленные лица с использованием электронно-вычислительной техники мошенническим путем, а именно путем несанкционированного доступа к системе «Клиент-банк» завладели с расчетного счета ООО «АПК ТРЕЙДИНГ ЛТД денежными средствами в сумме 1 892 006 грн., чем причинили материальный ООО «АПК ТРЕЙДИНГ ЛТД».

Допрошенный по делу в качестве свидетеля ОСОБА_3 показал, что он является директором ООО «АПК ТРЕЙДИНГ ЛТД». В офисе предприятия находится ноутбук «ASUS», с которого осуществляются платежи по системе «Клиент-банк». Фирма имеет два расчетных счета в «Астра банк» и «ЭРСТЕ банк». Ключи и пароли доступа к системе «Клиент-банк» находятся на флеш накопителе в офисе и известны только ему и финансовому директору ОСОБА_4 Последний раз проверяли систему «Клиент-банк» 18.09.2012 года. Сальдо по счету составляло 1 895 899 гривен. 19 сентября 2012 года примерно в 13 часов ему на мобильный телефон перезвонил неизвестный, представился ОСОБА_11 директором ООО «Укрмедпоставка-2009», который пояснил, что ему на счет поступили денежные средства в сумме 212 000 гривен от их организации и он не может понять, что это за деньги. После этого он ОСОБА_3/ пытался зайти в систему «Клиент-банк» и посмотреть текущий счет, но поступило уведомление о том, что система повреждена вирусом «Троян». После этого он ОСОБА_3/ сразу же выехал в «Астра банк», где ему сообщили, что 19.09.2012 года со счета ООО «АПК ТРЕЙДИНГ ЛТД» было осуществлено 4 платежа, а именно:

- 9 часов 53 минуты - с расчетного счета их предприятия №26003002374001, расположенного в ПАО «Астра Банк» МФО 380548 были перечислены денежные средства в сумме 1 500 000 гривен на расчетный счет ООО «Бизнес-ВР» (код ОКПО 38103586) №260014716, расположенный в ПАТ «Легбанк» МФО 300056 г.Киев.

- 10 часов 54 минуты - с расчетного счета их предприятия №26003002374001, расположенного в ПАО «Астра Банк» МФО 380548 были перечислены денежные средства в сумме 150 000 гривен на расчетный счет ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ОКПО НОМЕР_1) НОМЕР_2, расположенный в ПАО КБ «Южкомбанк» МФО 335946 г.Харьков

- 11 часов 28 минуты - с расчетного счета их предприятия №26003002374001, расположенного в ПАО «Астра Банк» МФО 380548 были перечислены денежные средства в сумме 212 000 гривен на расчетный счет ООО «Укрметпоставка-2009» (код ОКПО 38318025) №2600001423974, расположенный в Центральном филиале ПАО «Кредобанк» МФО 325365 г.Симферополь.

- 12 часов 27 минуты - с расчетного счета их предприятия №26003002374001, расположенного в ПАО «Астра Банк» МФО 380548 были перечислены денежные средства в сумме 30 000 гривен на расчетный счет ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ОКПО НОМЕР_1) НОМЕР_2, расположенный в ПАО КБ «Южкомбанк» МФО 335946 г.Харьков.

Узнав об этом, ОСОБА_3 обратился к сотрудникам ПАО «Астра Банк» с остановкой перевода и возврата денежный средств, а так же провести расследование каким образом были списаны вышеуказанные денежные средства. На что ему ответили, что деньги еще находятся на расчетных счетах банках получателей. После чего он обратился в милицию с заявлением.

В ходе досудебного следствия по данному уголовному делу с заявлением обратился ОСОБА_5, в котором он просит наложить арест на банковский счет ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ОКПО НОМЕР_1) НОМЕР_2, расположенный в ПАО КБ «Южкомбанк» МФО 335946, на который были незаконно перечислены денежные средства в сумме 150 000 гривен и 30 000 гривен, принадлежащие ООО «АПК ТРЕЙДИНГ ЛТД».

24 сентября 2012 года согласно постановления Коминтерновского районного суда г.Харькова был наложен арест на расчетный счет ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ОКПО НОМЕР_1) НОМЕР_2, расположенный в ПАО КБ «Южкомбанк» МФО 335946 по адресу: Харьков, улица Пушкинская, 21/23 в общей сумме 180 000 гривен, перечисленных от ООО «АПК ТРЕЙДИНГ ЛТД» 19 сентября 2012 года

Допрошенный в качестве свидетеля ОСОБА_6 показал, что примерно месяца два-три назад вместе со своим двоюродным братом ОСОБА_7 и другом ОСОБА_8 решили открыть фирму для торговли продуктами питания. Организацию назвали ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1». Учредителем и директором является ОСОБА_8. Заместителем директора назначен ОСОБА_7 Он /ОСОБА_6/ официальной в данной фирме не работает. Он должен был помогать ОСОБА_7 и ОСОБА_8 в поиске клиентов. Юридический адрес ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» находится по АДРЕСА_1. Фирма состоит на учете в ГНИ Киевского района. Их фирма только подала заявление на получение свидетельства плательщика НДС. ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» имеет один расчетный счет в ПАО «Пивденкомбанке», расположенном в г.Харькове. Расчетный счет в гривнах, долларах, рублях и евро. Основной вид деятельности купля-продажа продуктов питания. На фирме больше никто не работает. Право подписи имеют ОСОБА_7 и ОСОБА_8. ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» заключило договор с ПАО «Пивденкомбанк» на осуществление банковских операций по расчетному счету по системе «Клиент-Банк». Ключи и пароль знал он /ОСОБА_6/. ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» деятельности пока никакой не вело, они ждали Свидетельство с налоговой на разрешения торговли товарами на общей системе налогообложения. Предварительно они решили дать объявления в сети Интернет покупки продажи зерновых культур. Они решили дать объявления заранее, чтобы найти клиентов. Через несколько дней по электронной почте с ними связался человек, который хотел приобрести зерно на 500 000 гривен по предоплате. На встречу он /ОСОБА_6/ пошел вместе с ОСОБА_7 В кафе к ним подошел мужчина, который представился ОСОБА_9, представителем ООО «АПК Трейдинг ЛТД». Он сказал, что готов взять зерно на 500 000 гривен, но оплата будет частями. Они договорились, что предоплата пройдет через несколько дней. Представитель ООО «АПК «Трейдинг ЛТД» принес на встречу уже готовый бланк договор, между их организацией и ООО «АПК Трейдинг ЛТД». После ознакомления договор был подписан. После чего ОСОБА_9 поставил печать на договоре. Печать была при нем. Через несколько дней, а именно 19 сентября 2012 года на счет их фирмы пришли деньги в сумме 180 000 гривен двумя платежными поручениями: 150 000 гривен и 30 000 гривен от ООО «АПК «Трейдинг ЛТД». После чего по его /ОСОБА_10/ указанию поступившие деньги от ООО «АПК «Трейдинг ЛТД» с их счета были переведены на расчетный счет организации ООО «ХОРС» ( код ОКПО 33817953 ), с которыми они ранее договорились о заключении договора купли-продажи зерна. В этот же день на расчетный счет ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» поступили денежные средства в сумме 64 000 гривен от ПрАТ ЗВО «Гарант» ( код ОКПО 14309184), с которыми у их фирмы не было никакой договоренности ни письменно, ни устной. Его это насторожило и он позвонил в банк, чтобы заблокировать счет. На следующий день или через день им позвонила арендодатель офиса по АДРЕСА_1 и в телефонном режиме сказала, что их организацию разыскивает представитель ООО « АПК «Трейдинг ЛТД», который в настоящее время находится рядом с ней. Она передала ему телефон. По голосу был мужчина, он представился заместителем директора ООО «АПК «Трейдинг ЛТД» ОСОБА_9. Он сказал, что какие-то хакеры с их счета похитили деньги и перечислили на наш счет и он попросил вернуть деньги. После этого они посоветовались с ОСОБА_7 и решили, что им необходимо установить организации, от которых получили деньги на расчетный счет, чтобы понимать, что происходит. Их организация готова вернуть денежные средства, которые были перечислены ООО «АПК «Трейдинг ЛТД» 19.09.20112 г. на их расчетный счет в сумме 180 000 гривен.

Допрошенный в качестве свидетеля ОСОБА_7 полностью подтвердил показания ОСОБА_6

В СО Коминтерновским РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области поступило заявление от директора ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_7, в котором он просит снять арест с расчетного счета ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ОКПО НОМЕР_1) НОМЕР_2, расположенного в ПАО КБ «Южкомбанк» МФО 335946 для дальнейшего перечисления денежных средств в сумме 180 000 гривен на расчетный счет ООО « АПК «Трейдинг ЛТД» как ошибочно полученных.

В СО Коминтерновским РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области поступило заявление от директора ООО « АПК «Трейдинг ЛТД» ОСОБА_3, в котором он просит оказать помощь в перечислении денежных средств в сумме 180 000 гривен с расчетного счета ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ОКПО НОМЕР_1) НОМЕР_2, расположенного в ПАО КБ «Южкомбанк» МФО 335946 на расчетный счет ООО «АПК «Трейдинг ЛТД» №26003002374001, расположенного в ПАО «Астра Банк» МФО 380548 путем снятия ареста с расчетного счета ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ОКПО НОМЕР_1) НОМЕР_2.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора, который поддержал представление, суд считает, что данное представление подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание вышеизложенное, а так же то, что отпала необходимость в наложении ареста на расчетный счет ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ОКПО НОМЕР_1) НОМЕР_2, расположенный в ПАО КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» МФО 335946, руководствуясь ст. 30 Конститутции Украины, ст..ст. 14-1, 126 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л :

1. Представление ст.следователя СО Коминтерновского РО ХГУ ГУ МВД Украины в Харьковской области майора милиции Головиной С.С. по уголовному делу № 62120983 - удовлетворить.

2. Снять арест с расчетного счета ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ОКПО НОМЕР_1) НОМЕР_2, расположенный в ПАО КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» МФО 335946.

3. Поручить исполнение данного постановления начальнику отделения «Харьковского регионального упрваления» ПАО «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК».

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья -А. М. Юр'єва