Вирок

від 26.09.2012 по справі 1609/4334/12

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

Київський районний суд м. Полтави

Справа № < 1609/4334/12

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.09.2012 року

26 вересня 2012 року Київський районний суд м. Полтави в складі:

головуючого судді Куліша Ю.В.,

при секретарі Романюк О.В.

за участю прокурора Храпко О.Ю.

адвоката ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Полтаві справу про обвинувачення:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Березань, Київської області, українця громадянина України освіта середня, тимчасово не працюючого, одружений, на утриманні має три неповнолітні дитини, зареєстрованого по АДРЕСА_1, проживаючого АДРЕСА_2, раніше судимий:

31.08.2009 року Олександрійським міськрайонним судом Кіровоградської області за ч. 2,3 ст. 186, 70 КК України до 4 років 3 місяців позбавлення волі, під вартою з 11.02.2009 року.

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженця с. Войнівка Чутівського району Полтавської області, українця, громадянина України, освіта середня, одруженого, на утриманні має неповнолітню дитину, тимчасово не працюючого, проживаючого АДРЕСА_3, раніше судимий:

13.11.1996 року райсудом в м. Каліше Польща по ст. 210 ч.2, 11 ч.1, 40 ч.1, 203 ч.1, 66, 67 ч.1, 71 ч.2 до 8 років позбавлення волі та 5 років позбавлення загальних прав.

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 вступив у злочинну змову із раніше знайомим ОСОБА_2 та невстановленою слідством особою, яка використовувала втрачений паспорт на ім'я ОСОБА_4 з метою вчинення злочинів. ОСОБА_3 та невстановлена слідством особа, яка використовувала вищевказаний паспорт, розробили злочинний план, який полягав у тому, щоб підшукати діюче приватне підприємство, з метою його подальшої перереєстрації на невстановлену слідством особу, з використанням втраченого паспорту громадянина України НОМЕР_1 виданого Броварським РВ ГУМВС в Київській області 24.10.1997 року на ім'я ОСОБА_4, в який була вклеєна фотокартка вищевказаної невідомої слідству особи, з метою подальшого укриття злочину та осіб, які його вчинили. Далі ця особа повинна переоформити банківські рахунки та інші необхідні документи у державних установах на нового власника та керівника з метою використання цього підприємства у злочинних цілях та заволодіння грошовими коштами суб'єктів господарювання шляхом укладання з ними фіктивних угод на поставку продовольчих товарів, з подальшим зняттям готівки через банківські рахунки приватного підприємця ОСОБА_2, який був зареєстрований виконкомом Ленінської районної ради у м. Полтаві 07.06.2004 року (свідоцтво про державну реєстрацію № НОМЕР_2) та подальшого їх привласнення.

Готуючись до злочину та діючи по раніше розробленому плану, ОСОБА_3 19 вересня 2007 року, зустрівшись із ОСОБА_2 поблизу філії ПРУ ВАТ «Банк»Фінанси та Кредит», що по вул. Жовтневій, 77 в м. Полтаві, передав ОСОБА_2 свідоцтво про державну реєстрацію ФОП та інші документи ОСОБА_2 як фізичної особи підприємця, в тому числі і печатку, після чого ОСОБА_2 уклав договір № 770 на розрахунково-касове обслуговування у вказаній банківській установі, де йому було відкрито поточний рахунок у національній валюті.

Реалізовуючи злочинний умисел, не маючи наміру займатись господарською діяльністю, з метою прикриття злочину, у середині вересня 2007 року ОСОБА_3 звернувся за допомогою до раніше знайомого приватного підприємця ОСОБА_5, який надає послуги по реєстрації та перереєстрації юридичних осіб. ОСОБА_3 звернувся з проханням про переоформлення приватного підприємства «Надія-Ю-7»(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 33709378), що зареєстровано в с. Залізничне Полтавського р-ну, засновником та директором якого на той час був ОСОБА_6, який не був обізнаним у злочинних намірах вищевказаних осіб, на особу, яка надала для переоформлення всіх необхідних для перереєстрації підприємства документів, фотокопії раніше втраченого паспорта громадянина України НОМЕР_1 виданий Броварським РВ ГУМВС в Київській області 24.10.1997 року на ім'я ОСОБА_4 з вклеєною фотокарткою особи та ідентифікаційного коду, яка з'явилася разом із ОСОБА_3

ОСОБА_5., після оформлення всіх необхідних для підготовки до перереєстрації підприємства документів та складання нової редакції Статуту, 28 вересня 2007 року разом із ОСОБА_3 та особою, яка використовувала втрачений паспорт ОСОБА_4, у приватного нотаріуса ОСОБА_8 нотаріально посвідчили заяву про вихід ОСОБА_6 із складу засновників ПП «Надія-Ю-7», нову редакцію Статуту підприємства та ряд необхідних у процедурі перереєстрації приватного підприємства документів. Після чого використовуючи підроблений документ -паспорт ОСОБА_4 із вклеєною фотокарткою невстановленої особи, вказане підприємство 28.09.2007 року перереєстрували в органах державної реєстрації на ОСОБА_4, який в подальшому згідно установчих та реєстраційних документів став засновником та директором ПП «Надія-Ю-7», набувши всі права на майно юридичної особи. В усіх випадках переоформлення документів невстановлена слідством особа, яка використовувала підробний паспорт, ставила підпис від імені ОСОБА_4, вносячи в усіх випадках неправдиву інформацію.

03 жовтня 2007 року невстановлений слідством новий директор ПП «Надія-Ю-7»звернувся із підробленим паспортом на ім'я ОСОБА_4 до філії «Полтавське РУ»ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит», де був переоформлений банківський рахунок на ім'я нового керівника та засвідчені зразки підпису та печатки.

Після завершення підготовчого етапу, переслідуючи корисливі мотиви, з метою заволодіння грошовими коштами у особливо великих розмірах шляхом шахрайства, намагаючись надати своїм злочинним діям ознак цивільно-правових відносин, ОСОБА_3 по мобільному телефону зателефонував засновнику ПП «ТВК «Одісей»ОСОБА_9, представившись ОСОБА_4, запропонував вигідні умови продажу соняшникової олії, після чого, обговоривши необхідні деталі угоди, 23 листопада 2007 року від імені директора приватного підприємства «Надія-Ю-7»Полтавський р-н. с. Залізничне в особі ОСОБА_4 - продавець та приватним підприємством ТВК «Одісей»м. Біляївка Одеська область в особі ОСОБА_10- покупець уклали договір № 23а/11-К купівлі-продажу 35 тон соняшникової нерафінованої олії вартістю 6900 грн. за тону на загальну суму 241500 грн., який підписали у факсовому режимі.

На момент укладення договору ПП «Надія-Ю-7»не мало ні товару, ні договорів на придбання зазначеного товару з ФОП ОСОБА_11

З метою створення видимості виконання фіктивного договору та поставки продукції ОСОБА_3, називаючи себе ОСОБА_4, з номеру оператора мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонував приватному підприємцю ОСОБА_11, яка разом із ОСОБА_12 та ОСОБА_13 є виробниками соняшникової олії, скориставшись об'явами про продаж нею соняшникової олії у пресі, ввійшовши до неї у довіру, повідомивши неправдиву інформацію про те, що добре її знає та має з нею спільних знайомих, досяг усної домовленості на придбання 36 тон вказаної продукції по 7 грн. за літру загальною вартістю 252000 грн. Розрахунок за олію повинен проводитись ним готівкою в с. Ставкове Зіньківського району Полтавської області за місцем знаходження олійниці після завантаження продукції. При цьому відповідно п.5.3. договору № 23а/11-К, розрахунки за відвантажену соняшникову олію ПП ТВК «Одісей»на адресу ПП «Надія-Ю-7»здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунок покупця упродовж 1-го банківського дня з моменту відвантаження товару в тару покупця.

26 листопада 2007 року ОСОБА_9, який є одночасно засновником ПП ТВК «Одісей»та директором ПП «Белтранс», домовився по мобільному телефону із ОСОБА_3, який називав себе ОСОБА_4 про те, що покупець направить для завантаження автомобіль, який у м. Полтаві повинні були зустріти представники ПП «Надія-Ю-7»та супроводити до місця завантаження. В цей же день, приблизно о 16:00 годині за вказівкою ОСОБА_3, ОСОБА_2 на перехресті вулиць Гоголя та Паризької Комуни в м.Полтаві забрав невстановлену особу, яка використовувала паспорт ОСОБА_4 та разом із ним на автомобілі «Деу-Сенс»днз НОМЕР_4 приїхали до приміщення ДАІ ГУМВС України в Полтавській області, що по вул. Фрунзе в м. Полтаві, де зустріли вантажний автомобіль марки ДАФ днз НОМЕР_5 із цистерною, який був направлений представниками ПП ТВК «Одісей»із м.Біляївка Одеської області для завантаження соняшниковою олією. ОСОБА_2 та невстановлена слідством особа з паспортом ОСОБА_4 супроводили вказаний автомобіль до виїзду із м. Полтави та пояснили, що необхідно їхати до смт Диканька Полтавської області для проведення зважування на території комбікормового заводу та повідомили, що їх у зазначеному місці зустріне приватний підприємець ОСОБА_11, яка в подальшому завантажить автомобіль соняшниковою олією в с. Ставкове Зіньківського району Полтавської області.

На виконання угоди, будучи впевненим в реальності виконання ПП «Надія-Ю-7»своїх зобов'язань, 26 листопада 2007 року о 17:35 годині ПП ТВК «Одісей»платіжним дорученням № 315 були перераховані грошові кошти на розрахунковий рахунок ПП «Надія-Ю-7»у філії «Полтавське РУ»ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит»в сумі 241500 грн.

В той же час, автомобіль ДАФ днз. НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_16 заїхав на олійницю, що в с. Ставкове Зінківського району, де о 21:30 годині працівники олійниці почали завантаження соняшниковою олією. Як гарантію подальшої оплати за продукцію, працівниками олійниці у водія були витребувані технічний паспорт на автомобіль та посвідчення водія.

Наступного дня, 27.11.2007 року о 9:07 годині вказані грошові кошти з розрахункового рахунку ПП «Надія-Ю-7»фіктивним директором ПП «Надія-Ю-7»платіжним дорученням № 1 від 26.11.2007 року згідно рахунку-фактури № 249 від 23.11.2007 року були перераховані на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_2 у філії «Полтавське РУ»ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит», який був відкритий 19.09.2007 року, як оплата за соняшникову олію. Вказані кошти у сумі 239 000 грн 27.11.2007 року приблизно о 9:20 годині зняті ним готівкою грошовим чеком ЛГ 2861901. Біля входу до вказаного банку, що розташований по вул. Жовтневій, 77 в м.Полтаві, ОСОБА_2 із отриманою готівкою зустріли ОСОБА_3 та невстановлена слідством особа, яка використовувала втрачений паспорт ОСОБА_4, яким ОСОБА_2 віддав вказані гроші. Таким чином, вказані особи заволоділи грошовими коштами ПП ТВК «Одісей» в сумі 239000 гривень, чим завдали збитки в особливо великих розмірах.

27.11.2007 року о 8:00 годині працівники олійниці завершили завантаження автомобіля, який належить ПП «Белтранс»соняшниковою олією, приблизно о 9:00 годині ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_11, запевнивши, що він незабаром привезе розрахунок за продукцію, однак о 9:30 годині зв'язок із ним обірвався. При цьому, ОСОБА_9 також після 9:30 години неодноразово телефонував ОСОБА_3, вважаючи його представником ПП «Надії-Ю-7»та не будучи обізнаним у тому, кому належить олійниця у с. Ставкове Зінківського району, довідавшись про те, що телефон «ОСОБА_4» вимкнений, вирішив, що стосовно нього намагаються вчинити шахрайські дії, дав вказівку водію автомобіля ОСОБА_16 виїжджати із території олійниці, без належних йому документів, а також без супровідних документів на продукцію.

Усвідомивши, що покупці олії, не провівши з нею належним чином розрахунки за придбану соняшникову олію, ОСОБА_11 за допомогою працівників Шишацького РВ ГУМВС України в Полтавській області 27.11.2007 року приблизно о 12:00 годині затримали автомобіль ДАФ днз. НОМЕР_5 із завантаженою олією на автодорозі Опішня- Миргород, на території Шишацького району та доставили його до Шишацького РВ ГУМВС України в Полтавській області, яка в подальшому передана до Зіньківського РВ ГУМВС України в Полтавській області.

28.11.2007 року ОСОБА_9 звернувся із письмовою заявою до УДСБЕЗ ГУМВС України в Полтавській області щодо перевірки по факту затримання автомобіля ДАФ днз НОМЕР_5 із цистерною, завантаженого соняшниковою олією, після проведення перевірки, ОСОБА_18, (відносно якого порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 365 КК України,) було прийнято рішення про повернення вищевказаного автомобіля із соняшниковою олією вагою 36 тон ПП ТВК «Одісей»в особі ОСОБА_9

У судовому засіданні підсудні ОСОБА_3 та ОСОБА_2 свою вину у пред'явленому обвинуваченні визнали повністю та суду дали показання, що дійсно вони дійсно заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 під приводом продажу олії. Уклали угоду на продаж олії. Про закупку олії домовлявся ОСОБА_4, а вони лише зняли кошти які перерахував ОСОБА_9 та віддали ОСОБА_4, який потім зник. Олія повинна була бути відвантажена в ємкості які надав ОСОБА_9 з с. Ставкове Зіньківського району. У вчиненому розкаюються.

Потерпіла ОСОБА_11 в судовому засіданні підтвердила фактичні обставини по справі, крім того зазначила, що про відвантаження олії з нею домовлявся чоловік на ім'я ОСОБА_4 по телефону. Коли завантажили олію в цистерну та чекали на оплату, автомобіль із олією без документів виїхав із олійниці. Вона власними силами затримала цей автомобіль та звернулась до міліції, але потім їй олію не повернули, а з невідомих причин працівники міліції віддали її ОСОБА_9. Просила повернути належне їй майно, яке зберігається у ОСОБА_9 на підставі зберігальної розписки. ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4 вона ніколи не бачила, угод ніяких з ними не заключала. При затриманні автомобіля з олією бачила тільки ОСОБА_9

Крім показань підсудних, їх вина у вчиненні інкримінованого злочину підтверджується показаннями потерпілого ОСОБА_9 та письмовими доказами по справі, зібраними органами досудового слідства.

Потерпілий ОСОБА_9 на досудовому слідстві пояснював, що працює директором в ПП ВТК «Белтранс», яке надає послуги з перевезення вантажів цистернами та являється засновником ПП ТВК «Одісей», яке займається оптовим придбанням та реалізацією олії.

23 листопада 2007 року до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, назвавшись ОСОБА_4 і запропонував придбати олію соняшникову в Полтавській області в кількості 35 тон за ціною 6900 грн. за тону. Він погодився і вони обговорили яким чином будуть проходити розрахунки, завантаження та якість олії. В цей же день ОСОБА_4 зателефонував, і факсом передав реквізити приватного підприємства «Надія-Ю-7»м. Полтава. Через деякий час йому на підприємство зателефонував ОСОБА_4 і передав факсову угоду, підписану директором та скріплену печатку ПП «Надія-Ю-7», рахунок на оплату та свідоцтво платника податку. В телефонній розмові ОСОБА_9 надав ОСОБА_4 дані водія, номер автомобіля і день коли він зможе оплатити олію та її отримати за місцем завантаження. Запланували завантаження на 26 листопада 2007 року.

26 листопада 2007 року йому знову зателефонував ОСОБА_4 і повідомив, щоб автомобіль виїжджав до м. Полтава. Він направив водія ОСОБА_16 на автомобілі ДАФ днз. НОМЕР_5. З цистерною НОМЕР_6. Приблизно о 15 годині йому знову зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що за олію йому грошові кошти потрібно перерахувати як попередню оплату в той же день на закупку насіння сояшнику. Приблизно о 16 годині водій зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що його зустріли на автомобілі Деу Ланос синього кольору, після чого він перерахував гроші на розрахунковий рахунок ПП «Надія-Ю-7», як попередню оплату за олію в сумі 241 500 грн. Через деякий час водій знову зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що автомобіль він поставив під загрузку олії на олійниці, але його відмовляються завантажувати. ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_4 і запитав, чому не завантажують, на, що він повідомив, що до цього часу оплата не надійшла, і поки гроші не будуть на рахунку, автомобіль ніхто не буде завантажувати. О 8 ранку водій зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що автомобіль завантажений і щоб зателефонував представникам ПП «Надія-Ю-7», тобто ОСОБА_4, щоб він віз документи на вантаж. ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_4 з проханням привезти документи, на що ОСОБА_4 відповів, що їх готує, і як дізнається, що грошові кошти надійшли на рахунок, поїде на олійницю і віддасть водію ТТН, накладну, податкову накладну, договір з «мокрою»печаткою. Але водій декілька разів дзвонив та говорив, що документи ніхто не везе. Зі слів ОСОБА_9, він знову зателефонував ОСОБА_4 о 10 годині ранку 27.11.2007 року, який повідомив, що гроші надійшли на рахунок ПП «Надія -Ю-7»і він везе документи до автомобіля. Після чого з ним зв'язок пропав. Водій повідомив ОСОБА_9, що без грошей автомобіль з олійниці не відпустять. Перші дві години він чекав, а потім знову зателефонував водію, який розповів, що ніхто не приїздив і гроші не привіз. Зі слів ОСОБА_9, він зрозумів, що вчинені шахрайські дії відносно нього, тобто «кинули»і ОСОБА_9 наказав водію їхати без документів, тому, що розрахунки за олію провів в повному обсязі і є законним покупцем олії. Після чого хвилин через 20-30 зателефонував йому знову водій та повідомив, що їх переслідує на автомобілі особа з олійниці. Хвилин через 20 зателефонував водій і повідомив, що їх зупинили працівники міліції і ведуть для проведення перевірки до райвідділу. ОСОБА_9 повідомив водія, що буде виїзджати до міста Полтави. Через декілька годин йому знову зателефонував водій і повідомив, що їх будуть направляти до Зіньківського райвідділу

По приїзду до вказаного райвідділу працівники міліції опечатали автомобіль, де проводили перевірку. На слідуючий день 28.11.2007 року десь о 21 годині працівники міліції, повернули автомобіль ДАФ днз. НОМЕР_5 з цистерною НОМЕР_6 та олією, про що написав розписку. А водій розписався в журналі Зіньківського РВ про те, що претензій не має. Після чого він виписав документи на вантаж і водія направив за маршрутом, тобто до м. Кіровограду для подальшої реалізації олії на завод «Креатив»за адресою м. Кіровоград, проспект Промисловий, 19. (т.1 а.с.170-172)

Потерпілий ОСОБА_9 до суду не з'явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутність, крім того зазначив, що претензій до підсудних не має.

Крім того, вина підсудних доводиться:

- заявою засновника ПП ТВК «Одісей»ОСОБА_9, від 28.11.2007 року, (мешкає АДРЕСА_4), який звернувся до УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області та повідомив про вчинений відносно нього злочин, де заволоділи грошима та олією. т.1 а.с.16

- розпискою ОСОБА_9, засновника ПП ТВК «Одісей», відповідно якої встановлено, що він отримав від працівників міліції на відповідальне зберігання автомобіль ДАФ днз.НОМЕР_5 з напівпричепом цистерною, завантаженою соняшниковою олією в кількості 35 тон., і зобов'язується її зберігати до вирішення питання по суті. т. 1 а.с.21

- рапортом старшого ДАІ по обслуговуванню території Шишацького РВ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_22 від 27.11.2007 року, відповідно якого встановлено, що автомобіль ДАФ днз.НОМЕР_5 з напівпричепом цистерною, завантаженою соняшниковою олією в кількості 35 тон. затримано та доставлено до Шишацького РВ УМВС області. т. 1 а.с.22

- заявою ОСОБА_11 (мешкає в с. Ставкове, Зіньківського району), від 07.12.2007 року, яка звернулась до Зіньківського РВ УМВС України в Полтавській області та повідомила про вчинений відносно неї злочин, за фактом заволодіння шахрайським шляхом олією соняшниковою в кількості 35 тон. т. 1 а.с.23

- протоколом огляду та затримання автомобіль ДАФ днз.НОМЕР_5 з напівпричепом цистерною, завантаженою соняшниковою олією від 27.11.2007 року. т. 1 а.с.24-25

- документами, наданими підприємцем ОСОБА_11, відповідно яких вона зареєстрована підприємцем і у неї в оренді перебуває олійниця, де вона виготовляє соняшникову олію. т. 1 а.с.35-60

Матеріалами, вилученими в ПП ТВК «Одісей»22.01.2008 року згідно постанови та протоколу виїмку, а саме: - факсокопією реквізитів ПП «Надія-Ю-7»та свідоцтва про реєстрацію платника податку, переданими по факсу на ПП ТВК «Одісей»для складання та підписання угоди. т.1 а.с.146-147, 84-85

- рахунком-фактурою №РФ-0003237 від 26.11.07р. відправлених у факсовому режимі представниками ПП «Надія-Ю-7»в адресу ПП ТВК «Одісей»на здійснення оплати за соняшникову олію за 35000 кг. в сумі 241500 грн. т.1 а.с.148

- договором №23а/11-К від 23.11.2007 року купівлі -продажу соняшникової олії ПП ТВК «Одісей» у ПП «Надія -Ю-7»в кількості 35 тон. т.1 а.с.149-151

- договором №015-М від 28.04.2007 року, складеного про надання транспортних послуг ПП ВТК «Белтранс»для ПП ТВК «Одісей» т.1 а.с.152-154

- платіжним дорученням №315 від 26.11.2007р., відповідно якого ПП ТВК «Одісей» перерахувало грошові кошти на ПП «Надія -Ю-7»в сумі 241500 грн. з призначенням платежу за олію соняшникову рахунку №РФ-0003237 від 26.11.07р. т.1 а.с.155

- додатковою угодою №6 від 28.11.2007 року до договору №155 на поставку товару від 07.11.2007року, відповідно якого ПП ТВК «Одісей» поставляє олію соняшникову на ЗАТ «Креатив»в кількості 110 тон. та іншими документами, складеними та підписаними ПП ТВК «Одісей» з ЗАТ «Креатив», які підтверджують постачання олії соняшникової на ЗАТ «Креатив». т.1 а.с.164, 241-269

- показаннями ОСОБА_16, який при допиті в якості свідка розповів про обставини події та підтвердив показання потерпілого ОСОБА_9 т. 1 а.с.173-175

- повідомленням ТОВ «Велтон-Телеком» за №5 від 24.01.2007 року, відповідно якого телефонний номер НОМЕР_24 зареєстрований за ТОВ «Геосвіт»та встановлений по вул. Автобазівській, б. 2/9 2 поверх в м. Полтаві. т. 1 а.с.177, 202

- роздруківкою вхідних та вихідних телефонних дзвінків за листопад 2007 року з телефонного номеру НОМЕР_24, що належить ТОВ «Геосвіт»та зареєстрований по вул. Автобазівській, б. 2/9 поверх 2 в м. Полтаві, наданою ТОВ «Велтон - Телеком», відповідно якої в період з 23.11. по 26.11. 2007 року здійснювалися вхідні та вихідні дзвінки з номеру НОМЕР_24 на телефонний номер ПП ТВК «Одісей»НОМЕР_19. т. 1 а.с.191

- протоколом обшуку від 31.01.2008 року, відповідно якого в службовому приміщені ТОВ «Геосвіт»по вул. Автобазівській, б. 2/9 поверх 2 в м. Полтаві виявлено та вилучено телефон - факс «Панасонік», на якому наклеєна під тримачем слухавки бірка НОМЕР_24, а також протоколом огляду телефон - факсу «Панасонік»від14.04.2008 року. т. 1 а.с.217, 221-223

- статутом ПП «Надія-Ю-7»в новій редакції, затвердженого зборами засновників ПП «Надія-Ю-7»27.09.2007 року, зареєстрованого у Полтавській райдержадміністрації 28.09.2007 року, відповідно якого засновниками підприємства стали ОСОБА_4 та ОСОБА_6 т.2 а.с.94-106

- довідкою №148 від 01.10.2007 року, виданою Полтавською МДПІ про взяття на облік платника податку ПП «Надія-Ю-7», відповідно якої керівником підприємства являється ОСОБА_4

т.2 а.с.133

- протоколом загальних зборів засновників ПП «Надія-Ю-7» від 28.09.2007 року про виключення зі складу засновників ОСОБА_6 т.2 а.с.137

- протоколом загальних зборів засновників ПП «Надія-Ю-7» від 27.09.2007 року про включення до складу засновників ОСОБА_4 т.2 а.с.139

- свідоцтвом про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності -фізичної особи ОСОБА_2, виданого виконкомом Ленінської районної у м. Полтаві ради від 07.06.2004 року, вилученого 15.02.2008 року в ДПІ м. Полтави, відповідно якого він являється підприємцем і має право здійснювати господарську діяльність та іншими документами. т.2 а.с.183-195

Документами, вилученими у філії «Полтавське РУ»ВАТ «Банк»Фінанси та кредит» ПП «Надія-Ю-7»та фізичної особи-підприємця ОСОБА_2:

- ксерокопією паспорта на ім'я ОСОБА_4., в який вклеєна фотокартка невідомого чоловіка, який здійснив перерахунок грошових коштів з ПП «Надія-Ю-7»на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_2 за придбання олії. т.3 а.с.44

- статутом ПП «Надія-Ю-7»в новій редакції, затвердженого зборами засновників ПП «Надія-Ю-7»28.09.2007 року, зареєстрованого у Полтавській райдержадміністрації 28.09.2007 року, відповідно якого, єдиним засновником підприємства є ОСОБА_4 т.3 а.с.48-56, 72-80

- карткою із зразками підписів та відбитком печатки ПП «Надія-Ю-7»від 03.10.2007 року, відповідно якої директором підприємства являється ОСОБА_4, і здійснювати банківські операції по рахунку має право лише директор. Також відповідно номеру телефону НОМЕР_25, вказаного в картці, право розпоряджатися рахунком має ОСОБА_3 т.3 а.с.58

- наказом по ПП «Надія-Ю-7»від 28.09.2007 року, відповідно якого ОСОБА_4 приступає до обов'язків директора у відповідності до Статуту Підприємства. т.3 а.с.59

- роздруківкою руху коштів по розрахунковому рахунку приватного підприємства «Надія-Ю-7», по філії «Полтавське РУ»ВАТ «Банк»Фінанси та кредит», відповідно якого 26.11.2007 року о 17 годині 35 хвилин ПП ТВК «Одісей» платіжним дорученням №315 було перераховано грошові кошти в сумі 241 500 грн. на розрахунковий рахунок приватного підприємства «Надія-Ю-7» згідно рахунку РФ-0003237 від 26.11.2007 року. т.3 а.с.67, 140

- роздруківкою руху коштів по розрахунковому рахунку приватного підприємства «Надія-Ю-7», по філії «Полтавське РУ»ВАТ «Банк»Фінанси та кредит», відповідно якого 27.11.2007 року о 9 годині 07 хвилин платіжним дорученням №1 було перераховано грошові кошти з розрахункового рахунку приватного підприємства «Надія-Ю-7»в сумі 241500 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_2 згідно рахунку НОМЕР_26 від 23.11.2007 року за олію соняшникову.

т.3 а.с.67

- платіжним дорученням №1 від 26.11.2007 року, відповідно якого приватним підприємством «Надія-Ю-7»у філії «Полтавське РУ»ВАТ «Банк»Фінанси та кредит», було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 241500 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_2 з призначенням платежу за олію соняшникову згідно рахунку-фактурі №249 від 23.11.2007 року.

т.3 а.с.68

- роздруківкою руху коштів по розрахунковому рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 по філії «Полтавське РУ»ВАТ «Банк»Фінанси та кредит», відповідно якої 27.11.2007 року платіжним дорученням №1 було перераховано грошові кошти з розрахункового рахунку приватного підприємства «Надія-Ю-7» на розрахунковий рахунок ОСОБА_2 в сумі 241500 грн. згідно рахунку НОМЕР_26 від 23.11.2007 року за олію соняшникову, після чого в цей же день за грошовим чеком ЛГ 2861901 були зняті готівкою в сумі 239000 грн. т.3 а.с.142

- заявою про відкриття поточного рахунку фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 у філії «Полтавське РУ» ВАТ «Банк»Фінанси та кредит», від 19.09.2007 року, на який надійшли грошові кошти в ПП «Надія-Ю-7»та зняті ним готівкою за грошовим чеком ЛГ 2861901 в сумі 239000 грн. т.3 а.с.155

- карткою із зразками підписів та відбитком печатки фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 у філії «Полтавське РУ»ВАТ «Банк»Фінанси та кредит», від 19.09.2007 року. т .3 а.с.154

- грошовим чеком ЛГ 2861901 на суму 239000 грн., відповідно якого ОСОБА_2 зі свого рахунку 27 листопада 2007 року зняв готівкові кошти в сумі 239000 грн., які надійшли за олію соняшникову від ПП «Надія-Ю-7»т.3 а.с.153

- показаннями ОСОБА_24 , який при допиті в якості свідка розповів, що 2.11.2005 працює у Полтавській філії банку «Фінанси та Кредит»по вул. Жовтневій, 77 в м. Полтаві. Приблизно в 2006 році у відділені банку було відкрито розрахунковий рахунок директором ПП «Надія Ю-7»ОСОБА_6, який в подальшому часто користувався цим розрахунковим рахунком, його знав особисто. 03.10.2007 року до банку звернулися нові власники ПП «Надія Ю-7», при цьому надали всі необхідні документи для перереєстрації розрахункового рахунку на нового директора ОСОБА_4. При переоформленні рахунку працівниками банку особисто звіряється паспорт із особою, яка його надає, робиться ксерокопія паспорту та завіряється самою ж особою, та працівником банку, також перевіряються установчі документи на фірму та залишаються у банку нотаріально завірені копії. Крім того, на нового власника розрахункового рахунку оформляється картка зі зразками підпису, яка посвідчується нотаріусом.

Крім того, у відділенні банку, 19.09.2007 року особисто відкривав розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_2, який надав усі необхідні для цього документи, а саме: свідоцтво про реєстрацію приватного підприємця, картку із зразками підпису, яку він склав, після чого була завірена, так як дозволяється банківським працівникам завіряти підписи приватних підприємців, паспорт, з метою пересвідчення в його особі. В цей день ніяких операцій по розрахунковому рахунку не відбувалося. Відповідно до банківських документів, 27.11.2007 року ОСОБА_2 було отримано готівкою гроші в сумі 239 000 грн. Оформленням документів на видачу готівки займався він (ОСОБА_24) особисто, про що у грошовому чеку № ЛГ 2861901 від 27.11.2007 року стоїть його підпис як контролера, підпис ОСОБА_2 як отримувача, крім того маються підписи касира, який безпосередньо здійснював видачу грошових коштів. Особисто йому цей день не запам'ятався, особу також на даний час не пам'ятаю, з ОСОБА_2 особисто не знайомий, зустрічався тільки по роботі. Про обставини отримання готівкових коштів ОСОБА_2 нічого не пам'ятаю, це була звичайна робота. Також не пам'ятає, щоб були якісь дзвінки з приводу відкриття розрахункового рахунку ОСОБА_2 або видачі йому готівки. В банку маються працівники, які забезпечують безпеку роботи банку, їх функціональних обов'язків. Вони не супроводжують клієнтів, які отримують значні суми грошей до дверей банку чи в інші місця, інколи клієнти самі звертаються до них за допомогою, в таких випадках, працівники служби безпеки можуть провести їх до виходу з банку, але не далі.

По цьому розрахунковому рахунку, крім зняття комісій банку згідно договору, проводилося лише 2 операції: 27.11.2007 року від ПП «Надія Ю-7»надійшли гроші у сумі 241500 грн., і в цей же день зняті готівкою. Особи такі, як ОСОБА_25 та ОСОБА_3 йому незнайомі, такі прізвища чує вперше. т.7 а.с.233-235

- довідкою УДАІ ГУМВС України в Одеській області, відповідно якої автомобіль ДАФ днз.НОМЕР_5 належить ПП «Виробнича транспортна компанія»Белтранс», зареєстрована Одеська область , м. Біляївка, вул. Леніна, 65. т.4 а.с.64

- показаннями ОСОБА_4 , який при допиті в якості свідка розповів, що до 2000 року проживав в АДРЕСА_5 у батьків. У власності був автомобіль «ЗАЗ»1960 чи 1970 року випуску. Приблизно у вересні чи жовтні 2000 року в м. Києві у нього з автомобіля зникла барсетка, в якій знаходились: паспорт НОМЕР_1 виданий 24 жовтня 1997 троку Броварським РВ ГУМВС України в Київській області на моє ім'я, закордонний паспорт, водійське посвідчення, грошові кошти та інші особисті записи. Коли саме барсетка зникла не пам'ятає. Виявив лише що у автомобілі вона відсутня. Зачекавши деякий час, була надія що хтось підкине за винагороду, але ніхто не повідомляв, і він звернувся до райвідділу за поновленням вказаних документів в зв'язку зі втратою. В грудні 2000 року отримав новий паспорт НОМЕР_7 вид. 27.12.2000 року. В даний час я являюсь приватним підприємцем, вид діяльності - надання послуг з перевезення вантажів власним автомобілем МАЗ НОМЕР_8 з пичепом днз. НОМЕР_9. Про приватне підприємство «Надія-Ю-7»йому нічого невідомо, таку назву чув вперше. До ОСОБА_5 у вересні 2007 року за послугами в оформленні документів при зміні засновників приватного підприємства «Надія-Ю-7»не звертався засновником та директором даного підприємства не являється .

У наданому йому для огляду ксерокопії паспорту НОМЕР_1 виданого 24 жовтня 1997 троку Броварським РВ ГУМВС України в Київській області на ім'я ОСОБА_4 фотографія вклеєна не його, вказану особу бачив вперше, на першій сторінці паспорта в графі «Підпис власника паспорта» підпис стоїть не його, взагалі так ніколи не розписувався.

Платіжне доручення від 26.11.2007 року про перерахування грошових коштів з ПП «Надія-Ю-7»на розрахунковий рахунок приватного підприємця ця ОСОБА_2 не підписував і взагалі ніякого відношення до підприємства не має. т.4 а.с.122-124

- протоколом очної ставки від 13.02.2008 року, проведеної між ОСОБА_5 та ОСОБА_4, відповідно якої ОСОБА_5. повідомив, що це не та особа, на яку у вересні 2007 року було переоформлено ПП «Надія-Ю-7», також він повідомив, що вказаного чоловіка бачить вперше. т.4 а.с.129-130

- протоколом очної ставки від 13.02.2008 року, проведеної між ОСОБА_6 та ОСОБА_4, відповідно якої ОСОБА_6 повідомив, що це не та особа, на яку у вересні 2007 року було переоформлено ПП «Надія-Ю-7», також він повідомив, що вказаного чоловіка бачить вперше.

т.4 а.с.131-132

- показаннями ОСОБА_13 , який при допиті в якості свідка та потерпілого розповів, що являється приватним підприємцем. Видом господарської діяльності являється придбання та переробка насіння соняшника на олію та макуху і подальша їх реалізація. Співпрацює разом з ОСОБА_12 та його дружиною ОСОБА_11. Олійниця, де здійснюють переробку сировини знаходиться в с. Ставкове Зіньківського району. Подальшою реалізацією олії та макухи займається ОСОБА_11

Щодо шахрайських дій повідомив наступне, що в листопаді 2007 року йому повідомила ОСОБА_11, що є покупці на 36 тон олії по ціні за 7 грн. за літру, яку необхідно виготовити до кінця місяця. Вони обговорили вартість, та дали згоду на реалізацію покупцям, які були у ОСОБА_11. Через деякий час вона повідомила, що 26 листопада 2007 року повинна приїздити машина для завантаження, тому, що запланована кількість олії була виготовлена і знаходилась них нас на підприємстві в ємкостях. 26 листопада 2007 року приблизно о 17 годині з роботи я пішов додому. В цей же день приблизно о 19 чи 20 годині йому зателефонував ОСОБА_27, працівник олійниці та повідомив, що автомобіль під завантаження прибув, також повідомивши, що ОСОБА_11 дала вказівку без проведення розрахунків автомобіль не завантажувати. На наступний день, тобто 27.11.2007 року о 8 годині ранку коли прибув на роботу, дізнався від ОСОБА_27, що за вказівкою ОСОБА_11 автомобіль завантажили. Приблизно о 12 годині поїхав додому. Повертаючись з дому, йому на телефон зателефонувала бухгалтер ОСОБА_28 та повідомила, що автомобіль, який завантажили олією без документів та проведення розрахунків без погодження з ОСОБА_11 самостійно покинув територію олійниці. Він разом з ОСОБА_28 та ОСОБА_11 сіли до неї в автомобіль Опель-Астра і поїхали за вантажівкою, яку зупинили в с. Михайлики, де начальник охорони ПП «Агроекологія»ОСОБА_12 зупинив машину з олією. Коли викликали працівників міліції, вони перевірили документи та наказали водієві вантажівки слідувати за ними своєму супроводі до райвідділу. До Шишацького райвідділу поїхали і вони. Після чого працівники Шишацького РВ викликали співробітників Зіньківського РВ, і автомобіль разом з матеріалами передали працівникам міліції, які приїхали з Зіньківського районного відділу міліції. Пробувши в Зіньківському райвідділі міліції приблизно до 22 чи до 23 години повернулися додому. 28 листопада 2007 року зранку приїхали до Зіньківського райвідділу міліції, де ОСОБА_11 повідомили, що приїхали працівники міліції з Полтави і машину разом з олією забрали в м. Полтаву. До цього часу ні олію ні гроші за неї не повернуто. т. 7а.с.26-28, 30-32

- показаннями ОСОБА_12, який у судовому засіданні підтвердив показання потерпілої ОСОБА_11 , а також зазначив, що олія яку завантажили до цистерни належала саме потерпілій.

- показаннями ОСОБА_28, яка в судовому засіданні підтвердила показання потерпілої ОСОБА_11 , а також зазначив, що олія яку завантажили до цистерни належала саме потерпілій.

- показаннями ОСОБА_27, який при допиті в якості свідка розповів, що він працює старшим зміни та оператором олійниці в приватного підприємця ОСОБА_11 Вона займається придбанням та переробкою насіння соняшника на олію та макуху і подальша їх реалізація. В його обов'язки входить приймання насіння соняшника до складу олійниці, контроль та охорона за роботою олійниці, а також інша господарська робота.

В середині листопада 2007 року йому та іншим операторам повідомила керівник ОСОБА_11, що необхідно виготовити 36 тон олії, яку приїдуть покупці і оптом придбають. На 25 листопада вказана кількість олії була виготовлена та зберігалась в ємкостях олійниці.

26 листопада 2007 року приблизно о 19 годині ОСОБА_11 на власному автомобілі Опель-Астра супроводила до олійниці автомобіль ДАФ з одеськими номерами під завантаження олії, але повідомила, що без її вказівки олію не завантажувати. Машина з водіями залишилась на території олійниці. Приблизно о 20-30 приїхала бухгалтер ОСОБА_28 та повідомила, що за вказівкою ОСОБА_11 необхідно почати завантаження олії, попередньо взяти у водія документи. Вони забрали документи на вантажівку разом з водійським посвідченням, які поклали в сейф, після чого разом з іншими працівниками олійниці почали завантажувати машину олією. До 7-30 ранку 27.11.2007 року завантажили цистерну олії в кількості 35-36 тон. На 8 ранку прийшла нова зміна з керівником ОСОБА_29, а через деякий час прийшла бухгалтер ОСОБА_28 Він змінився та пішов додому. В цей же день, десь після обіду дізнався від ОСОБА_29, що вчинили шахрайські дії. т.7 а.с.49-50

- показаннями ОСОБА_29, який при допиті в якості свідка розповів, що він працює старшим зміни та оператором олійниці в приватного підприємця ОСОБА_11 В середині листопада 2007 року ОСОБА_11 повідомила, що необхідно виготовити 36 тон олії, яку приїдуть покупці і оптом придбають в неї. За її вказівкою вони виготовили вказану кількість олії та зберігали в ємкостях олійниці.

27 листопада 2007 року приблизно о 8 годині ранку, коли прийшов на роботу, то на території олійниці стояв автомобіль ДАФ з одеськими номерами, завантажений олією. Як повідомив йому ОСОБА_27, олію в кількості приблизно 35 - 36 тон вони завантажили за вказівкою ОСОБА_11 Також він повідомив, що це покупці і без вказівки ОСОБА_11 машину не відпускати, бо не проведено ще розрахунок. Через деякий час прийшла бухгалтер ОСОБА_28, і ОСОБА_27 змінився та пішов додому. На роботу прийшли ОСОБА_11 та ОСОБА_13 Пробувши деякий час проміжок часу ОСОБА_11 та ОСОБА_13 пішли на обід, а він залишився разом з бухгалтером ОСОБА_28 в кабінеті. Приблизно о 12 годині у вікні ОСОБА_28 побачила тінь, і коли вони вийшли на подвір'я, то побачили, що автомобіль з олією самостійно без дозволу поїхав. ОСОБА_28 відразу зателефонувала ОСОБА_11 та ОСОБА_13 Через хвилин 5-10 ОСОБА_11 під'їхала на власному автомобілі Опель, і до неї в машину сіли з ОСОБА_28 разом ОСОБА_13, після чого поїхали наздоганяти вантажівку, а він залишився на олійниці виконувати свою роботу. т.7 а.с.51-52

- показаннями ОСОБА_30, який при допиті в якості свідка розповів, що працює на посаді заступника начальника служби ДІМ Зіньківського РВ ГУМВС України в Полтавській області. 27.11.2007 року йому по телефону повідомив черговий РВ ГУМВС Зіньківського району, що в с. Ставкове, пограбували олійницю. Близько 16 год. приїхав в с. Ставкове на олійницю, робітник зазначеного підприємства ОСОБА_29 повідомив, що у цистерну автомобіля вони загрузили понад 30 тонн олії і автомобіль самовільно, без проведення розрахунків за олію покинув територію олійниці та направився в сторону с. Михайлики Шишацького району. Навздогін цього автомобіля поїхала власниця олійниці ОСОБА_11 з робітниками та бухгалтером.

Після чого він теж направився в сторону с. Михайлики, по дорозі йому зателефонував черговий райвідділу та повідомив, щоб він їхав в смт. Шишаки в райвідділ і забрав автомобіль разом з водієм та експедитором і всіма документами та супроводив в Зіньківський РВ УМВС України в Полтавській області. Приїхавши до Шишацького РВ, працівники міліції відібрали пояснення у водія та експедитора автомобіля ДАФ, працівником ДАІ складено протокол огляду автомобіля, всі матеріали були зареєстровані через канцелярію і йому передані на руки. До райвідділу повернувся з усіма документами та автомобілем ДАФ з олією. Прибувши на місце доповів начальнику, що доставив автомобіль з цистерною, яка була заповнена олією, та водія з експедитором. Працівники ДАІ Зіньківського РВ ГУМВС опечатали автомобіль з цистерною, матеріали з Шишацького РВ ГУМВС віддав працівникові ВДСБЕЗ ОСОБА_31 і в подальшому перевірку проводили працівники ВДСБЕЗ, до перевірки жодного відношення не мав. т.7 а.с.53-54

- показаннями ОСОБА_31, який при допиті в якості свідка розповів, що працює на посаді оперуповноваженого СДСБЕЗ Зіньківського РВ ГУМВС України в Полтавській області. 27 листопада 2008 року будучи в СОГ на чергуванні приблизно 19 години отримав вказівку від начальника РВ ОСОБА_32 про проведення перевірки щодо затримання автомобіля ДАФ з цистерною, яка завантажена. В кабінеті у начальника знаходились дільничний Зіньківського РВ ОСОБА_30, громадянка ОСОБА_33 та громадянин ОСОБА_9 Після розмови з начальником у своєму службовому кабінеті відібрав від ОСОБА_9 пояснення та документи: договір на поставку олії між фірмою «Одісей»та ПП «Надія-Ю-7», товарно-транспортну накладну. Автомобіль ДАФ стояв на площадці перед Зіньківським РВ.

28.11.2008 приблизно в 13 годин до мене зателефонував ОСОБА_18, заступник начальника відділу УДСБЕЗ ГУМВС в Полтавській області, який запитав за дану олію та матеріал, на що він йому відповів, що економічного злочину взагалі не вбачає. Після чого отримав вказівку від нього, щоб нічого не робив, він приїде розбиратись в ситуації за вказівкою керівництва УДСБЕЗ. 28.11.2007 року приблизно о 18 годині приїхав ОСОБА_21 та пішов до начальника Зіньківського РВ. Після чого начальник РВ визвав до себе ОСОБА_34 - о/у СДСБЕЗ Зіньківського РВ. Прийшовши після розмови з начальником Зіньківського РВ ОСОБА_32 - ОСОБА_34 повідомив, що ОСОБА_35 привіз заяву представників фірми «Одісей»»про некомпетентні дії працівників Зіньківського РВ. Через деякий час дізнався, що автомобіль з цистерною олії та матеріалами було направлено в Полтаву до УДСБЕЗ ГУМВС України в Полтавській області. т.7а.с.55-56

- показаннями ОСОБА_36, який при допиті в якості свідка розповів, що працює на посаді інспектора ДПС Зіньківського РВ ГУМВС України в Полтавській області. В кінці листопада 2007 року у вечірній час заходився у райвідділі міліції. До райвідділу міліції працівниками Зіньківського РВ було доставлено автомобіль ДАФ з причепом-цистерною, в якій завантажена олія. Від керівництва райвідділу отримав вказівку надати допомогу дільничним інспекторам міліції опечатати даний автомобіль та цистерну -причеп. В присутності понятих та водія ним було складений протокол огляду та затримання транспортного засобу, автомобіля ДАФ, опечатані кабіна, бензобак та цистерна. Один екземпляр протоколу здав в чергову частину Зіньківського РВ ГУМВС.

т.7а.с.57

- показаннями ОСОБА_37, який при допиті в якості свідка, дав аналогічні покази, як і потерпілий ОСОБА_12 т.7а.с.59

- роздруківкою вхідних та вихідних телефонних дзвінків оператора МТС та ДЖИНС, отриманої за постановою Апеляційного суду Полтавської області від 28.01.2008 року, відповідно якої встановлено та здійснено аналіз і досліджено, що особи, які допитувалися у кримінальній справі № 08060013 в період вересня-листопада 2007 року користувалися наступними телефонними номерами:

НОМЕР_10 -номер телефону, з якого телефонував чоловік на ім'я ОСОБА_4 ОСОБА_11 ( особа, яка використовувала паспорт ОСОБА_4.)

НОМЕР_3 -номер телефону, з якого телефонував чоловік на ім'я ОСОБА_4 ОСОБА_9 - це ОСОБА_3

НОМЕР_11 - номер телефону, з якого телефонував чоловік на ім'я ОСОБА_46 ОСОБА_9

НОМЕР_12 -ОСОБА_38, директор ПП ТВК «Одісей»м. Одеса

НОМЕР_13 -ОСОБА_9, засновник ПП ТВК «Одісей»м. Одеса

НОМЕР_14 -ОСОБА_11, потерпіла на олію

НОМЕР_15 -ОСОБА_16, водій автомобіля ДАФ ПП ТВК «Одісей»

НОМЕР_16 -ОСОБА_39, посередник у переоформленні приватного підприємства «Надія-Ю-7»

НОМЕР_17 -ОСОБА_40, ПП «Геосвіт», де вилучили факс.

Відповідно до роздруківки телефонних розмов абонента з номером НОМЕР_18 , отриманої відповідно до постанови Апеляційного суду від 28.01.2008 року встановлено, що ОСОБА_3 телефонував на мобільний номер абонента НОМЕР_14 (ОСОБА_11.):

- 18.10.2007 р. о 14:39, о 15:09 годині ( т. 5 а.с.111);

- 22.10.2007 р. о 13:48 годині ( т.5 а.с.111);

- 06.11.2007 р. о 12:01, 14:08 годині ( т.5 а.с.112);

- 08.11.2007 р. о 10:36 годині ( т.5 а.с.112);

- 22.11.2007 р. о 11:26, 14:15 годині ( т.5 а.с.113);

- 22.11.2007 р. о 14:15 годині ( т.5 а.с.114);

- 23.11.2007 р. о 13:21 годині ( т.5 а.с.114);

- 25.11.2007 р. о 15:12 годині ( т.5 а.с.114);

- 26.11.2007 р. о 11:36, 14:17, 15:11 годині ( т.5 а.с.114);

телефонував на мобільний номер абонента НОМЕР_13 (ОСОБА_9.)

- 23.11.2007 р. о 13:17, 17:51 годині ( т.5 а.с.114);

- 25.11.2007 р. о 15:10 годині ( т.5 а.с.114);

- 26.11.2007 р. о 09:43, 14: 57, 18:21, 18:28, 18:34 годині ( т.5 а.с.114,115);

- 27.11.2007 р. о 09:30 годині ( т.5 а.с.115);

телефонував на робочий -офісний номер абонента НОМЕР_19 (ОСОБА_9)

- 26.11.2007 р. о 15:42, 16: 09 годині ( т.5 а.с.114);

телефонував на мобільний номер абонента НОМЕР_20 (ОСОБА_41.):

- 23.10.2007р. о 11:24, 12:47, 13:19, ( т.5 а.с.111)

- 24.10.2007р. о 9:28, 10:22, ( т.5 а.с.111)

- 26.10.2007р. о 13:06, 15:08, 16:03, 16:28, 16:32, ( т.5 а.с.111)

- 06.11.2007р. о 11:03, 11:07, 10:22, ( т.5 а.с.112)

телефонував на мобільний номер абонента НОМЕР_17 (ОСОБА_40.):

- 21.11.2007р. о 18:18, 18:48 годині ( т.5 а.с.113)

- 22.11.2007р. о 09:38 годині ( т.5 а.с.113)

телефонував на мобільний номер абонента НОМЕР_15 ( водію автомобіля ДАФ ОСОБА_16)

- 26.11.2007р. о 09:41 годині ( т.5 а.с.114)

- 26.11.2007р. о 12:29, 14:43, 15:22 годині ( т.5 а.с.113)

телефонував на мобільний номер абонента ОСОБА_4 (особи, яка використовувала паспорт на ім'я ОСОБА_4.) НОМЕР_10

- 26.11.2007р. о 15:35, 15:41, годині ( т.5 а.с.114)

- 26.11.2007р 16-10, 16-11 годині ( т.5 а.с.115)

Зв'язок 27.11.2007 р. о 09:30 годині ( т.5 а.с.115) відсутній

Відповідно до роздруківки телефонних розмов абонента з номером НОМЕР_10, отриманої відповідно до постанови Апеляційного суду від 28.01.2008 року встановлено, що особа, яка використовувала паспорт на ім'я ОСОБА_4 телефонував на мобільний номер абонента НОМЕР_14 (ОСОБА_11.):

- 26.11.2007 р. о 16:43, 16:50, 17:39, 17-40, 17-52, 18-33, 19-07 годині ( т.5 а.с.116);

телефонував на мобільний номер абонента НОМЕР_15 ( водію автомобіля ДАФ ОСОБА_16 )

- 26.11.2007р. о 15:36, 16:51, 17:37, 18:40, годині ( т.5 а.с.116)

- 27.11.2007р. о 08:11 годині ( т.5 а.с.116)

- 27.11.2007р. о 09:30 годині ( т.5 а.с.117)

телефонував на мобільний номер абонента НОМЕР_3 -номер телефону, який належав ОСОБА_3

- 26.11.2007р. о 15:35, 15:41, 16:10, 16:41, годині ( т.5 а.с.116)

Зв'язок 27.11.2007 р. о 09:30 годині ( т.5 а.с.117) відсутній

т.5 а.с.109-117, 308-309

- протоколом відтворення обстановки та обставин події з підозрюваним ОСОБА_2 від 14.06.2008 року, відповідно якого він розповів про обставини події 26 та 27 листопада 2007 року за участю ОСОБА_3 т.7 а.с.98-105

- показами ОСОБА_42, який при допиті в якості свідка розповів, що він зареєстрований як приватний підприємець в м. Олександрії. У нього в оренді був автомобіль Деу-сенс темно-зеленого кольору, днз.НОМЕР_4, який орендував у гр.. ОСОБА_43 під таксі. З листопада по грудень 2007 року з випробувальним строком на автомобілі з послугами надання перевезень як таксі, водієм був ОСОБА_2. т.8 а.с.182

- протоколом огляду автомобіля Деу-сенс темно-зеленого кольору, днз.НОМЕР_4, на якому з листопада по грудень 2007 року з випробувальним строком як таксист їздив ОСОБА_2. т.8 а.с.188-191

- висновком судово-почеркознавчої експертизи №610 від 22.10.2008 року, відповідно якої, підписи від імені ОСОБА_2 на ксерокопії паспорту на ім'я ОСОБА_2; договорі №770 на РКО від19.09.2007 року складеним між ОСОБА_2 та філією «Полтавське РУ» ВАТ «Банк»Фінанси та Кредит»в графі ФОП ОСОБА_2; заяві про відкриття поточного рахунку в Філії «Полтавське РУ» ВАТ «Банк»Фінанси та Кредит»від 19.09.200 7року в графі (підпис власника рахунку); додатку №1 до договору на РКО №770 від19.09.2007 року ( тарифи на послуги РКО) в графі Клієнт ОСОБА_2; картці зі зразками підписів ОСОБА_2 від 19.09.2007 року філії «Полтавське РУ» ВАТ «Банк»Фінанси та Кредит»в графі зразки підпису власника рахунку; на грошовому чеку ЛГ 2861901 на суму 239000 грн. по рахунку НОМЕР_21 від 27 листопада 2007 року та довіреності від 14.06.2004 року виконані ОСОБА_2. т.9 а.с.43-47

- висновком судово-почеркознавчої експертизи №609 від 21.10.2008 року, відповідно якої, рукописні записи від імені ОСОБА_2 у документах: заяві про відкриття поточного рахунку в Філії «Полтавське РУ» ВАТ «Банк»Фінанси та Кредит»від 19.09.2007 року; картці зі зразками підписів ОСОБА_2 від 19.09.2007 року філії «Полтавське РУ» ВАТ «Банк»Фінанси та Кредит»; на грошовому чеку ЛГ 2861901 на суму 239000 грн. по рахунку НОМЕР_21 від 27 листопада 2007 та довіреності ВВЕ 472682 від 14.06.2004 року виконані ОСОБА_2.

т.9 а.с.68-75

На підставі досліджених доказів суд кваліфікує дії ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за ч. 4 ст. 190 КК України оскільки встановлено, що вони вчинили умисні та протиправні дії, які виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах.

У силу ст. 66 КК України обставиною, що пом'якшує покарання підсудних є щире каяття.

У силу ст. 67 КК України обставини, що обтяжують покарання підсудних судом не встановлено.

Згідно медичного висновку підсудні не потребують примусового лікування від психоактивних речовин.

При обранні міри покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину та особи підсудних.

ОСОБА_3., який характеризується за місцем проживання позитивно, а також наявність обставини, що пом'якшує покарання та відсутність обставин що обтяжують покарання, відсутність претензій матеріального характеру з боку потерпілих, щире каяття. Ці обставини суд визнає виключними, а тому, враховуючи їх та особу підсудного, суд вважає за можливе визначити йому покарання у виді позбавлення волі наближене до мінімального, передбачено санкцією ч. 4 ст. 190 КК України. Крім того, приймає до уваги його щире каяття у вчиненому, відсутність претензій матеріального характеру з боку потерпілих та наявність на утриманні неповнолітньої дитини, суд вважає за можливе виправлення підсудного без ізоляції від суспільства з встановленням відповідно до вимог ст.. 75 КК України іспитового строку.

ОСОБА_2, який характеризується за місцем проживання та утримання під вартою позитивно, а також наявність обставини, що пом'якшує покарання та відсутність обставин що обтяжують покарання, відсутність претензій матеріального характеру з боку потерпілих, щире каяття наявність на утриманні трьох неповнолітніх дітей. Ці обставини суд визнає виключними, а тому, враховуючи їх та особу підсудного, суд вважає за можливе визначити йому покарання у виді позбавлення волі із застосуванням положень ст.. 69 КК України нижче, ніж, передбачено санкцією ч. 4 ст. 190 КК України. Крім того, суд враховує, що ОСОБА_2 вчинив злочин до вироку Олександріївського міськрайонного суду Кіровоградської області, а тому кінцеве обвинувачення необхідно призначити за ч. 4 ст. 70 КК України

Вирішуючи питання речових доказів у справі у відповідності до ст.. 81 КПК України вони підлягають поверненню власникам, а саме.

- Автомобіль ДЕУ -Сенс днз. НОМЕР_4 власнику ОСОБА_43 т.8.а.с.187-192

- Вантажний автомобіль «DAF 95 XF 480»1999 року виготовлення, номер шасі НОМЕР_22, номер двигуна НОМЕР_23, червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_5 з напівпричепом - цистерною НОМЕР_6, власнику ПП виробничо-транспортній компанії «Белтранс»м. Біляївка. т.1 а.с.20-21, т. 8 а.с.120-121, 125-126.

- Олія в кількості 35 тон, яка передана на відповідальне зберігання ОСОБА_9 -власнику ОСОБА_11, оскільки в судовому засіданні було встановлено, що власником олії являється саме ПП ОСОБА_11 у відповідності показань свідків та документів наданих нею у судовому засіданні.

- Факс «Панасонік», вилучений у ОСОБА_40 та знаходиться у слідчому управлінні -повернути власнику ОСОБА_40

Керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України, суд, -

З А С У Д И В:

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України і призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_3 від відбування покарання звільнити з випробуванням з іспитовим строком два роки 6 місяців та з покладенням відповідно до ст.76 КК України обов'язку не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органів кримінально-виконавчої системи та періодично з'являтися в ці органи для реєстрації.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_3 до набрання вироком законної сили залишити попередній - підписку про невиїзд.

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України і призначити йому покарання із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки без конфіскації майна.

На підставі ч. 4 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання, що призначено цим вироком, більш суворим покаранням, визначеним вироком Олександріївського міськрайонного суду Кіровоградської області від 31.08.2009 року, визначити ОСОБА_2 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 3 місяці без конфіскації майна.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_2 до набрання вироком законної сили залишити попередній - утримання під вартою.

Строк покарання ОСОБА_2 рахувати з часу його затримання за попереднім вироком, тобто з 11.02.2009 року

Речові докази по справі повернути за належністю, а саме:

- Автомобіль ДЕУ -Сенс днз. НОМЕР_4 власнику ОСОБА_43

- Вантажний автомобіль «DAF 95 XF 480»1999 року виготовлення, номер шасі НОМЕР_22, номер двигуна НОМЕР_23, червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_5 з напівпричепом - цистерною НОМЕР_6, власнику ПП виробничо-транспортній компанії «Белтранс»м. Біляївка.

- ОСОБА_6 в кількості 35 тон, яка передана на відповідальне зберігання ОСОБА_9 -власнику ОСОБА_11,

- Факс «Панасонік», вилучений у ОСОБА_40 та знаходиться у слідчому управлінні -власнику ОСОБА_40

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Полтавської області протягом 15 діб з моменту його проголошення через Київський районний суд м. Полтави, а засудженим у той же строк з моменту його отримання.

Головуючий Ю.В.Куліш