Постанова

від 25.09.2012 по справі 0531/7975/2012

КУЙБИШЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

Справа №4/0531/243/2012

ПОСТАНОВА

25.09.2012 р.

місто Донецьк

Куйбишевський районний суд міста Донецька в складі:

головуючого судді: Ларіної О.В.,

при секретарі: Данковій С.П.,

за участю прокурора: Харина А.І.,

розглянувши подання заступника начальника СВ Макіївської ОДПІ Донецької області ДПС капітана податкової міліції ОСОБА_1, узгоджене з виконуючим обов'язки прокурора міста Макіївки молодшим радником юстиції ОСОБА_2 про проведення обшуку володіння особи, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ Макіївської ОДПІ Донецької області ДПС знаходиться кримінальна справа № 22-12-05-108 порушена у відношенні директора ПП «ПКФ «Тотус» ОСОБА_3, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3 виконуючи обов'язки директора ПП "ВКФ "Тотус" (ЄДРПОУ 31551782), діючи умисно, перебуваючи на території Донецької області, за період червень-липень 2011 року здійснив безтоварні (фіктивні) фінансово-господарські операції на придбання товарно-матеріальних цінностей на суму 10367794,0 грн., в порушення норм п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу України, занизив інші доходи підприємства, яки враховуються при встановленні об'єкту, яке підлягає податковому обліку за 2-3 квартал 2011 року по взаємовідношенням з ПП "Фріланс" (ЄДРПУ 36917518) та ТОВ «ОСОБА_4 Дан »(ЄДРПОУ 37288477), що призвело до недоотримання податку на прибуток в сумі 2384593 грн. та призвело до фактичного недоотримання в державний бюджет податків в особливо крупних розмірах.

Заступник начальника слідчого відділу звернувся до суду з поданням про обшук нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: м. Донецьк, бул. Шевченко, буд. 29.

Подання про проведення обшуку зазначеного складського приміщення, мотивоване тим, що у слідства є достатньо підстав вважати, що первинна фінансово-господарська та бухгалтерська документація, що свідчить про незаконну фінансово-господарську діяльність, печатки і штампи ПП "ВКФ "Тотус", реквізити якого використовувались у злочинній схемі, щодо легалізації грошових коштів добутих злочинним шляхом; комп’ютерна техніка, носіїв інформації у електронному вигляді, неофіційна («чорнова») бухгалтерія, інші речі та документи, що мають доказове значення по справі, грошові кошти добуті злочинним шляхом, а також товарно-матеріальні цінності та майно, на яке може бути накладений арешт з ціллю відшкодування можливого цивільного позову і проведення конфіскації майна, знаходяться у вказаному нежитловому приміщенні, так як в матеріалах справи є достатньо даних, які свідчать про те, що фактичне місце знаходження ПП "ВКФ "Тотус" - м. Донецьк, бул. Шевченко, буд. 29.

Згідно довідки КП БТІ м. Донецька за № 23326 від 03.09.2012 року встановлено, що будівля № 29 по бул. Шевченко в м. Донецьку, належить на праві власності ОСОБА_5, ТОВ "Тандем", Державі в особі Верховної Ради України та Міністерство промислової політики України у господарському володінні ДП " Донецький інститут науково-дослідних проектних робіт та інженерних послуг у вогнетривкої промисловості".

Відповідно до договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності № 25 від 01.02.2002 року Донецький інститут науко-дослідницьких, проектних робіт та інженерних послуг у вогнетривкій промисловості та ЧПКФ "Тотус" уклали договір оренди приміщення.

Згідно з п. 1.1. вказаного договору ЧПКФ "Тотус" приймав в строкове платне користування нерухоме державне майно приміщення, площею 57,4 кв. м., розміщене за адресою: 83017, м. Донецьк, б. Шевченко, 29 на 3 поверсі, приміщення № 320-324, що знаходиться на балансі інституту ДОННДГРІ, з метою розміщення офісу.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, враховуючи думку прокурора, який підтримав подання заступника слідчого відділу, суд приходить до висновку, що подання заступника начальника слідчого відділу підлягає задоволенню, у зв'язку з тим, що є достатньо підстав для проведення обшуку в приміщеннях № 320-324 на 3-му поверсі по бул. Шевченко, 29 в м. Донецьку.

На підставі викладеного, керуючись ст. 177 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Дозволити провести обшук нежитлового приміщення, розташованого за адресою: 83017, м. Донецьк, б. Шевченко, 29 на 3 поверсі, приміщення № 320-324, з метою знайдення первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації, грошових коштів, печаток і штампів, комп'ютерної техніки, носіїв інформації про діяльність ПП "ВКФ "Тотус" (ЄДРПОУ 31551782) та інших предметів та документів, які мають значення по справі.

Копію постанови направити заступнику начальника СВ Макіївського ОДПІ Донецької області ДПС для виконання, прокурору міста Макіївки для відома.

Постанова апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя Куйбишевського районного суду

м. Донецька О.В. Ларіна