Рішення

від 21.11.2008 по справі 15/308-08

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

15/308-08

                          ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

      01032, м. Київ, вул. Комінтерну, 16                                                     тел. 230-31-77

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" листопада 2008 р.                                                                          Справа № 15/308-08

Господарський суд Київської області у складі судді Рябцевої О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “Арма Факторинг”, м. Київ

до Приватного підприємства “Широкий Шлях”, Київська обл., м. Вишневе

про стягнення 909853,14грн.

за участю представників:

від позивача: Пащенко Т.С. (дов. від 24.04.2008 р.);

від відповідача: Поліщук І.М. (дов. від 25.09.2008р.).

встановив:

Товариство з обмеженою відповідальністю “Арма Факторинг”  (далі-позивач) звернулося в господарський суд Київської області з позовом до Приватного підприємства “Широкий Шлях” (далі-відповідач) про стягнення 719631,91грн. заборгованості за Генеральним договором факторингу № 07-08 Ф від 01.01.2008 р. та Додаткових угод до нього, 143926,40 грн. штрафу, 40980,37 грн. пені та 5314,46 грн. 3% річних. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач не виконав зобов'язання за Генеральним договором факторингу № 07-08 Ф, а саме не повернув суму фінансування в обумовлені договором строки, у зв'язку з чим у відповідача виникла заборгованість у сумі 719631,91грн. У зв'язку з наявною заборгованістю відповідачу нараховано 143926,40 грн. штрафу, 40980,37 грн. пені та 5314,46 грн. 3% річних. Всього сума позову становить 909853,14 грн.

У судових засіданнях 09.09.2008р., 26.09.2008р., 17.10.2008р., 07.11.2008р., 21.11.2008р. представник позивача позовні вимоги підтримав з мотивів викладених у позові.

У судових засіданнях 26.09.2008р., 17.10.2008р. , 21.11.2008р. був присутній представник відповідача, який позов визнав.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши докази та оцінивши їх у сукупності, судом встановлено наступне.

01.01.2008 р. між товариством з обмеженою відповідальністю “Арма Факторинг”   (Фактор) та  приватним підприємством “Широкий Шлях”  (Клієнт) було укладено Генеральний договір факторингу № 07-08 Ф (Договір) строком дії до 31.12.2008 р.

Пунктом 2.1. Договору встановлено, що Фактор зобов'язується передати грошові кошти у розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт зобов'язується відступити Факторові своє право майбутніх грошових вимог до Боржників, найменування та реквізити яких вказуються у Додаткових угодах до цього Договору, які є його невід'ємною частиною, та здійснювати Факторові оплату за користування переданими у розпорядження Клієнта грошовими коштами.

Відповідно до п.п. 3.1., 3.4. Договору Клієнт відступає Факторові майбутні грошові вимоги до Боржників за грошовими зобов'язаннями, які виникли згідно з Основними договорами, за узгодженими Фактором накладними та рахунками-фактурами, номери та дати яких вказуються у Додаткових угодах до цього Договору, які є його невід'ємною частиною. Відступлення права грошової вимоги у зобов'язанні від Клієнта до Фактора відбувається у момент передачі документів, які засвідчують право Клієнта відступити право грошової вимоги та дійсність грошової вимоги та інформацію, яка є важливою для здійснення даного права.

Відповідно до п.п. 3.6.-3.8. Договору розрахункові та інші документи повинні бути оформлені належним чином та передаються за актом приймання-передачі, який засвідчується підписами керівників/уповноважених представників та печатками сторін даного Договору. Клієнт протягом двох календарних днів після передачі документів Факторові повідомляє у письмовій формі Боржника про відступлення свого права грошової вимоги Факторові рекомендованим листом, у повідомлення визначає грошову вимогу, яка підлягає виконанню та вказує Фактора, якому Боржник повинен здійснити платіж, та платіжні реквізити Фактора, за якими Боржник зобов'язаний здійснювати платежі.

Згідно з п.п. 3.9., 3.11. Договору фінансування надається траншами. Розмір кожного траншу визначається у Додаткових угодах до цього Договору. Загальна сума фінансування, яке Фактор надає Клієнтові за цим Договором складає суму всіх траншів, перерахованих згідно Додаткових угод до цього Договору. Строк на який Фактор надає Клієнтові кожен транш фінансування, вказується в Додаткових угодах до цього Договору.

Відповідно до п.3.12., 3.13 Договору Боржники зобов'язані виконати грошові вимоги, здійснивши Факторові платежі у момент настання строку за зобов'язанням Боржників перед Клієнтом згідно Основних договорів. При цьому Клієнт несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання Боржниками грошових вимог, право яких відступається і які пред'явлені Фактором до виконання. Якщо Боржники не здійснять платежі Факторові у термін, визначений умовами Основного договору, Клієнт протягом 5 банківських днів з моменту настання терміну платежу повертає Факторові суму боргу Клієнта перед Фактором у повному обсязі та сплачує Факторові плату за користування фінансуванням.

Відповідно до умов Додаткової угоди № 10 від 14.02.2008р., Додаткової угоди № 11 від 18.02.2008р., Додаткової угоди № 12 від 20.02.2008р., Додаткової угоди № 13 від 22.02.2008р., Додаткової угоди № 14 від 25.02.2008р., Додаткової угоди № 15 від 26.02.2008р.,  Додаткової угоди № 16 від 27.02.2008р., Додаткової угоди № 17 від 03.03.2008р., Додаткової угоди № 18 від 04.03.2008р. до Генерального договору факторингу № 07-08 Ф від 01.01.2008р., які підписані повноважними представниками сторін, відповідач відступив позивачу право грошової вимоги за зобов'язаннями товариства з обмеженою відповідальністю “Каскад-Р”, які виникли згідно з Договором поставки № 3 від 01.08.2006р. за накладними у кількості 45 штук на суму 739364,00 грн., згідно переліків, які містяться в Додаткових угодах.

Як вбачається з матеріалів справи, між приватним підприємством “Широкий Шлях” (Постачальник) та товариством з обмеженою відповідальністю “Каскад-Р” (Замовник) укладений Договір поставки № 3 від 01.08.2006р., відповідно до умов якого Постачальник продає, а Замовник приймає та сплачує Товар (безалкогольні напої, продукти харчування). Пунктом 5.3. Договору поставки № 3 від 01.08.2006р. встановлено, що оплата за отриманий Товар повинна здійснюватись не пізніше чим 60 календарних днів.

На виконання умов Договору № 07-08 Ф від 01.01.2008р. сторонами підписані акти від 14.02.2008р., 18.02.2008р., 20.02.2008р., 22.02.2008р., 25.02.2008р., 26.02.2008р., 27.02.2008р., 03.03.2008р., 04.03.2008р. прийому-передачі документів до Додаткових угод. Відповідно до даних актів Клієнт передав, а Фактор прийняв оригінали товарно-транспортних накладних, згідно переліків, зазначених в актах прийому-передачі.

Позивач перерахував відповідачу факторингове фінансування у сумі 739364,00грн., що підтверджується банківськими виписками з рахунку позивача за період з 14.02.2008р. по 04.03.2008 р., копії яких знаходяться в матеріалах справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 1077 Цивільного кодексу України за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату, а клієнт відступає або зобов`язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Відповідно до п. 3.8. Договору факторингу відповідач був зобов'язаний повідомити свого боржника про відступлення свого права грошової вимоги позивачу. Боржник, згідно з повідомленням про відступлення права вимоги та ч.1 ст. 1082 Цивільного кодексу України зобов'язаний був виконати зазначену у повідомленні вимогу на користь позивача.

Згідно з умовами Договору поставки № 3 від 01.08.2006р. укладеного між ПП “Широкий шлях” та ТОВ “Каскад-Р”, Боржник за накладними, перелік яких міститься в Додаткових угодах, був зобов'язаний сплатити суму основного боргу не пізніше чим через 60 календарних днів від дати поставки, що  зазначена в кожній накладній. Дані платежі у зазначений термін не надійшли на поточні рахунки позивача.

Отже, відповідно до п.п. 3.12., 3.13. Договору факторингу Боржник зобов'язаний протягом 5 банківських днів з моменту настання терміну платежу повернути позивачу суму  фінансування у повному обсязі. Дані умови Договору факторингу відповідач не виконав.       

Позивачем на адресу відповідача надіслано повідомлення № 1269 від 13.03.2008р. про невиконання Клієнтом зобов'язання відповідно до Генерального договору факторингу № 07-08 Ф від 01.01.2008р. з проханням перерахувати протягом п'яти банківських днів Фактору заборгованість, яка станом на 13.03.2008р. становить 431718,96 грн.

Відповідач з 19.06.2008р. по 02.07.2008р. здійснив часткові сплати у сумі 19732,09 грн. за Додатковою угодою № 10 від 14.02.2008р.

Відповідач на час подання позовної заяви не повернув позивачу 719631,91 грн. наданого фінансування за Генеральним договором факторингу № 07-08 Ф від 01.01.2008р.

В судовому засіданні 21.11.2008 р. представник відповідача надав суду оригінали (для огляду) та копії (для залучення до матеріалів справи) платіжних доручень у кількості 22 штук, з яких вбачається, що відповідачем в рахунок погашення факторингового фінансування за Генеральним договором факторингу № 07-08 Ф від 01.01.2008р. сплачено позивачу  719631,91 грн.

Оскільки заборгованість у сумі 719631,91 грн. на час прийняття рішення сплачена відповідачем позивачу, провадження у справі частині стягнення 719631,91 грн. заборгованості за Генеральним договором факторингу № 07-08 Ф від 01.01.2008р. підлягає припиненню на підставі п. 11 ч. 1 ст. 80 ГПК України.

Також позивач просить стягнути з відповідача 5314,46 грн. 3% річних, які нараховані за період з 12.04.2008р. по 08.07.2008р.

Відповідно до вимог статті 625 Цивільного кодексу України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Позивач просить стягнути з відповідача 3% річних у сумі 5314,46 грн., які нараховані за період з 12.04.2008р. по 08.07.2008р., з урахуванням часткової сплати відповідачем наданого фінансування, проте стягненню з відповідача на користь позивача підлягають 3 % річних у сумі  4722,53 грн., які розраховані згідно з вимогами п. 3.13. Договору за період з 21.04.2008р. по 08.07.2008р., з урахуванням часткової сплати наданого відповідачу фінансування.

Також позивач просить суд стягнути з відповідача пеню у сумі 40980,37 грн., нараховану за період з 12.04.2008р. по 08.07.2008р.

Пунктом 7.5. Генерального Договору факторингу у випадку прострочення перерахування Клієнтом боргу (суми фінансування) або плати за надане фінансування, Клієнт виплачує Факторові пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми боргу за кожен день прострочення.

Позивач просить стягнути з відповідача пеню у сумі 40980,37 грн., нараховану за період з 12.04.2008р. по 08.07.2008р., з урахуванням часткової сплати відповідачем наданого фінансування, проте стягненню з відповідача на користь позивача підлягає пеня у сумі  37344,15 грн., яка розрахована згідно з вимогами п. 3.13. Договору за період з 21.04.2008р. по 08.07.2008р., з урахуванням часткової сплати наданого відповідачу фінансування.

Позивач просить суд стягнути з відповідача штраф за прострочення зобов'язань, згідно умов Генерального Договору факторингу № 07-08 Ф від 01.01.2008 року у розмірі 143926,40 грн.

Згідно з підпунктом 7.6. Генерального Договору факторингу якщо Клієнт не поверне Факторові суму боргу Клієнта перед Фактором у строк передбачений п. 3.13. цього Договору, Клієнт сплачує Факторові штраф у розмірі 20 (двадцять) відсотків від суми наданого фінансування, яку визначено у п.1.4. відповідної Додаткової угоди до даного Договору.

Позивач просить суд стягнути з відповідача штраф у розмірі 143926,40 грн., що становить 20 % від суми заборгованості за надане фінасування, що існувала станом на час подання позовної заяви (719631,91 грн.).

Відповідно до ч. 1 ст. 233 Господарського кодексу України у разі якщо належні до сплати штрафні санкції надмірно великі порівняно із збитками кредитора, суд має право зменшити розмір санкцій. При цьому повинно бути взято до уваги: ступінь виконання зобов'язання боржником; майновий стан сторін, які беруть участь у зобов'язанні; не лише майнові, але й інші інтереси сторін, що заслуговують на увагу.

Відповідачем прострочено строк повернення наданого фінансування відповідно до Генерального Договору факторингу, проте, як вбачається з матеріалів справи, розмір штрафу (143926,40 грн.), який розрахований від суми заборгованості за Договором великий порівняно зі збитками позивача, а тому, враховуючи той факт, що відповідачем на час винесення рішення  повністю повернуто суму наданого фінансування, суд вважає за можливе скористатися правом, наданим п. 3 ч. 1 ст.83 ГПК України,  та зменшити розмір штрафу, що підлягає стягненню до 130000,00 грн.

Витрати по сплаті державного мита та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в частині стягнення 719631,91 грн. відповідно до ч.2 ст. 49 ГПК України покладаються судом на відповідача, в іншій частині позову відповідно до статей 44, 49 ГПК України покладаються судом на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись статтею 124 Конституції України, статтями 33, 34, 44, 49, п. 11 ч. 1 ст. 80, статтями 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

          Стягнути з приватного підприємства “Широкий Шлях” (08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5, код 33491720) на користь  товариства з обмеженою відповідальністю “Арма Факторинг” (03143, м. Київ, Голосіївський р-н, вул. Заболотного, 15 код 32487273)  130000,00 грн. (сто тридцять тисяч грн. 00 коп.) штрафу, 37344,15 грн. (тридцять сім тисяч триста сорок чотири грн. 15 коп.) пені, 4722,53 грн. ( чотири тисячі сімсот двадцять дві грн. 53 коп.) 3% річних, 8916,99 грн. (вісім тисяч дев'ятсот шістнадцять грн. 99 коп.) витрат по сплаті державного мита та 115,65 грн. (сто п'ятнадцять грн. 65 коп.) витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

          2. В частині стягнення 719631,91 грн. провадження у справі припинити.

          3. В іншій частині позову відмовити.

         Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

      Суддя                                                                                       Рябцева О.О.

Рішення підписано 10.12.2008р.