Постанова

від 04.04.2012 по справі 412/4458/2012

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 апреля 2012 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г.Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Жовтневого района г.Днепропетровска, согласованное с прокурором Жовтневого района г.Днепропетровска, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «АктаБанк» ,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «АктаБанк» .

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

Прокуратурой Жовтневого района г. Днепропетровска проводится досудебное следствие по уголовному делу № 63129003 в отношении ОСОБА_1 по факту невыплаты заработной платы, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.175 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по делу установлено, директор предприятия ООО «Голдленд»ОСОБА_1 в период времени с мая 2011 года по декабрь 2011 года, умышленно не выплачивал работникам указанного предприятия заработную плату, при этом тратил денежные средства, находящиеся на расчетном счету предприятия ООО «Голдленд»на хозяйственные цели предприятия, в связи с чем задолженность по заработной плате перед уволенными работниками предприятия составила 342.7 тыс. гривен.

Из материалов указанного уголовного дела следует, что директором предприятия ООО «Голдленд»являлся ОСОБА_1, который согласно действующему законодательству обязан был отвечать за своевременную выплату заработной платы работникам предприятия ООО «Голдленд». Однако согласно объяснениям директора предприятия ООО «ОСОБА_1В.»ответственность за несвоевременную выплату заработной платы была возложена на заместителя директора по финансам ОСОБА_2, а также на главного бухгалтера предприятия ОСОБА_3, которые согласно действующему законодательству не несут юридической ответственности за несвоевременную выплату заработной платы.

В связи с тем, что по данному уголовному делу существует объективная необходимость в выемке документов составляющих банковскую тайну с целью выяснения вопроса кто из должностных лиц предприятия ООО «Голдленд»имел право распоряжаться денежными средствами предприятия и реально ими распоряжался, следователь просил, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, разрешить проведение выемки документов в помещении ПАО «АктаБанк».

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю прокуратуры Жовтневого района г.Днепропетровска ОСОБА_4 производство выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «АктаБанк», МФО 307394, предприятия ООО «Голдленд»код в ЕГРПОУ 35862767, а именно документов связанных с открытием и использованием расчетных счетов № 26008001301601 в украинской гривне, российском рубле, долларах США, № 26042001301601 в украинской гривне, в том числе:

- оригиналов юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) расчетного счета в национальной валюте, карточек с образцами подписей и оттисками печатей,

- договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе «Клиент-банк», актов приема-передач программного продукта, электронной подписи, доверенностей на право управления расчетным счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

- оригиналов платежных поручений и иных первичных документов, на основании которые осуществлялись безналичные расчеты по расчетному счету за период времени с 01 апреля 2011 года по 21 марта 2012 года,

- информацию ( распечатку движения денежных средств ) на бумажном носителе, отображающую движение денежных средств за период времени с 01 апреля 2011 года по 21 марта 2012 года, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления) денежных средств, МФО. номер счета, номер и название платежного документа, наименование предприятия, кода в ЕГРПОУ, суммы поступления, назначение платежа по счету,

- оригиналы первичных документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств с указанных расчетных счетов ( чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и т.д. ).

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья Шелестов К.А.