ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 апреля 2012 года г. Днепропетровск
Судья Жовтневого районного суда г.Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Жовтневого района г.Днепропетровска, согласованное с прокурором Жовтневого района г.Днепропетровска, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ДФ АО «МистоБанк» ,
УСТАНОВИЛ:
Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ДФ АО «МистоБанк» .
В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.
Прокуратурой Жовтневого района г. Днепропетровска проводится досудебное следствие по уголовному делу № 63129005 в отношении должностных лиц ООО «Будгарантсервис», по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 ч.2 ст.205 УК Украины.
В ходе досудебного следствия по делу установлено, что ООО «Будгарантсервис», код в ЕГРПОУ 37373588 - 18.10.2010 года было зарегистрировано исполнительным комитетом Днепропетровского городского совета и находилось на налоговом учете ГНИ Ленинского района г.Днепропетровска под № 7032 от 20.10.10. Регистрацию указанного предприятия осуществляли не установленные лица на имя ОСОБА_1 за денежное вознаграждение в целях прикрытия незаконной деятельности.
Так, в феврале 2011 года, не установленные должностные лица ООО «Будгарантсервис», в нарушении п.1.7 ст.7, п.7.4.1 ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»№ 167/97-ВР от 03.04.97 с изменениями и дополнениями, имея умысел на служебный подлог, внесли недостоверные сведения о приобретении товаров и услуг в сумме 587 399 грн. в декларацию по налогу на добавленную стоимость, а также в расшифровки налогового кредита в разрезе контрагентов за февраль 2011 года. После чего, указанные декларации были поданы в ГНИ в Ленинском районе г.Днепропетровска по адресу: г.Днепропетровск, ул. Шаумяна,5 с целью создания видимости законной деятельности предприятия.
Так, следователь просил, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ДФ АО «МистоБанк».
Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -
ПОСТАНОВИЛ:
Разрешить старшему следователю прокуратуры Жовтневого района г.Днепропетровска ОСОБА_2 производство выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ДФ АО «МистоБанк»по ул.Исполкомовской,13, оф.29 в г.Днепропетровске, МФО 307004, а именно на бумажном носителе информацию о движении денежных средств по р/р 26003001030085, 26100001030085 Приднепровского регионального фонда поддержки предпринимательства код в ЕГРПОУ 24241292 за период времени с 06.08.08 по 01.01.09, с указанием входящих и исходящих сумм платежей, дат, отправителей и получателей средств с указанием кодов в ЕГРПОУ, данных банков отправителей и получателей средств, номеров счетов отправителей и получателей средств, назначения платежа.
Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.
Судья Шелестов К.А.
Дата ухвалення рішення | 04.04.2012 |
Оприлюднено | 22.01.2014 |
Номер документу | 26380298 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська
Шелестов К. О.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні