Постанова

від 14.05.2012 по справі 412/6351/2012

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

412/6351/2012

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 мая 2012 года                                                                                                                                                                          г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление начальника СО СУ прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области о приостановлении расходных операций по расчетным счетам принадлежащим ЧП «Корунд», открытым в ПАО «Финбанк»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о приостановлении расходных операций по расчетным счетам принадлежащим ЧП «Корунд», открытым в ПАО «Финбанк».

В обоснование своего представления, следователь указывает на следующее.

Прокуратурой Днепропетровской области расследуется уголовное дело № 70129022, возбужденное по факту злоупотребления служебным положением, а также по факту служебного подлога, совершенных должностными лицами ООО «Виннер телеком»(код ЕГРПОУ 34316710)  по признакам преступлений, предусмотренных  ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 УК Украины.

В ходе досудебного следствия, а также по материалам  ГНА в Днепропетровской области  установлена  схема связанных предприятий: ООО «Скречкартсервис»(код ЕГРПОУ 33575124),  ООО «Валисей»(код ЕГРПОУ 24232471), ООО «Миракс телеком»(код ЕГРПОУ 37191734), ООО «Днепробудэксперт»(код ЕГРПОУ 33565399), ООО  «Элдви»(код ЕГРПОУ 33908275), ЧП «Корунд»(код ЕГРПОУ 31051977), ООО «Геосервис плюс»(код ЕГРПОУ 35269012), ООО «Компанич Торнадо»(код ЕГРПОУ 35806964), ЧПФ «Магеллан»(код ЕГРПОУ 31251546), ООО «Тантал»(ЕГРПОУ 32882377), ООО «Ле Гран»(ЕГРПОУ 24990728), ООО «Бизнес-Стар»(ЕГРПОУ 36960668), ООО «Веста-Групп»(ЕГРПОУ 37006263), ООО НПК «Ресурспром»(ЕГРПОУ 37148631), ООО «Миракс Трейд»(ЕГРПОУ 38000583), ООО ТД «Лайнер»(ЕГРПОУ 33184456), ООО «Центарион Фудс»(ЕГРПОУ 35339676), ООО «Новик-Профи»(ЕГРПОУ 36933215), ЧП «Эксперт - Логистик»(код ЕГРПОУ 36366302) и др., которые имеют признаки фиктивности либо были задействованы в незаконных схемах бестоварных операций, обналичивания денежных средств и легализации имущества, полученного преступным путем.

Реквизиты и заведомо подложные документы, выполненные от имени установленных фиктивных СПД, предоставлялись организаторами преступной деятельности действующим предприятиям Днепропетровской и других областей для использования их в незаконных схемах бестоварных операций для уклонения от уплаты налогов путём безосновательного завышения налогового кредита по НДС и завышения валовых затрат, а также для сокрытия присвоения и растраты чужого имущества с последующей легализацией доходов, полученных преступным путём.

Кроме того, в ходе досудебного следствия установлена схема движения денежных средств между юридическими и физическими лицами, которая позволяла незаконно, используя заведомо подложные документы, переводить безналичные денежные средства в наличные с последующей легализацией денежных средств, добытых преступным путем и использованием их в финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных предприятий.

В следствии ведения указанной незаконной деятельности, нанесен ущерб охраняемым законом интересам государства в виде недопоступления налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в государственный бюджет Украины.

Собранные доказательства, имеющиеся в материалах уголовного дела, свидетельствуют о ничтожности всех сделок, заключенных с указанными предприятиями, т.к. они изначально были совершены с целью, которая заведомо противоречит интересам государства и общества, направлены на нарушение общественного порядка, злоупотребления правом, нарушения моральных принципов общества и прикрытия фактически совершенных операций.

В настоящее время досудебным следствием установлено, что неустановленные лица причастные к регистрации и использованию указанных предприятий осуществляли противоправную деятельность с использованием банковского счета №26003114922928,   открытого в ПАО «Финбанк», МФО 328685, принадлежащего  ЧП «Корунд»(код ЕГРПОУ 31051977).

Так, с целью обеспечения возмещения причиненного ущерба, следователь просил приостановить расходные операции по расчетным счетам принадлежащим ЧП «Корунд», открытым в ПАО «Финбанк».

Считаю, что данное представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку для установления истины по уголовному делу и исполнения решения суда в части обеспечения возмещения причиненного материального ущерба есть необходимость в приостановлении расходных операций по указанным банковским счетам.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Приостановить расходные операции по счету №26003114922928, открытого в ПАО «Финбанк», МФО 328685, принадлежащего  ЧП «Корунд»(код ЕГРПОУ 31051977), а также все платежи, поступающие на этот счет, в т.ч. приостановить выдачу наличных денежных средств по указанным счетам, перечисление  на корреспондентские счета, перечисления на другие текущие счета  юридических и физических лиц - субъектов хозяйственной деятельности.

Прекратить расчетно-кассовые операции в расходной части  по указанному счету, кроме операций по платежам в бюджеты всех уровней и в государственные целевые фонды.

Обязать банк сделать отметку с указанием арестованных денежных средств в настоящем постановлении в присутствии членов следственно –оперативной группы, предъявивших данное постановление в ходе процедуры предоставления данного постановления, в каждом экземпляре настоящего постановления указать дату и время его предоставления в указанный банк, а также дату и время остановления операций по  счетам. Ежедневно предоставлять сотрудникам –членам следственно-оперативной группы данные о сумме денежных средств поступивших на  вышеуказанные счета, после предъявления постановления о приостановлении.

Судья:                                                                                                                                                                                       Шелестов К.А.