Постанова

від 26.06.2012 по справі 412/7975/2012

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УКРАИНА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

дело № 412/7975/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2012 года Жовтневый районный суд

г. Днепропетровска

в составе: председательствующего -судьи Шелестова К.А.

при секретаре -Корсун Я.А.

с участием прокурора -Свиридова Д.Н.

защитника-адвоката -ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Днепропетровске уголовное дело по обвинению ОСОБА_2, родившейся ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданки Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, замужней, ранее не судимой, работающей директором ООО «МегаТранс», зарегистрированной ІНФОРМАЦІЯ_4, проживающей ІНФОРМАЦІЯ_5, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 222 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

Органом досудебного следствия ОСОБА_2 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 222 УК Украины, а именно в том, что она в декабре 2006 года, действуя повторно, являясь директором ООО «МегаТранс», то есть служебным лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление заведомо ложной информации в банковское учреждение с целью получения кредита, осознавая, что сведения о наличии в собственности ООО «МегаТранс»вагонов, положительно повлияют на решение вопроса о предоставлении кредита, не имея умысла на совершение преступления против собственности банка, предоставила в Днепропетровскую дирекцию ООО «Универсальный коммерческий банк Камбио», расположенный по адресу: г. Днепропетровск, пр. Гагарина, 115, выписку из балансового счета ООО «МегаТранс»по состоянию на 30.11.2006 года, содержащую заведомо ложную информацию о наличии в собственности ООО «МегаТранс»23 железнодорожных вагонов, чем ввела в обман сотрудников банка.

Учитывая вышеуказанную предоставленную информацию о финансовом состоянии ООО «МегаТранс», 15.12.2006 года ООО «УКБ Камбио»заключило с ОСОБА_2 кредитный договор № 32/12-06 на предоставление ООО «МегаТранс»кредита в сумме 6 800 000 грн. Согласно указанного договора обязательства ООО «МегаТранс»перед банком по указанному договору обеспечивается залогом имущества в сумме 10 102 400, 00 гривен, в том числе железнодорожными вагонами; кредит предоставляется только после подписания договора залога указанного имущества. Кроме того, согласно пункта 1.3 кредитного договора № 32/12-06 - ОСОБА_2 как заемщик гарантирует банку, что на момент подписания договора вся информация предоставленная банку является достоверной.

Далее ОСОБА_2, действуя умышленно, с целью фактического получения денежных средств в кредит, выполняя условия банка, 15.12.06 заключила с ООО «Универсальный коммерческий банк «Камбио», в лице директора филиала «Днепропетровская дирекция ООО УКБ «Камбио»ОСОБА_3 договор залога № 32/12-06-1 о том, что она предоставляет в залог 73 железнодорожных изотермических вагона принадлежность которых ООО «МегаТранс»подтверждается предоставленной выпиской из балансового счёта. При этом ОСОБА_2, как директору ООО «МегаТранс»было достоверно известно, что фактически ООО «МегаТранс»является собственником лишь 50 железнодорожных вагонов, остальные 23 железнодорожных вагона принадлежат на праве собственности ПАО ЛК «Укртранслизинг».

Таким образом, 15 декабря 2006 года ОСОБА_2, являясь служебным лицом, а именно директором ООО «МегаТранс», действуя повторно, с целью получения кредита умышленно предоставила заведомо ложную информацию о

собственнике залогового имущества в ООО УКБ «Камбио», в результате чего,

ООО «МегаТранс»получило кредит на сумму 6 800 000 грн.

Следователь по согласованию с прокурором направил уголовное дело в суд для решения вопроса о прекращении его производства, в связи с истечением сроков давности привлечения ОСОБА_2 к уголовной ответственности.

В судебном заседании ОСОБА_2 и ее защитник ОСОБА_1, просили суд прекратить уголовное дело по ее обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 222 УК Украины в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Прокурор не возражал против удовлетворения заявленного ходатайства, полагая явными основания к прекращению уголовного дела в отношении ОСОБА_2

Представитель ПАО «Банк Комбио»направил в адрес суда заявление, в котором просит уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 рассмотреть без его участия, в связи с отсутствием каких-либо претензий к обвиняемой.

Суд, выслушав мнение участников процесса, исследовав материалы уголовного дела, считает, что представление следователя подлежит удовлетворению. При этом суд исходит из следующего.

Как следует из материалов уголовного дела, ОСОБА_2 обвиняется в предоставлении служебным лицом, субъектом хозяйственной деятельности, заведомо ложной информации банкам с целью получения кредита, при отсутствии признаков, преступления против собственности, совершенное повторно, имевшее место 15 декабря 2006 года. Данные действия обвиняемой были квалифицированы органом досудебного следствия по ч. 2 ст. 222 УК Украины.

Органом досудебного следствия виновность ОСОБА_2 обоснована собранными в ходе проведения досудебного следствия доказательствами, а именно кредитным договором № 32/12-06 от 15.12.2006 года, дополнительными соглашениями к нему, договором залога № 32/12-06-1 от 15.12.2006 года, информацией об изменении собственников железнодорожных вагонов ГП «Главный информационно-вычислительный центр государственной администрации железнодорожного транспорта Украины», заключением эксперта № 36/36 от 14.03.2012, вещественными доказательствами, а так же другими материалами уголовного дела.

В соответствии со ст. 12 УК Украины, преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 222 УК Украины относится к категории преступлений средней тяжести, срок давности привлечения к уголовной ответственности за которое согласно ст. 49 УК Украины составляет пять лет.

Поскольку со времени совершения инкриминируемого ОСОБА_2 преступления прошло более шести лет, при этом обвиняемая ОСОБА_2 в течение указанного времени не скрывалась от следствия и суда, не совершала нового преступления, какие-либо препятствующие прекращению уголовного дела обстоятельства, изложенные в ст. 49 УК Украины, отсутствуют, суд считает необходимым уголовное дело по ее обвинению прекратить, освободив ОСОБА_2 от уголовной ответственности.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 49 УК Украины, ст.ст. 7 1 , 11 1 УПК Украины, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 222 УК Украины производством прекратить, освободив ОСОБА_2 от уголовной ответственности в виду истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_2 -личное поручительство -отменить.

Снять арест, наложенный постановлением старшего следователя на Приднепровской железной дороге от 28 сентября 2010 года, на все транспортные средства, зарегистрированные за ООО «МегаТранс»(код ОКПО 32457207, ИНН 324572004646, юридический адрес: г. Днепропетровск, ул. Осенняя, 4), где бы таковое не находилось.

Снять арест, наложенный постановлением следователя на Приднепровской железной дороге от 29 сентября 2010 года, на 20/100 квартиры АДРЕСА_1, а также на все иные объекты недвижимости, принадлежащие ОСОБА_2 (ИНН НОМЕР_1), где бы таковые не находилось, на все объекты недвижимого имущества, зарегистрированные на ООО «МегаТранс»(код ОКПО 32457207, ИНН 324572004646, юридический адрес: г. Днепропетровск, ул. Осенняя, 4), где бы таковое не находилось.

Снять арест, наложенный постановлением следователя на Приднепровской железной дороге от 21 сентября 2011 года, на имущество, принадлежащее ОСОБА_2 (ИНН НОМЕР_1), обнаруженное в квартире АДРЕСА_1.

Снять аресты, наложенные постановлениями следователя на Приднепровской железной дороге от 21 сентября 2011 года, на недвижимое имущество, принадлежащее ОСОБА_2 (ИНН НОМЕР_1), а именно квартиру АДРЕСА_1, а также домовладение № 7 по пер. Переможний в с. Старые Кодаки в Днепропетровской области.

Снять аресты, наложенные на денежные средства, находящиеся на счетах: № 26004050500162 (код валюты-978), № 26000050500111 (код валюты-980), №26005050500161 (код валюты-840), № 26005050500160 (код валюты-643), № 26059050501440 (код валюты-980), отрытых в ПАО КБ «Приватбанк» (МФО 305299, г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50); № 2600830296701 (код валюты-643), № 2600830296701 (код валюты-978), № 2600830296701 (код валюты-840), открытых в ПАО «Банк Кредит-Днепр»(МФО 305749, г. Днепропетровск, ул. Ленина, 17); № 26008300005538 (код валюты-643), открытого в Днепропетровском филиале ПАО «Банк Форум»(МФО 306878, г. Днепропетровск, ул. Комсомольская, 25); № 26001030000035 (код валюты-980), № 26001030000035 (код валюты-840), открытых в Филиале «Днепропетровской дирекции ПАО «Банк Камбио» (МФО 307286, г. Днепропетровск, пр. Гагарина, 115); № 26001011123050 (код валюты-980), открытого в филиале РУПАО КБ «Южкомбанк»(МФО 305266), принадлежащих ООО «МегаТранс»(код ОКПО 32457207, ИНН 324572004646, юридический адрес: г. Днепропетровск, ул. Осенняя, 4).

Вещественные доказательства по делу -оригиналы учредительных документов, а также документов по регистрации ООО «МегаТранс», изъятых в ходе выемки 05.102010 года -вернуть по принадлежности Управлению по вопросам регистрации юридических и физических лиц -предпринимателей Днепропетровского городского совета, оставив на хранении в материалах дела их копий.

На постановление могут быть поданы апелляции в судебную палату по уголовным делам апелляционного суда Днепропетровской области в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

Председательствующий: К.А. Шелестов