Постанова

від 02.09.2011 по справі 4-1505/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

4-1505/11

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02 сентября 2011 года                                                                                                                              г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестова К.А., рассмотрев представление старшего следователя СО СУ прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетных счетах принадлежащих ООО «Палм Девелоперс»,  открытых в филиале ПАО «Марфин Банк»в г.Днепропетровске,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетных счетах принадлежащих ООО «Палм Девелоперс», открытых в филиале ПАО «Марфин Банк»в г.Днепропетровске.

Следственным отделом следственного управления прокуратуры Днепропетровской области проводиться досудебное следствие по уголовному делу № 70119014 возбуждённому в отношении должностных лиц ФГ «Золотая Нива 1»и неустановленных лиц по факту злоупотребления служебным положением, служебного подлога, повлекших тяжкие последствия, по факту подделки и использования поддельных документов по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 3 ст. 358 УК Украины, а также должностных лиц ООО «Палм Девелоперс»по факту  злоупотребления служебным положением, повлекшим тяжкие последствия по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что должностные лица ООО «Палм Девелопрес», купив земельные участки, принадлежавшие незаконно распаеванному ФХ «Золотая Нива-1», злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, имея целью строительство котеджного комплекса на территории Юбилейного поссовета, в нарушение ст.29 Закона Украины «О планировании и застройке территории»без утвержденного в установленном законом порядке проекта застройки, не имея разрешения ГАСКа, а также в нарушение ст.168 Земельного кодекса Украины, без получения специального разрешения на снятие плодородного слоя почвы, в июне 2010 года заключили с подрядными организациями ООО «Рубикон Трейдинг»и «Автоспецэксковация №2»договора на выполнение работ по строительству котеджного поселка «Сады Виктории»и подъездной дороги к нему.

В ходе выполнения договоров подряда были замусорены шлаковой подсыпкой земли вдоль ограждения, а также на самовольно построенных подъездных путях на объекте строительства котеджного комплекса «Сады Виктории», расположенного на территории Юбилейного поссовета Днепропетровского района Днепропетровской области на площади 31011 квадратных метров.

В результате преступных действий должностных лиц ООО «Палм Девелоперс»государству причинен ущерб на сумму 1047923,71 грн., что в 4000 раз превышает необлагаемый налогом минимум дохода граждан, и повлекло тяжкие последствия.

Расследованием по делу установлено, что ООО «Палм Девелоперс»(ЕГРПОУ 35933434), находилось на расчетно-кассовом обслуживании в филиале публичного акционерного общества «Марфин Банк»в г. Днепропетровске (МФО 307297), юридический адрес: г. Днепропетровск, пр. Кирова № 129, где предприятию были открыты расчётные счета № 26003808351, № 26047808351, № 26004808351840, 26006808351978, № 26007808351643.  

Так, принимая во внимание, что в указанном уголовном деле установлен материальный ущерб нанесенный государству в размере 1047923,71 гривен, а также учитывая то, что перечисление денежных средств по указанным расчетным счетам принадлежащим ООО «Палм Девелоперс»могут быть направлены на фактическое финансирование незаконной деятельности предприятия, следователь просил наложить арест на денежные средства принадлежащие ООО «Палм Девелоперс»находящиеся на расчетных счетах открытых в филиале ПАО «Марфин Банк»в г.Днепропетровске.

Считаю, что данное представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку для установления истины по уголовному делу и исполнения решения суда в части конфискации имущества и обеспечения возмещения возможно заявленного в будущем гражданского иска есть необходимость в наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетных счетах принадлежащих ООО «Палм Девелоперс»открытых в филиале ПАО «Марфин Банк»в г.Днепропетровске.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на денежные средства находящиеся на расчётных счетах № 26003808351, № 26047808351, № 26004808351840, 26006808351978, № 26007808351643, открытых в филиале публичного акционерного общества «Марфин Банк»в г. Днепропетровске (МФО 307297), принадлежащих ООО «Палм Девелоперс»(ЕГРПОУ 35933434), а также на все платежи, поступающие на эти счета, в размере суммы возмещения причиненного материального ущерба, а именно 1047923,71 гривен.

Обязать банк сделать отметку с указанием арестованных денежных средств в настоящем постановлении в присутствии членов следственно –оперативной группы, предъявивших данное постановление в ходе процедуры ареста счетов, в каждом экземпляре настоящего постановления указать дату и время его предоставления в указанный банк, а также дату и время ареста счетов.

Еженедельно предоставлять сотрудникам ООРУ ДГСБЭП МВД Украины  –членам следственно-оперативной группы данные о сумме денежных средств поступивших на вышеуказанные счета, после предъявления постановления об аресте денежных средств.

Судья:                                                                                                                                                                                        Шелестов К.А.