Постанова

від 01.08.2011 по справі 4-1208/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 августа 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление следователя прокуратуры Жовтневого района г.Днепропетровска, согласованное с прокурором Жовтневого района г. Днепропетровска о приостановлении расходных операций по банковскому счету принадлежащем ЧП «Сунатко»открытом в ПАО «Екатеринославский ОСОБА_1»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о приостановлении расходных операций по банковскому счету принадлежащем ЧП «Сунатко»открытом в ПАО «Екатеринославский ОСОБА_1».

В обоснование своего представления. Следователь указывает на следующее.

В ходе досудебного следствия установлено, что должностные лица ЧП «Спецстройсистема» (код ЄДРПОУ 36839765) в период я января по апрель 2010 г. составили и подали в государственную налоговую инспекцию Жовтневого района г. Днепропетровска декларации по налогу на добавленную стоимость и приложение №5 «Расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов», в которых отобразили ведомости о приобретении у ООО «Компания ВАН»(код ЄДРПОУ 32998829) товаров (робот, услуг) на общую суму 709769,47 грн., в т.ч. НДС на суму 141953,89 грн.

В ходе проверки установлено, что актом ГНИ в Кировском районе г. Днепропетровска № 03135/2305/32998829 от 10.09.10р. о проведении невыездной документальной проверки ООО «Компания ВАН», в части соблюдения требований налогового и другого законодательства по налогу на добавленную стоимость, признано ничтожность всех сделок совершенных указанным предприятием с его контрагентами, то есть установлено их фиктивный характер.

Таким образом, служебные лица ЧП «Спецстройсистема»умышленно, из корыстных побуждений, осуществили бестоварные операции и внесли в официальные документы, а именно: декларации по налогу на добавленную стоимость, приложение № 5 «Расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов»в период с января по апрель 2010 года, заведомо неправдивые сведения о приобретении товаров, работ, услуг у ООО «Компания ВАН»на общую сумму 709769,47 грн., что повлекло тяжкие последствия в виде непоступления в государственный бюджет налога на добавленную стоимость на общую сумму 141953,89 грн.

Проведёнными оперативными мероприятиями установлено, что ЧП «Спецстройсистема»(код ЕГРПОУ 36839765), ООО «Компания ВАН»(код ЕГРПОУ 32998829), подконтрольны неустановленным следствием лицам, которые оказывают услуги по минимизации налоговых обязательств и обналичиванию денежных средств используя реквизиты и текущие счета подконтрольных им, и специально созданных для прикрытия незаконной деятельности фиктивных предприятий. В ряд этих предприятий входят ЧП «Спецстройсистема»(код ЕГРПОУ 36839765), ПК «Профтехобразование» (код ЕГРПОУ 20261754), ООО «Дара-Сервис»(код ЕГРПОУ 21861893), ЧП «Восток»(код ЕГРПОУ 30228888), ЧП «Сунатко»(код ЕГРПОУ 31459088), ЧП «Гледис» (код ЕГРПОУ 31850700), ООО «Компания ВАН» (код 32998829).

Должностные лица и учредители, перечисленных предприятий имеют либо непосредственное отношение к созданию и функционированию конвертационного центра, либо зарегистрировали их на свои имена за материальное вознаграждение.

Установлено, что в своей финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Сунатко» (код ЕГРПОУ 31459088) использует расчетный счет, открытый в ПАО «Екатеринославский ОСОБА_1» (МФО 305987), а именно: расчетный счет №2600530122601.

Считаю, что данное представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку для установления истины по уголовному делу и исполнения решения суда в части конфискации имущества и обеспечения возмещения возможно заявленного в будущем гражданского иска есть необходимость в приостановлении расходных операций по банковскому счету принадлежащем ЧП «Сунатко»открытом в ПАО «Екатеринославский ОСОБА_1».

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Приостановить расходные операции по банковскому счету №2600530122601, открытом в ПАО «Екатеринославский ОСОБА_1» (МФО 305987).

На основании постановления о приостановлении расходных операций по банковскому счету №2600530122601 уполномоченным сотрудникам указанного банка направить на имя прокурора Жовтневого района г. Днепропетровская сообщение о приостановлении расходных операций по счетам и заблокированных на них суммах денежных средств.

Обязать должностных лиц банковского учреждения после предъявления постановления суда расходные операции по счету приостановить незамедлительно, о чем сделать отметку с указанием суммы заблокированных денежных средств в настоящем постановлении в присутствии сотрудников прокуратуры Жовтневого района г.Днепропетровска или ОНМ ГНИ в Красногвардейском районе г. Днепропетровска предъявивших данное постановление в ходе процедуры приостановления расходных операций, в каждом экземпляре настоящего постановления указать дату и время его предоставления в указанный банк, а также дату и время приостановления расходных операций по счету, о чём сделать отметку в настоящем постановлении.

Обязать должностных лиц банковского учреждения в случае поступления денежных средств на счет №2600530122601 после приостановки движения по счету, на протяжении суток сообщать в прокуратуру Жовтневого района/

Судья: Башмаков Е.А.