Постанова

від 07.10.2011 по справі 4-1756/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07 октября 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г.Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление следователя по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение обыска по адресу: Днепропетровская область, г.Кривой Рог, ул. 22 Партсъезда, 8,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение обыска по адресу: Днепропетровская область, г.Кривой Рог, ул. 22 Партсъезда, 8.

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

Должностные лица ООО «Скретчкартсервис»(код ЕГРПОУ 33575124) умышленно с целью минимизации налоговых обязательств для предприятий контрагентов, осознавая противоправный характер своих действий и желая их наступления в нарушении п.п. 7.4.5 п.7.4 ст. 7 Закона Украины от 03.04.1997 года «О Налоге на добавленную стоимость», п.6 ст. 198 Налогового кодекса Украины, за период с 01.01.2011 года по 31.01.2011 года предоставили в Северную межрайонную ГНИ в г.Кривой Рог расположенную по адресу: г.Кривой Рог ул. Кремлевская, 4, заведомо ложную информацию при подаче налоговой декларации, в результате чего был необоснованно сформирован налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с ООО фирма «Валисей»(код ЕГРПОУ 24232471) в сумме 218250 грн. В результате чего государственному бюджету был причинен ущерб на вышеуказанную сумму.

07.10.2011 года по данному факту прокуратурой Днепропетровской области было возбуждено уголовное дело № 70119057, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 УК Украины.

Досудебным следствием установлены связанные предприятия: ООО «Звязок»(код ЕГРПОУ 24432738), ООО «ТОРГСИ» (код ЕГРПОУ 37270978), ЧП «Промспецтех»(код ЕГРПОУ 36841884), ООО «Валисей»(код ЕГРПОУ 24232471), ООО «Торгсервиспостач»(код ЕГРПОУ 37001827), ООО «ТЕХНОБУДАЛЬЯНС»(код ЕГРПОУ 37190526), ЧП «Техпром-СТ»(код ЕГРПОУ 37085336), ООО «ЗВЯЗОК-БУД»(код ЕГРПОУ 33542476), ООО «СЕРИНФО»(код ЕГРПОУ 37269805), ООО «АВВАКОМ»(код ЕГРПОУ 34684126), ООО «Будтранс-2009»(код ЕГРПОУ 36622229), ООО «Каскад-Транссервис»(код ЕГРПОУ 34916439), ООО «Спрингфилд»(код ЕГРПОУ 37213815), ООО «Бизнес-Стар»(код ЕГРПОУ 36960668), ООО «ОСОБА_1 Сервис»(код ЕГРПОУ 35639320), ЧП «ХИМТЯЖБУД»(код ЕГРПОУ 36841863), которые на протяжении 2010-2011 годов на ряду с ООО «Скретчкартсервис»осуществляли финансовые операции, направленные на оказание услуг по минимизации налоговых обязательств и формирования налогового кредита по НДС, «конвертации»денежных средств предприятиям Днепропетровской области и других регионов Украины. Таким образом, вышеуказанные финансовые операции связаны с легализацией доходов полученных преступным путем.

Так же, в ходе досудебного следствия была получена информация о том, что по адресу: Днепропетровская область, г. Кривой Рог, ул. 22 Партсъезда, 8, могут находиться предметы и документы, свидетельствующие о совершении вышеуказанного преступления, а именно, компьютерная техника, бухгалтерская документация, имущество, ценности и денежные средства, добытые преступным путем, а также иные предметы и документы, подтверждающие незаконную деятельность указанного предприятия и имеющие значение для установления истины по данному уголовному делу.

Так, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, следователь просил разрешить обыска по адресу: Днепропетровская область, г.Кривой Рог, ул. 22 Партсъезда, 8.

Изучив предоставленные материалы, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку предоставленные материалы дают достаточные основания полагать, что по указанному адресу могут находиться предметы и документы имеющие значение для установления истины по делу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст. 177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_2 проведение обыска по адресу: Днепропетровская область, г.Кривой Рог, ул. 22 Партсъезда, 8.

Обыск провести в десятидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья: Шелестов К.А.