Вирок

від 03.03.2012 по справі 1-535/11

ЄНАКІЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

03.03.2012 Справа № 1-535/11

№ провадження: 1/0517/77/2012

Дело №-1-535-2011 г.

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

03 марта 2012 года Енакиевский городской суд Донецкой области

в составе:

председательствующего -судьи Мирошкина А.И.

при секретаре Пановой Л.В.

с участием прокурора Эльяшовой А.Д.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г. Енакиево уголовное дело по обвинению

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, холостого, ранее в силу ст.89 УК Украины не судимого, не работающего, проживающего в ІНФОРМАЦІЯ_4

в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 204ч.1, 216ч.1 УК Украины,-

У с т а н о в и л :

ОСОБА_1 совершил умышленные преступления при следующих обстоятельствах:

Не являясь субъектом предпринимательской деятельности, не имея лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение введенного с целью защиты экономических интересов государства, порядка производства и обращения подакцизных товаров, а именно в нарушение требований Закона Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий»№ 481/95-ВР от 19 декабря 1995 года, Закона Украины: «Об акцизном сборе на алкогольные напитки и табачные изделия»от 15 сентября 1995 года № 329/95-ВР, Декрета Кабинета Министров Украины «Об акцизном сборе»№18-92 от 26 декабря 199 2года (с изменениями и дополнениями), в нарушение «Правил розничной торговли алкогольными напитками», утвержденными Постановлением КМУ № 854 от 30 июля 1996 года В«Об утверждении Правил розничной торговли алкогольными напиткамиВ» , незаконно, с целью сбыта приобрел, транспортировал и хранил незаконно изготовленные подакцизные товары - алкогольные напитки, осуществлял незаконный сбыт незаконно изготовленных подакцизных товаров, а также незаконно осуществлял реализацию незаконно изготовленных подакцизных товаров -алкогольных напитков с поддельными марками акцизного сбора, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно использовал и сбыл, незаконно изготовленные, поддельные марки акцизного сбора при следующих обстоятельствах:

Весной 2010 года, ОСОБА_1 познакомился с неустановленным в ходе следствия лицом, представившимся ему как ОСОБА_2, который в ходе разговора сказал о возможности приобретения у него алкогольных напитков не заводского изготовления по заниженной цене для последующей реализации.

ОСОБА_1 имея намерения приобретения незаконно изготовленных алкогольных напитков с целью последующего их незаконного сбыта, 14 декабря 2010 года в ходе телефонного разговора, с данным неустановленным лицом по имени ОСОБА_2 договорился о поставке в арендованный им гараж № 3 расположенный пос. Фильтровальная г. Енакиево, незаконно изготовленных алкогольных напитков - водки «Пшенична Хвиля » в количестве 135 ящиков (две тысячи семьсот бутылок) по цене 7,50 гривен за бутылку.

14 декабря 2010 года, во второй половине дня, неустановленным лицом по имени ОСОБА_2, на неустановленном автомобиле марки «Газель»белого цвета, по просьбе ОСОБА_1 в гараж № 3 автокооператива «Беркут» расположенный поселок Фильтровальная города Енакиево были доставлены незаконно изготовленные алкогольные напитки, и ОСОБА_1 действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью дальнейшего сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков, незаконно, без соответствующих документов, а именно накладных, товарно-транспортных накладных, а также сертификатов соответствия государственной системы сертификации, приобрел незаконно изготовленные алкогольные напитки, оклеенные поддельными марками акцизного сбора, а именно водку «Пшенична Хвиля » в количестве 135 ящиков (две тысячи семьсот бутылок) по цене 7,50 гривен за бутылку, при этом достоверно понимая, что приобретенные им алкогольные напитки являются незаконно изготовленными, так как приобретены им без соответствующих сопроводительных документов, сертификатов качества и соответствия требованиям стандарта, в ненадлежащем месте, по заниженной цене, с марками акцизного сбора визуально содержащими признаки подделки.

15 декабря 2010 года, ОСОБА_1, с целью дальнейшего сбыта перевез ( транспортировал) на не установленном в ходе следствия легковом автомобиле марки «Москвич 2141» незаконно изготовленные алкогольные напитки - 160 бутылок водки «Пшенична хвиля», ранее, то есть 14 декабря 2010 года приобретенные у неустановленного в ходе следствия лица, по месту жительства по адресу: город Енакиево улица Поливоды, дом 101.

Приобретенные с целью сбыта, незаконно изготовленные алкогольные напитки, ОСОБА_1 в период с 14 декабря 2010 года по 12 января 2011 года незаконно хранил с целью сбыта в гараже № 3 автокооператива «Беркут» расположенный пос. Фильтровальная г. Енакиево, а также по месту жительства по адресу ІНФОРМАЦІЯ_5, и в период с 15 декабря 2010 года по 12 января 2011 года осуществлял их незаконный сбыт по месту жительства по адресу: город Енакиево улица Поливоды, дом 101.

30 декабря 2010 года, в первой половине дня, ОСОБА_1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, незаконно, не имея лицензии на право розничной торговли ликероводочными изделиями, по месту жительства по адресу: город Енакиево улица Поливоды, 101 реализовал ОСОБА_3 5 бутылок водки В«Пшенична Хвиля », емкостью по 0,5 л по цене 20 гривен за одну бутылку, которые были оклеены поддельными марками акцизного сбора, то есть отсутствовали марки акцизного сбора установленного образца, без которых, в соответствии с Законом Украины В«Об акцизном сборе на алкогольные напитки и табачные изделияВ» № 329/95-ВР от 15 сентября 1995 года; «Правил розничной торговли алкогольными напитками», утвержденными Постановлением КМУ № 854 от 30 июля 1996 года В«Об утверждении Правил розничной торговли алкогольными напиткамиВ» , реализация алкогольных напитков запрещена.

31 декабря 2010 года, во второй половине дня, ОСОБА_1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, незаконно, не имея лицензии на право розничной торговли ликероводочными изделиями, по месту жительства по адресу: город Енакиево улица Поливоды, 101 реализовал ОСОБА_4 4 бутылки водки В«Пшенична Хвиля », емкостью по 0,5 л по цене 20 гривен за одну бутылку, которые были оклеены поддельными марками акцизного сбора, то есть отсутствовали марки акцизного сбора установленного образца, без которых, в соответствии с Законом Украины В«Об акцизном сборе на алкогольные напитки и табачные изделияВ» № 329/95-ВР от 15 сентября 1995 года; «Правил розничной торговли алкогольными напитками», утвержденными Постановлением КМУ № 854 от 30 июля 1996 года В«Об утверждении Правил розничной торговли алкогольными напиткамиВ» , реализация алкогольных напитков запрещена.

6 января 2011 года, во второй половине дня, ОСОБА_1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, незаконно, не имея лицензии на право розничной торговли ликероводочными изделиями, по месту жительства по адресу: город Енакиево улица Поливоды, 101 реализовал ОСОБА_5 3 бутылки водки В«Пшенична Хвиля », емкостью по 0,5 л по цене 20 гривен за одну бутылку, которые были оклеены поддельными марками акцизного сбора, то есть отсутствовали марки акцизного сбора установленного образца, без которых, в соответствии со ст. 226 раздела VI Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года N 2755-VI; «Правил розничной торговли алкогольными напитками», утвержденными Постановлением КМУ № 854 от 30 июля 1996 года В«Об утверждении Правил розничной торговли алкогольными напиткамиВ» , реализация алкогольных напитков запрещена.

9 января 2011 года, в первой половине дня, ОСОБА_1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, незаконно, не имея лицензии на право розничной торговли ликероводочными изделиями, по месту жительства по адресу: город Енакиево улица Поливоды, 101 реализовал ОСОБА_2 2 бутылки водки «Пшенична Хвиля», емкостью по 0,5 л по цене 20 гривен за одну бутылку, которые были оклеены поддельными марками акцизного сбора, то есть отсутствовали марки акцизного сбора установленного образца, без которых, в соответствии со ст.226 раздела VI Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года N 2755-VI; «Правил розничной торговли алкогольными напитками», утвержденными Постановлением КМУ № 854 от 30 июля 1996 года В«Об утверждении Правил розничной торговли алкогольными напиткамиВ» , реализация алкогольных напитков запрещена.

12 января 2011 года, в первой половине дня, ОСОБА_1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, незаконно, не имея лицензии на право розничной торговли ликероводочными изделиями, по месту жительства по адресу: город Енакиево улица Поливоды, 101 реализовал ОСОБА_6 5 бутылок водки В«Пшенична Хвиля », емкостью по 0,5 л по цене 20 гривен за одну бутылку, которые были оклеены поддельными марками акцизного сбора, то есть отсутствовали марки акцизного сбора установленного образца, без которых, в соответствии со ст. 226 раздела VI Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года N 2755-VI; «Правил розничной торговли алкогольными напитками», утвержденными Постановлением КМУ № 854 от 30 июля 1996 года В«Об утверждении Правил розничной торговли алкогольными напиткамиВ» , реализация алкогольных напитков запрещена.

В период времени с 15 декабря 2010 года по 31 декабря 2010 года ОСОБА_1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по месту жительства по адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 незаконно сбыл, реализовав неустановленным в ходе следствия лицам, сорок бутылок водки «Пшенична Хвиля » емкостью по 0,5 л по цене 20 гривен за одну бутылку, которые были оклеены поддельными марками акцизного сбора, то есть отсутствовали марки акцизного сбора установленного образца, без которых, в соответствии с Законом Украины В«Об акцизном сборе на алкогольные напитки и табачные изделияВ» № 329/95-ВР от 15 сентября 1995 года; «Правил розничной торговли алкогольными напитками», утвержденными Постановлением КМУ № 854 от 30 июля 1996 года В«Об утверждении Правил розничной торговли алкогольными напиткамиВ» , реализация алкогольных напитков запрещена.

В период времени с 1 января 2011 года по 12 января 2011 года ОСОБА_1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по месту жительства по адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 незаконно сбыл, реализовав неустановленным в ходе следствия лицам, тридцать три бутылки водки «Пшенична Хвиля» емкостью по 0,5 л по цене 20 гривен за одну бутылку, которые были оклеены поддельными марками акцизного сбора, то есть отсутствовали марки акцизного сбора установленного образца, без которых, в соответствии со ст. 226 раздела VI Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года N 2755-VI; «Правил розничной торговли алкогольными напитками», утвержденными Постановлением КМУ № 854 от 30 июля 1996 года В«Об утверждении Правил розничной торговли алкогольными напиткамиВ» , реализация алкогольных напитков запрещена.

12 января 2011 года по месту жительства ОСОБА_1 по адресу: город Енакиево улица Поливоды, 101, работниками налоговой милиции в установленном законом порядке изъята в соответствии с требованиями действующего законодательства 41 бутылка алкогольных напитков, а именно водки «Пшенична Хвиля » емкостью по 0,5 л по цене реализации 20 гривен за одну бутылку, которые были оклеены поддельными марками акцизного сбора серии 05 АААЛ.

В судебном заседании ОСОБА_1 свою вину в инкриминируемом ему преступлениях признал полностью, а допрошенный в качестве подсудимого, пояснил, что в виду того, что не работал, решил материально пополнить свой бюджет приобретением и продажей водки, которую приобрел у малознакомого человека и хранил ее в своем гараже. Оттуда же продавал ее по несколько бутылок различным лицам. 12 января 2011 года работники милиции обнаружили и изъяли оставшуюся непроданной водку.

Кроме этого, вина подсудимого подтверждается протоколом осмотра от 11 января 2011 года, согласно которого работниками ОНМ Енакиевской ОГНИ у ОСОБА_2 в установленном законом порядке, изъята одна бутылка ликероводочных изделий, а именно водка В«Пшенична хвиляВ» , емкостью по 0,5 литра, укупорена винтовой металлической пробкой желтого цвета с перфорированным отрывным кольцом, оклеенна поддельной маркой акцизного сбора серии 05 АААЛ с номером 024241. Бутылка оклеена этикеткой белого цвета с надписью: В«Пшенична хвиляВ» , міскість 0,5 дм 3 . міцність 40% об. ДСТУ 4256:2003. Вышеуказанные бутылки оклеены верхними кольеретками с надписью «Українська горілка». Также бутылка оклеена задней этикеткой с надписью: «PSHENICNA, Пшенична хвиля». Склад: спирт етиловий ректифікований «Вищої очистки, вода питна підготовлена». АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ»Україна, 83014, м. Донецьк, пр. Дзержинського, 24. Место розлива: Украина, город Донецк, улица Ильича №103. Ліцензія № 320 код 23182148 (л.д.3); протоколом осмотра от 12 января 2011 года, согласно которого работниками ОНМ Енакиевской ОГНИ у ОСОБА_6, в установленном законом порядке, изъяты пять бутылок ликероводочных изделий, а именно водки В«Пшенична хвиляВ» , емкостью по 0,5 литра, укупорены винтовыми металлическими пробками желтого цвета с перфорированными отрывными кольцами, оклеены поддельными марками акцизного сбора серии 05 АААЛ с номерами 024217, 024226, 024322, 024318, 024294. Бутылки оклеены этикетками белого цвета с надписью: В«Пшенична хвиляВ» , міскість 0,5 дм 3 . міцність 40% об. ДСТУ 4256:2003. Вышеуказанные бутылки оклеены верхними кольеретками с надписью: «Українська горілка». Также бутылки оклеены задней этикеткой с надписью: «PSHENICNA, Пшенична хвиля». Склад: АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ»Україна, 83014, город Донецьк, проспект Дзержинського, 24. Место розлива: Украина, город Донецк, улица Ильича №103. Ліцензія № 320 код 23182148 (л.д.7); протоколом осмотра от 12 января 2011 года, согласно которого работниками ОНМ Енакиевской ОГНИ у ОСОБА_1, по месту жительства по адресу: г. Енакиево, ул. Поливоды д.101, работниками налоговой милиции в установленном законом порядке изъято в соответствии с требованиями действующего законодательства 41 бутылки алкогольных напитков, а именно водки В«Пшенична хвиляВ» емкостью по 0,5 литра по цене реализации 20 грн. за одну бутылку, которые были оклеены поддельными марками акцизного сбора. Бутылки оклеены этикетками белого цвета с надписью: В«Пшенична хвиляВ» , міскість 0,5 дм 3 . міцність 40% об. ДСТУ 4256:2003. Вышеуказанные бутылки оклеены верхними кольеретками с надписью: «Українська горілка». Также бутылки оклеены задней этикеткой с надписью: «PSHENICNA, Пшенична хвиля». Склад: АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ»Україна, 83014, город Донецьк, проспект Дзержинського, 24. Место розлива: Украина, город Донецк, улица Ильича №103. Ліцензія № 320 код 23182148 (л.д.10); протоколом осмотра от 12 января 2011 года с приложением, согласно которого работниками ОНМ Енакиевской ОГНИ в гараже № 3 по адресу: город Енакиево, поселок Фильтровальная, автокооператив «Беркут», в установленном законом порядке изъято в соответствии с требованиями действующего законодательства 128 ящиков алкогольных напитков, а именно водки В«Пшенична хвиляВ» емкостью по 0,5 литра по цене реализации 20 грн. за одну бутылку, которые были оклеены поддельными марками акцизного сбора в количестве 2560 бутылок. Бутылки оклеены этикетками белого цвета с надписью: В«Пшенична хвиляВ» , міскість 0,5 дм 3 . міцність 40% об. ДСТУ 4256:2003. Вышеуказанные бутылки оклеены верхними кольеретками с надписью: «Українська горілка». Также бутылки оклеены задней этикеткой с надписью: «PSHENICNA, Пшенична хвиля». Склад: АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ»Україна, 83014, город Донецьк, проспект Дзержинського, 24. Место розлива: Украина, город Донецк, улица Ильича №103. Ліцензія № 320 код 23182148 (л.д.13-28); протоколом осмотра от 13 января 2011 года, согласно которому осмотрены опечатанные пакеты в которых находится 2601 бутылка водки В«Пшенична хвиляВ» емкостью 0,5 л, которые были изъяты при проведении осмотров 12 января 2011 года по месту жительства ОСОБА_1 по адресу: город Енакиево улица Поливоды дом 101, а также в гараже автокооператива «Беркут»поселок Фильтровальная город Енакиево. Осмотренные бутылки ликероводочных изделий -водки «Пшенична Хвиля»укупорены винтовыми металлическими пробками желтого цвета с перфорированными отрывными кольцами, оклеены поддельными марками акцизного сбора, а также оклеены этикетками белого цвета с надписью: В«Пшенична хвиляВ» , міскість 0,5 дм 3 . міцність 40% об. ДСТУ 4256:2003. Вышеуказанные бутылки оклеены верхними кольеретками с надписью: «Українська горілка». Также бутылки оклеены задней этикеткой с надписью: «PSHENICNA, Пшенична хвиля». Склад: АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ»Україна, 83014, город Донецьк, проспект Дзержинського, 24. Место розлива: Украина, город Донецк, улица Ильича №103. Ліцензія № 320 код 23182148. После осмотра, водка опечатана и на основании договора хранения передана на ответственное хранение в складское помещение расположенное по адресу: город Енакиево, проспект Берегового д. 27 «а», ЧП ОСОБА_7 (л.д.34-36); актом приема-передачи ликероводочных изделий от 13 января 2011 года, согласно которому на ответственное хранение ЧП Воронину передано 2600 бутылок ликероводочных изделий - водки В«Пшенична хвиляВ» город Донецк изъятые 12 января 2011 года у ОСОБА_1 (л.д. 37); заключением эксперта № 10 от 03 февраля 2011 года, согласно которого марки акцизного сбора Украины на алкогольную продукцию отечественного производства с серийными номерами 05 АААЛ 024241, 024251, 024217, 024230, 024247, а также серии 05 АААЛ 024216, 024220, не соответствуют аналогичным образцам марок акцизного сбора Украины, действительным на территории Украины и изготовлены не предприятием, осуществляющим выпуск марок акцизного сбора в Украине. Изображения в представленных марках акцизного сбора Украины (кроме номеров) нанесены с использованием форм плоской офсетной печати, изображения номеров нанесены с использованием форм высокой печати (л.д.117-121); заключением эксперта № 3 от 01 февраля 2011 года, согласно которого жидкости в стеклянных бутылках вместимостью 500 см 3 с этикеткой В«Пшенична хвиляВ» являются фальсифицированными алкогольными изделиями, не соответствует требованию стандарта 4256:2003, указанному на этикетках изделий, по органолептическим показателям, крепости, полноте налива, содержанию примесей (сверхнормативное количество сивушных масел), а также своему наименованию, фальсифицированы водно-спиртовой смесью с объемной долей этилового спирта (крепостью) - 32%. Жидкости в укупоренных стеклянных бутылках вместимостью 500 см 3 с этикеткой В«Пшенична хвиляВ» изготовлены не заводским способом, не соответствуют данным и рецептуре, указанным на этикетке изделий. Жидкости в укупоренных стеклянных бутылках вместимостью 500 см 3 с этикеткой В«Пшенична хвиляВ» город Донецк, изъятая у ОСОБА_2, ОСОБА_6 и ОСОБА_1 сходны по органолептическим и физико-химическим показателям. Жидкости в укупоренных стеклянных бутылках вместимостью 500 см 3 с этикеткой В«Пшенична хвиляВ» город Донецк не могут представлять угрозу жизни и здоровью людей (л.д.126-131); протоколом осмотра от 02 февраля 2011 года, согласно которому осмотрены ликероводочные изделия, изъятые 12 января 2011 года у ОСОБА_6 и ОСОБА_1 Опечатанные пакеты в которых находится 2600 бутылок водки В«Пшенична хвиляВ» емкостью 0,5 л, которые укупорены винтовыми металлическими пробками желтого цвета с перфорированными отрывными кольцами, оклеены поддельными марками акцизного сбора, а также оклеены этикетками белого цвета с надписью: В«Пшенична хвиляВ» , міскість 0,5 дм 3 . міцність 40 % об. ДСТУ 4256:2003. Вышеуказанные бутылки оклеены верхними кольеретками с надписью: «Українська горілка». Также бутылки оклеены задней этикеткой с надписью: «PSHENICNA, Пшенична хвиля». Склад: АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ»Україна, 83014, город Донецьк, проспект Дзержинського, 24. Место розлива: Украина, город Донецк, улица Ильича №103. Ліцензія № 320 код 23182148. После осмотра, водка опечатана и на основании договора хранения передана на ответственное хранение в складское помещение расположенное по адресу: город Енакиево, проспект Берегового д. 27 «а», ЧП ОСОБА_7 (л.д.94).

Исследовав доказательства, суд приходит к выводу о том, что действия ОСОБА_1 следует квалифицировать по ст.204ч.1 УК Украины, то есть, незаконное приобретение с целью сбыта, транспортировка с целью сбыта, хранение с целью сбыта и незаконный сбыт незаконно изготовленных алкогольных напитков (подакцизных товаров); по ст.216ч.1 УК Украины, то есть, незаконное использование и сбыт незаконно изготовленных поддельных марок акцизного сбора.

Обсуждая вопрос о назначении наказания, суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

Преступления классифицируются, как средней тяжести, обстоятельством смягчающим наказание, судом признано чистосердечное раскаяние подсудимого, а отягчающих обстоятельств судом не установлено. Кроме этого, суд учитывает характеристику личности подсудимого.

Исследовав обстоятельства дела, изучив личность подсудимого, суд считает, что наказанием достаточным и необходимым для его исправления будет штраф в доход государства.

В связи с тем, что подсудимый совершил несколько преступлений, ни за одно, из которых не был осужден, суд при назначении наказания применяет ст.70 УК Украины.

Вещественные доказательства: ликероводочные изделия в количестве 2600 бутылок, находящиеся на хранении в складском помещении ЧП «Воронин»по адресу: город Енакиево, проспект Берегового,27а, а также поддельные марки акцизного сбора, хранящиеся при уголовном деле, подлежат уничтожению.

Руководствуясь ст.ст.323, 324 УПК Украины,-

П р и г о в о р и л :

ОСОБА_1 признать виновным по ст.204 ч.1 УК Украины и назначить ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 17000 (семнадцать тысяч) гривен.

Его же признать виновным по ст.216ч.1 УК Украины и назначить наказание в виде штрафа в размере 8500 (восемь тысяч пятьсот) гривен.

На основании ст.70 УК Украины по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательный срок определить в виде штрафа в доход государства в размере 17000 (семнадцать тысяч) гривен.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю -подписка о невыезде.

Вещественные доказательства: ликероводочные изделия в количестве 2600 бутылок, находящиеся на хранении в складском помещении ЧП «Воронин»по адресу: город Енакиево, проспект Берегового,27а, а также поддельные марки акцизного сбора, хранящиеся при уголовном деле, уничтожить.

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Донецкой области через Енакиевский городской суд в течении пятнадцати дней со дня его провозглашения.

Судья: