Вирок

від 06.08.2012 по справі 1-611/11

КУЙБИШЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

Дело №1/0531/121/2012

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

06.08.2012 года Куйбышевский районный суд г. Донецка в составе:

председательствующего судьи: Гладышевой О.В.

при секретаре: Сакович Ю.О.

с участием прокурора: Веселовского Е.В.

защитника: ОСОБА_1

подсудимых: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г. Донецка уголовное дело по обвинению

- ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, украинца, ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, работающего: директором ООО «Транскабмонтаж», зарегистрированного: ІНФОРМАЦІЯ_4; ранее не судимого; в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 229 ч.3, 28 ч.3, 366 ч.2, 28 ч.3, 205 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.2, 190 ч.4, 209 ч.2 УК Украины;

-ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_6, гражданина Украины, украинца, ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка - ІНФОРМАЦІЯ_7, работающего: директором ООО «Транскабмонтаж», зарегистрированного: ІНФОРМАЦІЯ_8; в силу ст.89 УК Украины не судимого; в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 229 ч.3, 28 ч.3, 366 ч.2, 28 ч.3, 205 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.2, 190 ч.4, 209 ч.2 УК Украины;

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_9, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_6, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_10, женатого, имеющего несовершеннолетнюю дочь - ІНФОРМАЦІЯ_11, работающего: ЧП «СВВ Инженеринг», электромонтажником, проживающего: ІНФОРМАЦІЯ_12, зарегистрированного: ІНФОРМАЦІЯ_13; ранее не судимого; в совершении преступлений предусмотренных ст. ст. 229 ч.3, 27 ч.5, 28 ч.3, 366 ч.2, 28 ч.3, 205 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.2, 190 ч.4, 209 ч.2 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ОСОБА_2 являясь директором общества с ограниченной ответственностью «Транскабмонтаж», далее по тексту (ООО «Транскабмонтаж»), ЕГРПОУ 32986237, действуя умышленно, из корыстных побуждений, посягая на установленные законодательством Украины общественные отношения, охраняющие собственность, хозяйственные отношения, с целью противоправного обогащения, по предварительному сговору группой лиц, действуя совместно и согласованно, создал и возглавил организованную группу, в состав которой вовлек: учредителя и коммерческого директора вышеуказанного предприятия ОСОБА_3, а так же электромонтажника, вышеуказанного предприятия - ОСОБА_4 В период с 16.04.2007 по 12.04.2011 года указанные лица, путем обмана, завладели чужим имуществом получив доход в особо крупных размерах, путем использования знака для товаров, при этом, внося в официальные документы заведомо ложные сведения, что повлекло тяжкие последствия, а также незаконно осуществляли фиктивное предпринимательство, легализуя доходы, полученные преступным путем, при следующих обстоятельствах:

В начале весны 2007 года, более точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_2, достоверно зная, что физические и юридические лица Донецкой области испытывают потребность в новых силовых трансформаторах с естественным масляным охлаждением, (далее по тексту ТМ), различных мощностей и комплектных трансформаторных подстанций, (далее по тексту КТП), изучив конъюнктуру рынка, объемы поставляемого электрооборудования и территориальное расположение производителей; проанализировав вышеуказанные обстоятельства, сделал для себя вывод об экономической выгоде производства и сбыта ТМ и КТП на территории Донецкой области, в связи с отсутствием производителей, при этом преследуя цель противоправного обогащения, путем незаконного присвоения денежных средств юридических и физических лиц, за счет поставок силовых трансформаторов с естественным масляным охлаждением, и комплектных трансформаторных подстанций не надлежащего качества, по заведомо ложным документам официальных предприятий производителей с использованием знака для товаров.

Так, подсудимый ОСОБА_2, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью завладения чужим имуществом - денежными средствами юридических и физических лиц Донецкой области, разработал план преступной деятельности:

Согласно данного плана, ОСОБА_2 действуя в нарушении требований: пунктов 5.3.1, 5.4.9, 5.4.11 «Правил технической эксплуатации электрооборудования потребителями», пункта 5.4 «Правил пользования электроэнергией», Закона Украины «Об охране права на знаки для товаров и услуг», Положения « О Государственном реестре свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг», незаконно используя знаки для товаров предприятий производителей, должен был осуществлять поставки по заведомо ложным документам для юридических и физических лиц Донецкой области, комплектных трансформаторных подстанций и трансформаторов с естественным масляным охлаждением, не соответствующего качества, то есть бывших в эксплуатации, частично отремонтированных. При этом получать за них от физических и юридических лиц денежные средства, по безналичному и наличному расчету, как за новое высококачественное электрооборудование. Вместе с этим, согласно разработанного преступного плана с целью прикрытия незаконных видов деятельности, возникала необходимость в создании субъекта предпринимательской деятельности, от которого бы осуществлялись поставки электрооборудования несоответствующего качества. При этом созданный субъект предпринимательской деятельности должен иметь материальную и производственную базу для осуществления ремонта и хранения электрооборудования, и с целью конспирации преступной деятельности периодически осуществлять финансово- хозяйственные операции, связанные с законными видами деятельности связанными с поставками кабельно-проводниковой продукции, а так же электрооборудования, вместе с этим быть фиктивным и подконтрольным ему.

Согласно плана ОСОБА_2, незаконно полученные денежные средства вследствие совершенных преступлений должны были перечисляться через созданное фиктивное предприятие под видом осуществления операций по приобретению кабельно-проводниковой продукции и электрооборудования на иные субъекты хозяйствования, от которых можно было бы получить и обратить в свою пользу незаконно начисленные наличные денежные средства.

ОСОБА_2 не имея возможности единолично совершать данного рода преступления, с целью осуществления преступного плана, направленного на завладение чужим имуществом - денежными средствами юридических и физических лиц, путем обмана и служебного подлога, принял решение о создании организованной группы, в состав которой ввести подсудимых ОСОБА_3, и ОСОБА_4 с последующим распределением ролей каждого участника группы, объединенных единой преступной целью.

По умыслу ОСОБА_2, устойчивость и соорганизованность такой группы определялись бы длительностью, стабильностью и безопасностью ее функционирования, достигаемой предварительным сговором, постоянством связей, внедрением и применением элементов конспирации, наличием плана и четким распределением функций участников, направленных на достижение единой цели - противоправного обогащения, путем завладения денежными средствами юридических и физических лиц.

Действуя согласно разработанного плана, ОСОБА_2, отвел себе роль организатора организованной группы, в его обязанности входило: планирования процесса осуществления преступной деятельности, координации действий и распределения функций между членами группы, поддержания дисциплины внутри группы, аккумулирование денежных средств, полученных в процессе завладения чужим имуществом, непосредственное участие в совершении преступления.

Оценив экономическую обстановку рынка реализации электрооборудования на территории Донецкой области и выяснив для себя, кто непосредственно может быть членом организованной группы с учетом имеющихся должностных полномочий и возможностей, разновременно вовлек в состав организованной группы и ознакомил с преступным планом следующих лиц:

Так, ОСОБА_2 в начале весны 2007 года, точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, с целью: - создания и регистрации фиктивного субъекта хозяйствования;

-закупок по низкой стоимости ремонтного фонда для силовых трансформаторов с естественным масляным охлаждением;

- для осуществления частичного ремонта трансформаторов различных мощностей на арендованных производственных участках предприятия;

- а так же их сбыта, как в комплексе с произведенными комплектными трансформаторными подстанциями, так и отдельно,

вовлек в организованную группу ОСОБА_3, который в силу того, что продолжительный период времени занимался приобретением и реализацией кабельно-проводниковой продукции и электрооборудования, знал многих субъектов хозяйствования, физических лиц у которых можно было бы приобрести по небольшой стоимости, бывшие в эксплуатации, а так же частично разукомплектованные силовые трансформаторы с естественным масляным охлаждением и ремонтный фонд к ним. А в дальнейшем, после производства их реставрации, осуществлять их поставку физическим и юридическим лицам под видом новых по заведомо ложным документам, при этом используя знак для товаров официальных производителей.

Ознакомившись с разработанным ОСОБА_2, планом преступных действий, ОСОБА_3 действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом, путем обмана, примерно в начале весны 2007 года, точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, дал свое согласие на участие в организованной группе и реализации данного преступного плана, признав лидерство ОСОБА_2, с вытекающими последствиями неукоснительного соблюдения дисциплины и подчинения ему.

В этот же период времени весной или летом 2007 года, точную дату в ходе производства досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_2, с целью:

- контроля за работой работников производственного участка предприятия, связанной с реставрацией и частичным ремонтом силовых трансформаторов различных мощностей;

- сбора комплектных трансформаторных подстанций, укомплектованных бывшими в эксплуатации трансформаторами;

- дальнейшего их сбыта, под видом новых, по заведомо ложным документам от заводов производителей, возможного их ремонта у потребителей в случае поломки,

вовлек в организованную группу ОСОБА_4, который в силу того, что имел навыки в производстве электрооборудования, мог обеспечить контроль за работой работников предприятия, производить комплектные трансформаторные подстанции. При этом, используя узлы и агрегаты, бывшие в эксплуатации, а так же используя свои познания убедить потенциальных покупателей о выгодности приобретения комплектных трансформаторных подстанций с трансформаторами маслеными, бывших в эксплуатации, под видом новых у данного предприятия.

ОСОБА_4 ознакомился с планом ОСОБА_2 и, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом, путем обмана, примерно в вышеуказанный период времени дал свое согласие на участие в организованной группе и реализации данного преступного плана, при этом ОСОБА_4 признал лидерство ОСОБА_2, с вытекающими последствиями неукоснительного соблюдения дисциплины и подчинения ему.

Так, в начале весны 2007 года ОСОБА_2, сформировав и возглавив организованную группу, в состав которой вошли ОСОБА_3, и ОСОБА_4 приступил к реализации преступного плана.

В начале весны 2007 года, точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, действуя в составе организованной группы совместно с ОСОБА_3, и ОСОБА_4, достоверно зная, что производство ТМ различного типа пользующимися наибольшим спросом осуществляет субъект хозяйствования: общество с ограниченной ответственностью «Трансформатор сервис», ЕГРПОУ 31617591, г. Хмельницкий, (далее по тексту ООО «Трансформатор сервис»), а так же КТП и ТМ различного типа открытое акционерное общество «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», ЕГРПОУ 00213440, г. Хмельницкий, (далее по тексту ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ»), а так же о том, что при отсутствии документов на поставку, а именно:

-протоколов ООО «Трансформатор сервис» и ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ» физико-химических исследований проб трансформаторного масла взятых с испытанных трансформаторов;

-паспортов на масло трансформаторное марки Т-1500;

-паспортов «ООО «Трансформатор сервис» и ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ» комплектной трансформаторной подстанции;

-протоколов приемо-сдаточных испытаний комплектной трансформаторной подстанции ООО «Трансформатор сервис» и ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ»;

-актов на передачу СЕ «Электроремонт» из испытаний трансформаторов;

-сертификатов соответствия трансформаторов силовых масляных ООО «Трансформатор сервис» и ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ»;

-сертификатов соответствия трансформаторов силовых масляных ООО «Трансформатор сервис» и ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ»;

-свидетельств об аттестации;

-сертификатов соответствия комплектных трансформаторных подстанций ООО «Трансформатор сервис» и ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ»,

реализовать электрооборудование юридическим и физическим лицам на законных основаниях не представляется возможным, в связи с невозможностью его введения в эксплуатацию и дальнейшего заключения договора с электроподающими организациями на поставку электроэнергии, при этом желая завладеть вышеуказанным рынком, путем поставок под видом нового электрооборудования, оборудования несоответствующего качества, по ценам ниже предприятий производителей ОСОБА_2, пришел к выводу, что осуществление преступного плана не возможно без изготовления вышеуказанных заведомо ложных документов, а так же печатей ВАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» м. Хмельницький код №00213440; ВАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» ВТК 10; ООО «ТРАНСФОРМАТОРСЕРВИС» Украина ДЛЯ ТЕХДОКУМЕНТАЦИИ; и штампов ВАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» м. Хмельницький, для техдокументації; ТОВ „ТРАНСФОРМАТОРСЕРВІСВ» АКРЕДИТОВАНА ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ; ОАО ТРАНСФОРМАТОР - СЕРВИС г. Хмельницький; ТОВ „ТРАНСФОРМАТОР СЕРВІСВ» ЕЛ.ЛАБАРАТОРІЯ №80; ОТК 302; ОТК 490; ВИПРОБУВАЛЬНА СТАНЦІЯ 25 ВТК УЕА; ВАТ „ЄЛЕКТРОАПАРАТВ» ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ №63; ВАТ „ДОНБАСЕНЕРГОВ» СЕ „ЄлектроремонтВ» Электролабараторія по випробуванню та обслуговуванню електроустаткування; а так же использования знаков для товаров ООО «Трансформатор сервис» и ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ».

Учитывая вышеизложенное, ОСОБА_2 в начале весны 2007 года, точную дату, в ходе досудебного следствия, установить не представилось возможным, с целью завладения чужим имуществом, осуществляя совместный преступный умысел, действуя согласно распределения ролей, с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, изготовил в неустановленном месте у неустановленного в ходе досудебного следствия лица заведомо поддельные печати: ВАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» м. Хмельницький код № 00213440; ВАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» ВТК 10; ООО «ТРАНСФОРМАТОРСЕРВИС» Украина ДЛЯ ТЕХДОКУМЕНТАЦИИ; штампы: ВАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» м. Хмельницький, для техдокументації; ТОВ „ТРАНСФОРМАТОРСЕРВІСВ» АКРЕДИТОВАНА ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ; ОАО ТРАНСФОРМАТОР - СЕРВИС г. Хмельницький; ТОВ „ТРАНСФОРМАТОР СЕРВІСВ» ЕЛ.ЛАБАРАТОРІЯ №80; ОТК 302; ОТК 490; ВИПРОБУВАЛЬНА СТАНЦІЯ 25 ВТК УЕА; ВАТ „ЕЛЕКТРОАПАРАТВ» ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ №63; ВАТ „ДОНБАСЕНЕРГОВ» СЕ „ЕлектроремонтВ» Електролабараторія по випробуванню та обслуговуванню електроустаткування; металлические бирки с техническими характеристиками на КТП и ТМ на которых имелся товарный знак ООО «Трансформатор сервис» и ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», а так же изготовил незаполненные бланки паспортов и других вышеуказанных документов, необходимых для реализации и дальнейшего ввода в эксплуатацию электрооборудования, которые в последствии ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, должны были подделывать, путем внесения в них заведомо ложных сведений, и осуществлять сбыт КТП и ТМ, бывшие в эксплуатации, под видом новых с заведомо ложным документам, как произведенной на ООО «Трансформатор сервис» и ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ».

16.04.2007 года ОСОБА_3, действуя умышленно в составе организованной группы, выполняя отведенную ему роль с целью прикрытия незаконной деятельности членов организованной группы, а так же с целью осуществления незаконных финансовых операций направленные на легализацию незаконно полученных денежных средств с ведома и согласия ОСОБА_2, ОСОБА_4, 16.04.2007 года в управлении государственной регистрации Донецкого городского совета зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью «Транскабмонтаж» ЕГРПОУ 32986237, юридический и фактический адрес которого является: г. Донецк, Ворошиловский район, ул. Розы Люксембург, д. 2/Б.

Так, согласно собранию учредителей № 1 от 20.04.2007 года, ОСОБА_2 был назначен на должность связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей - директора ООО «Транскабмонтаж».

Так, согласно приказу № 2 от 01.11.2007 года, ОСОБА_3 был назначен на должность связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей - коммерческого директора ООО «Транскабмонтаж».

ОСОБА_2 и ОСОБА_3, в период времени с весны 2007 года по 12.04.2011 год, осуществляли совместный преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, путем обмана, действуя в составе организованной группы, совместно и с ведома ОСОБА_4, выполняли, отведенную им преступную роль, достоверно зная, что физические и юридические лица Донецкой области, не обладают достоверной информацией о происхождении и качестве реализуемых ТМ и КТП по прилагаемых к ним заведомо ложным документам. Но потребители имеют желание приобрести электрооборудование по ценам ниже предприятий производителей и во избежание затрат на поставки, будут вынуждены приобретать у них КТП и ТМ. ОСОБА_2 и ОСОБА_3 стали приобретать, у не установленных в ходе досудебного следствия лиц, силовые трансформаторы с естественным масляным охлаждением, бывшие в производстве, частично разукомплектованные. После чего на арендуемых промышленных участках, котельного цеха, расположенного на территории АОЗТ Завод «Сантехдеталь», по адресу: г. Донецк, пр. Красногвардейский, 46, совместно с ОСОБА_4, начали производить неквалифицированный их частичный ремонт, и восстановление, то есть осуществлять замену изношенных узлов и механизмов. При этом придавали, ранее используемому в производстве ТМ, внешний вид - нового электрооборудования, которые в последствии реализовывались физическим и юридическим лицам как в комплекте с комплектными трансформаторными подстанциями, так и отдельно, с нанесенными бирками, на которых имелся торговый знак заводов производителей ООО «Трансформатор сервис» и ОАО «Укрэлектроаппарат».

В ходе производства документирования преступной деятельности организованной группы возглавляемой ОСОБА_2, в которую вошли: ОСОБА_3 и ОСОБА_4, было установлено, что в 2007 году, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, осуществляя свой преступный умысел, достоверно зная, что представитель ООО «ELEMENT TEHNOLOGYS» в лице главного инженера ОСОБА_5, желает приобрести новую подстанцию мачтового типа КТПМ 40/6-04 У1 укомплектованную трансформатором ТМ - 40/6-0,4 У1, действуя умышленно, повторно с целью завладения чужим имуществом, в составе организованной группы, путем обмана о происхождении и качестве реализуемого их предприятием вышеуказанного электрооборудования, наличия подлинных документов завода производителя установленных законом для осуществления его поставки, и дальнейшего ввода в эксплуатацию, дали согласие ОСОБА_5, на реализацию для его предприятия КТПМ 40/6-04 У1 с ТМ - 40/6-0,4 У1.

В 2007 году точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, действуя согласно разработанного плана у неустановленного в ходе досудебного следствия лица приобрели бывший в эксплуатации ТМ - 40/6-0,4У1, после чего на арендуемом промышленном участке, ОАО «Сантехдеталь», по адресу: город Донецк, пр-кт. Красногвардейский, д.46, произвели его частичный ремонт, то есть осуществили замену изношенных узлов и механизмов при этом придавая ранее используемому в эксплуатации трансформатору внешний вид - нового электрооборудования.

В 2007 году, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным главный инженер ООО «ELEMENT TEHNOLOGYS» ОСОБА_5, будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 16 000 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, в нарушении требований пунктов 5.3.1, 5.4.9, 5.4.11, «Правил технической эксплуатации электрооборудования потребителями», пункта 5.4 «Правил пользования электроэнергией», сбыл под видом нового вышеуказанное электрооборудование, при это незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам заводов:

-Паспорту ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ- 40/6-0,4 У1, заводской номер 379934, с оттисками печатей ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ».

-Паспорту подстанция мачтового типа КТПМ 40/6-0,4 У1, заводской номер 2433, с оттисками печатей ООО «Трансформаторсервис».

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие, что ТМ произведен на ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», КТПМ произведено на ООО «Трансформатор сервис», прошли испытания, и являются новыми, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 40/6-0,4 У1, заводской номер 379934, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

В 2007 году представители «ELEMENT TEHNOLOGYS», будучи не осведомленными, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», поставили в адрес ОСОБА_6 КТПМ 40/6-0,4 У1, заводской номер 2433, с ТМ- 40/6-0,4 У1, заводской номер 379934, общей стоимостью 16 000 гривен.

Завладев денежными средствами члены организованной группы распорядись ими по своему усмотрению, причинив ОСОБА_6, ущерб на сумму 16 000 гривен.

Кроме того, весной 2008 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, осуществляя свой преступный умысел, достоверно зная, что ООО «Донпромсервис-97» в лице главного инженера ОСОБА_7, желает приобрести новый трансформатор ТМ3 - 1000/6-04У1, действуя умышленно, повторно с целью завладения чужим имуществом, в составе организованной группы, путем обмана о происхождении и качестве реализуемого их предприятием вышеуказанного электрооборудования, наличия подлинных документов завода производителя установленных законом для осуществления его поставки и дальнейшего ввода в эксплуатацию, дали согласие ОСОБА_7, на реализацию для его предприятия ТМ3 - 1000/6-04У1.

08.07.2008 года между ООО «Донпромсервис-97», и ООО «Траскабмонтаж» был заключен договор поставки, согласно которого ООО «Транскабмонтаж» именуемое в дальнейшем «Продавец» должен поставить в адрес ООО «Донпромсервис-97», именуемое в дальнейшем «Покупатель» трансформаторную подстанцию КТП3-1000/6-0,4 согласно цены предусмотренной спецификацией 59 928 гривен с НДС.

Летом 2008 года точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, действуя согласно разработанного плана у неустановленного в ходе досудебного следствия лица приобрели бывший в эксплуатации ТМЗ - 1000/6-0,4У1, после чего на арендуемом промышленном участке, ОАО «Сантехдеталь», по адресу: город Донецк, пр-кт. Красногвардейский, д.46, произвели его частичный ремонт, то есть осуществили замену изношенных узлов и механизмов при этом придавая ранее используемому в эксплуатации трансформатору внешний вид - нового электрооборудования.

В конце лета 2008 год, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным представитель ООО «Донпромсервис-97» в лице главного инженера ОСОБА_7, будучи не осведомленный относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 59 928 гривен с НДС, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 в нарушении требований пунктов 5.3.1, 5.4.9, 5.4.11, «Правил технической эксплуатации электрооборудования потребителями», пункта 5.4 «Правил пользования электроэнергией», сбыл под видом нового вышеуказанное электрооборудование, при этом незаконно используя товарный знак производителя, по официальным документам завода:

-Паспорту ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ3 - 1000/6-04У1, заводской номер 252421.

-ОСОБА_7 №Э1-2008-Т36, от 21.07.2008 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Протоколу №428, ОАО «УКРЭЛКЕКТРОАППАРАТ» физико-химических исследований проб трансформаторного масла взятого с испытанного трансформатора ТМ3 - 1000/6-04У1, заводской номер 252421.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие, что ТМ3 произведен на ОАО «УКРЭЛЕКТРПОАППАРАТ», прошел испытания, и является новым, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ3 - 1000/6-04У1, заводской номер 252421, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

Завладев денежными средствами члены организованной группы распорядись ими по своему усмотрению, причинив ООО «Донпромсервис-97», ущерб в сумме 59 928 гривен с НДС.

Кроме того, в мае 2008 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, осуществляя свой преступный умысел, достоверно зная, что ООО «Донарх» в лице директора ОСОБА_8, желает приобрести новый трансформатор ТМ - 63/10У1, действуя умышленно, повторно с целью завладения чужим имуществом, в составе организованной группы, путем обмана о происхождении и качестве реализуемого их предприятием вышеуказанного электрооборудования, наличия подлинных документов завода производителя установленных законом для осуществления его поставки, и дальнейшего ввода в эксплуатацию дали согласие ОСОБА_8, на реализацию для её предприятия трансформатора ТМ - 63/10У1.

В мае 2008 года точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, действуя согласно разработанного плана у неустановленного в ходе досудебного следствия лица приобрели бывший в эксплуатации ТМ - 63/10У1, после чего на арендуемом промышленном участке, ОАО «Сантехдеталь», по адресу: город Донецк, пр-кт. Красногвардейский, д.46, произвели его частичный ремонт, то есть осуществили замену изношенных узлов и механизмов при этом придавая ранее используемому в эксплуатации трансформатору внешний вид - нового электрооборудования.

07.05.2008 года, точное время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным директор ООО «Донарх» ОСОБА_8, будучи не осведомленной, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрела за 10 440 гривен с НДС, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный план с ведома и согласия ОСОБА_3 и ОСОБА_4, в нарушении требований пунктов 5.3.1, 5.4.9, 5.4.11, «Правил технической эксплуатации электрооборудования потребителями», пункта 5.4 «Правил пользования электроэнергией», сбыл под видом нового вышеуказанное электрооборудование, при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорту ОАО «ТРАНСФОРМАТОР-СЕРВИС», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 63/10У1, заводской номер 177912.

-ОСОБА_7 №Э1-2008-Т26, от 24.04.2008 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие, что ТМ произведен на ООО «Трасформатор сервис», прошел испытания, и является новым, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 63/10У1 заводской номер 177912, не соответствующего качества, то есть бывшего в эксплуатации, и частично отремонтированных, который не может применяться по своему прямому назначению.

07.05.2008 года директор ООО «Донарх», будучи не осведомленной, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», через ЧП «Сандугей» поставила в адрес ЧП «ОСОБА_9А.» ТМ - 63/10У1, заводской номер 177912, стоимостью 10 440 гривен с НДС.

Завладев денежными средствами члены организованной группы распорядись ими по своему усмотрению, причинив ЧП «Югас» ущерб на сумму 10 440 гривен.

Кроме того, весной 2008 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, осуществляя свой преступный умысел, достоверно зная, что ООО «Аси Ойл» в лице ведущего специалиста ОСОБА_10, желает приобрести КТП -160 /6-0,4, действуя умышленно, повторно с целью завладения чужим имуществом, в составе организованной группы, путем обмана о происхождении и качестве реализуемого их предприятием вышеуказанного электрооборудования, наличия подлинных документов завода производителя установленных законом для осуществления его поставки, и дальнейшего ввода в эксплуатацию дали согласие ОСОБА_10, на реализацию для ООО «Аси Ойл» КТП -160 /6-0,4.

Весной 2008 года точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, действуя согласно разработанного плана у неустановленного в ходе досудебного следствия лица приобрели бывший в эксплуатации ТМ - 160/6-04У1, после чего на арендуемом промышленном участке, ОАО «Сантехдеталь», по адресу: город Донецк, пр-кт. Красногвардейский, д.46, произвели его частичный ремонт, то есть осуществили замену изношенных узлов и механизмов при этом придавая ранее используемому в эксплуатации трансформатору внешний вид - нового электрооборудования.

13.05.2008 года, представитель ООО «Аси Ойл» ОСОБА_10, будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 32 040 гривен с НДС, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный план с ведома и согласия ОСОБА_3 и ОСОБА_4, в нарушении требований пунктов 5.3.1, 5.4.9, 5.4.11, «Правил технической эксплуатации электрооборудования потребителями», пункта 5.4 «Правил пользования электроэнергией», сбыл под видом нового вышеуказанное электрооборудование, при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 160/6-04У1, заводской номер 379948.

-Паспорта на подстанцию КТП 160/6-04, заводской номер 1962.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие, что ТМ произведен на ООО «Трасформатор сервис», прошел испытания, и является новым, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 160/6-04У1, заводской номер 379948, не соответствующего качества, то есть бывшего в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

Завладев денежными средствами члены организованной группы распорядись ими по своему усмотрению, причинив ООО «Аси Ойл» ущерб на сумму 32 040 гривен с НДС.

Кроме того, примерно в июне 2008 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, осуществляя свой преступный умысел, достоверно зная, что ООО «Торговый град ОСОБА_10 и Я», в лице директора ОСОБА_11, желает приобрести новую комплектную трансформаторную подстанцию КТП-1-160/6-04У1, укомплектованную трансформатором ТМ - 160/10-04У1, действуя умышленно, повторно с целью завладения чужим имуществом, в составе организованной группы, путем обмана о происхождении и качестве реализуемого их предприятием вышеуказанного электрооборудования, наличия подлинных документов завода производителя установленных законом для осуществления его поставки и дальнейшего ввода в эксплуатацию, дали согласие ОСОБА_11, на реализацию для его предприятия КТП-1-160/6-04У1 с ТМ - 160/10-04У1.

В период времени с июня по сентябрь 2008 г., точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, действуя согласно разработанного плана у неустановленного в ходе досудебного следствия лица приобрели бывший в эксплуатации ТМ - 160/10-0,4У1, после чего на арендуемом промышленном участке, ОАО «Сантехдеталь», по адресу: город Донецк, пр-кт. Красногвардейский, д.46, произвели его частичный ремонт, то есть осуществили замену изношенных узлов и механизмов при этом придавая ранее используемому в эксплуатации трансформатору внешний вид - нового электрооборудования.

В сентябре 2008 года, точное дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным представитель ООО «Торговый град ОСОБА_11 и Я», в лице директора ОСОБА_11, будучи не осведомленный относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 25 000 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, в нарушении требований пунктов 5.3.1, 5.4.9, 5.4.11, «Правил технической эксплуатации электрооборудования потребителями», пунктом 5.4 «Правил пользования электроэнергией», сбыл как новое вышеуказанное электрооборудование, при этом незаконно используя знак для товаров предприятия производителя, по официальным документам завода:

-Паспорту ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 160/10-04У1, заводской номер 153824.

-ОСОБА_7 №Э1-2009-Т66, от 6.08.2009 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Сертификату качества трансформаторного масла.

-Паспорту ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ» комплектная трансформаторная подстанция КТП -1- 160/6-04У1, заводской номер 2528.

-Протоколу №1012 от 12.08.2009 г. испытаний КТП -1- 160/6-04У1, заводской номер 2528.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ и КТП-1 произведен на ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», прошли испытания, и является новыми, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 160/10-04У1, заводской номер 153824, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

Завладев денежными средствами члены организованной группы распорядись ими по своему усмотрению, причинив ООО «Торговый град ОСОБА_11 и Я», ущерб на сумму 25 000 гривен.

Кроме того, летом 2008 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, осуществляя свой преступный умысел, достоверно зная, что ООО «Аси Ойл» в лице ведущего специалиста ОСОБА_10, желает приобрести КТП -100 /6-0,4, действуя умышленно, повторно с целью завладения чужим имуществом, в составе организованной группы, путем обмана о происхождении и качестве реализуемого их предприятием вышеуказанного электрооборудования, наличия подлинных документов завода производителя установленных законом для осуществления его поставки, и дальнейшего ввода в эксплуатацию дали согласие ОСОБА_10, на реализацию для ООО «Аси Ойл» КТП -100 /6-0,4, .

Летом 2008 года точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, действуя согласно разработанного плана у неустановленного в ходе досудебного следствия лица приобрели бывший в эксплуатации ТМ - 100/6-04У1, после чего на арендуемом промышленном участке, ОАО «Сантехдеталь», по адресу: город Донецк, пр-кт. Красногвардейский, д.46, произвели его частичный ремонт, то есть осуществили замену изношенных узлов и механизмов при этом придавая ранее используемому в эксплуатации трансформатору внешний вид - нового электрооборудования.

31.07.2008 года, представитель ООО «Аси Ойл» ОСОБА_10, будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 21 400 гривен с НДС, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный план с ведома и согласия ОСОБА_3 и ОСОБА_4, в нарушении требований пунктов 5.3.1, 5.4.9, 5.4.11, «Правил технической эксплуатации электрооборудования потребителями», пункта 5.4 «Правил пользования электроэнергией», сбыл под видом нового вышеуказанное электрооборудование, при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорту ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 100/6-04У1, заводской номер 372012.

-Паспорту на подстанцию КТП 160/6-04, заводской номер 1962.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие, что ТМ произведен на ООО «Трасформатор сервис», прошел испытания, и является новым, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 100/6-04У1, заводской номер 372012, не соответствующего качества, то есть бывшего в эксплуатации, и частично отремонтированных, который не может применяться по своему прямому назначению.

Завладев денежными средствами члены организованной группы распорядись ими по своему усмотрению, причинив ООО «Аси Ойл» ущерб на сумму 21 400 гривен с НДС.

Кроме того, в сентябре 2008 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, осуществляя свой преступный умысел, достоверно зная, что представители ООО «Скеля Плюс», желает приобрести новую подстанцию мачтового типа КТП-1 630/10-0,4У1, укомплектованную трансформатором ТМ - 630/10-0,4 У1, и действуя умышленно, повторно с целью завладения чужим имуществом, в составе организованной группы, путем обмана о происхождении и качестве реализуемого их предприятием вышеуказанного электрооборудования, наличия подлинных документов завода производителя установленных законом для осуществления его поставки, и дальнейшего ввода в эксплуатацию дали согласие представителям ООО «Скеля Плюс», на реализацию для их предприятия КТП-1 630/10-0,4У1 с ТМ - 630/10-0,4У1.

В период времени с сентября 2008 г. по 27.10.2008 г., точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, действуя согласно разработанного плана у неустановленного в ходе досудебного следствия лица приобрели бывший в эксплуатации ТМ - 630/10-0,4У1, после чего на арендуемом промышленном участке, ОАО «Сантехдеталь», по адресу: город Донецк, пр-кт. Красногвардейский, д.46, произвели его частичный ремонт, то есть осуществили замену изношенных узлов и механизмов при этом придавая ранее используемому в эксплуатации трансформатору внешний вид - нового электрооборудования.

27.10.2008 года, точное время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным представитель ООО «Скеля Плюс», будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 81 600 гривен с НДС, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, в нарушении требований пунктов 5.3.1, 5.4.9, 5.4.11, «Правил технической эксплуатации электрооборудования потребителями», пункта 5.4 «Правил пользования электроэнергией», сбыл под видом нового вышеуказанное электрооборудования при этом незаконно используя знак для товаров официального производителя, по официальным документам завода:

-Паспорту ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ- 630/10У1, заводской номер 823728.

-ОСОБА_7 №Э1-2008-Т62, от 23.10.2008 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Паспорту трансформаторная подстанция КТП-1 630/10-04У1, заводской номер 2491, с оттисками печатей ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ».

-Протоколу №912, от 23.10.2008 года, приемо-сдаточных испытаний КТП-1 630/10-04У1, заводской номер 2491.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ и КТП-1 произведены на ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», прошли испытания, и являются новыми, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ- 630/10У1, заводской номер 823728, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

Завладев денежными средствами члены организованной группы распорядись ими по своему усмотрению, причинив ООО «Скеля Плюс», ущерб на сумму 81 600 гривен с НДС.

Кроме того, в декабре 2008 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, осуществляя свой преступный умысел, достоверно зная, что субъект предпринимательской деятельности ОСОБА_12, желает приобрести новый трансформатор ТМ - 63/6-89У1, действуя умышленно, повторно с целью завладения чужим имуществом, в составе организованной группы, путем обмана, о происхождении и качестве реализуемого их предприятием вышеуказанного электрооборудования, наличия подлинных документов завода производителя установленных законом для осуществления его поставки и дальнейшего ввода в эксплуатацию, дали согласие ОСОБА_12, на реализацию для него ТМ - 63/6-89У1.

В декабре 2008 года точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, действуя согласно разработанного плана у неустановленного в ходе досудебного следствия лица приобрели бывший в эксплуатации ТМ - 63/6-89У1, после чего на арендуемом промышленном участке, ОАО «Сантехдеталь», по адресу: город Донецк, пр-кт. Красногвардейский, д.46, произвели его частичный ремонт, то есть осуществили замену изношенных узлов и механизмов при этом придавая ранее используемому в эксплуатации трансформатору внешний вид - нового электрооборудования.

В декабре 2008 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным СПД ОСОБА_12, будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 17 000 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 в нарушении требований пунктов 5.3.1, 5.4.9, 5.4.11, «Правил технической эксплуатации электрооборудования потребителями», пункта 5.4 «Правил пользования электроэнергией», сбыл под видом нового вышеуказанное электрооборудование при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорту ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 63/6-89У1, заводской номер 1010583.

в который были внесены заведомо ложные данные, указывающие, что ТМ произведен на ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», прошел испытания, и является новым, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 63/6-89У1, заводской номер 1010583, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

27.12.2008 года представитель СПД ОСОБА_12, будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», поставил в адрес ООО «Тор-Авто» ТМ - 63/6-89У1, заводской номер 1010583, стоимостью 17 000 гривен.

Завладев денежными средствами члены организованной группы распорядись ими по своему усмотрению, причинив ООО «Тор-Авто» ущерб на сумму 17 000 гривен.

Кроме того, в конце 2008 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, осуществляя свой преступный умысел, достоверно зная, что субъект предпринимательской деятельности ОСОБА_12, желает приобрести новую подстанцию мачтового типа КТПМ 180/6-04 У1, укомплектованную трансформатором ТМ - 180/6-69У1, действуя умышленно, повторно с целью завладения чужим имуществом, в составе организованной группы, путем обмана о происхождении и качестве реализуемого их предприятием вышеуказанного электрооборудования, наличия подлинных документов завода производителя установленных законом для осуществления его поставки и дальнейшего ввода в эксплуатацию, дали согласие ОСОБА_12, на реализацию для него КТПМ 180/6-04У1 с ТМ - 180/6-69У1.

В конце 2008 года точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, действуя согласно разработанного плана у неустановленного в ходе досудебного следствия лица приобрели бывший в эксплуатации ТМ - 180/6-69У1, после чего на арендуемом промышленном участке, ОАО «Сантехдеталь», по адресу: город Донецк, пр-кт. Красногвардейский, д.46, произвели его частичный ремонт, то есть осуществили замену изношенных узлов и механизмов при этом придавая ранее используемому в эксплуатации трансформатору внешний вид - нового электрооборудования.

В конце 2008 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным СПД ОСОБА_12, будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 10 000 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 в нарушении требований пунктов 5.3.1, 5.4.9, 5.4.11, «Правил технической эксплуатации электрооборудования потребителями», пунктом 5.4 «Правил пользования электроэнергией», сбыл под видом нового вышеуказанное электрооборудование при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорту ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ- 180/6-69У1, заводской номер 691\61.

-Паспорту подстанция мачтового типа КТПМ 180/6-04 У1, заводской номер 153901, с оттисками печатей ООО «Трансформаторсервис».

-Протоколу №12, от 17.12.2008 года, ОАО «Донбассэнерго» испытания масла.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие, что ТМ произведен на ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», КТПМ произведено на ООО «Трансформатор сервис», прошли испытания, и являются новыми, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ- 180/6-69У1, заводской номер 691\61, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

17.12.2008 года представитель СПД ОСОБА_12, будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», поставил в адрес ОСОБА_13 КТПМ 180/6-04 У1, заводской номер 153901, с ТМ- 180/6-69У1, заводской номер 691\61, общей стоимостью 10 000 гривен.

Завладев денежными средствами члены организованной группы распорядись ими по своему усмотрению, причинив ОСОБА_13, ущерб на сумму 10 000 гривен.

Кроме того, в начале 2009 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, осуществляя свой преступный умысел, достоверно зная, что субъект предпринимательской деятельности ОСОБА_14, желает приобрести новый трансформатор ТМ - 630/10У1, действуя умышленно, повторно с целью завладения чужим имуществом, в составе организованной группы, путем обмана о происхождении и качестве реализуемого их предприятием вышеуказанного электрооборудования, наличия подлинных документов завода производителя установленных законом для осуществления его поставки и дальнейшего ввода в эксплуатацию, дали согласие ОСОБА_14, на реализацию ему ТМ - 630/10У1.

В период времени с января по март 2009 год точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, действуя согласно разработанного плана у неустановленного в ходе досудебного следствия лица приобрели бывший в эксплуатации ТМ - 630/10У1, после чего на арендуемом промышленном участке, ОАО «Сантехдеталь», по адресу: город Донецк, пр-кт. Красногвардейский, д.46, произвели его частичный ремонт, то есть осуществили замену изношенных узлов и механизмов при этом придавая ранее используемому в эксплуатации трансформатору внешний вид - нового электрооборудования.

В январе - марте 2009 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным СПД ОСОБА_14, будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 63 000 гривен с НДС, а ОСОБА_2, с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 в нарушении требований пунктов 5.3.1, 5.4.9, 5.4.11, «Правил технической эксплуатации электрооборудования потребителями», пункта 5.4 «Правил пользования электроэнергией», сбыл под видом нового вышеуказанное электрооборудования, при этом незаконно используя товарный знак производителя, по официальным документам завода:

-Паспорту ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 630/10У1, заводской номер 434812, с печатями ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и ООО «Трансформаторсервис».

-Сертификат качества трансформаторного масла, с печатью ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ».

в который были внесены заведомо ложные данные, указывающие, что ТМ произведен на ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», прошел испытания, и является новым, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 630/10У1, заводской номер 434812, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

В ноябре 2009 года СПД ОСОБА_14, будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», поставил в адрес ООО «ГАЗ ОЙЛ» ТМ - 630/10У1, заводской номер 434812, стоимостью 63 000 гривен с НДС.

Завладев денежными средствами члены организованной группы распорядись ими по своему усмотрению, причинив ООО «ГАЗ ОЙЛ» ущерб на сумму 63 000 гривен с НДС.

Кроме того, осенью 2009 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, осуществляя свой преступный умысел, достоверно зная, что ООО «Аси Ойл» в лице ведущего специалиста ОСОБА_10, желает приобрести КТП-63 /6-0,4 действуя умышленно, повторно с целью завладения чужим имуществом, в составе организованной группы, путем обмана о происхождении и качестве реализуемого их предприятием вышеуказанного электрооборудования, наличия подлинных документов завода производителя установленных законом для осуществления его поставки, и дальнейшего ввода в эксплуатацию дали согласие ОСОБА_10, на реализацию для ООО «Аси Ойл» КТП -63 /6-0,4.

Осенью 2009 года точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, действуя согласно разработанного плана у неустановленного в ходе досудебного следствия лица приобрели бывший в эксплуатации ТМ - 63/6-04У1, после чего на арендуемом промышленном участке, ОАО «Сантехдеталь», по адресу: город Донецк, пр-кт. Красногвардейский, д.46, произвели его частичный ремонт, то есть осуществили замену изношенных узлов и механизмов при этом придавая ранее используемому в эксплуатации трансформатору внешний вид - нового электрооборудования.

12.10.2009 года, представитель ООО «Аси Ойл» ОСОБА_10, будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 27 400 гривен с НДС, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный план с ведома и согласия ОСОБА_3 и ОСОБА_4, в нарушении требований пунктов 5.3.1, 5.4.9, 5.4.11, «Правил технической эксплуатации электрооборудования потребителями», пункта 5.4 «Правил пользования электроэнергией», сбыл под видом нового вышеуказанное электрооборудование, при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорту ОАО «ТРАНСФОРМАТОР-СЕРВИС», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 63/10У1, заводской номер 177912.

-ОСОБА_7 №Э1-2008-Т26, от 24.04.2008 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие, что ТМ произведен на ООО «Трасформатор сервис», прошел испытания, и является новым, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 63/10У1, заводской номер 177912, не соответствующего качества, то есть бывшего в эксплуатации, и частично отремонтированных, который не может применяться по своему прямому назначению.

Завладев денежными средствами члены организованной группы распорядись ими по своему усмотрению, причинив ООО «Аси Ойл» ущерб на сумму 27 400 гривен с НДС.

Кроме того, в январе 2009 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, осуществляя свой преступный умысел, достоверно зная, что общество с ограниченной ответственностью «СТС-ГРУПП», в лице ОСОБА_15, желает приобрести два новых трансформатора силовых ТМ - 630/10У1 Y|YH -0 и два новых трансформатора силовых масленых ТМЗ-630/6/0,4, действуя умышленно, повторно с целью завладения чужим имуществом, в составе организованной группы, путем обмана о происхождении и качестве реализуемого их предприятием вышеуказанного электрооборудования, наличия подлинных документов завода производителя установленных законом для осуществления его поставки и дальнейшего ввода в эксплуатацию, дали согласие представителю ООО «СТС- ГРУПП» -ОСОБА_15, на реализацию для его предприятия двух новых трансформаторов силовых ТМ - 630/10У1 Y|YH -0 и двух новых трансформаторов силовых масленых ТМЗ-630/6/0,4.

В период времени с января по сентябрь 2009 года точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, действуя согласно разработанного плана у неустановленного в ходе досудебного следствия лица приобрели бывшие в эксплуатации два трансформатора силовых ТМ - 630/10У1 Y|YH -0 и два трансформатора силовых масленых ТМЗ-630/6/0,4, после чего на арендуемом промышленном участке, ОАО «Сантехдеталь», по адресу: город Донецк, пр-кт. Красногвардейский, д.46, произвели их частичный ремонт, то есть осуществили замену изношенных узлов и механизмов при этом придавая ранее используемым в эксплуатации трансформаторам внешний вид - нового электрооборудования.

09.02.2009 года между ООО «СТС - ГРУПП» и ООО «Укрстандартэнерго», был заключен договор №09/02-09-68, согласно которого ООО «СТС - ГРУПП» именуемое в дальнейшем «Поставщик» согласно условий договора и спецификаций к нему должен был поставить в адрес ООО «Укрстандартэнерго», два новых трансформаторов силовых ТМ - 630/10У1 Y|YH -0 и два новых трансформаторов силовых масленых ТМЗ-630/6/0,4, при этом ООО «Укрстандартэнерго», именуемое в дальнейшем «Покупатель», должен произвести оплату за поставленное электрооборудование согласно спецификаций к договору.

В период времени с июня по сентябрь 2009 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным представитель ООО «СТС - ГРУПП» - ОСОБА_15, будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 251 116 гривен, а ОСОБА_2, с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 в нарушении требований пунктов 5.3.1, 5.4.9, 5.4.11, «Правил технической эксплуатации электрооборудования потребителями», пункта 5.4 «Правил пользования электроэнергией», сбыл под видом нового вышеуказанное электрооборудования, при этом незаконно используя товарный знак производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 630/10У1, заводской номер 436298, с печатями ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ».

-Паспорта ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 630/10У1, заводской номер 436816, с печатями ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ».

-Паспорта ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», г. Хмельницкий, трансформатор с естественным масляным охлаждением ТМЗ - 630/10У1, заводской номер 438614, с печатями ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ».

-Сертификата качества трансформаторного масла, с печатью ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ».

-Упаковочному листу трансформатора типа ТМЗ-630/10У1, заводской номер 438614, с оттиском печати ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ».

-Паспорта ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», г. Хмельницкий, трансформатор с естественным масляным охлаждением ТМЗ - 630/10У1, заводской номер 438917, с печатями ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ».

-Сертификата качества трансформаторного масла, с печатью ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ».

- Упаковочному листу трансформатора типа ТМЗ-630/10У1, заводской номер 438917, с оттиском печати ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ».

в который были внесены заведомо ложные данные, указывающие, что ТМ и ТМЗ произведены на ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», прошли испытания, и являются новыми, что не соответствует действительности, два трансформаторов силовых ТМ - 630/10У1 Y|YH -0 и два трансформатора силовых масленых ТМЗ-630/6/0,4, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, которые не могут применяться по своему прямому назначению.

В период времени с июня по сентябрь 2009 года представители ООО «СТС-ГРУПП», согласно договора поставки №09/02-09-68, от 09.02.2009 года заключенного с ООО «Укрстандартэнерго», и спецификации к договору поставки, будучи не осведомленными относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», поставили в адрес последних два трансформатора силовых ТМ - 630/10У1 Y|YH -0 общую сумму 90 600 гривен с НДС и два трансформатора силовых масленых ТМЗ-630/6/0,4, на общую сумму 160 516 гривен с НДС.

30.06.2009 года и 30.04.2010 года представители ООО «Укрстандартэнерго», согласно договора выполнения работ, по реконструкции системы отопления Макеевской фильтровальной станции КП «Компания «Вода Донбасса», будучи не осведомленными относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», поставили в адрес указанного предприятия два трансформатора силовых ТМ - 630/10У1 Y|YH -0 общую сумму 90 600 гривен с НДС, и два трансформатора силовых масленых ТМЗ-630/6/0,4, на общую сумму 156 616 гривен с НДС.

Завладев денежными средствами члены организованной группы распорядись ими по своему усмотрению, причинив КП «Компания «Вода Донбасса», ущерб на сумму 251 116 гривен.

Кроме того, в октябре 2009 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, осуществляя свой преступный умысел, достоверно зная, что общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГО - ЕРКОЛ», в лице директора ОСОБА_16, желает приобрести новую комплектную трансформаторную подстанцию 2КТП-ГС-250/6-04У1, укомплектованную двумя новых трансформаторами ТМ - 250/6-04У1, действуя умышленно, повторно с целью завладения чужим имуществом, в составе организованной группы, путем обмана о происхождении и качестве реализуемого их предприятием вышеуказанного электрооборудования, наличия подлинных документов завода производителя установленных законом для осуществления его поставки и дальнейшего ввода в эксплуатацию, дали согласие представителю ООО «ЭНЕРГО - ЕРКОЛ», в лице ОСОБА_16, на реализацию 2 КТП-ГС-250/6-04У1 с двумя ТМ - 250/6-04У1.

12.10.2009 года между ООО «ЭНЕРГО - ЕРКОЛ» и Библейский институт «Слово Жизни» при РЦ УХЕЦ был заключен договор №12/10/09 согласно которого ООО «ЭНЕРГО - ЕРКОЛ» именуемое в дальнейшем «Подрядчик» должен был выполнить работы по приобретению и монтажу 2 КТП-ГС-250/6-04У1 с двумя ТМ - 250/6-04У1, для Библейского института «Слово Жизни» при РЦ УХЕЦ именуемое в дальнейшем «Заказчик».

В период времени с октября по декабрь 2009 год точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, действуя согласно разработанного плана у неустановленного в ходе досудебного следствия лица приобрели два бывших в эксплуатации ТМ - 250/6-04У1, после чего на арендуемом промышленном участке, ОАО «Сантехдеталь», по адресу: город Донецк, пр-кт. Красногвардейский, д.46, произвели его частичный ремонт, то есть осуществили замену изношенных узлов и механизмов при этом придавая ранее используемому в эксплуатации трансформатору внешний вид - нового электрооборудования.

В декабре 2009 года, точное время и дату в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным представитель ООО «ЭНЕРГО - ЕРКОЛ», ОСОБА_16, будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 108 000 гривен с НДС, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел, с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 в нарушении требований пунктов 5.3.1, 5.4.9, 5.4.11, «Правил технической эксплуатации электрооборудования потребителями», пункта 5.4 «Правил пользования электроэнергией», сбыл под видом нового вышеуказанное электрооборудование, при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 250/6-04У1, заводской номер 155002.

-Паспорта ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 250/6-04У1, заводской номер 436916.

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис» комплектная трансформаторная подстанция 2КТП-ГС-250/6-04У1, заводской номер 2543.

-Протокола №239 от 2009 г., испытаний 2КТП-ГС-250/6-04У1, заводской номер 2543.

В которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие, что два ТМ и 2КТП-ГС произведены на ООО «Трансформатор сервис», и ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», прошли испытания, и являются новыми, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 250/6-04У1, заводской номер 155002, и трансформатор ТМ - 250/6-04У1, заводской номер 436916, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

28.12.2009 года представители ООО «ЭНЕРГО - ЕРКОЛ», будучи не осведомленными, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», поставил в адрес Библейского института «Слово Жизни» при РЦ УХЕЦ ТМ - 250/6-04У1, заводской номер 155002, трансформатор ТМ - 250/6-04У1, заводской номер 436916, и 2КТП-ГС-250/6-04У1, заводской номерр 2543, общей стоимостью 108 000 гривен с НДС.

Завладев денежными средствами члены организованной группы распорядись ими по своему усмотрению, причинив Библейскому институту «Слово Жизни» при РЦ УХЕЦ ущерб на сумму 108 000 гривен с НДС.

Кроме того, в октябре 2009 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, осуществляя свой преступный умысел, достоверно зная, что общество с ограниченной ответственностью «АГРОПРОМЭНЕРГО», в лице директора ОСОБА_17, желает приобрести новую подстанцию мачтового типа КТПМ-100/6-04У1, укомплектованную трансформатором ТМ - 100/6-04У1, действуя умышленно, повторно с целью завладения чужим имуществом, в составе организованной группы, путем обмана о происхождении и качестве реализуемого их предприятием вышеуказанного электрооборудования, наличия подлинных документов завода производителя установленных законом для осуществления его поставки и дальнейшего ввода в эксплуатацию, дали согласие представителю ООО «АГРОПРОМЭНЕРГО», в лице ОСОБА_17, на реализацию для его предприятия КТПМ-100/6-04У1 с ТМ - 100/6-04У1.

1.10.2009 года между ООО «АГРОПРОМЭНЕРГО» и ООО «Морское снабжение и сервис» был заключен договор №41 согласно которого ООО «АГРОПРОМЭНЕРГО» именуемое в дальнейшем «Подрядчик» должен был выполнить работы по приобретению и монтажу КТП 100/6-04 для ООО «Морское снабжение и сервис» именуемое в дальнейшем «Заказчик».

В период времени с октября 2009 года по январь 2010 года, точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, действуя согласно разработанного плана у неустановленного в ходе досудебного следствия лица приобрели бывший в эксплуатации ТМ - 100/6-04У1, после чего на арендуемом промышленном участке, ОАО «Сантехдеталь», по адресу: город Донецк, пр-кт. Красногвардейский, д.46, произвели его частичный ремонт, то есть осуществили замену изношенных узлов и механизмов при этом придавая ранее используемому в эксплуатации трансформатору внешний вид - нового электрооборудования.

В январе 2010 года, точное время и дату в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным представитель ООО «АГРОПРОМЭНЕРГО», ОСОБА_17, будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 37 000 гривен с НДС, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел, с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 в нарушении требований пунктов 5.3.1, 5.4.9, 5.4.11, «Правил технической эксплуатации электрооборудования потребителями», пункта 5.4 «Правил пользования электроэнергией», сбыл под видом нового вышеуказанное электрооборудование, при этом используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 100/6-04У1, заводской номер 155006.

-ОСОБА_15 №Э1-2010-Т14, от 18.01.2010 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Протокола №412, от 24.12.2009 года, ООО «Трансформатор сервис» физико-химических исследований проб трансформаторного масла взятого с испытанного трансформатора ТМ - 100/6-04У1, заводской номер 155006.

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис» подстанция мачтового типа КТПМ-100/6-04У1, заводской номер 2546.

В которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ и КТПМ произведены на ООО «Трансформатор сервис», прошли испытания, и являются новыми, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 100/6-04У1, заводской номер 155006, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

В январе 2010 года представители ООО «АГРОПРОМЭНЕРГО», будучи не осведомленными, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», поставил в адрес ООО «Морское снабжение и сервис» КТПМ-100/6-04У1 заводской номер 2546, с ТМ - 100/6-04У1 номер 155006, общей стоимостью 37 000 гривен с НДС.

Завладев денежными средствами члены организованной группы распорядись ими по своему усмотрению, причинив ООО «Морское снабжение и сервис» ущерб в сумме 37 000 гривен с НДС.

Кроме того, в октябре 2009 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, осуществляя свой преступный умысел, достоверно зная, что представители ООО «Форест Центр», в лице ОСОБА_18, желает приобрести новую подстанцию мачтового типа КТПМ 100/6-0,4У1, укомплектованную трансформатором ТМ - 100/6-04 У1, действуя умышленно, повторно с целью завладения чужим имуществом, в составе организованной группы, путем обмана о происхождении и качестве реализуемого их предприятием вышеуказанного электрооборудования, наличия подлинных документов завода производителя установленных законом для осуществления его поставки и дальнейшего ввода в эксплуатацию, дали согласие представителю ООО «Форест - Центр», на реализацию для их предприятия КТП 100/6-0,4У1 с ТМ - 100/6-04 У1.

В период времени с октября по ноябрь 2009 год точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, действуя согласно разработанного плана у неустановленного в ходе досудебного следствия лица приобрели бывший в эксплуатации ТМ - 100/6-04У1, после чего на арендуемом промышленном участке, ОАО «Сантехдеталь», по адресу: город Донецк, пр-кт. Красногвардейский, д.46, произвели его частичный ремонт, то есть осуществили замену изношенных узлов и механизмов при этом придавая ранее используемому в эксплуатации трансформатору внешний вид - нового электрооборудования.

В ноябре 2009 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным представители ООО «Форест Центр», будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрели за 37 000 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел, с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, в нарушении требований пунктов 5.3.1, 5.4.9, 5.4.11, «Правил технической эксплуатации электрооборудования потребителями», пункта 5.4 «Правил пользования электроэнергией», сбыл под видом нового вышеуказанное электрооборудование при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 100/6-04 У1, заводской номер 155007, с оттисками печатей ООО «Трансформаторсервис» и ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ».

-ОСОБА_15 №Э1-2010-Т18, от 4.02.2010 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

Протокола № 448, от 2.12.2009 года, ООО «Трансформатор сервис» физико-химических исследований проб трансформаторного масла взятого с испытанного трансформатора ТМ - 100/6-04У1, заводской номер 155007.

-Паспорта № 98 на масло трансформаторное Т-1500.

-Паспорта подстанция мачтового типа КТПМ 100/6-0,4У1, заводской номер 2547, с оттисками печатей ООО «Трансформаторсервис».

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ и КТПМ произведены на ООО «Трансформатор сервис», прошли испытания, и являются новыми, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 100/6-04У1, заводской номер 155007, не соответствующего качества, то есть бывшего в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

Завладев денежными средствами члены организованной группы распорядись ими по своему усмотрению, причинив ООО «Форест Центр», ущерб на сумму 37 000 гривен.

Кроме того, осенью 2009 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, осуществляя свой преступный умысел, достоверно зная, что ОСОБА_19, желает приобрести новую подстанцию мачтового типа КТПМ 40/6-0,4У1, укомплектованную трансформатором ТМ - 40/10У1 действуя умышленно, повторно с целью завладения чужим имуществом, в составе организованной группы, путем обмана о происхождении и качестве реализуемого их предприятием вышеуказанного электрооборудования, наличия подлинных документов завода производителя установленных законом для осуществления их поставки и дальнейшего ввода в эксплуатацию, дали согласие ОСОБА_19, на реализацию ему КТПМ 40/6-0,4У1 с ТМ - 40/10У1.

Осенью с 2009 года, точную дату в ходе досудебного следствия, установить не представилось возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, действуя согласно разработанного плана у неустановленного в ходе досудебного следствия лица приобрели бывший в эксплуатации ТМ - 40/10У1, после чего на арендуемом промышленном участке, ОАО «Сантехдеталь», по адресу: город Донецк, пр-кт. Красногвардейский, д.46, произвели его частичный ремонт, то есть осуществили замену изношенных узлов и механизмов при этом придавая ранее используемому в эксплуатации трансформатору внешний вид - нового электрооборудования.

Осенью, 2009 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным ОСОБА_19, будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 10 000 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел, с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, в нарушении требований пунктов 5.3.1, 5.4.9, 5.4.11, «Правил технической эксплуатации электрооборудования потребителями», пункта 5.4 «Правил пользования электроэнергией», сбыл под видом нового вышеуказанное электрооборудование при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 40/10 У1, заводской номер 153901.

-Сертификата качества трансформаторного масла, с печатью ОАО «Трансформаторсервис».

-Паспорта подстанция мачтового типа КТПМ 40/6-0,4У1, заводской номер 2526, с оттисками печатей ООО «Трансформаторсервис».

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ и КТПМ произведены на ООО «Трансформатор сервис», прошли испытания, и являются новым, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 40/10 У1, заводской номер 153901, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

Завладев денежными средствами члены организованной группы распорядись ими по своему усмотрению, причинив ОСОБА_19, ущерб на сумму 10 000 гривен.

Кроме того, в январе - феврале 2010 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, осуществляя свой преступный умысел, достоверно зная, что субъект предпринимательской деятельности ОСОБА_14, желает приобрести для ООО «Грузское» в лице директора ОСОБА_20, новую подстанцию мачтового типа КТП 160/6-04У1, укомплектованную трансформатором ТМ - 160/6-04У1, действуя умышленно, повторно с целью завладения чужим имуществом, в составе организованной группы, путем обмана о происхождении и качестве реализуемого их предприятием вышеуказанного электрооборудования, наличия подлинных документов завода производителя установленных законом для осуществления его поставки и дальнейшего ввода в эксплуатацию, дали согласие ОСОБА_20, на реализацию для его предприятия КТП 160/6-04У1 с ТМ - 160/6-04У1.

В период времени с января по февраль 2010 год точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, действуя согласно разработанного плана у неустановленного в ходе досудебного следствия лица приобрели бывший в эксплуатации ТМ - 160/6-04У1, после чего на арендуемом промышленном участке, ОАО «Сантехдеталь», по адресу: город Донецк, пр-кт. Красногвардейский, д.46, произвели его частичный ремонт, то есть осуществили замену изношенных узлов и механизмов при этом придавая ранее используемому в эксплуатации трансформатору внешний вид - нового электрооборудования.

В феврале 2010 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным директор ООО «Грузское» ОСОБА_20, будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 18 400 гривен с НДС, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 в нарушение требований пунктов 5.3.1, 5.4.9, 5.4.11, «Правил технической эксплуатации электрооборудования потребителями», пункта 5.4 «Правил пользования электроэнергией», сбыл под видом нового вышеуказанное электрооборудование, при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 160/6-04У1, заводской номер 155005.

-ОСОБА_15 №Э1-2010-Т12, от 14.01.2010 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Протокола №354, от 24.12.2008 года, ООО «Трансформатор сервис» физико-химических исследований проб трансформаторного масла взятого с испытанного трансформатора ТМ - 160/6-04У1, заводской номер 155005.

-Паспорта ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ» подстанция мачтового типа КТП-1 160/6-04У1, заводской номер 2545, с оттисками печатей ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ».

-Протокола №4 от 18.01.2010 г., испытаний КТП 1-160-/6-04У1, заводской номер 2545.

в который были внесены заведомо ложные данные, указывающие, что ТМ произведен на ООО «Трансформатор сервис», КТП-1 произведено на ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», прошли испытания, и являются новыми, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 630/10У1, заводской номер 434812, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

Завладев денежными средствами члены организованной группы распорядись ими по своему усмотрению, причинив ООО «Грузское» ущерб на сумму 18 400 гривен с НДС.

Кроме того, в начале весны 2010 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, осуществляя свой преступный умысел, достоверно зная, что ООО «Базиспак», в лице директора ОСОБА_21, желает приобрести новую комплектную трансформаторную подстанцию КТП-В-250/10-04У1, укомплектованную трансформатором ТМ - 250/10-04У1, действуя умышленно, повторно с целью завладения чужим имуществом, в составе организованной группы, путем обмана о происхождении и качестве реализуемого их предприятием вышеуказанного электрооборудования, наличия подлинных документов завода производителя установленных законом для осуществления его поставки и дальнейшего ввода в эксплуатацию, дали согласие ОСОБА_21, на реализацию для его предприятия КТП-В-250/10-04У1 с ТМ - 250/10-04У1.

Весной 2010 года, точную дату в ходе досудебного следствия, установить не представилось возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, действуя согласно разработанного плана у неустановленного в ходе досудебного следствия лица приобрели бывший в эксплуатации ТМ - 250/10-04У1, после чего на арендуемом промышленном участке, ОАО «Сантехдеталь», по адресу: город Донецк, пр-кт. Красногвардейский, д.46, произвели его частичный ремонт, то есть осуществили замену изношенных узлов и механизмов при этом придавая ранее используемому в эксплуатации трансформатору внешний вид - нового электрооборудования.

В июне 2010 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным директор ООО «Базиспак», ОСОБА_21, будучи не осведомленный относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 43 085 гривен с НДС, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел, с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 в нарушении требований пунктов 5.3.1, 5.4.9, 5.4.11, «Правил технической эксплуатации электрооборудования потребителями», пункта 5.4 «Правил пользования электроэнергией», сбыл под видом нового вышеуказанное электрооборудование, при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 250/10-04У1, заводской номер 972003.

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис» комплектная трансформаторная подстанция КТП -1- 250/6-04У1, заводской номер 2556.

-Протокола №512 от 24.06.2010 г., испытаний КТП -В- 250/10-04У1, заводской номер 2556.

в который были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ и КТП-1 произведены на ООО «Трансформатор сервис», прошли испытания, и являются новыми, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 250/10-04У1, заводской номер 973003, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

Завладев денежными средствами члены организованной группы распорядись ими по своему усмотрению, причинив ООО «Базиспак», ущерб на сумму 43 085 гривен с НДС.

Кроме того, в апреле 2010 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, осуществляя свой преступный умысел, достоверно зная, что ПАО «Приазовье», в лице главного энергетика ОСОБА_22, желает приобрести новый трансформатор ТМ - 25/10-04У1, действуя умышленно, повторно, с целью завладения чужим имуществом, в составе организованной группы, путем обмана о происхождении и качестве реализуемого их предприятием вышеуказанного электрооборудования, и наличия подлинных документов завода производителя установленных законом для осуществления его поставки и дальнейшего ввода в эксплуатацию, дали согласие ОСОБА_22, на реализацию для его предприятия ТМ - 25/10-04У1.

В период времени с апреля по июнь 2009 года, точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, действуя согласно разработанного плана у неустановленного в ходе досудебного следствия лица приобрели бывший в эксплуатации ТМ - 25/10-04У1, после чего на арендуемом промышленном участке, ОАО «Сантехдеталь», по адресу: город Донецк, пр-кт. Красногвардейский, д.46, произвели его частичный ремонт, то есть осуществили замену изношенных узлов и механизмов при этом придавая ранее используемому в эксплуатации трансформатору внешний вид - нового электрооборудования.

В июне 2010 года, точное дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным представитель ПАО «Приазовье», в лице главного энергетика ОСОБА_22, будучи не осведомленным относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 9 000 гривен с НДС, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 в нарушении требований пунктов 5.3.1, 5.4.9, 5.4.11, «Правил технической эксплуатации электрооборудования потребителями», пункта 5.4 «Правил пользования электроэнергией», сбыл под видом нового вышеуказанное электрооборудование, при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 25/10-04У1, заводской номер 155248.

в который были внесены заведомо ложные данные, указывающие, что ТМ произведен на ООО «Трансформатор сервис», прошел испытания, и является новым, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 25/10-04У1, заводской номер 155248, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

Завладев денежными средствами члены организованной группы распорядись ими по своему усмотрению, причинив ПАО «Приазовье», ущерб на сумму 9 000 гривен с НДС.

Кроме того, в конце апреля 2010 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, осуществляя свой преступный умысел, достоверно зная, что ООО УДП Корпорация «Донуголь», в лице главного механика ОСОБА_23, желает приобрести новую комплектную трансформаторную подстанцию КТП-ГС-100/6-04У1, укомплектованную трансформатором ТМ - 100/6-04У1, действуя умышленно, повторно, с целью завладения чужим имуществом, в составе организованной группы, путем обмана о происхождении и качестве реализуемого их предприятием вышеуказанного электрооборудования, и наличия подлинных документов завода производителя установленных законом для осуществления его поставки и дальнейшего ввода в эксплуатацию, дали согласие ОСОБА_23, на реализацию для его предприятия КТП-ГС-100/6-04У1 с ТМ - 100/6-04У1.

В период времени с апреля по 27.05.2010 года, точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, действуя согласно разработанного плана у неустановленного в ходе досудебного следствия лица приобрели бывший в эксплуатации ТМ - 100/6-04У1, после чего на арендуемом промышленном участке, ОАО «Сантехдеталь», по адресу: город Донецк, пр-кт. Красногвардейский, д.46, произвели его частичный ремонт, то есть осуществили замену изношенных узлов и механизмов при этом придавая ранее используемому в эксплуатации трансформатору внешний вид - нового электрооборудования.

27.05.2010 года, точное время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным представитель ООО УДП Корпорация «Донуголь», в лице главного механика ОСОБА_23, будучи не осведомленным относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 52 000 гривен с НДС, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 в нарушении требований пунктов 5.3.1, 5.4.9, 5.4.11, «Правил технической эксплуатации электрооборудования потребителями», пункта 5.4 «Правил пользования электроэнергией», сбыл под видом нового вышеуказанное электрооборудование при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 100/6-04У1, заводской номер 155202.

-ОСОБА_15 №Э1-2010-Т80, от 25.05.2010 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Протокола №102, от 24.12.2009 года, ООО «Трансформатор сервис» физико-химических исследований проб трансформаторного масла взятого с испытанного трансформатора ТМ - 100/6-04У1, заводской номер 155202.

-Паспорта №98 на масло трансформаторное Т-1500.

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис» комплектная трансформаторная подстанция КТП -ГС- 100/6-04У1, заводской номер 2552.

-Протокола № 98 от 26.05.2010 г., испытаний КТП -ГС- 100/6-04У1, заводской номер 2552.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ и КТП-ГС произведены на ООО «Трансформатор сервис», прошли испытания, и являются новыми, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 100/6-04У1, заводской номер 155202, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

Завладев денежными средствами члены организованной группы распорядись ими по своему усмотрению, причинив ООО УДП Корпорация «Донуголь», ущерб на сумму 52 000 гривен с НДС.

Кроме того, в мае 2010 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, осуществляя свой преступный умысел, достоверно зная, что общество с ограниченной ответственностью «Никитовский алебастр», в лице директора ОСОБА_24, желает приобрести новую комплектную трансформаторную подстанцию КТП-1-630/6-04У1, укомплектованную трансформатором ТМ - 630/6-04У1, действуя умышленно, повторно, с целью завладения чужим имуществом, в составе организованной группы, путем обмана о происхождении и качестве реализуемого их предприятием электрооборудования, и наличия подлинных документов завода производителя установленных законом для осуществления его поставки и дальнейшего ввода в эксплуатацию, дали согласие ОСОБА_24, на реализацию для его предприятия КТП -1-630/6-04У1 с ТМ - 630/6-04У1.

07.06.2010 года между ООО «Никитовский алебастр» и ООО «Траскабмонтаж» был заключен договор поставки, согласно которого ООО «Транскабмонтаж» именуемое в дальнейшем «Продавец» должен поставить в адрес ООО «Никитовский алебастр» именуемое в дальнейшем «Покупатель» трансформаторную подстанцию КТП-1-630/6-0,4У1 согласно цены предусмотренной спецификацией 82 000 гривен с НДС.

В период времени с 07.06.2010 года по 29.07.2010 года, точную дату в ходе досудебного следствия, установить не представилось возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, действуя согласно разработанного плана у неустановленного в ходе досудебного следствия лица приобрели бывший в эксплуатации ТМ - 630/6-04У1, после чего на арендуемом промышленном участке, ОАО «Сантехдеталь», по адресу: город Донецк, пр-кт. Красногвардейский, д.46, произвели его частичный ремонт, то есть осуществили замену изношенных узлов и механизмов при этом придавая ранее используемому в эксплуатации трансформатору внешний вид - нового электрооборудования.

29.07.2010 года, точное время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным директор ООО «Никитовский алебастр» ОСОБА_24, будучи не осведомленным относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 82 000 гривен с НДС, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 в нарушении требований пунктов 5.3.1, 5.4.9, 5.4.11, «Правил технической эксплуатации электрооборудования потребителями», пункта 5.4 «Правил пользования электроэнергией», сбыл под видом нового вышеуказанное электрооборудование при этом

незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 630/6-04У1, заводской номер 972148.

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис» комплектная трансформаторная подстанция КТП -1- 630/6-04У1, заводской номер 2560.

-Протокола № 648 от 23.07.2010 г., испытаний КТП -1-630-/6-04У1, заводской номер 2560.

в который были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ и КТП-1 произведены на ООО «Трансформатор сервис», прошли испытания, и являются новыми, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 630/6-04У1, заводской номер 972148, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

Завладев денежными средствами члены организованной группы распорядись ими по своему усмотрению, причинив ООО «Никитовский алебастр» ущерб на сумму 82 000 гривен с НДС.

Кроме того, в конце мая 2010 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, осуществляя свой преступный умысел, достоверно зная, что общество с ограниченной ответственностью «Югавтогаз», в лице директора ОСОБА_25, желает приобрести новый трансформатор ТМ - 25/10-04У1, действуя умышленно, повторно, с целью завладения чужим имуществом, в составе организованной группы, путем обмана о происхождении и качестве реализуемого их предприятием вышеуказанного электрооборудования, и наличия подлинных документов завода производителя установленных законом для осуществления его поставки и дальнейшего ввода в эксплуатацию, дали согласие ОСОБА_25, на реализацию для его предприятия ТМ - 25/10-04У1.

27.06.2010 года между ООО «Югавтогаз», и ООО «Траскабмонтаж» был заключен договор поставки, согласно которого ООО «Транскабмонтаж» именуемое в дальнейшем «Продавец» должен поставить в адрес ООО «Югавтогаз», именуемое в дальнейшем «Покупатель» комплектную трансформатор ТМ - 25/10-04 согласно цены предусмотренной спецификацией 12 000 гривен с НДС.

В период времени с 27.06.2010 года по июль 2010 года точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, действуя согласно разработанного плана у неустановленного в ходе досудебного следствия лица, приобрели бывший в эксплуатации ТМ - 25/10-04У1, после чего на арендуемом промышленном участке, ОАО «Сантехдеталь», по адресу: город Донецк, пр-кт. Красногвардейский, д.46, произвели его частичный ремонт, то есть осуществили замену изношенных узлов и механизмов при этом придавая ранее используемому в эксплуатации трансформатору внешний вид - нового электрооборудования.

В начале июля 2010 года, точную дата и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным представитель ООО «Югавтогаз», в лице директора предприятия ОСОБА_25, будучи не осведомленным относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 12 000 гривен с НДС, а ОСОБА_3, осуществляя совместный преступный умысел с ведома и согласия ОСОБА_2, и ОСОБА_4 в нарушении требований пунктов 5.3.1, 5.4.9, 5.4.11, «Правил технической эксплуатации электрооборудования потребителями», пункта 5.4 «Правил пользования Электра энергией», сбыл под видом нового вышеуказанное электрооборудование, при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 25/10-04У1, заводской номер 052274.

-ОСОБА_15 №/Э1-2010-Т96, от 05.07.2010 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Протокола № 980, от 24.12.2009 года, ООО «Трансформатор сервис» физико-химических исследований проб трансформаторного масла взятого с испытанного трансформатора ТМ - 25/10-04У1, заводской номер 052274.

-Паспорта № 98 на масло трансформаторное Т-1500.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие, что ТМ произведен на ООО «Трансформатор сервис», прошел испытания, и является новым, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 25/10-04У1, заводской номер 973009, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

Завладев денежными средствами, члены организованной группы распорядись ими по своему усмотрению, причинив ООО «Югавтогаз», ущерб на сумму 12 000 гривен с НДС.

Кроме того, в начале июня 2010 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, осуществляя свой преступный умысел, достоверно зная, что ООО «Донарх» в лице директора ОСОБА_8, желает приобрести новый трансформатор ТМФ - 250/6-0,4У1, действуя умышленно, повторно, с целью завладения чужим имуществом, в составе организованной группы, путем обмана о происхождении и качестве реализуемого их предприятием вышеуказанного электрооборудования, и наличия подлинных документов завода производителя установленных законом для осуществления его поставки, и дальнейшего ввода в эксплуатацию дали согласие ОСОБА_8, на реализацию для её предприятия трансформатора ТМФ - 250/6-0,4 У1.

В июне 2010 года точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, действуя согласно разработанного плана у неустановленного в ходе досудебного следствия лица приобрели бывший в эксплуатации ТМФ - 250/6-0,4У1, после чего на арендуемом промышленном участке, ОАО «Сантехдеталь», по адресу: город Донецк, пр-кт. Красногвардейский, д.46, произвели его частичный ремонт, то есть осуществили замену изношенных узлов и механизмов при этом придавая ранее используемому в эксплуатации трансформатору внешний вид - нового электрооборудования.

18.06.2010 года, точное время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным директор ООО «Донарх» ОСОБА_8, будучи не осведомленной, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрела за 24 000 гривен с НДС, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел с ведома и согласия ОСОБА_3 и ОСОБА_4, в нарушении требований пунктов 5.3.1, 5.4.9, 5.4.11, «Правил технической эксплуатации электрооборудования потребителями», пункта 5.4 «Правил пользования электроэнергией», сбыл под видом нового вышеуказанное электрооборудование, при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМФ - 250/6-0,4 У1, заводской номер 972026.

-ОСОБА_15 №Э1-2010-Т78, от 17.06.2010 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Протокола № 429, от 24.12.2008 года, ООО «Трансформатор сервис» физико-химических исследований проб трансформаторного масла взятого с испытанного трансформатора ТМФ - 250/6-0,4 У1, заводской номер 972026.

-Паспорта № 98 на масло трансформаторное Т-1500.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие, что ТМ произведен на ООО «Трансформатор сервис», прошел испытания, и является новым, что не соответствует действительности, трансформатор ТМФ - 250/6-0,4 У1, заводской номер 972026, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

18.06.2010 года директор ООО «Донарх», будучи не осведомленной, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», согласно договора №10/06-2 от 10.06.2010 года поставила в адрес ЧП «Гасик» ТМФ - 250/6-0,4 У1, заводской номер 972026, стоимостью 25 500 гривен с НДС.

Завладев денежными средствами члены организованной группы распорядись ими по своему усмотрению, причинив ЧП «Гасик» ущерб на сумму 24 000 гривен с НДС.

Кроме того, в конце июня 2010 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, осуществляя свой преступный умысел, достоверно зная, что ООО УДП Корпорация «Донуголь», в лице главного механика ОСОБА_23, желает приобрести новую комплектную трансформаторную подстанцию КТП-ГС-100/6-04У1, укомплектованную трансформатором ТМ - 100/6-04У1, действуя умышленно, повторно, с целью завладения чужим имуществом, в составе организованной группы, путем обмана о происхождении и качестве реализуемого их предприятием вышеуказанного электрооборудования, и наличия подлинных документов завода производителя установленных законом для осуществления его поставки и дальнейшего ввода в эксплуатацию, дали согласие ОСОБА_23, на реализацию для его предприятия КТП-ГС-100/6-04У1 с ТМ - 100/6-04У1.

В июне 2010 год точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, действуя согласно разработанного плана у неустановленного в ходе досудебного следствия лица, приобрели бывший в эксплуатации ТМ - 100/6-04У1, после чего на арендуемом промышленном участке, ОАО «Сантехдеталь», по адресу: город Донецк, пр-кт. Красногвардейский, д.46, произвели его частичный ремонт, то есть осуществили замену изношенных узлов и механизмов при этом придавая ранее используемому в эксплуатации трансформатору внешний вид - нового электрооборудования.

12.07.2010 года, точное время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным представитель ООО УДП Корпорация «Донуголь», в лице главного механика ОСОБА_23, будучи не осведомленный относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 52 000 гривен с НДС, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел, с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 в нарушении требований пунктов 5.3.1, 5.4.9, 5.4.11, «Правил технической эксплуатации электрооборудования потребителями», пункта 5.4 «Правил пользования электроэнергией», сбыл под видом нового вышеуказанное электрооборудование, при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 100/6-04У1, заводской номер 153910.

-ОСОБА_15 № Э1-2010-Т99, от 9.07.2010 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Протокола № 972, от 24.12.2009 года, ООО «Трансформатор сервис» физико-химических исследований проб трансформаторного масла взятого с испытанного трансформатора ТМ - 100/6-04У1, заводской номер 153910.

-Паспорта № 98 на масло трансформаторное Т-1500.

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис» комплектная трансформаторная подстанция КТП -ГС- 100/6-04У1, заводской номер 2558.

-Протокола № 98 от 26.05.2010 г., испытаний КТП -ГС- 100/6-04У1, заводской номер 2558.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ и КТП-ГС произведены на ООО «Трансформатор сервис», прошли испытания, и являются новыми, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 100/6-04У1, заводской номер 153910, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

Завладев денежными средствами, члены организованной группы распорядись ими по своему усмотрению, причинив ООО УДП Корпорация «Донуголь», ущерб на сумму 52 000 гривен с НДС.

Кроме того, в начале августа 2010 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, осуществляя свой преступный умысел, достоверно зная, что ООО УДП Корпорация «Донуголь», в лице главного механика ОСОБА_23, желает приобрести новую комплектную трансформаторную подстанцию КТП-В-63/6-04У1, укомплектованную трансформатором ТМ - 63/6-04У1, действуя умышленно, повторно, с целью завладения чужим имуществом, в составе организованной группы, путем обмана о происхождении и качестве реализуемого их предприятием вышеуказанного электрооборудования, и наличия подлинных документов завода производителя установленных законом для осуществления его поставки и дальнейшего ввода в эксплуатацию, дали согласие ОСОБА_23, на реализацию для его предприятия КТП-В-63/6-04У1 с ТМ - 63/6-04У1.

В августе 2010 годп точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, действуя согласно разработанного плана у неустановленного в ходе досудебного следствия лица, приобрели бывший в эксплуатации ТМ - 63/6-04У1, после чего на арендуемом промышленном участке, ОАО «Сантехдеталь», по адресу: город Донецк, пр-кт. Красногвардейский, д.46, произвели его частичный ремонт, то есть, осуществили замену изношенных узлов и механизмов, при этом придавая, ранее используемому в эксплуатации трансформатору, внешний вид - нового электрооборудования.

25.08.2010 года, точное время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным представитель ООО УДП Корпорация «Донуголь», в лице главного механика ОСОБА_23, будучи не осведомленный относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 46 000 гривен с НДС, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 в нарушении требований пунктов 5.3.1, 5.4.9, 5.4.11, «Правил технической эксплуатации электрооборудования потребителями», пункта 5.4 «Правил пользования Электро энергией», сбыл под видом нового вышеуказанное электрооборудование при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 63/6-04У1, заводской номер 052189.

-ОСОБА_15 № Э1-2010-Т114, от 21.08.2010 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Протокола № 904, от 24.12.2009 года, ООО «Трансформатор сервис» физико-химических исследований проб трансформаторного масла взятого с испытанного трансформатора ТМ - 63/6-04У1, заводской номер 052189.

-Паспорта № 98 на масло трансформаторное Т-1500.

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис» комплектная трансформаторная подстанция КТП -В- 63/6-04У1, заводской номер 2563.

-Протокола № 612 от 21.08.2010 г. испытаний КТП -В- 63/6-04У1, заводской номер 2563.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ и КТП-В произведены на ООО «Трансформатор сервис», прошли испытания, и являются новыми, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 63/6-04У1, заводской номер 052189, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

Завладев денежными средствами, члены организованной группы распорядись ими по своему усмотрению, причинив ООО УДП Корпорация «Донуголь», ущерб на сумму 46 000 гривен с НДС.

Кроме того, в августе 2010 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, осуществляя свой преступный умысел, достоверно зная, что общество с ограниченной ответственностью ПКП «Триал», в лице директора ОСОБА_26, желает приобрести новую комплектную трансформаторную подстанцию КТП-ГЕ-400/6-04У1, укомплектованную трансформатором ТМ - 400/6-04У1, действуя умышленно, повторно, с целью завладения чужим имуществом, в составе организованной группы, путем обмана о происхождении и качестве реализуемого их предприятием вышеуказанного электрооборудования, и наличия подлинных документов завода производителя установленных законом для осуществления его поставки и дальнейшего ввода в эксплуатацию, дали согласие представителю ООО ПКП «Триал», в лице ОСОБА_26, на реализацию для его предприятия КТП-ГЕ-400/6-04У1 с ТМ - 400/6-04У1.

01.09.2010 года между ООО ПКП «Триал» и ООО «Союз Донбасса» был заключен договор поставки, согласно которого ООО ПКП «Триал» именуемое в дальнейшем «Продавец» должен поставить в адрес ООО «Союз Донбасса» именуемое в дальнейшем «Покупатель» трансформаторную подстанцию КТП - 400/6-04, с трансформатором ТМ 400/6-04, согласно цены предусмотренной спецификацией 68 000 гривен с НДС.

В период времени с 01.09.2010 года по 27.12.2010 год точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, действуя согласно разработанного плана у неустановленного в ходе досудебного следствия лица, приобрели бывший в эксплуатации ТМ - 400/6-04У1, после чего на арендуемом промышленном участке, ОАО «Сантехдеталь», по адресу: город Донецк, пр-кт. Красногвардейский, д.46, произвели его частичный ремонт, то есть, осуществили замену изношенных узлов и механизмов. При этом придавая ранее используемому в эксплуатации трансформатору внешний вид - нового электрооборудования.

27.12.2010 года, точное время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным представитель ООО ПКП «Триал», ОСОБА_26, будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 62 000 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 в нарушении требований пунктов 5.3.1, 5.4.9, 5.4.11, «Правил технической эксплуатации электрооборудования потребителями», пункта 5.4 «Правил пользования электроэнергией», сбыл под видом нового, вышеуказанное электрооборудование при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 400/6-04У1, заводской номер 972004.

-ОСОБА_26 № Э1-2010-Т93, от 24.06.2010 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис» комплектная трансформаторная подстанция КТП-ГЕ-400/6-04У1, заводской номер 2582.

-Протокола № 1019 от 2010 г. испытаний КТП-ГЕ-400/6-04У1, заводской номер 2582.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ и КТП - ГЕ- произведены на ООО «Трансформатор сервис», прошли испытания, и являются новыми, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 400/6-04У1, заводской номер 972004, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

27.12.2010 года представители ООО ПКП «Триал», будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», поставил в адрес ООО «Союз Донбасса» КТП-ГЕ-400/6-04У1 заводской номер 2582, с ТМ - 400/6-04У1 номер 972004, общей стоимостью 68 000 гривен с НДС.

Завладев денежными средствами, члены организованной группы распорядись ими по своему усмотрению, причинив ООО «Союз Донбасса» ущерб на сумму 62 000 гривен с НДС.

Кроме того, осенью 2010 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, осуществляя свой преступный умысел, достоверно зная, что общество с ограниченной ответственностью «ДСК Северный», в лице начальника юридического отдела ОСОБА_27, желает приобрести новую комплектную трансформаторную подстанцию КТП-1-630/6-04У1, укомплектованную трансформатором ТМ - 630/6-04У1, действуя умышленно, повторно, с целью завладения чужим имуществом, в составе организованной группы, путем обмана о происхождении и качестве реализуемого их предприятием вышеуказанного электрооборудования, и наличия подлинных документов завода производителя установленных законом для осуществления его поставки и дальнейшего ввода в эксплуатацию, дали согласие ОСОБА_27, на реализацию для его предприятия ТМ - 630/6-04У1 и КТП-1-630/6-04У1.

07.12.2010 года между ООО «ДСК Северный», и ООО «Траскабмонтаж» был заключен договор поставки, согласно которого ООО «Транскабмонтаж» именуемое в дальнейшем «Продавец» должен поставить в адрес ООО «ДСК Северный», именуемое в дальнейшем «Покупатель» трансформаторную подстанцию КТП-1-630/6-0,4 трансформатором (ТМ-630/6-04У1) в комплекте согласно цены предусмотренной спецификацией 75 126 гривен с НДС.

В декабре 2010 год точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, действуя согласно разработанного плана у неустановленного в ходе досудебного следствия лица, приобрели бывший в эксплуатации ТМ - 630/6-04У1, после чего на арендуемом промышленном участке, ОАО «Сантехдеталь», по адресу: город Донецк, пр-кт. Красногвардейский, д.46, произвели его частичный ремонт, то есть, осуществили замену изношенных узлов и механизмов. При этом придавая ранее используемому в эксплуатации трансформатору внешний вид - нового электрооборудования.

В декабре 2010 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным представитель ООО «ДСК Северный», в лице начальника юридического отдела ОСОБА_27, будучи не осведомленный относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 75 126 гривен с НДС, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел, с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 в нарушении требований пунктов 5.3.1, 5.4.9, 5.4.11, «Правил технической эксплуатации электрооборудования потребителями», пункта 5.4 «Правил пользования Электро энергией», сбыл под видом нового вышеуказанное электрооборудование, при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 630/6-04У1, заводской номер 973001.

-ОСОБА_26 № Э1-2010-Т149, от 24.12.2010 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Протокола №141177, от 24.12.2009 года, ООО «Трансформатор сервис» физико-химических исследований проб трансформаторного масла взятого с испытанного трансформатора ТМ - 630/6-04У1, заводской номер 973001.

-Паспорта №98 на масло трансформаторное Т-1500.

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис» комплектная трансформаторная подстанция КТП -1- 630/6-04У1, заводской номер 2590.

-Протокола № 936 от 29.12.2010 г., испытаний КТП-1-630/6-04У1, заводской номер 2590.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие, что ТМ и КТП-1 произведены на ООО «Трансформатор сервис», прошли испытания, и, являются новыми, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 630/6-04У1, заводской номер 973001, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

Завладев денежными средствами, члены организованной группы распорядись ими по своему усмотрению, причинив ООО «ДСК Северный», ущерб на сумму 75 126 гривен с НДС.

Кроме того, в начале октября 2010 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, осуществляя свой преступный умысел, достоверно зная, что общество с ограниченной ответственностью «Центр Световых Технологий», в лице главного энергетика ОСОБА_28, желает приобрести новый трансформатор ТМ - 400/10-04У1, действуя умышленно, повторно с целью завладения чужим имуществом, в составе организованной группы, путем обмана о происхождении и качестве реализуемого их предприятием вышеуказанного электрооборудования, и наличия подлинных документов завода производителя установленных законом для осуществления его поставки и дальнейшего ввода в эксплуатацию, дали согласие представителю ООО «Центр Световых Технологий» в лице ОСОБА_28, на реализацию для его предприятия ТМ - 400/10-04У1.

19.10.2010 года между ООО «Кутейниковский агропродукт» и ООО «Центр Световых Технологий» был заключен договор поставки, согласно которого ООО «Центр Световых Технологий» именуемое в дальнейшем «Продавец» должен поставить в адрес ООО «Кутейниковский агропродукт» именуемое в дальнейшем «Покупатель» трансформаторную подстанцию ТМ - 400/10-04У1, согласно цены предусмотренной спецификацией 30 000 гривен с НДС.

В октябре 2010 год точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, действуя согласно разработанного плана у неустановленного в ходе досудебного следствия лица, приобрели бывший в эксплуатации ТМ - 400/10-04У1, после чего на арендуемом промышленном участке, ОАО «Сантехдеталь», по адресу: город Донецк, пр-кт. Красногвардейский, д.46, произвели его частичный ремонт, то есть, осуществили замену изношенных узлов и механизмов. При этом придавая ранее используемому в эксплуатации трансформатору внешний вид - нового электрооборудования.

20.10.2010 года, точное время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным представитель ООО «Центр Световых Технологий», ОСОБА_28, будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 29 000 гривен с НДС, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел, с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 в нарушении требований пунктов 5.3.1, 5.4.9, 5.4.11, «Правил технической эксплуатации электрооборудования потребителями», пункта 5.4 «Правил пользования электроэнергией», сбыл под видом нового вышеуказанное электрооборудование, при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 400/10-04У1, заводской номер 972149.

-ОСОБА_26 № Э1-2010-Т63, от 20.10.2010 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Протокола № 901 от 24.12.2009 года, ООО «Трансформатор сервис» физико-химических исследований проб трансформаторного масла взятого с испытанного трансформатора ТМ - 400/10-04У1, заводской номер 972149.

-Паспорта № 98 на масло трансформаторное Т-1500.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие, что ТМ произведен на ООО «Трансформатор сервис», прошел испытания, и является новым, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 400/10-04У1, заводской номер 972149, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

20.10.2010 года представитель ООО «Центр Световых Технологий», будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», поставил в адрес ООО «Кутейниковский агропродукт» ТМ - 400/10-04У1, заводской номер 972149, стоимостью 30 000 гривен с НДС.

Завладев денежными средствами, члены организованной группы распорядись ими по своему усмотрению, причинив ООО «Кутейниковский агропродукт» ущерб на сумму 29 000 гривен с НДС.

Кроме того, примерно в ноябре 2010 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, осуществляя свой преступный умысел, достоверно зная, что ООО «Евроинвестстрой», в лице менеджера ОСОБА_29, желает приобрести новые комплектные трансформаторные подстанции КТП-В 400/10-04У1, и КТП-В 250/10-0,4У1, действуя умышленно, повторно, с целью завладения чужим имуществом, в составе организованной группы, путем обмана о происхождении и качестве реализуемого их предприятием вышеуказанного электрооборудования, и наличия подлинных документов завода производителя установленных законом для осуществления его поставки и дальнейшего ввода в эксплуатацию, дали согласие ОСОБА_29, на реализацию для его предприятия КТП-В 400/10-04У1, и КТП-В 250/10-0,4У1.

03.12.2010 года, точное время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным представитель ООО «Евроинвестстрой», в лице менеджера ОСОБА_29, будучи не осведомленным относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 48 000 гривен с НДС, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел, с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 в нарушении требований пунктов 5.3.1, 5.4.9, 5.4.11, «Правил технической эксплуатации электрооборудования потребителями», пункта 5.4 «Правил пользования электроэнергией», сбыл под видом нового вышеуказанное электрооборудование, при этом незаконно используя знак для товаров производителя ООО «Трансформатор сервис», без предоставления каких либо документов.

КТП-В- 400/10-04У1, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

13.12.2010 года, точное время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным представитель ООО «Евроинвестстрой», в лице менеджера ОСОБА_29, будучи не осведомленным относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 42 000 гривен с НДС, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел, с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 в нарушении требований пунктов 5.3.1, 5.4.9, 5.4.11, «Правил технической эксплуатации электрооборудования потребителями», пункта 5.4 «Правил пользования электроэнергией», сбыл под видом нового вышеуказанное электрооборудование. При этом незаконно используя знак для товаров официального производителя ООО «Трансформатор сервис», без предоставления каких либо документов. КТП-В- 250/10-04У1, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

Завладев денежными средствами, члены организованной группы распорядись ими по своему усмотрению, причинив ООО «Евроинвестстрой», ущерб на сумму 90 000 гривен с НДС.

Кроме того, в ноябре 2010 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, осуществляя свой преступный умысел, достоверно зная, что ОСОБА_30, желает приобрести для гражданина ОСОБА_31, новый трансформатор ТМ - 63/10 У1, действуя умышленно, повторно, с целью завладения чужим имуществом, в составе организованной группы, путем обмана о происхождении и качестве реализуемого их предприятием вышеуказанного электрооборудования, и наличия подлинных документов завода производителя установленных законом для осуществления его поставки и дальнейшего ввода в эксплуатацию, дали согласие ОСОБА_30, на реализацию для его предприятия ТМ - 63/10 У1.

В ноябре 2010 год точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, действуя согласно разработанного плана у неустановленного в ходе досудебного следствия лица, приобрели бывший в эксплуатации ТМ - 63/10У1, после чего на арендуемом промышленном участке, ОАО «Сантехдеталь», по адресу: город Донецк, пр-кт. Красногвардейский, д.46, произвели его частичный ремонт, то есть, осуществили замену изношенных узлов и механизмов. При этом придавая ранее используемому в эксплуатации трансформатору внешний вид - нового электрооборудования.

В ноябре 2010 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_30, будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за денежные средства, принадлежащие ОСОБА_32, в сумме 26 000 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел, с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 в нарушении требований пунктов 5.3.1, 5.4.9, 5.4.11, «Правил технической эксплуатации электрооборудования потребителями», пункта 5.4 «Правил пользования электроэнергией», сбыл под видом нового вышеуказанное электрооборудование незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 63/10 У1, заводской номер 652269.

в который были внесены заведомо ложные данные, указывающие, что ТМ произведен на ООО «Трансформатор сервис», прошел испытания, и является новым, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 63/10 У1, заводской номер 652269, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

Завладев денежными средствами, члены организованной группы распорядись ими по своему усмотрению, причинив гражданину ОСОБА_31, ущерб на сумму 26 000 гривен.

Кроме того, в декабре 2010 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, осуществляя свой преступный умысел, достоверно зная, что общество с ограниченной ответственностью «Углересурс», в лице главного энергетика ОСОБА_33, желает приобрести новую комплектную трансформаторную подстанцию КТП - В - ГЕ - 250/6-04У1 укомплектованную трансформатором ТМ - 250/6-04У1 действуя умышленно, повторно с целью завладения чужим имуществом, в составе организованной группы, путем обмана о происхождении и качестве реализуемого их предприятием вышеуказанного электрооборудования, и наличия подлинных документов завода производителя установленных законом для осуществления его поставки и дальнейшего ввода в эксплуатацию, дали согласие представителю ООО «Углересурс» в лице ОСОБА_33Н, на реализацию для его предприятия КТП-В-ГЕ-250/6-04У1 с ТМ - 250/6-04У1.

В период времени с декабря 2010 года по январь 2011 год точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, действуя согласно разработанного плана у неустановленного в ходе досудебного следствия лица, приобрели бывший в эксплуатации ТМ - 250/6-04У1, после чего на арендуемом промышленном участке, ОАО «Сантехдеталь», по адресу: город Донецк, пр-кт. Красногвардейский, д.46, произвели его частичный ремонт, то есть, осуществили замену изношенных узлов и механизмов. При этом придавая ранее используемому в эксплуатации трансформатору внешний вид - нового электрооборудования.

В январе 2011 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным представитель ООО «Углересурс», ОСОБА_33, будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», за денежные средства предприятия приобрел за 67 866 гривен с НДС, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 в нарушении требований пунктов 5.3.1, 5.4.9, 5.4.11, «Правил технической эксплуатации электрооборудования потребителями», пункта 5.4 «Правил пользования электроэнергией», сбыл под видом нового вышеуказанное электрооборудование, при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 250/6-04У1, заводской номер 972337.

-ОСОБА_30 № Э1-2011-Т16, от 12.01.2011 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис» комплектная трансформаторная подстанция КТП -В- ГС- 250/6-04У1, заводской номер 2591.

-Протокола №36 от 14.01.2011 г., испытаний КТП -В- ГС- 250/6-04У1, заводской номер 2591.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ и КТП-В-ГС произведены на ООО «Трансформатор сервис», прошли испытания, и являются новыми, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 250/6-04У1, заводской номер 972337, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

Завладев денежными средствами, члены организованной группы распорядись ими по своему усмотрению, причинив ООО «Углересурс» ущерб на сумму 67 866 гривен с НДС.

Кроме того, в конце января 2011 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, осуществляя свой преступный умысел, достоверно зная, что ПАО «Мариупольгаз», в лице председателя правления ОСОБА_34, желает приобрести новую комплектную трансформаторную подстанцию КТП-1-250/6-04У1, укомплектованную трансформатором ТМ - 250/6-04У1, действуя умышленно, повторно, с целью завладения чужим имуществом, в составе организованной группы, путем обмана о происхождении и качестве реализуемого их предприятием вышеуказанного электрооборудования, и наличия подлинных документов завода производителя установленных законом для осуществления его поставки и дальнейшего ввода в эксплуатацию, дали согласие ОСОБА_25, на реализацию для его предприятия КТП-1-250/6-04У1 с ТМ - 250/6-04У1.

21.02.2011 года между ПАО «Мариупольгаз», и ООО «Траскабмонтаж» был заключен договор поставки, согласно которого ООО «Транскабмонтаж» именуемое в дальнейшем «Продавец» должен поставить в адрес ПАО «Мариупольгаз», именуемое в дальнейшем «Покупатель» трансформаторную подстанцию КТП 250/6-0,4 согласно цены предусмотренной спецификацией 66 200 гривен с НДС.

В период времени с января по март 2011 года точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, действуя согласно разработанного плана у неустановленного в ходе досудебного следствия лица, приобрели бывший в эксплуатации ТМ - 250/6-04У1, после чего на арендуемом промышленном участке, ОАО «Сантехдеталь», по адресу: город Донецк, пр-кт. Красногвардейский, д.46, произвели его частичный ремонт, то есть, осуществили замену изношенных узлов и механизмов. При этом придавая ранее используемому в эксплуатации трансформатору внешний вид - нового электрооборудования.

В период времени с февраля по март 2011 год, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным представитель ПАО «Мариупольгаз», в лице председателя правления ОСОБА_34, будучи не осведомленным относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 66 200 гривен с НДС, а ОСОБА_3, осуществляя совместный преступный умысел, с ведома и согласия ОСОБА_2, и ОСОБА_4 в нарушении требований пунктов 5.3.1, 5.4.9, 5.4.11, «Правил технической эксплуатации электрооборудования потребителями», пункта 5.4 «Правил пользования электроэнергией», сбыл под видом нового вышеуказанное электрооборудование при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 250/6-04У1, заводской номер 975019.

-ОСОБА_30 № Э1-2011-Т33 от 11.03.2011 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Протокола №77 от 24.01.2010 года, ООО «Трансформатор сервис» физико-химических исследований проб трансформаторного масла взятого с испытанного трансформатора ТМ - 250/6-04У1, заводской номер 975019.

-Паспорта № 98 на масло трансформаторное Т-1500.

-Протокола № 92 от 11.03.2011 г. испытаний КТП-1-250/6-04У1, заводской номер 2600.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ и КТП-1 произведены на ООО «Трансформатор сервис», прошли испытания, и являются новыми, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 250/6-04У1, заводской номер 975019, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

Завладев денежными средствами, члены организованной группы распорядись ими по своему усмотрению, причинив ПАО «Мариупольгаз», ущерб на сумму 66 200 гривен с НДС.

Кроме того, в феврале 2011 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, осуществляя свой преступный умысел, достоверно зная, что частное предприятие СВВ «Инженеринг», в лице главного инженера ОСОБА_35, желает приобрести новую комплектную трансформаторную подстанцию КТП-1-250/6-04У1, укомплектованную трансформатором ТМ - 250/6-04У1, действуя умышленно, повторно, с целью завладения чужим имуществом, в составе организованной группы, путем обмана о происхождении и качестве реализуемого их предприятием вышеуказанного электрооборудования, и наличия подлинных документов завода производителя установленных законом для осуществления его поставки и дальнейшего ввода в эксплуатацию, дали согласие ОСОБА_35, на реализацию для его предприятия КТП -1-250/6-04У1 с ТМ - 250/6-04У1.

28.03.2011 года между ЧП СВВ «Инженеринг», и ООО «Траскабмонтаж» был заключен договор поставки, согласно которого ООО «Транскабмонтаж» именуемое в дальнейшем «Продавец» должен поставить в адрес ЧП СВВ «Инженеринг», именуемое в дальнейшем «Покупатель» комплектную трансформаторную подстанцию КТП -1-250/6-04У1 согласно цены предусмотренной спецификацией 66 000 гривен с НДС.

В период времени с 28.03.2011 года по 01.04.2011 год точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, действуя согласно разработанного плана у неустановленного в ходе досудебного следствия лица, приобрели бывший в эксплуатации ТМ - 250/6-04У1, после чего на арендуемом промышленном участке, ОАО «Сантехдеталь», по адресу: город Донецк, пр-кт. Красногвардейский, д.46, произвели его частичный ремонт, то есть, осуществили замену изношенных узлов и механизмов. При этом придавая ранее используемому в эксплуатации трансформатору внешний вид - нового электрооборудования.

01.04.2011 года, точное время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным представитель ЧП СВВ «Инженеринг», в лице главного инженера ОСОБА_35, будучи не осведомленный относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 66 000 гривен с НДС, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел, с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 в нарушении требований пунктов 5.3.1, 5.4.9, 5.4.11, «Правил технической эксплуатации электрооборудования потребителями», пункта 5.4 «Правил пользования электроэнергией», сбыл под видом нового вышеуказанное электрооборудование, при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 250/6-04У1, заводской номер 973009.

-ОСОБА_30 №76/Э1-11/21ТГ, от 14.02.2011 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Протокола № 914 от 24.12.2009 года ООО «Трансформатор сервис» физико-химических исследований проб трансформаторного масла взятого с испытанного трансформатора ТМ - 250/6-04У1, заводской номер 973009.

-Паспорта № 98 на масло трансформаторное Т-1500.

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис» комплектная трансформаторная подстанция КТП -1- 250/6-04У1, заводской номер 2595.

-Протокола № 64 от 16.02.2011 г., испытаний КТП -1- 250/6-04У1, заводской номер 2595.

в который были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ и КТП-1 произведены на ООО «Трансформатор сервис», прошли испытания, и являются новыми, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 250/6-04У1, заводской номер 973009, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

Завладев денежными средствами, члены организованной группы распорядись ими по своему усмотрению, причинив ЧП СВВ «Инженеринг», ущерб на сумму 66 000 гривен с НДС.

На основании данных содержащихся в вышеперечисленных подложных документах, а также аналогичных данных, содержащихся в налоговых накладных составленных ОСОБА_2, в счет оплаты за поставленное электрооборудование, физическими и юридическими лицами была произведена оплата как наличными денежными средствами в сумме 392 116 гривен, так и безналичными денежными средствами, которые в свою очередь были перечислены и зачислены на расчетный счет ООО «Транскабмонтаж», №26004150244041 Донецкого филиала ПАО «Укрсоцбанка», денежные средства на общую сумму 1 235 485 гривен, чем причинили материальный ущерб в указанном размере, что более чем в шестьсот раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный действующим законодательством Украины на период совершения преступления, в связи с чем, относится к особо крупному размеру.

Противоправно завладев при описанных выше обстоятельствах денежными средствами, полученными от «заказчиков» вследствие безналичного расчета за поставляемое электрооборудование ООО «Транскабмонтаж» на общую сумму 1 627 601 гривен, ОСОБА_2, выполняя отведенную ему преступную роль, являясь формальным директором ООО «Транскабмонтаж», имея право распоряжения денежными средствами, находящимися на банковский счетах вышеуказанного субъекта хозяйствования, через подконтрольное ему лицо - коммерческого директора ООО «Транскабмонтаж» ОСОБА_3, с целью легализации доходов, полученных преступным путем, в период с января 2010 года по март 2011 год, совершил ряд финансовых операций, связанных с перечислением незаконно присвоенных у физических и юридических лиц денежных средств с банковских счетов ООО «Транскабмонтаж» на банковские счета иных субъектов хозяйственной деятельности, в счет оплаты за якобы поставленное электрооборудование, с целью перевода похищенных безналичных денежных средств в наличные, а затем распорядился совместно членами организованной группы ОСОБА_3, ОСОБА_4, присвоенными денежными средствами по своему усмотрению.

Кроме того, ОСОБА_2 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_3, и ОСОБА_36, группой лиц в период с января 2010 года по 12.04.2011г., совершил финансовые операции и заключение соглашения с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации доходов, а так же совершение действий, направленных на сокрытие незаконного получения таких денежных средств, является деянием, за которое Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех и более лет, при следующих обстоятельствах.

Примерно в начале весны 2007 года, более точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_2, достоверно зная, что физические и юридические лица Донецкой области испытывают потребность в новых силовых трансформаторах с естественным масляным охлаждением, (далее по тексту ТМ), различных мощностей и комплектных трансформаторных подстанциях, (далее по тексту КТП), изучив коньюктуру рынка, объемы поставляемого вышеуказанного электрооборудования, территориальное расположение производителей, и проанализировав вышеуказанные обстоятельства принял решение, что в связи с отсутствием производителей на территории Донецкой области, сделал вывод об экономической выгоде производства и сбыта ТМ и КТП, при этом преследуя цель противоправного обогащения, путем незаконного завладения денежными средствами юридических и физических лиц, за счет поставок силовых трансформаторах с естественным масляным охлаждением, и комплектных трансформаторных подстанций не надлежащего качества, по заведомо ложным документам официальных предприятий производителей с использованием знака для товаров, а в последующем и перевод безналичных денежных средств в наличные, путем использования фиктивного предприятия.

Так, ОСОБА_2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом - денежных средств юридических и физических лиц Донецкой области, разработал план преступной деятельности:

Согласно данного плана, ОСОБА_2 в нарушении требований пунктов 5.3.1, 5.4.9, 5.4.11, «Правил технической эксплуатации электрооборудования потребителями», пунктом 5.4 «Правил пользования электроэнергией», Закона Украины «Об охране права на знаки для товаров и услуг», Положения « О Государственном реестре свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг», незаконно используя знаки для товаров предприятий производителей, должен был осуществлять поставки по заведомо ложным документам для юридических и физических лиц Донецкой области, комплектных трансформаторных подстанций и трансформаторов с естественным масляным охлаждением, не соответствующего качества, то есть бывших в эксплуатации, частично отремонтированных, при этом получать за них от физических и юридических лиц денежные средства, по безналичному и наличному расчету, как за новое высококачественное электрооборудование, вместе с этим согласно разработанного преступного плана с целью прикрытия незаконных видов деятельности возникала необходимость в создании субъекта предпринимательской деятельности, от которого бы осуществлялись поставки электрооборудования несоответствующего качества.

При этом должен иметь материальную и производственную базу для осуществления ремонта и хранения электрооборудования, и с целью конспирации преступной деятельности периодически осуществлять финансово хозяйственные операции, связанные с законными видами деятельности по поставкам электрооборудования, вместе с этим быть фиктивным и подконтрольным ему.

Согласно плана ОСОБА_2, незаконно полученные денежные средства вследствие совершенных преступлений, должны были перечисляться через созданное фиктивное предприятие под видом осуществления операций по приобретению электрооборудования на иные субъекты хозяйствования, от которых можно было бы получить и обратить в свою пользу незаконно начисленные наличные денежные средства.

ОСОБА_2 не имея возможности единолично совершать данного рода преступления, с целью осуществления преступного плана направленного на завладение чужим имуществом - денежными средствами юридических и физических лиц, путем обмана и должностного подлога, фиктивного предпринимательства и дальнейшей легализации доходов полученных преступным путем принял решение о вступлении в преступный сговор с ОСОБА_3 и ОСОБА_37

После того, как ОСОБА_2, вступил в преступный сговор с ОСОБА_3, и ОСОБА_4, распределив между ними роли при совершении преступления, ОСОБА_3, была отведена роль создания и регистрации фиктивного субъекта хозяйствования, а так же закупка по низкой стоимости, ремонтного фонда для силовых трансформаторов с естественным масляным охлаждением, для дальнейшего использования при осуществлении частичного ремонта бывших в эксплуатации трансформаторов различных мощностей на арендованных производственных участках предприятия, а так же их сбыта по заведомо ложным документам как новых произведенных специализированными предприятиями с использованием знаков для товаров указанных предприятий, а в последующем и перевод незаконно присвоенных безналичных денежных средств физических и юридических лиц в наличные, путем фиктивного предпринимательства с использованием фиктивных предприятий.

16.04.2007 года ОСОБА_3, действуя умышленно, выполняя отведенную ему роль с целью прикрытия незаконной деятельности, а так же с целью осуществления незаконных финансовых операций направленных на легализацию незаконно полученных денежных средств с ведома и согласия ОСОБА_2, ОСОБА_4, 16.04.2007 года в управлении государственной регистрации Донецкого городского совета зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью «Транскабмонтаж» ЕГРПОУ 32986237, юридический и фактический адрес, которого является: г. Донецк, Ворошиловский район, ул. Розы Люксембург, д. 2/Б.

Так, согласно собрания учредителей № 1 от 20.04.2007 года, ОСОБА_2 был назначен на должность связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей - директора ООО «Транскабмонтаж».

Так, согласно приказа № 2 от 01.11.2007 года ОСОБА_3 был назначен на должность связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей - коммерческого директора ООО «Транскабмонтаж».

ОСОБА_2, используя ООО «Транскабмонтаж», осуществляя отведенную ему роль совместно с ОСОБА_3, и ОСОБА_4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период с 16.04.2007 года по 12.04.2011 год, имея право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счетах предприятия, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью перевода безналичных денежных средств в наличные, совершал ряд финансовых операций, связанных с перечислением присвоенных денежных средств юридических и физических лиц полученных вследствие совершения преступлений с банковских счетов ООО «Транскабмонтаж» на банковские счета иных субъектов хозяйственной деятельности, а именно ООО «Укрстарпром» счет №26007003000209 в ДРУ ООО «Финростбанк» г. Донецка, ООО ТК «Диал Импекс» счет №26000010301623 в ДФ ОАО «Автокразбанк» г. Донецка, ЧП «Квант Л» счет №26001019602001 в ОАО КБ «Южкомбанк» г. Донецка, ЧП «Энергокомплект» счет №26002408264001 в Харьковском РУ «ПриватБанка» г. Харькова, ООО «Никкат» счет №26002043158701 в ВКИБ «УкрСиббанк» г. Харькова, ЧП «Энерго атлас», счет №26001294631700 в ВКИБ «УкрСиббанк» г. Харькова, ЧП «ОСОБА_16 Н» счет №26006022735001 в ОАО КБ «Южкомбанк» г. Донецка, в счет оплаты якобы поставленного электрооборудование, который фактически приобретался у неустановленных лиц.

Общая сумма легализованных ОСОБА_2, по предварительному сговору с ОСОБА_3, и ОСОБА_4, денежных средств составила 760 536 грн 04 коп, что более чем в шесть тысяч раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный действующим законодательством Украины на период совершения преступления, в связи с чем, относится к крупному размеру.

Кроме того, ОСОБА_2, злоупотребляя своим служебным положением, в составе организованной группы, совместно с ОСОБА_3, при пособничестве ОСОБА_4, изготовил поддельные печати, штампы, бланки предприятий, учреждений, организаций с целью составления и выдачи заведомо ложных документов, при следующих обстоятельствах:

Примерно в начале весны 2007 года, более точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_2, зная, что физические и юридические лица Донецкой области испытывают потребность в новых ТМ и КТП принял решение о поставках данного оборудования по заведомо ложным документам официальных заводов производителей.

Согласно плана, разработанного ОСОБА_2, действуя в нарушении требований: пунктов 5.3.1, 5.4.9, 5.4.11 «Правил технической эксплуатации электрооборудования потребителями», пункта 5.4 «Правил пользования электроэнергией», Закона Украины «Об охране права на знаки для товаров и услуг», Положения «О Государственном реестре свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг», незаконно используя знаки для товаров предприятий производителей, он должен был осуществлять поставки по заведомо ложным документам для юридических и физических лиц Донецкой области, комплектных трансформаторных подстанций и трансформаторов с естественным масляным охлаждением, не соответствующего качества, то есть бывших в эксплуатации, частично отремонтированных. При этом получать за них от физических и юридических лиц денежные средства, по безналичному и наличному расчету, как за новое высококачественное электрооборудование. Вместе с этим, согласно, разработанного преступного плана с целью прикрытия незаконных видов деятельности, возникала необходимость в создании субъекта предпринимательской деятельности, от которого бы осуществлялись поставки электрооборудования несоответствующего качества. При этом созданный субъект предпринимательской деятельности должен иметь материальную и производственную базу для осуществления ремонта и хранения электрооборудования, и с целью конспирации преступной деятельности периодически осуществлять финансово- хозяйственные операции, связанные с законными видами деятельности связанными с поставками кабельно - проводниковой продукции, а так же электрооборудования, вместе с этим быть фиктивным и подконтрольным ему.

Согласно плана ОСОБА_2, незаконно полученные денежные средства вследствие совершенных преступлений должны были перечисляться через созданное фиктивное предприятие под видом осуществления операций по приобретению кабельно - проводниковой продукции и электрооборудования на иные субъекты хозяйствования, от которых можно было бы получить и обратить в свою пользу незаконно начисленные наличные денежные средства.

ОСОБА_2 не имея возможности единолично совершать данного рода преступления, с целью осуществления преступного плана направленного на присвоение чужого имущества - денежных средств юридических и физических лиц, путем злоупотребления своим служебным положением и служебного подлога, принял решение о создании организованной группы, в состав которой ввести ОСОБА_3, и ОСОБА_4 с последующим распределением ролей каждого участника группы, объединенных единой преступной целью.

В начале весны 2007 года ОСОБА_2, сформировав и возглавив организованную группу в состав которой вошли ОСОБА_3, и ОСОБА_4 приступил к реализации преступного плана, ОСОБА_2 зная, что производство ТМ различного типа пользующимися наибольшим спросом осуществляет субъект хозяйствования: общество с ограниченной ответственностью «Трансформатор сервис», ЕГРПОУ 31617591, г. Хмельницкий, (далее по тексту ООО «Трансформатор сервис»), а так же КТП и ТМ различного типа открытое акционерное общество «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», ЕГРПОУ 00213440, г. Хмельницкий, (далее по тексту ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ»), а так же о том, что при отсутствии документов на поставку, а именно:

паспортов ООО «Трансформатор сервис» и ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ» силового трансформатора с естественным масляным охлаждением;

протоколов ООО «Трансформатор сервис» и ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ» физико-химических исследований проб трансформаторного масла взятых с испытанных трансформаторов.

паспортов на масло трансформаторное марки Т-1500;

паспортов «ООО «Трансформатор сервис» и ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ» комплектной трансформаторной подстанции;

протокол приемо-сдаточных испытаний комплектной трансформаторной подстанции ООО «Трансформатор сервис» и ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ»;

актов на передачу СЕ «Электроремонт» из испытаний трансформаторов;

сертификатов соответствия трансформаторов силовых масляных ООО «Трансформатор сервис» и ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ»;

сертификатов соответствия трансформаторов силовых масляных ООО «Трансформатор сервис» и ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ»;

свидетельств об аттестации;

сертификатов соответствия комплектных трансформаторных подстанций ООО «Трансформатор сервис» и ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ»,

реализовать электрооборудование на законных основаниях не представляется возможным, в связи с невозможностью введения в эксплуатацию и дальнейшего заключения договора с электроподающими организациями на поставку электроэнергии, при этом желая завладеть вышеуказанным рынком, путем поставок под видом нового электрооборудования, оборудования несоответствующего качества, по ценам ниже предприятий производителей ОСОБА_2, пришел к выводу, что осуществление преступного плана не возможно без изготовления вышеуказанных заведомо ложных документов, а так же печатей ВАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» м. Хмельницький код №00213440; ВАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» ВТК 10; ООО «ТРАНСФОРМАТОРСЕРВИС» Украина ДЛЯ ТЕХДОКУМЕНТАЦИИ; и штампы ВАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» м. Хмельницький, для техдокументації; ТОВ „ТРАНСФОРМАТОРСЕРВІСВ» АКРЕДИТОВАНА ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ; ОАО ТРАНСФОРМАТОР - СЕРВИС г. Хмельницький; ТОВ „ТРАНСФОРМАТОР СЕРВІСВ» ЕЛ.ЛАБАРАТОРІЯ №80; ОТК 302; ОТК 490; ВИПРОБУВАЛЬНА СТАНЦІЯ 25 ВТК УЕА; ВАТ „ЄЛЕКТРОАПАРАТВ» ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ №63; ВАТ „ДОНБАСЕНЕРГОВ» СЕ „ЄлектроремонтВ» Электролабараторія по випробуванню та обслуговуванню електроустаткування підпис дата; а так же использования товарных знаков ООО «Трансформатор сервис» и ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ».

В связи, с чем ОСОБА_2 в начале весны 2007 года, точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, с целью присвоения чужого имущества, осуществляя преступный план организованной группы, действуя согласно распределения ролей, с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, изготовил в неустановленном месте у неустановленного в ходе досудебного следствия лица заведомо поддельные печати: ВАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» м. Хмельницький код №00213440; ВАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» ВТК 10; ООО «ТРАНСФОРМАТОРСЕРВИС» Украина ДЛЯ ТЕХДОКУМЕНТАЦИИ; штампы: ВАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» м. Хмельницький, для техдокументації; ТОВ „ТРАНСФОРМАТОРСЕРВІСВ» АКРЕДИТОВАНА ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ; ОАО ТРАНСФОРМАТОР - СЕРВИС г. Хмельницький; ТОВ „ТРАНСФОРМАТОР СЕРВІСВ» ЕЛ.ЛАБАРАТОРІЯ №80; ОТК 302; ОТК 490; ВИПРОБУВАЛЬНА СТАНЦІЯ 25 ВТК УЕА; ВАТ „ЄЛЕКТРОАПАРАТВ» ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ №63; ВАТ „ДОНБАСЕНЕРГОВ» СЕ „ЄлектроремонтВ» Электролабараторія по випробуваннютаобслугову-ванню електроустаткування; а так же изготовил незаполненные бланки паспортов и других вышеуказанных документов необходимых для реализации и дальнейшего ввода в эксплуатацию электрооборудования, металлические бирки с техническими характеристиками на КТП и ТМ на которых имелся товарный знак ООО «Трансформатор сервис» и ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», которые в последствии ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, должны были подделывать, путем внесения в них заведомо ложных сведений, и осуществлять сбыт КТП и ТМ, бывшие в эксплуатации, под видом новых с заведомо ложным документам, как произведенной на ООО «Трансформатор сервис» и ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ».

ОСОБА_2, и ОСОБА_3, в период времени с весны 2007 года по 12.04.2011 год, осуществляя совместный преступный умысел, направленный на присвоение чужого имущества, путем злоупотребления служебным положением, действуя в составе организованной группы, совместно с ОСОБА_4, выполняя отведенную им преступную роль, достоверно зная, что физические и юридические лица Донецкой области, не обладая достоверной информацией о происхождении и качестве реализуемых ТМ и КТП, прилагаемых к ним заведомо ложным документам, но имея желание приобрести электрооборудование по ценам ниже предприятий производителей, избегания затрат на поставки будут, вынуждены приобретать у них КТП и ТМ, стали приобретать у не установленных в ходе досудебного следствия лиц электрооборудование, бывшее в производстве, частично разукомплектованные, после чего на арендуемых промышленных участках, котельного цеха, расположенного на территории АОЗТ Завод «Сантехдеталь», по адресу: г. Донецк, пр. Красногвардейский, 46, совместно с ОСОБА_4, производить неквалифицированный их частичный ремонт, и восстановление, то есть осуществлять замену изношенных узлов и механизмов, при этом придавая ранее используемому в производстве ТМ внешний вид - нового электрооборудования, которые в последствии реализовывались физическим и юридическим лицам как в комплекте с комплектными трансформаторными подстанциями, так и отдельно, с нанесенными бирками на которых имелся торговый знак заводов производителей ООО «Трансформатор сервис» и ОАО «Укрэлектроаппарат».

В 2007 году точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, действуя умышленно, осуществляя совместный преступный умысел, направленный на присвоение чужого имущества с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, находясь в неустановленном месте при помощи поддельных печатей, штампов, а так же бланков составил заведомо ложные документы от предприятий производителей необходимые для осуществления поставки электрооборудования.

В 2007 году, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным главный инженер ООО «ELEMENT TEHNOLOGYS» ОСОБА_5, будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 16 000 гривен, а ОСОБА_2, с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, сбыл под видом нового вышеуказанное электрооборудование, при это незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам заводов:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ- 40/6-0,4 У1, заводской номер 379934, с оттисками печатей ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ».

-Паспорта подстанция мачтового типа КТПМ 40/6-0,4 У1, заводской номер 2433, с оттисками печатей ООО «Трансформаторсервис».

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие, что ТМ произведен на ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», КТПМ произведено на ООО «Трансформатор сервис», прошли испытания, и являются новыми, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 40/6-0,4 У1, заводской номер 379934, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

В 2007 году представители «ELEMENT TEHNOLOGYS», будучи не осведомленными, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», поставили адрес ОСОБА_6 КТПМ 40/6-0,4 У1, заводской номер 2433, с ТМ- 40/6-0,4 У1, заводской номер 379934, общей стоимостью 16 000 гривен.

Кроме того, весной 2008 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, осуществляя свой преступный умысел, достоверно зная, что ООО «Донпромсервис-97» в лице главного инженера ОСОБА_7, желает приобрести новый трансформатор ТМ3 - 1000/6-04У1, действуя умышленно, повторно, с целью присвоения чужого имущества, злоупотребляя своим служебным положением в составе организованной группы, путем обмана о происхождении и качестве реализуемого их предприятием электрооборудования, наличия подлинных документов завода производителя установленных законом для осуществления его поставки и дальнейшего ввода в эксплуатацию, дали согласие ОСОБА_7, на реализацию для его предприятия ТМ3 - 1000/6-04У1.

08.07.2008 года между ООО «Донпромсервис-97», и ООО «Траскабмонтаж» был заключен договор поставки, согласно которого ООО «Транскабмонтаж» именуемое в дальнейшем «Продавец» должен поставить в адрес ООО «Донпромсервис-97», именуемое в дальнейшем «Покупатель» трансформаторную подстанцию КТП3-1000/6-0,4 согласно цены предусмотренной спецификацией 59 928 гривен.

В конце лета 2008 года точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, осуществляя совместный преступный умысел, направленный на присвоение чужого имущества с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, находясь в неустановленном месте при помощи поддельных печатей, штампов, а так же бланков составил заведомо ложные документы от предприятий производителей необходимые для осуществления поставки электрооборудования.

В конце лета 2008 год, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным представитель ООО «Донпромсервис-97» в лице главного инженера ОСОБА_7, будучи не осведомленным относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 59 928 гривен с, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 сбыл под видом нового электрооборудование, при этом незаконно используя товарный знак производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ3 - 1000/6-04У1, заводской номер 252421.

-ОСОБА_7 №Э1-2008-Т36, от 21.07.2008 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Протокола №428, ОАО «УКРЭЛКЕКТРОАППАРАТ» физико-химических исследований проб трансформаторного масла взятого с испытанного трансформатора ТМ3 - 1000/6-04У1, заводской номер 252421.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие, что ТМ3 произведен на ОАО «УКРЭЛЕКТРПОАППАРАТ», прошел испытания, и является новым, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ3 - 1000/6-04У1, заводской номер 252421, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

Кроме того, в мае 2008 года по 07.05.2008 год, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, осуществляя свой преступный умысел, зная, что ООО «Донарх» в лице директора ОСОБА_8, желает приобрести новый трансформатор ТМ - 63/10У1, действуя умышленно, повторно, с целью присвоения чужого имущества, злоупотребляя своим служебным положением в составе организованной группы, путем обмана о происхождении и качестве реализуемого их предприятием вышеуказанного электрооборудования, наличия подлинных документов завода производителя установленных законом для осуществления его поставки, и дальнейшего ввода в эксплуатацию, находясь в неустановленном месте при помощи поддельных печатей, штампов, а так же бланков составил заведомо ложные документы от предприятий производителей необходимые для осуществления поставки электрооборудования. После чего директор ООО «Донарх» ОСОБА_8 приобрела за 10 440 гривен под видом нового вышеуказанное электрооборудование, при этом подсудимыми незаконно использовался знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ОАО «ТРАНСФОРМАТОР-СЕРВИС», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 63/10У1, заводской номер 177912.

-ОСОБА_7 №Э1-2008-Т26, от 24.04.2008 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие, что ТМ произведен на ООО «Трасформатор сервис», прошел испытания, и является новым, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 63/10У1 заводской номер 177912, не соответствующего качества, то есть бывшего в эксплуатации, и частично отремонтированных, который не может применяться по своему прямому назначению.

07.05.2008 года директор ООО «Донарх», будучи не осведомленной, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», через ЧП «Сандугей» поставила в адрес ЧП «ОСОБА_9А.» ТМ - 63/10У1, заводской номер 177912, стоимостью 10 440 гривен.

Кроме того, весной 2008 года точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, осуществляя совместный преступный умысел, направленный на присвоение чужого имущества с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, находясь в неустановленном месте при помощи поддельных печатей, штампов, а так же бланков составил заведомо ложные документы от предприятий производителей необходимые для осуществления поставки электрооборудования.

13.05.2008 года, представитель ООО «Аси Ойл» ОСОБА_10, будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 32 040 гривен, сбыл под видом нового вышеуказанное электрооборудование, при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 160/6-04У1, заводской номер 379948.

-Паспорта на подстанцию КТП 160/6-04, заводской номер 1962.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие, что ТМ произведен на ООО «Трасформатор сервис», прошел испытания, и является новым, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 160/6-04У1, заводской номер 379948, не соответствующего качества, то есть бывшего в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

Кроме того, в период времени с июня 2008 года по сентябрь 2008 год, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, осуществляя совместный преступный умысел, направленный на присвоение чужого имущества с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, находясь в неустановленном месте при помощи поддельных печатей, штампов, а так же бланков составил заведомо ложные документы от предприятий производителей необходимые для осуществления поставки электрооборудования. В сентябре 2008 года, точное дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным представитель ООО «Торговый град ОСОБА_10 и Я», в лице директора ОСОБА_11, будучи не осведомленным относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 25 000 гривен, а ОСОБА_2, с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, сбыл как новое вышеуказанное электрооборудование, при этом незаконно используя знак для товаров предприятия производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 160/10-04У1, заводской номер 153824.

-ОСОБА_7 №Э1-2009-Т66, от 6.08.2009 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Сертификата качества трансформаторного масла.

-Паспорта ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ» комплектная трансформаторная подстанция КТП -1- 160/6-04У1, заводской номер 2528.

-Протокола №1012 от 12.08.2009 г. испытаний КТП -1- 160/6-04У1, заводской номер 2528.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ и КТП-1 произведен на ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», прошли испытания, и является новыми, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 160/10-04У1, заводской номер 153824, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

Кроме того, летом 2008 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, осуществляя совместный преступный умысел, направленный на присвоение чужого имущества с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, находясь в неустановленном месте при помощи поддельных печатей, штампов, а так же бланков составил заведомо ложные документы от предприятий производителей необходимые для осуществления поставки электрооборудования.

31.07.2008 года, представитель ООО «Аси Ойл» ОСОБА_10, будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 21 400 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный план с ведома и согласия ОСОБА_3 и ОСОБА_4, сбыл под видом нового электрооборудование, при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 100/6-04У1, заводской номер 372012.

-Паспорта на подстанцию КТП 160/6-04, заводской номер 1962.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие, что ТМ произведен на ООО «Трасформатор сервис», прошел испытания, и является новым, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 100/6-04У1, заводской номер 372012, не соответствующего качества, то есть бывшего в эксплуатации, и частично отремонтированных, который не может применяться по своему прямому назначению.

Кроме того, в период времени с сентября 2008 года по 27.10.2008 год точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, осуществляя совместный преступный умысел, направленный на присвоение чужого имущества с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, находясь в неустановленном месте при помощи поддельных печатей, штампов, а так же бланков составил заведомо ложные документы от предприятий производителей необходимые для осуществления поставки электрооборудования.

27.10.2008 года, точное время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным представители ООО «Скеля Плюс», будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрели за 81 600 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, сбыл под видом нового электрооборудования при этом незаконно используя знак для товаров официального производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ- 630/10У1, заводской номер 823728.

-ОСОБА_7 №Э1-2008-Т62, от 23.10.2008 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Паспорта трансформаторная подстанция КТП-1 630/10-04У1, заводской номер 2491, с оттисками печатей ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ».

-Протокола №912, от 23.10.2008 года, приемо-сдаточных испытаний КТП-1 630/10-04У1, заводской номер 2491.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ и КТП-1 произведены на ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», прошли испытания, и являются новым, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ- 630/10У1, заводской номер 823728, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированных, который не может применяться по своему прямому назначению.

Кроме того, в декабре 2008 года точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, осуществляя совместный преступный умысел, направленный на присвоение чужого имущества с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, находясь в неустановленном месте при помощи поддельных печатей, штампов, а так же бланков составил заведомо ложные документы от предприятий производителей необходимые для осуществления поставки электрооборудования.

В декабре 2008 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным СПД ОСОБА_12, будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 17 000 гривен, а ОСОБА_2, с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, сбыл под видом нового вышеуказанное электрооборудование при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 63/6-89У1, заводской номер 1010583.

в который были внесены заведомо ложные данные, указывающие, что ТМ произведен на ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», прошел испытания, и является новым, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 63/6-89У1, заводской номер 1010583, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

27.12.2008 года представители СПД ОСОБА_12, будучи не осведомленной, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», поставил в адрес ООО «Тор-Авто» ТМ - 63/6-89У1, заводской номер 1010583, стоимостью 17 000 гривен.

Кроме того, в конце 2008 года точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, осуществляя совместный преступный умысел, направленный на присвоение чужого имущества с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, находясь в неустановленном месте при помощи поддельных печатей, штампов, а так же бланков составил заведомо ложные документы от предприятий производителей необходимые для осуществления поставки электрооборудования.

В конце 2008 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным СПД ОСОБА_12, будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 10 000 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, сбыл под видом нового электрооборудование при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ- 180/6-69У1, заводской номер 691\61.

-Паспорта подстанция мачтового типа КТПМ 180/6-04 У1, заводской номер 153901, с оттисками печатей ООО «Трансформаторсервис».

-Протокола №12, от 17.12.2008 года, ОАО «Донбассэнерго» испытания масла.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие, что ТМ произведен на ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», КТПМ произведено на ООО «Трансформатор сервис», прошли испытания, и являются новым, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ- 180/6-69У1, заводской номер 691\61, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

17.12.2008 года представители СПД ОСОБА_12, будучи не осведомленными, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», поставили в адрес ОСОБА_13 КТПМ 180/6-04 У1, заводской номер 153901, с ТМ- 180/6-69У1, заводской номер 691\61, общей стоимостью 10 000 гривен.

Кроме того, в январе - марте 2009 года точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, осуществляя совместный преступный умысел, направленный на присвоение чужого имущества с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, находясь в неустановленном месте при помощи поддельных печатей, штампов, а так же бланков составил заведомо ложные документы от предприятий производителей необходимые для осуществления поставки электрооборудования.

В январе - марте 2009 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным СПД ОСОБА_14, будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 63 000 гривен, а ОСОБА_2, с согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, сбыл под видом нового электрооборудования, при этом незаконно используя товарный знак производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 630/10У1, заводской номер 434812, с печатями ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и ООО «Трансформаторсервис».

-Сертификата качества трансформаторного масла, с печатью ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ».

в который были внесены заведомо ложные данные, указывающие, что ТМ произведен на ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», прошел испытания, и является новым, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 630/10У1, заводской номер 434812, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

В ноябре 2008 года СПД ОСОБА_14, будучи не осведомленной, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», поставил в адрес ООО «ГАЗ ОЙЛ» ТМ - 630/10У1, заводской номер 434812, стоимостью 63 000 гривен.

Кроме того, осенью 2009 года точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, осуществляя совместный преступный умысел, направленный на присвоение чужого имущества с согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, находясь в неустановленном месте при помощи поддельных печатей, штампов, а так же бланков составил заведомо ложные документы от предприятий производителей необходимые для осуществления поставки электрооборудования. 12.10.2009 года, представитель ООО «Аси Ойл» ОСОБА_10, будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 27 400 гривен, а ОСОБА_2, с согласия ОСОБА_3 и ОСОБА_4, сбыл под видом нового вышеуказанное электрооборудование, при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ОАО «ТРАНСФОРМАТОР-СЕРВИС», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 63/10У1, заводской номер 177912.

-ОСОБА_7 №Э1-2008-Т26, от 24.04.2008 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие, что ТМ произведен на ООО «Трасформатор сервис», прошел испытания, и является новым, что не соответствует действительности, ТМ - 63/10У1, заводской номер 177912, не соответствующего качества, то есть бывшего в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

Кроме того, 09.02.2009 года между ООО «СТС - ГРУПП» и ООО «Укрстандартэнерго», был заключен договор №09/02-09-68, согласно которого ООО «СТС - ГРУПП» именуемое в дальнейшем «Поставщик» согласно условий договора и спецификаций к нему должен был поставить в адрес ООО «Укрстандартэнерго», два новых трансформаторов силовых ТМ - 630/10У1 Y|YH -0 и два новых трансформаторов силовых масленых ТМЗ-630/6/0,4, при этом ООО «Укрстандартэнерго», именуемое в дальнейшем «Покупатель», должен произвести оплату за поставленное электрооборудование согласно спецификаций к договору.

В период времени с июня по сентябрь 2009 года точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, осуществляя совместный преступный умысел, направленный на присвоение чужого имущества с согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, находясь в неустановленном месте при помощи поддельных печатей, штампов, а так же бланков составил заведомо ложные документы от предприятий производителей необходимые для осуществления поставки электрооборудования.

В период времени с июня по сентябрь 2009 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным представитель ООО «СТС - ГРУПП» - ОСОБА_15, будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 251 116 гривен, а ОСОБА_2, с согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 сбыл под видом нового электрооборудования, при этом незаконно используя товарный знак производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 630/10У1, заводской номер 436298, с печатями ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ».

-Паспорта ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 630/10У1, заводской номер 436816, с печатями ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ».

-Паспорта ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», г. Хмельницкий, трансформатор с естественным масляным охлаждением ТМЗ - 630/10У1, заводской номер 438614, с печатями ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ».

-Сертификата качества трансформаторного масла, с печатью ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ».

-Упаковочному листу трансформатора типа ТМЗ-630/10У1, заводской номер 438614, с оттиском печати ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ».

-Паспорта ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», г. Хмельницкий, трансформатор с естественным масляным охлаждением ТМЗ - 630/10У1, заводской номер 438917, с печатями ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ».

-Сертификата качества трансформаторного масла, с печатью ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ».

- Упаковочному листу трансформатора типа ТМЗ-630/10У1, заводской номе 438917, с оттиском печати ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ».

в который были внесены заведомо ложные данные, указывающие, что ТМ и ТМЗ произведены на ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», прошли испытания, и являются новыми, что не соответствует действительности, два трансформаторов силовых ТМ - 630/10У1 Y|YH -0 и два трансформатора силовых масленых ТМЗ-630/6/0,4, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированные, которые не могут применяться по своему прямому назначению.

В период времени с июня по сентябрь 2009 года представители ООО «СТС-ГРУПП», согласно договора поставки №09/02-09-68, от 09.02.2009 года заключенного с ООО «Укрстандартэнерго», и спецификации к договору поставки, будучи не осведомленными, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», поставили в адрес последних два трансформатора силовых ТМ - 630/10У1 Y|YH -0 общую сумму 90 600 гривен и два трансформатора силовых масленых ТМЗ-630/6/0,4, на общую сумму 160 516 гривен.

30.06.2009 года и 30.04.2010 года представители ООО «Укрстандартэнерго», согласно договора выполнения работ, по реконструкции системы отопления Макеевской фильтровальной станции КП «Компания «Вода Донбасса», будучи не осведомленными, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», поставили в адрес указанного предприятия два трансформатора силовых ТМ - 630/10У1 Y|YH -0 общую сумму 90 600 гривен, и два трансформатора силовых масленых ТМЗ-630/6/0,4, на общую сумму 156 616 гривен.

Кроме того, 12.10.2009 года между ООО «ЭНЕРГО - ЕРКОЛ» и Библейским институтом «Слово Жизни» при РЦ УХЕЦ был заключен договор №12/10/09 согласно которого ООО «ЭНЕРГО - ЕРКОЛ» именуемое в дальнейшем «Подрядчик» должен был выполнить работы по приобретению и монтажу двух ТМ - 250/6-04У1, и 2 КТП-ГС-250/6-04У1 для Библейского института «Слово Жизни» при РЦ УХЕЦ именуемое в дальнейшем «Заказчик».

В период времени с октября 2009 года по декабрь 2009 год точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, осуществляя совместный преступный умысел, направленный на присвоение чужого имущества с согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, находясь в неустановленном месте при помощи поддельных печатей, штампов, а так же бланков составил заведомо ложные документы от предприятий производителей необходимые для осуществления поставки электрооборудования.

В декабре 2009 года, точное время и дату в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным представитель ООО «ЭНЕРГО - ЕРКОЛ», ОСОБА_16, будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 108 000 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел, с согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, сбыл под видом нового электрооборудование, при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 250/6-04У1, заводской номер 155002.

-Паспорта ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 250/6-04У1, заводской номер 436916.

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис» комплектная трансформаторная подстанция 2КТП-ГС-250/6-04У1, заводской номер 2543.

-Протокола №239 от 2009 г., испытаний 2КТП-ГС-250/6-04У1, заводской номер 2543.

В которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие, что два ТМ и 2КТП-ГС произведены на ООО «Трансформатор сервис», и ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», прошли испытания, и является новым, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 250/6-04У1, заводской номер 155002, и трансформатор ТМ - 250/6-04У1, заводской номер 436916, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

28.12.2009 года представитель ООО «ЭНЕРГО - ЕРКОЛ», будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», поставил в адрес Библейского института «Слово Жизни» при РЦ УХЕЦ ТМ - 250/6-04У1, заводской номер 155002, трансформатор ТМ - 250/6-04У1, заводской номер 436916, и 2КТП-ГС-250/6-04У1, заводской номер 2543, общей стоимостью 108 000 гривен.

Кроме того, 1.10.2009 года между ООО «АГРОПРОМЭНЕРГО» и ООО «Морское снабжение и сервис» был заключен договор №41 согласно которого ООО «АГРОПРОМЭНЕРГО» именуемое в дальнейшем «Подрядчик» должен был выполнить работы по приобретению и монтажу КТП 160/6-04 для ООО «Морское снабжение и сервис» именуемое в дальнейшем «Заказчик».

В период времени с октября 2009 года по январь 2010 года точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, осуществляя совместный преступный умысел, направленный на присвоение чужого имущества с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, находясь в неустановленном месте при помощи поддельных печатей, штампов, а так же бланков составил заведомо ложные документы от предприятий производителей необходимые для осуществления поставки электрооборудования.

В январе 2010 года, точное время и дату в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным представитель ООО «АГРОПРОМЭНЕРГО», ОСОБА_17, будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 37 000 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел, с согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, сбыл под видом нового электрооборудование, при этом используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 100/6-04У1, заводской номер 155006.

-ОСОБА_15 №Э1-2010-Т14, от 18.01.2010 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Протокола №412, от 24.12.2009 года, ООО «Трансформатор сервис» физико-химических исследований проб трансформаторного масла взятого с испытанного трансформатора ТМ - 100/6-04У1, заводской номер 155006.

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис» подстанция мачтового типа КТПМ-100/6-04У1, заводской номер 2546.

В которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ и КТПМ произведены на ООО «Трансформатор сервис», прошли испытания, и является новым, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 100/6-04У1, заводской номер 155006, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

В январе 2010 года представитель ООО «АГРОПРОМЭНЕРГО», будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», поставил в адрес ООО «Морское снабжение и сервис» КТПМ-100/6-04У1 заводской номер 2546, с ТМ - 100/6-04У1 номер 155006, общей стоимостью 37 000 гривен.

Кроме того, в период времени с октября 2009 года по ноябрь 2009 год точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, осуществляя совместный преступный умысел, направленный на присвоение чужого имущества с согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, находясь в неустановленном месте при помощи поддельных печатей, штампов, а так же бланков составил заведомо ложные документы от предприятий производителей необходимые для осуществления поставки электрооборудования.

В ноябре 2009 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным представители ООО «Форест Центр», будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрели за 37 000 гривен, а ОСОБА_2, с согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, сбыл под видом нового электрооборудование при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 100/6-04 У1, заводской номер 155007, с оттисками печатей ООО «Трансформаторсервис» и ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ».

-ОСОБА_15 №Э1-2010-Т18, от 4.02.2010 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

Протокола №448, от 2.12.2009 года, ООО «Трансформатор сервис» физико-химических исследований проб трансформаторного масла взятого с испытанного трансформатора ТМ - 100/6-04У1, заводской номер 155007.

-Паспорта №98 на масло трансформаторное Т-1500.

-Паспорта подстанция мачтового типа КТПМ 100/6-0,4У1, заводской номер 2547, с оттисками печатей ООО «Трансформаторсервис».

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ и КТПМ произведены на ООО «Трансформатор сервис», прошли испытания, и являются новым, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 100/6-04У1, заводской номер 155007, не соответствующего качества, то есть бывшего в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

Кроме того, осенью 2009 года точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, осуществляя совместный преступный умысел, направленный на присвоение чужого имущества с согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, находясь в неустановленном месте при помощи поддельных печатей, штампов, а так же бланков составил заведомо ложные документы от предприятий производителей необходимые для осуществления поставки электрооборудования.

Осенью 2009 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_19, будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 10 000 гривен, а ОСОБА_2, с согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, сбыл под видом нового электрооборудование при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 40/10 У1, заводской номер 153901.

-Сертификата качества трансформаторного масла, с печатью ОАО «Трансформаторсервис».

-Паспорта подстанция мачтового типа КТПМ 40/6-0,4У1, заводской номер 2526, с оттисками печатей ООО «Трансформаторсервис».

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ и КТПМ произведены на ООО «Трансформатор сервис», прошли испытания, и являются новым, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 40/10 У1, заводской номер 153901, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

Кроме того, с января по февраль 2010 года точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, осуществляя совместный преступный умысел, направленный на присвоение чужого имущества с согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, находясь в неустановленном месте при помощи поддельных печатей, штампов, а так же бланков составил заведомо ложные документы от предприятий производителей необходимые для осуществления поставки электрооборудования.

В феврале 2010 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным директор ООО «Грузское» ОСОБА_20, будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 18 400 гривен, а ОСОБА_2, с согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, сбыл под видом нового вышеуказанное электрооборудование, при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 160/6-04У1, заводской номер 155005.

-ОСОБА_15 №Э1-2010-Т12, от 14.01.2010 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Протокола №354, от 24.12.2008 года, ООО «Трансформатор сервис» физико-химических исследований проб трансформаторного масла взятого с испытанного трансформатора ТМ - 160/6-04У1, заводской номер 155005.

-Паспорта ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ» подстанция мачтового типа КТП-1 160/6-04У1, заводской номер 2545, с оттисками печатей ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ».

-Протокола №4 от 18.01.2010 г., испытаний КТП 1-160-/6-04У1, заводской номер 2545.

в который были внесены заведомо ложные данные, указывающие, что ТМ произведен на ООО «Трансформатор сервис», КТП-1 произведено на ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», прошли испытания, и является новым, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 630/10У1, заводской номер 434812, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

Кроме того, в период времени с весны 2010 года по июнь 2010 год точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, осуществляя совместный преступный умысел, направленный на присвоение чужого имущества с согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, находясь в неустановленном месте при помощи поддельных печатей, штампов, а так же бланков составил заведомо ложные документы от предприятий производителей необходимые для осуществления поставки электрооборудования.

В июне 2010 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным директор ООО «Базиспак», ОСОБА_21, будучи не осведомленным относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 43 085 гривен, а ОСОБА_2, с согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, сбыл под видом нового электрооборудование, при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 250/10-04У1, заводской номер 972003.

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис» комплектная трансформаторная подстанция КТП -1- 250/6-04У1, заводской номер 2556.

-Протокола №512 от 24.06.2010 г., испытаний КТП -В- 250/10-04У1, заводской номер 2556.

в который были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ и КТП-1 произведены на ООО «Трансформатор сервис», прошли испытания, и являются новыми, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ- 250/10-04У1, заводской номер 973003, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

Кроме того, в период времени с апреля 2010 года по июнь 2010 года точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, осуществляя совместный преступный умысел, направленный на присвоение чужого имущества с согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, находясь в неустановленном месте при помощи поддельных печатей, штампов, а так же бланков составил заведомо ложные документы от предприятий производителей необходимые для осуществления поставки электрооборудования.

В июне 2010 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным представитель ПАО «Приазовье», в лице главного энергетика ОСОБА_22, будучи не осведомленным относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 9 000 гривен, а ОСОБА_2, с согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, сбыл под видом нового электрооборудование, при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 25/10-04У1, заводской номер 155248.

в который были внесены заведомо ложные данные, указывающие, что ТМ произведен на ООО «Трансформатор сервис», прошел испытания, и является новыми, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 25/10-04У1, заводской номер 155248, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

Кроме того, в период времени с апреля 2010 года по 27.05.2010 год точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, осуществляя совместный преступный умысел, направленный на присвоение чужого имущества с согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, находясь в неустановленном месте при помощи поддельных печатей, штампов, а так же бланков составил заведомо ложные документы от предприятий производителей необходимые для осуществления поставки электрооборудования.

27.05.2010 года, точное время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным представитель ООО УДП Корпорация «Донуголь», в лице главного механика ОСОБА_23, будучи не осведомленный относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 52 000 гривен, а ОСОБА_2, с согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, сбыл под видом нового электрооборудование при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 100/6-04У1, заводской номер 155202.

-Акта№Э1-2010-Т80, от 25.05.2010 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Протокола №102, от 24.12.2009 года, ООО «Трансформатор сервис» физико-химических исследований проб трансформаторного масла взятого с испытанного трансформатора ТМ - 100/6-04У1, заводской номер 155202.

-Паспорта №98 на масло трансформаторное Т-1500.

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис» комплектная трансформаторная подстанция КТП -ГС- 100/6-04У1, заводской номер 2552.

-Протокола №98 от 26.05.2010 г., испытаний КТП -ГС- 100/6-04У1, заводской номер 2552.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ и КТП-ГС произведены на ООО «Трансформатор сервис», прошли испытания, и являются новыми, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 100/6-04У1, заводской номер 155202, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

Кроме того, 07.06.2010 года между ООО «Никитовский алебастр» и ООО «Траскабмонтаж» был заключен договор поставки, согласно которого ООО «Транскабмонтаж» именуемое в дальнейшем «Продавец» должен поставить в адрес ООО «Никитовский алебастр» именуемое в дальнейшем «Покупатель» трансформаторную подстанцию КТП-1-630/6-0,4У1 согласно цены предусмотренной спецификацией 82 000 гривен.

В период времени с мая 2010 года по 29.07.2010 год точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, действуя с согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, находясь в неустановленном месте при помощи поддельных печатей, штампов, а так же бланков составил заведомо ложные документы от предприятий производителей необходимые для осуществления поставки электрооборудования.

29.07.2010 года, точное время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным директор ООО «Никитовский алебастр» ОСОБА_24, будучи не осведомленным относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 82 000 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел с согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, сбыл под видом нового электрооборудование при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 630/6-04У1, заводской номер 972148.

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис» комплектная трансформаторная подстанция КТП -1- 630/6-04У1, заводской номер 2560.

-Протокола №648 от 23.07.2010 г., испытаний КТП -1-630-/6-04У1, заводской номер 2560.

в который были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ и КТП-1 произведены на ООО «Трансформатор сервис», прошли испытания, и являются новыми, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ- 630/6-04У1, заводской номер 972148, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

Кроме того, 27.06.2010 года между ООО «Югавтогаз», и ООО «Траскабмонтаж» был заключен договор поставки, согласно которого ООО «Транскабмонтаж» именуемое в дальнейшем «Продавец» должен поставить в адрес ООО «Югавтогаз», именуемое в дальнейшем «Покупатель» комплектную трансформатор ТМ -25/10-04 согласно цены предусмотренной спецификацией - 12 000 гривен.

В период времени с мая 2010 года по июль 2010 года точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, с согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, находясь в неустановленном месте при помощи поддельных печатей, штампов, а так же бланков составил заведомо ложные документы от предприятий производителей необходимые для осуществления поставки электрооборудования.

В начале июля 2010 года, точную дата и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным представитель ООО «Югавтогаз», в лице директора предприятия ОСОБА_25, будучи не осведомленным относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 12 000 гривен, а ОСОБА_3, осуществляя совместный преступный умысел с согласия ОСОБА_2, и ОСОБА_4, сбыл под видом нового вышеуказанное электрооборудование, при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 25/10-04У1, заводской номер 052274.

-ОСОБА_15 №/Э1-2010-Т96, от 05.07.2010 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Протокола №980, от 24.12.2009 года, ООО «Трансформатор сервис» физико-химических исследований проб трансформаторного масла взятого с испытанного трансформатора ТМ - 25/10-04У1, заводской номер 052274.

-Паспорта №98 на масло трансформаторное Т-1500.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие, что ТМ произведен на ООО «Трансформатор сервис», прошел испытания, и является новым, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 25/10-04У1, заводской номер 973009, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

Кроме того, в период времени с июня 2010 года по 18.06.2010 год точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, действуя с согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, находясь в неустановленном месте при помощи поддельных печатей, штампов, а так же бланков составил заведомо ложные документы от предприятий производителей необходимые для осуществления поставки электрооборудования.

18.06.2010 года директор ООО «Донарх» ОСОБА_8, будучи не осведомленной, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрела за 24 000 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел с согласия ОСОБА_3 и ОСОБА_4, сбыл под видом нового электрооборудование, при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМФ - 250/6-0,4 У1, заводской номер 972026.

-ОСОБА_15 №Э1-2010-Т78, от 17.06.2010 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Протокола №429, от 24.12.2008 года, ООО «Трансформатор сервис» физико-химических исследований проб трансформаторного масла взятого с испытанного трансформатора ТМФ - 250/6-0,4 У1, заводской номер 972026.

-Паспорта №98 на масло трансформаторное Т-1500.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие, что ТМ произведен на ООО «Трансформатор сервис», прошел испытания, и является новым, что не соответствует действительности, трансформатор ТМФ- 250/6-0,4 У1, заводской номер 972026, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

18.06.2010 года директор ООО «Донарх», будучи не осведомленной, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», согласно договора №10/06-2 от 10.06.2010 года поставила в адрес ЧП «Гасик» ТМФ - 250/6-0,4 У1, заводской номер 972026, стоимостью 25 500 гривен.

Кроме того, в период времени с июня 2010 года по 12.07.2010 год точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, действуя с согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, находясь в неустановленном месте при помощи поддельных печатей, штампов, а так же бланков составил заведомо ложные документы от предприятий производителей необходимые для осуществления поставки электрооборудования.

12.07.2010 года представитель ООО УДП Корпорация «Донуголь», в лице главного механика ОСОБА_23, будучи не осведомленным относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 52 000 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел, с согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, сбыл под видом нового электрооборудование, при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 100/6-04У1, заводской номер 153910.

-ОСОБА_15 №Э1-2010-Т99, от 9.07.2010 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Протокола №972, от 24.12.2009 года, ООО «Трансформатор сервис» физико-химических исследований проб трансформаторного масла взятого с испытанного трансформатора ТМ - 100/6-04У1, заводской номер 153910.

-Паспорта №98 на масло трансформаторное Т-1500.

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис» комплектная трансформаторная подстанция КТП -ГС- 100/6-04У1, заводской номер 2558.

-Протокола №98 от 26.05.2010 г., испытаний КТП -ГС- 100/6-04У1, заводской номер 2558.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ и КТП-ГС произведены на ООО «Трансформатор сервис», прошли испытания, и являются новыми, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 100/6-04У1, заводской номер 153910, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

Кроме того, в период времени с августа 2010 года по 25.08.2010 год точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, действуя с согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, находясь в неустановленном месте при помощи поддельных печатей, штампов, а так же бланков составил заведомо ложные документы от предприятий производителей необходимые для осуществления поставки электрооборудования.

25.08.2010 года представитель ООО УДП Корпорация «Донуголь», в лице главного механика ОСОБА_23, будучи не осведомленным относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 46 000 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел с согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, сбыл под видом нового вышеуказанное электрооборудование при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 63/6-04У1, заводской номер 052189.

-ОСОБА_15 №Э1-2010-Т114, от 21.08.2010 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Протокола №904, от 24.12.2009 года, ООО «Трансформатор сервис» физико-химических исследований проб трансформаторного масла взятого с испытанного трансформатора ТМ - 63/6-04У1, заводской номер 052189.

-Паспорта №98 на масло трансформаторное Т-1500.

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис» комплектная трансформаторная подстанция КТП -В- 63/6-04У1, заводской номер 2563.

-Протокола №612 от 21.08.2010 г., испытаний КТП -В- 63/6-04У1, заводской номер 2563.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ и КТП-В произведены на ООО «Трансформатор сервис», прошли испытания, и являются новыми, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 63/6-04У1, заводской номер 052189, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

Кроме того, 1.09.2010 года между ООО ПКП «Триал» и ООО «Союз Донбасса» был заключен договор поставки, согласно которого ООО ПКП «Триал» именуемое в дальнейшем «Продавец» должен поставить в адрес ООО «Союз Донбасса» именуемое в дальнейшем «Покупатель» трансформаторную подстанцию КТП - 400/6-04, и трансформатор ТМ 400/6-04, согласно цены предусмотренной спецификацией 68 000 гривен.

В период времени с августа 2010 года по 27.12.2010 год точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, действуя с согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, находясь в неустановленном месте при помощи поддельных печатей, штампов, а так же бланков составил заведомо ложные документы от предприятий производителей необходимые для осуществления поставки электрооборудования.

27.12.2010 года представитель ООО ПКП «Триал», ОСОБА_26, будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 62 000 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел с согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, сбыл под видом нового электрооборудование при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 400/6-04У1, заводской номер 972004.

-ОСОБА_26 №Э1-2010-Т93, от 24.06.2010 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис» комплектная трансформаторная подстанция КТП-ГЕ-400/6-04У1, заводской номер 2582.

-Протокола №1019 от 2010 г., испытаний КТП-ГЕ-400/6-04У1, заводской номер 2582.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ и КТП - ГЕ- произведены на ООО «Трансформатор сервис», прошли испытания, и является новым, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 400/6-04У1, заводской номер 972004, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

27.12.2010 года представитель ООО ПКП «Триал», будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», поставил в адрес ООО «Союз Донбасса» КТП-ГЕ-400/6-04У1 заводской номер 2582, с ТМ - 400/6-04У1 номер 972004, общей стоимостью 68 000 гривен.

Кроме того, 07.12.2010 года между ООО «ДСК Северный», и ООО «Траскабмонтаж» был заключен договор поставки, согласно которого ООО «Транскабмонтаж» именуемое в дальнейшем «Продавец» должен поставить в адрес ООО «ДСК Северный», именуемое в дальнейшем «Покупатель» трансформаторную подстанцию КТП -1- 630/6-0,4 трансформатором (ТМ-630/6-04У1) в комплекте согласно цены предусмотренной спецификацией - 75 126 гривен.

В период времени с осени 2010 года по декабрь 2010 год точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, действуя с согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, находясь в неустановленном месте, при помощи поддельных печатей, штампов, а так же бланков составил заведомо ложные документы от предприятий производителей необходимые для осуществления поставки электрооборудования.

В декабре 2010 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным представитель ООО «ДСК Северный», в лице начальника юридического отдела ОСОБА_27, будучи не осведомленным относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 75 126 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел, с согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, сбыл под видом нового электрооборудование, при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 630/6-04У1, заводской номер 973001.

-ОСОБА_26 №Э1-2010-Т149, от 24.12.2010 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Протокола №141177, от 24.12.2009 года, ООО «Трансформатор сервис» физико-химических исследований проб трансформаторного масла взятого с испытанного трансформатора ТМ - 630/6-04У1, заводской номер 973001.

-Паспорта №98 на масло трансформаторное Т-1500.

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис» комплектная трансформаторная подстанция КТП -1- 630/6-04У1, заводской номер 2590.

-Протокола№936 от 29.12.2010 г., испытаний КТП-1-630/6-04У1, заводской номер 2590.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ и КТП-1 произведены на ООО «Трансформатор сервис», прошли испытания, и являются новыми, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ- 630/6-04У1, заводской номер 973001, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

Кроме того, 19.10.2010 года между ООО «Кутейниковский агропродукт» и ООО «Центр Световых Технологий» был заключен договор поставки, согласно которого ООО «Центр Световых Технологий» именуемое в дальнейшем «Продавец» должен поставить в адрес ООО «Кутейниковский агропродукт» именуемое в дальнейшем «Покупатель» трансформаторную подстанцию ТМ - 400/10-04У1, согласно цены предусмотренной спецификацией - 30 000 гривен .

В период времени с октября 2010 года по 20.10.2010 года точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, действуя с согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, находясь в неустановленном месте при помощи поддельных печатей, штампов, а так же бланков составил заведомо ложные документы от предприятий производителей необходимые для осуществления поставки электрооборудования.

20.10.2010 года представитель ООО «Центр Световых Технологий», ОСОБА_28, будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 29 000 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел, с согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, сбыл под видом нового электрооборудование, при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 400/10-04У1, заводской номер 972149.

-ОСОБА_26 №Э1-2010-Т63, от 20.10.2010 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Протокола №901, от 24.12.2009 года, ООО «Трансформатор сервис» физико-химических исследований проб трансформаторного масла взятого с испытанного трансформатора ТМ - 400/10-04У1, заводской номер 972149.

-Паспорта №98 на масло трансформаторное Т-1500.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие, что ТМ произведен на ООО «Трансформатор сервис», прошел испытания, и является новым, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ- 400/10-04У1, заводской номер 972149, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

20.10.2010 года представитель ООО «Центр Световых Технологий», будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», поставил в адрес ООО «Кутейниковский агропродукт» ТМ- 400/10-04У1, заводской номер 972149, стоимостью 30 000 гривен.

Кроме того, в ноябре 2010 года точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, действуя с согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, находясь в неустановленном месте при помощи поддельных печатей, штампов, а так же бланков составил заведомо ложные документы от предприятий производителей необходимые для осуществления поставки электрооборудования.

В ноябре 2010 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_30, будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за денежные средства, принадлежащие ОСОБА_31, ТМ в сумме 26 000 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел, с согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, сбыл под видом нового электрооборудование незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 63/10 У1, заводской номер 652269.

в который были внесены заведомо ложные данные, указывающие, что ТМ произведен на ООО «Трансформатор сервис», прошел испытания, и является новым, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 63/10 У1, заводской номер 652269, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

Кроме того, 24.11.2010 года между ООО «Строй - Бат» и ООО «Траскабмонтаж» был заключен договор поставки, согласно которого ООО «Транскабмонтаж» именуемое в дальнейшем «Продавец» должен поставить в адрес ООО «Строй-Бат» именуемое в дальнейшем «Покупатель» трансформатор ТМ-400/10-0,4 согласно цены предусмотренной спецификацией - 36 000 гривен.

В ноябре 2010 года точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, действуя с согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, находясь в неустановленном месте при помощи поддельных печатей, штампов, а так же бланков составил заведомо ложные документы от предприятий производителей необходимые для осуществления поставки электрооборудования.

В ноябре 2010 года, точное время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным директор ООО «Строй Бат» ОСОБА_38, будучи не осведомленным относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 36 000 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел с согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, сбыл под видом нового вышеуказанное электрооборудование при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 400/10-04У1, заводской номер 972314.

-Протокола №1136 от 24.12.2009 года, физико химических исследований проб трансформаторного масла, взятых с испытанных трансформаторов.

-ОСОБА_30 ОАО «Донбассэнерго» №Э12010-Т121 от 23.11.2010 года, испытаний трансформатора ТМ - 400/10-04У1, заводской номер 972314.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие, что ТМ произведен на ООО «Трансформатор сервис», прошел испытания, и является новым, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ- 400/10-04У1, заводской номер 972314, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

Кроме того, в период времени с декабря 2010 года по январь 2011 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_2, действуя с согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, находясь в неустановленном месте при помощи поддельных печатей, штампов, а так же бланков составил заведомо ложные документы от предприятий производителей необходимые для осуществления поставки электрооборудования.

В январе 2011 года, точное дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным представитель ООО «Углересурс», ОСОБА_33, будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», за денежные средства предприятия приобрел за 67 866 гривен КТМ, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел с согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, сбыл под видом нового вышеуказанное электрооборудование, при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 250/6-04У1, заводской номер 972337.

-ОСОБА_30 №Э1-2011-Т16, от 12.01.2011 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис» комплектная трансформаторная подстанция КТП -В- ГС- 250/6-04У1, заводской номер 2591.

-Протокола №36 от 14.01.2011 г., испытаний КТП -В- ГС- 250/6-04У1, заводской номер 2591.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ и КТП-В-ГС произведены на ООО «Трансформатор сервис», прошли испытания, и являются новыми, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 250/6-04У1, заводской номер 972337, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

Кроме того, 21.02.2011 года между ПАО «Мариупольгаз», и ООО «Траскабмонтаж» был заключен договор поставки, согласно которого ООО «Транскабмонтаж» именуемое в дальнейшем «Продавец» должен поставить в адрес ПАО «Мариупольгаз», именуемое в дальнейшем «Покупатель» трансформаторную подстанцию КТП250/6-0,4 согласно цены предусмотренной спецификацией - 66 200 гривен.

В период времени с января 2011 года по март 2011 года точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, действуя с согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, находясь в неустановленном месте при помощи поддельных печатей, штампов, а так же бланков составил заведомо ложные документы от предприятий производителей необходимые для осуществления поставки электрооборудования.

В период времени с февраля по март 2011 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным представитель ПАО «Мариупольгаз», в лице председателя правления ОСОБА_34, будучи не осведомленным относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 66 200 гривен, а ОСОБА_3, осуществляя совместный преступный умысел, с согласия ОСОБА_2, и ОСОБА_4, сбыл под видом нового ТМ, при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 250/6-04У1, заводской номер 975019.

-ОСОБА_30 №Э1-2011-Т33, от 11.03.2011 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Протокола №77, от 24.01.2010 года, ООО «Трансформатор сервис» физико-химических исследований проб трансформаторного масла взятого с испытанного трансформатора ТМ - 250/6-04У1, заводской номер 975019.

-Паспорта №98 на масло трансформаторное Т-1500.

-Протокола №92 от 11.03.2011 г., испытаний КТП-1-250/6-04У1, заводской номер 2600.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ и КТП-1 произведены на ООО «Трансформатор сервис», прошли испытания, и являются новыми, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ- 250/6-04У1, заводской номер 975019, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

Кроме того, 28.03.2011 года между ЧП СВВ «Инженеринг», и ООО «Траскабмонтаж» был заключен договор поставки, согласно которого ООО «Транскабмонтаж» именуемое в дальнейшем «Продавец» должен поставить в адрес ЧП СВВ «Инженеринг», именуемое в дальнейшем «Покупатель» комплектную трансформаторную подстанцию КТП -1-250/6-04У1 согласно цены предусмотренной спецификацией - 66 000 гривен.

В период времени с февраля 2011 года по 01.04.2011 год точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным, ОСОБА_2, действуя с согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, находясь в неустановленном месте при помощи поддельных печатей, штампов, а так же бланков составил заведомо ложные документы от предприятий производителей необходимые для осуществления поставки электрооборудования.

1.04.2011 года представитель ЧП СВВ «Инженеринг», в лице главного инженера ОСОБА_35, будучи не осведомленным относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 66 000 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел, с согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, сбыл под видом нового электрооборудование, при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 250/6-04У1, заводской номер 973009.

-ОСОБА_30 №76/Э1-11/21ТГ, от 14.02.2011 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Протокола №914, от 24.12.2009 года, ООО «Трансформатор сервис» физико-химических исследований проб трансформаторного масла взятого с испытанного трансформатора ТМ - 250/6-04У1, заводской номер 973009.

-Паспорта №98 на масло трансформаторное Т-1500.

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис» комплектная трансформаторная подстанция КТП -1- 250/6-04У1, заводской номер 2595.

-Протокола №64 от 16.02.2011 г., испытаний КТП -1- 250/6-04У1, заводской номер 2595.

в который были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ и КТП-1 произведены на ООО «Трансформатор сервис», прошли испытания, и являются новыми, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ- 250/6-04У1, заводской номер 973009, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

В целях фиксации преступной деятельности вышеуказанных лиц, сотрудниками Макеевского отдела Управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Донецкой области (далее по тексту ОБОП УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области), у ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, в период времени с 07.12.2010 г. по 13.12.2010 г., проведено ряд оперативных закупок заведомо ложных документов, при следующих обстоятельствах:

25.11.2010 года ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, осуществляя свой преступный умысел, достоверно зная, что ОСОБА_39, (который по данному уголовному делу является оперативным покупателем), желает приобрести новую комплектную трансформаторную подстанцию КТП-В- 100/10- 04, действуя в составе организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением, путем обмана о происхождении и качестве реализуемого их предприятием электрооборудования, и наличия подлинных документов завода производителя установленных законом для осуществления его поставки и дальнейшего ввода в эксплуатацию, дали согласие ОСОБА_39 на реализацию КТП-В- 100/10- 04 .

В период времени с 25.11.2010 года по 07.12.2010 год точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, действуя с ведома ОСОБА_3, и ОСОБА_4, находясь в неустановленном месте при помощи поддельных печатей, штампов, а так же бланков составил заведомо ложные документы от предприятий производителей необходимые для осуществления поставки электрооборудования.

07.12.2010 года, примерно в 14 час. 30 мин., ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел, с согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 сбыл оперативному покупателю ОСОБА_39, за 32 000 гривен, в нарушении требований пунктов 5.3.1, 5.4.9, 5.4.11, «Правил технической эксплуатации электрооборудования потребителями», пункта 5.4 «Правил пользования электроэнергией», КТП-В- 100/10- 04, при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

- Паспорта ООО «Трансформатор сервис» силового трансформатора заводской № 154422 с оттисками печатей «ООО «Трансформаторсервис» Для техдокументации», «ОТК 490», «ТОВ «Трансформаторсервіс» ел. лабораторія №80»,

- Протокола ООО «Трансформатор сервис» № 814 от 24.12.2009 г. исследований проб трансформаторного масла трансформатора ТМ-100/10-04У1 зав. № 154422 с оттиском печати «ТОВ «Трансформаторсервіс» м. Хмельницький Акредитована випробувальна лабораторія»,

- Паспорта № 98 масла трансформаторного марки Т-1500 с оттиском печати «ООО «Трансформаторсервис» Для техдокументации»,

- Паспорта «ООО «Трансформатор сервис» комплектной трансформаторной подстанции КТП - В - 100/10 - 04У1,

- Протокола № 1314 от 07.12.2010 г. КТП-В- 100/10- 04У1 с оттисками печати «ТОВ «Трансформаторсервіс» м. Хмельницький Акредитована випробувальна лабораторія».

в который были внесены заведомо ложные данные, указывающие что КТП-В- произведена на ООО «Трансформатор сервис», прошла испытания, и является новой, что не соответствует действительности, КТП - В - 100/10 - 04У1, заводской номер 154422 не соответствующего качества, бывшая в эксплуатации, частично отремонтированная, которая не может применяться по своему прямому назначению.

Кроме того, в период времени с 08.12.2010 года по 13.12.2010 год точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_2, действуя с согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, находясь в неустановленном месте при помощи поддельных печатей, штампов, а так же бланков составил заведомо ложные документы от предприятий производителей необходимые для осуществления поставки и ввода в эксплуатацию электрооборудования.

13.12.2010 года, примерно в 13.00 часов, ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел, с согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 сбыл оперативному покупателю ОСОБА_39, за 1 400 гривен, заведомо ложные документы, при этом незаконно используя знак для товаров производителя, а именно:

-ОСОБА_40 паспорта ООО «Трансформатор сервис» силовых трансформаторов типа ТМ 63/10-04У1, заводские номера 052348, 052342, 052369, на которых имелся оттиск печати ООО „ТраснсформаторсервисВ»

-Паспорт ООО «Трансформатор сервис» силовых трансформаторов типа ТМ 100/10- 04У1 заводской номер 154193, на котором имелся оттиск печати ООО „ТрансформаторсервисВ» ;

-Протоколы ООО «Трансформатор сервис» №, № 1384, 1373, 1368, 1391 от 24.12.2009 исследований проб трансформаторного масла трансформаторов типа ТМ-63/10-04У1 заводские номера 052348, 052342, 052369 и трансформатора типа ТМ-100/10-04У1 заводской номер 154193;

-ОСОБА_40 паспорта ООО «Трансформатор сервис» комплектных трансформаторных подстанций типа КТП-В- 63/10- 04У1 заводские номера 2504, 2502, 2503, с оттисками печатей ООО „ТрансформаторсервисВ» , «Для техдокументации», «ОТК490», «ОТК302».

-Паспорт ООО «Трансформатор сервис» комплектных трансформаторных подстанций типа КТП-В- 100/10- 04У1, заводской номер 2501 с оттисками печатей «ООО «Трансформаторсервис» Для техдокументации», «ОТК 490», «ОТК 302»;

-Протоколы № 1412 от 06.12.2010, № 1388 от 04.12.2010, № 1401 от 05.12.2010, № 1369 от 02.12.2010 приёмо-сдаточных испытаний КТП - В - 63/10 - 04У1 заводские номера 2504, 2502, 2503 и КТП-В- 100/10- 04У1 заводской номер 2501;

в который были внесены заведомо ложные данные, указывающие что три КТП и одно КТП-В- произведены на ООО «Трансформатор сервис», прошли испытания, и являются новыми, что не соответствует действительности.

Кроме этого, в этот же день 12.04.2011 года, согласно постановления Ленинского районного суда г.Донецка, был проведен обыск по месту проживания ОСОБА_2, по адресу: г. Донецк, пос. Ливадия, ул. Приморская, дом 143А/65, где ОСОБА_2, согласно отведенной ему роли, злоупотребляя своим служебным положением, по предварительному сговору с участниками организованной группы: ОСОБА_3, и ОСОБА_4, с ведома и согласия последних изготавливал заведомо ложные документы для дальнейшего их сбыта с ТМ и КТП, как подтверждающих их производство на официальных предприятиях и прошедших все испытания. В ходе проведенного обыска были обнаружены и изъяты составленные заведомо ложные документы, поддельные печати и штампы:

Ш Паспорт ОАО «Укрэлектроаппарат» - комплексные трансформаторные подстанции КТП - 1 630/6-04У1 заводской номер 2481, с оттисками печатей и штампов ВАТ «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ» ВТК 10, ВАТ «ЕЛЕКТРОАПАРАТ» ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБАРАТОРИЯ №63.

Ш Паспорт ОАО «Укрэлектроаппарат» - комплексные трансформаторные подстанции КТП - 1 ВАТ «УКРЭЛЕКТРОАПАРАТ» ВТК 10, 30 ОКМ, ВАТ «ЕЛЕКТРОАПАРАТ» ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБАРАТОРИЯ №63.

Ш Паспорт ООО «Трансформатор сервис» - комплексные трансформаторные подстанции КТП -В 400/10-04У1 заводской номер 2551, с оттисками печатей и штампов ООО «ТРАНСФОРМАТОРСЕРВИС», ДЛЯ ТЕХДОКУМЕНТАЦИИ, ОТК 302.

Ш Паспорт ООО «Трансформатор сервис» - комплексные трансформаторные подстанции КТП - 1 100/6-04У1 заводской номер 2566, с оттисками печатей и штампов ООО «ТРАНСФОРМАТОРСЕРВИС», ДЛЯ ТЕХДОКУМЕНТАЦИИ, ОТК 302.

Ш Трансформатора силового сухого серии ТС (З)гл с обмотками с литой Паспорт ОАО «Укрэлектроаппарат» - изоляцией типа «ГЕОФОЛЬ», с оттисками печатей и штампов ВАТ «УКРЭЛЕКТРОАПАРАТ» ВТК 10, ВАТ «ЕЛЕКТРОАПАРАТ» ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБАРАТОРИЯ №63.?

Ш Паспорт ООО «Трансформатор сервис» - силового трансформатора с естественным масленым охлаждением заводской номер 155019, с оттисками печатей и штампов ООО «ТРАНСФОРМАТОРСЕРВИС» «Украина» ДЛЯ ТЕХДОКУМЕНТАЦИИ, ОТК 490, ТОВ «Трансформатор сервіс» Ел. Лабараторія №80.

Ш Паспорт ООО «Трансформатор сервис» - силового трансформатора с естественным масленым охлаждением заводской номер 154002, с оттисками печатей и штампов ООО «ТРАНСФОРМАТОРСЕРВИС» «Украина» ДЛЯ ТЕХДОКУМЕНТАЦИИ, ОТК 302, АКРЕДЕТОВАНА ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ», ТОВ Трансформаторсервіс м. Хмельницький.

Ш Паспорт ООО «Трансформатор сервис» - силового трансформатора с естественным масленым охлаждением заводской номер 974112, с оттисками печатей и штампов ООО «ТРАНСФОРМАТОРСЕРВИС» «Украина» ДЛЯ ТЕХДОКУМЕНТАЦИИ, ОТК 490, ТОВ «Трансформатор сервіс» Ел. Лабараторія №80.

Ш Протокол №36 от 31.03.2010 г, приемосдаточных испытаний с оттисками печати ООО «ТРАНСФОРМАТОРСЕРВИС» ИСП. + ЛАБАРАТОРИЯ Р12, ТОВ. Трансформаторсервіс м. Хмельницький.

Ш Протокол №618 от 4.09.2010 г, приемосдаточных испытаний с оттисками печати АКРЕДЕТОВАНА ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ», ТОВ Трансформаторсервіс м. Хмельницький.

Ш Протокол №18 от 24.12.2009 г, физико-химических исследований проб трансформаторного масла с печатями и штампами ООО «ТРАНСФОРМАТОРСЕРВИС» «Украина» ДЛЯ ТЕХДОКУМЕНТАЦИИ, ОТК 490, ТОВ «Трансформатор сервіс» Ел. Лабараторія №80.

Ш Протокол №702 от 24.12.2009 г, физико-химических исследований проб трансформаторного масла с печатью АКРЕДЕТОВАНА ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ», ТОВ Трансформаторсервіс м. Хмельницький.

Ш Протокол №1618 от 24.12.2009 г, физико-химических исследований проб трансформаторного масла с печатью АКРЕДЕТОВАНА ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ», ТОВ Трансформаторсервіс м. Хмельницький.

Ш Паспорт на Разъединитель трехплюсный заводской номер 2418, с оттиском штампа ОТК 490.

Ш АКТ №Э1-2010-Т35 испытаний трансформатора с оттиском штампа СЕ «ЭЛЕКТРОРЕМОНТ».

Ш АКТ №Э1-2010-Т121 испытаний трансформатора с оттиском штампа СЕ «ЭЛЕКТРОРЕМОНТ».

Ш АКТ №Э1-2010-Т68 испытаний трансформатора с оттиском штампа СЕ «ЭЛЕКТРОРЕМОНТ».

Ш 10 незаполненных бланков «ведомость дефектов трансформатора» с оттиском печати ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНБАСЕНЕРГО» СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ «ЕЛЕКТРО-РЕМОНТ» код 00131156.

Ш заведомо поддельные печати: ВАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» м. Хмельницький код №00213440; ВАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» ВТК 10; ООО «ТРАНСФОРМАТОРСЕРВИС» Украина ДЛЯ ТЕХДОКУМЕНТАЦИИ;

Ш заведомо поддельные штампы: ВАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» м. Хмельницький, для техдокументації; ТОВ „ТРАНСФОРМАТОРСЕРВІСВ» АКРЕДИТОВАНА ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ; ОАО ТРАНСФОРМАТОР - СЕРВИС г. Хмельницький; ТОВ „ТРАНСФОРМАТОР СЕРВІСВ» ЕЛ.ЛАБАРАТОРІЯ №80; ОТК 302; ОТК 490; ВИПРОБУВАЛЬНА СТАНЦІЯ 25 ВТК УЕА; ВАТ „ЄЛЕКТРОАПАРАТВ» ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ №63; ВАТ „ДОНБАСЕНЕРГОВ» СЕ „ЄлектроремонтВ» Электролабараторія по випробуванню та обслуговуванню електроустаткування;

Кроме этого, в этот же день - 12.04.2011 года, согласно постановления Ленинского районного суда г.Донецка, был проведен обыск в помещении офиса ООО «Транскабмонтаж», (ОКПО 35063441), по месту регистрации предприятия: г. Донецк, ул. Куйбышева, д.58, и помещении производственного цеха ООО «Транскабмонтаж», расположенного на территории ОАО «Сантехдеталь», по адресу: город Донецк, пр-кт. Красногвардейский, д.46, где ОСОБА_2, согласно отведенной ему роли, злоупотребляя своим служебным положением, по предварительному сговору с участниками организованной группы: ОСОБА_3, и ОСОБА_4, с ведома и согласия последних хранил заведомо ложные документы для дальнейшего их сбыта с ТМ и КТП, как подтверждающих их производство на официальных предприятиях и прошедших все испытания. В ходе проведенного обыска были обнаружены и изъяты составленные заведомо ложные документы:

Ш Паспорт ООО «Трансформатор сервис» - комплексные трансформаторные подстанции КТП - 1 100/6-04У1 заводской номер 2604, с оттисками печатей и штампов ООО «ТРАНСФОРМАТОРСЕРВИС», ДЛЯ ТЕХДОКУМЕНТАЦИИ, ОТК 302.

Ш Паспорт ООО «Трансформатор сервис» силового трансформатора с естественным масляным охлаждением ТМ 400 заводской номер 972241, с оттисками печатей и штампов ООО « ТРАНСФОРМСАТОРСЕРВИС» ДЛЯ ТЕХДОКУМЕНТАЦИИ, ОТК 490, ТОВ «ТРАСФОРМАТОР СЕРВІС» ЕЛ.ЛАБАРАТОРІЯ.

Ш Паспорт ООО «Трансформатор сервис» силового трансформатора с естественным масляным охлаждением ТМ 630 заводской номер 434618, с оттисками печатей и штампов ООО «ТРАНСФОРМСАТОРСЕРВИС» ДЛЯ ТЕХДОКУМЕНТАЦИИ, ОТК 490, ТОВ «ТРАСФОРМАТОР СЕРВІС» ЕЛ.ЛАБАРАТОРІЯ №80.

Ш Паспорт ООО «Трансформатор сервис» силового трансформатора с естественным масляным охлаждением ТМ 630 заводской номер 434102, с оттисками печатей и штампов ООО «ТРАНСФОРМСАТОРСЕРВИС» ДЛЯ ТЕХДОКУМЕНТАЦИИ, ОТК 490, ТОВ «ТРАСФОРМАТОР СЕРВІС» ЕЛ.ЛАБАРАТОРІЯ №80.

Ш Паспорт ООО «Трансформатор сервис» силового трансформатора с естественным масляным охлаждением ТМ 630 заводской номер 434309, с оттисками печатей и штампов ООО «ТРАНСФОРМСАТОРСЕРВИС» ДЛЯ ТЕХДОКУМЕНТАЦИИ, ОТК 490, ТОВ «ТРАСФОРМАТОР СЕРВІС» ЕЛ.ЛАБАРАТОРІЯ №80.

Ш Паспорт ООО «Трансформатор сервис» силового трансформатора с естественным масляным охлаждением ТМ 400 заводской номер 974102, с оттисками печатей и штампов ООО «ТРАНСФОРМСАТОРСЕРВИС» ДЛЯ ТЕХДОКУМЕНТАЦИИ, ОТК 490, ТОВ «ТРАСФОРМАТОР СЕРВІС» ЕЛ.ЛАБАРАТОРІЯ №80.

Ш Паспорт ООО «Трансформатор сервис» силового трансформатора с естественным масляным охлаждением ТМ 400 заводской номер 974201, с оттисками печатей и штампов ООО «ТРАНСФОРМСАТОРСЕРВИС» ДЛЯ ТЕХДОКУМЕНТАЦИИ, ОТК 490, ТОВ «ТРАСФОРМАТОР СЕРВІС» ЕЛ.ЛАБАРАТОРІЯ №80.

Ш Протокол №26 от 14.01.2010 г, физико-химических исследований проб трансформаторного масла с оттисками печати АКРЕДЕТОВАНА ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ», ТОВ Трансформаторсервіс м. Хмельницький.?

Ш Протокол №38 от 24.01.2010 г, физико-химических исследований проб трансформаторного масла с оттисками печати АКРЕДЕТОВАНА ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ», ТОВ Трансформаторсервіс м. Хмельницький.?

Ш Протокол №64 от 24.01.2010 г, физико-химических исследований проб трансформаторного масла с оттисками печати АКРЕДЕТОВАНА ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ», ТОВ Трансформаторсервіс м. Хмельницький.?

Ш Протокол №128 от 12.04.2010 г, с оттисками печати АКРЕДЕТОВАНА ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ», ТОВ Трансформаторсервіс м. Хмельницький.?

Ш Протокол №87 от 12.04.2010 г, физико-химических исследований проб трансформаторного масла с оттисками печати АКРЕДЕТОВАНА ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ», ТОВ Трансформаторсервіс м. Хмельницький.?

Ш Протокол №102 от 24.01.2010 г, физико-химических исследований проб трансформаторного масла с оттисками печати АКРЕДЕТОВАНА ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ», ТОВ Трансформаторсервіс м. Хмельницький.?

Ш Протокол №94 от 24.01.2010 г, физико-химических исследований проб трансформаторного масла с оттисками печати АКРЕДЕТОВАНА ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ», ТОВ Трансформаторсервіс м. Хмельницький.?

Ш АКТ №Э1-2011-Т41 от 11.04.2011г. испытаний трансформатора с оттиском штампа СЕ «ЭЛЕКТРОРЕМОНТ».

Ш АКТ №Э1-2011-Т42 от 11.04.2011г. испытаний трансформатора с оттиском штампа СЕ «ЭЛЕКТРОРЕМОНТ».

На основании вышеуказанных фиктивных документов в период с 16.04.2007 года по 12.04.2011 года, должностными лицами, членами организованной группы ОСОБА_2, ОСОБА_3, при пособничестве в совершении служебного подлога электромонтажника ООО «Транскабмонтаж» ОСОБА_4, совершено хищение денежных средств на сумму 1 627 601 гривен, что является тяжким последствием.

Кроме того, подсудимые ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, в составе организованной группы совершили преступление в сфере незаконного использования знака для товаров, при следующих обстоятельствах.

Примерно в начале весны 2007 года, более точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_2, принял решение о поставках силовых трансформаторах с естественным масляным охлаждением, и комплектных трансформаторных подстанций не надлежащего качества, по заведомо ложным документам официальных предприятий, при этом незаконно используя знак для товаров производителей без разрешения обладателя свидетельства на торговый знак.

Так, ОСОБА_2 в нарушении требований пунктов 5.3.1, 5.4.9, 5.4.11, «Правил технической эксплуатации электрооборудования потребителями», пунктом 5.4 «Правил пользования электроэнергией», Закона Украины «Об охране права на знаки для товаров и услуг», Положения «О Государственном реестре свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг», незаконно используя знаки для товаров предприятий производителей, без разрешения обладателя свидетельства на торговый знак, должен был осуществлять поставки по заведомо ложным документам для юридических и физических лиц Донецкой области КТП и ТМ, не соответствующего качества, то есть бывших в эксплуатации, частично отремонтированных, при этом получать за них денежные средства, как за новое высококачественное электрооборудование.

В начале весны 2007 года, точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел, направленный на присвоение чужого имущества, действуя в составе организованной группы совместно с ОСОБА_3, и ОСОБА_4, зная, что производство ТМ различного типа пользующимися наибольшим спросом осуществляет субъект хозяйствования:

Общество с ограниченной ответственностью «Трансформатор сервис», ЕГРПОУ 31617591, г. Хмельницкий, (далее по тексту ООО «Трансформатор сервис»), и то, что на основании свидетельства на знак для товаров и услуг №65350 от 15.08.2006 года, выданного Государственным Департаментов Интеллектуальной Собственности Украины, на основании Закона Украины «Об охране права на знаки для товаров и услуг», обществу с ограниченной ответственностью «Трансформатор сервис», расположенному по адресу: г. Хмельницкий, проспект Мира, 101 Б, был присвоен товарный знак для его дальнейшего использования с целью идентификации товаров предприятия

Открытое акционерное общество «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», ЕГРПОУ 00213440, г. Хмельницкий, (далее по тексту ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ») которое так же осуществляет производство КТП, и то что на основании свидетельства на знак для товаров и услуг №17306 от 15.11.2000 года, выданного Государственным Департаментов Интеллектуальной Собственности Украины, на основании Закона Украины «Об охране права на знаки для товаров и услуг», открытому акционерному обществу «Укрэлектроаппарат», расположенному по адресу: г. Хмельницкий, ул. В. Черновола, 120, был присвоен товарный знак для его дальнейшего использования с целью идентификации товаров предприятия. На основании дополнения к свидетельству на знак для товаров и услуг, срок действия свидетельства на знак для товаров и услуг продлен до 28.03.2017 года;

На основании свидетельства на знак для товаров и услуг №23691 от 15.03.2002 года, выданного Государственным Департаментов Интеллектуальной Собственности Украины, на основании Закона Украины «Об охране права на знаки для товаров и услуг», открытому акционерному обществу «Укрэлектроаппарат», расположенному по адресу: г. Хмельницкий, ул. В. Черновола, 120, был присвоен товарный знак - Укрэлектроаппарат- для его дальнейшего использования с целью идентификации товаров предприятия. На основании дополнения к свидетельству на знак для товаров и услуг, срок действия свидетельства на знак для товаров и услуг продлен до 02.02.2019 года;

и то, что при отсутствии установленных законом - официальных документов на поставку, а именно:

паспортов ООО «Трансформатор сервис» и ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ» силового трансформатора с естественным масляным охлаждением;

протоколов ООО «Трансформатор сервис» и ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ» физико-химических исследований проб трансформаторного масла взятых с испытанных трансформаторов.

паспортов на масло трансформаторное марки Т-1500;

паспортов «ООО «Трансформатор сервис» и ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ» комплектной трансформаторной подстанции;

протокол приемо-сдаточных испытаний комплектной трансформаторной подстанции ООО «Трансформатор сервис» и ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ»;

актов на передачу СЕ «Электроремонт» из испытаний трансформаторов;

сертификатов соответствия трансформаторов силовых масляных ООО «Трансформатор сервис» и ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ»;

сертификатов соответствия трансформаторов силовых масляных ООО «Трансформатор сервис» и ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ»;

свидетельств об аттестации;

сертификатов соответствия комплектных трансформаторных подстанций ООО «Трансформатор сервис» и ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ»,

на которых используется знак для товаров предприятий производителей реализовать электрооборудование юридическим и физическим лицам на законных основаниях не представляется возможным, в связи с невозможностью его введения в эксплуатацию и дальнейшего заключения договора с электроподающими организациями на поставку электроэнергии, при этом желая завладеть вышеуказанным рынком, путем поставок под видом нового электрооборудования, оборудования несоответствующего качества, по ценам ниже предприятий производителей ОСОБА_2, пришел к выводу, что осуществление преступного плана не возможно без изготовления заведомо ложных документов, а также печатей ВАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» м. Хмельницький код №00213440; ВАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» ВТК 10; ООО «ТРАНСФОРМАТОРСЕРВИС» Украина ДЛЯ ТЕХДОКУМЕНТАЦИИ; и штампы ВАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» м. Хмельницький, для техдокументації; ТОВ „ТРАНСФОРМАТОРСЕРВІСВ» АКРЕДИТОВАНА ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ; ОАО ТРАНСФОРМАТОР - СЕРВИС г. Хмельницький; ТОВ „ТРАНСФОРМАТОР СЕРВІСВ» ЕЛ.ЛАБАРАТОРІЯ №80; ОТК 302; ОТК 490; ВИПРОБУВАЛЬНА СТАНЦІЯ 25 ВТК УЕА; ВАТ „ЄЛЕКТРОАПАРАТВ» ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ №63; ВАТ „ДОНБАСЕНЕРГОВ» СЕ „ЄлектроремонтВ» Электролабараторія по випробуванню та обслуговуванню електроустаткування; а так же бирок с техническими характеристиками к ТМ и КТП, на которых использовался знак для товаров ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ».

В связи с чем ОСОБА_2 в начале весны 2007 года, точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, осуществляя преступный план организованной группы, действуя согласно распределения ролей, с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, изготовил в неустановленном месте у неустановленного в ходе досудебного следствия лица заведомо поддельные печати: ВАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» м. Хмельницький код №00213440; ВАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» ВТК 10; ООО «ТРАНСФОРМАТОРСЕРВИС» Украина ДЛЯ ТЕХДОКУМЕНТАЦИИ; штампы: ВАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» м. Хмельницький, для техдокументації; ТОВ „ТРАНСФОРМАТОРСЕРВІСВ» АКРЕДИТОВАНА ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ; ОАО ТРАНСФОРМАТОР - СЕРВИС г. Хмельницький; ТОВ „ТРАНСФОРМАТОР СЕРВІСВ» ЕЛ.ЛАБАРАТОРІЯ №80; ОТК 302; ОТК 490; ВИПРОБУВАЛЬНА СТАНЦІЯ 25 ВТК УЕА; ВАТ „ЄЛЕКТРОАПАРАТВ» ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ №63; ВАТ „ДОНБАСЕНЕРГОВ» СЕ „ЄлектроремонтВ» Электролабараторія по випробуванню та обслуговуванню електроустаткування; а так же изготовил незаполненные бирки к КТП и ТМ, бланки паспортов и других вышеуказанных документов на которых были нанесены товарные знаки вышеуказанных предприятий производителей, то есть документы необходимые для реализации и дальнейшего ввода в эксплуатацию электрооборудования, которые в последствии ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, должны были подделывать, путем внесения в них заведомо ложных сведений, и осуществлять сбыт КТП и ТМ, бывших в эксплуатации, под видом новых по заведомо ложным документам, как произведенных на ООО «Трансформатор сервис» и ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ».

В 2007 году точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным главный инженер ООО «ELEMENT TEHNOLOGYS» ОСОБА_5, будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 16 000 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, сбыл электрооборудование, при это незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам заводов:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ- 40/6-0,4 У1, заводской номер 379934, с оттисками печатей ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ».

-Паспорта подстанция мачтового типа КТПМ 40/6-0,4 У1, заводской номер 2433, с оттисками печатей ООО «Трансформаторсервис».

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ произведен на ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», КТПМ произведено на ООО «Трансформатор сервис», прошли испытания, и являются новыми, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 40/6-0,4 У1, заводской номер 379934, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

В 2007 году представители ООО «ELEMENT TEHNOLOGYS», будучи не осведомленной относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», поставило в адрес ОСОБА_6 ТМ- 40/6-0,4 У1, заводской номер 379934, и КТПМ 40/6-0,4 У1, заводской номер 2433, общей стоимостью 16 000 гривен.

08.07.2008 года между ООО «Донпромсервис-97», и ООО «Траскабмонтаж» был заключен договор поставки, согласно которого ООО «Транскабмонтаж» именуемое в дальнейшем «Продавец» должен поставить в адрес ООО «Донпромсервис-97», именуемое в дальнейшем «Покупатель» трансформаторную подстанцию КТП3-1000/6-0,4 согласно цены предусмотренной спецификацией - 59 928 гривен.

В конце лета 2008 год, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным представитель ООО «Донпромсервис-97» в лице главного инженера ОСОБА_7, будучи не осведомленным относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 59 928 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 сбыл электрооборудование, при этом незаконно используя товарный знак производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ3 - 1000/6-04У1, заводской номер 252421.

-ОСОБА_7 №Э1-2008-Т36, от 21.07.2008 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Протокола №428, ОАО «УКРЭЛКЕКТРОАППАРАТ» физико-химических исследований проб трансформаторного масла взятого с испытанного трансформатора ТМ3 - 1000/6-04У1, заводской номер 252421.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ3 произведен на ОАО «УКРЭЛЕКТРПОАППАРАТ», прошел испытания, и является новым, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ3 - 1000/6-04У1, заводской номер 252421, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

07.05.2008 года, точное время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным директор ООО «Донарх» ОСОБА_8, будучи не осведомленной, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрела за 10 440 гривен , а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный план с ведома и согласия ОСОБА_3 и ОСОБА_4, сбыл электрооборудование, при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ОАО «ТРАНСФОРМАТОР-СЕРВИС», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 63/10У1, заводской номер 177912.

-ОСОБА_7 №Э1-2008-Т26, от 24.04.2008 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ произведен на ООО «Трасформатор сервис», прошел испытания, и является новым, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 63/10У1 заводской номер 177912, не соответствующего качества, то есть бывшего в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

07.05.2008 года директор ООО «Донарх», будучи не осведомленной относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», через ЧП «Сандугей» поставила в адрес ЧП «ОСОБА_9А.» ТМ - 63/10У1, заводской номер 177912, стоимостью 10 440 гривен.

Весной 2008 года точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, действуя согласно разработанного плана у неустановленного в ходе досудебного следствия лица приобрели бывший в эксплуатации ТМ - 160/6-04У1, после чего на арендуемом промышленном участке, ОАО «Сантехдеталь», по адресу: город Донецк, пр-кт. Красногвардейский, д.46, произвели его частичный ремонт, то есть осуществили замену изношенных узлов и механизмов при этом придавая ранее используемому в эксплуатации трансформатору внешний вид - нового электрооборудования.

13.05.2008 года, представитель ООО «Аси Ойл» ОСОБА_10, будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 32 040 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный план с ведома и согласия ОСОБА_3 и ОСОБА_4, сбыл под видом нового электрооборудование, при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 160/6-04У1, заводской номер 379948.

-Паспорта на подстанцию КТП 160/6-04, заводской номер 1962.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие, что ТМ произведен на ООО «Трасформатор сервис», прошел испытания, и является новым, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 160/6-04У1, заводской номер 379948, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

В сентябре 2008 года, точное дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным представитель ООО «Торговый град ОСОБА_10 и Я», в лице директора ОСОБА_11, будучи не осведомленным относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 25 000 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 сбыл электрооборудования при этом незаконно используя знак для товаров предприятия производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 160/10-04У1, заводской номер 153824.

-ОСОБА_7 №Э1-2009-Т66, от 6.08.2009 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Сертификата качества трансформаторного масла.

-Паспорта ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ» комплектная трансформаторная подстанция КТП -1- 160/6-04У1, заводской номер 2528.

-Протокола №1012 от 12.08.200 9г., испытаний КТП -1- 160/6-04У1, заводской номер 2528.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ и КТП-1 произведен на ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», прошли испытания, и являются новыми, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 160/10-04У1, заводской номер 153824, не соответствующего качества, бывший в эксплуатации, частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

31.07.2008 года, представитель ООО «Аси Ойл» ОСОБА_10, будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 21 400 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный план с ведома и согласия ОСОБА_3 и ОСОБА_4, сбыл под видом нового электрооборудование, при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 100/6-04У1, заводской номер 372012.

-Паспорта на подстанцию КТП 160/6-04, заводской номер 1962.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие, что ТМ произведен на ООО «Трасформатор сервис», прошел испытания, и является новым, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 100/6-04У1, заводской номер 372012, не соответствующего качества, бывшего в эксплуатации, частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

27.10.2008 года, представитель ООО «Скеля Плюс», будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 81 600 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, сбыл электрооборудование при этом незаконно используя знак для товаров официального производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ- 630/10У1, заводской номер 823728.

-ОСОБА_7 №Э1-2008-Т62, от 23.10.2008 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Паспорта трансформаторная подстанция КТП-1 630/10-04У1, заводской номер 2491, с оттисками печатей ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ».

-Протокола №912, от 23.10.2008 года, приемо-сдаточных испытаний КТП-1 630/10-04У1, заводской номер 2491.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ и КТП-1 произведены на ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», прошли испытания, и являются новым, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ- 630/10У1, заводской номер 823728, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

В декабре 2008 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным СПД ОСОБА_12, будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 17 000 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 сбыл электрооборудование при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 63/6-89У1, заводской номер 1010583.

в который были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ произведен на ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», прошел испытания, и является новым, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 63/6-89У1, заводской номер 1010583, не соответствующего качества, бывший в эксплуатации, частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

27.12.2008 года представитель СПД ОСОБА_12, будучи не осведомленным относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», поставил в адрес ООО «Тор-Авто» ТМ - 63/6-89У1, заводской номер 1010583, стоимостью 17 000 гривен.

В конце 2008 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным СПД ОСОБА_12, будучи не осведомленным относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 10 000 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 сбыл электрооборудование при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ- 180/6-69У1, заводской номер 691\61.

-Паспорта подстанция мачтового типа КТПМ 180/6-04 У1, заводской номер 153901, с оттисками печатей ООО «Трансформаторсервис».

-Протокола №12, от 17.12.2008 года, ОАО «Донбассэнерго» испытания масла.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ произведен на ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», КТПМ произведено на ООО «Трансформатор сервис», прошли испытания, и являются новым, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ- 180/6-69У1, заводской номер 691\61, не соответствующего качества, бывший в эксплуатации, частично отремонтированных, который не может применяться по своему прямому назначению.

17.12.2008 года представитель СПД ОСОБА_12, будучи не осведомленнымотносительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», поставил в адрес ОСОБА_13 ТМ- 180/6-69У1, заводской номер 691\61, и КТПМ 180/6-04 У1, заводской номер 153901, общей стоимостью 10 000 гривен.

В январе - марте 2009 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным СПД ОСОБА_14, будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 63 000 гривен, а ОСОБА_2, с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 сбыл электрооборудования, при этом незаконно используя товарный знак производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 630/10У1, заводской номер 434812, с печатями ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ» и ООО «Трансформаторсервис».

-Сертификата качества трансформаторного масла, с печатью ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ».

в который были внесены заведомо ложные данные, указывающие, что ТМ произведен на ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», прошел испытания, и является новым, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 630/10У1, заводской номер 434812, не соответствующего качества, бывший в эксплуатации, частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

В ноябре 2008 года представитель СПД ОСОБА_14, будучи не осведомленным относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», поставил в адрес ООО «ГАЗ ОЙЛ» ТМ - 630/10У1, заводской номер 434812, стоимостью 63 000 гривен.

12.10.2009 года, представитель ООО «Аси Ойл» ОСОБА_10, будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 27 400 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный план с ведома и согласия ОСОБА_3 и ОСОБА_4, сбыл под видом нового электрооборудование, при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ОАО «ТРАНСФОРМАТОР-СЕРВИС», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 63/10У1, заводской номер 177912.

-ОСОБА_7 №Э1-2008-Т26, от 24.04.2008 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие, что ТМ произведен на ООО «Трасформатор сервис», прошел испытания, и является новым, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 63/10У1, заводской номер 177912, не соответствующего качества, бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

09.02.2009 года между ООО «СТС - ГРУПП» и ООО «Укрстандартэнерго», был заключен договор №09/02-09-68, согласно которого ООО «СТС - ГРУПП» именуемое в дальнейшем «Поставщик» согласно условий договора и спецификаций к нему должен был поставить в адрес ООО «Укрстандартэнерго», два новых трансформаторов силовых ТМ - 630/10У1 Y|YH -0 и два новых трансформаторов силовых масленых ТМЗ-630/6/0,4, при этом ООО «Укрстандартэнерго», именуемое в дальнейшем «Покупатель», должен произвести оплату за поставленное электрооборудование согласно спецификаций к договору.

В период времени с июня по сентябрь 2009 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным представитель ООО «СТС - ГРУПП» - ОСОБА_15, будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 251 116 гривен, а ОСОБА_2, с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 сбыл электрооборудование, при этом незаконно используя товарный знак производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 630/10У1, заводской номер 436298, с печатями ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ».

-Паспорта ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 630/10У1, заводской номер 436816, с печатями ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ».

-Паспорта ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», г. Хмельницкий, трансформатор с естественным масляным охлаждением ТМЗ - 630/10У1, заводской номер 438614, с печатями ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ».

-Сертификата качества трансформаторного масла, с печатью ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ».

-Упаковочного листа трансформатора типа ТМЗ-630/10У1, заводской номер 438614, с оттиском печати ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ».

-Паспорта ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», г. Хмельницкий, трансформатор с естественным масляным охлаждением ТМЗ - 630/10У1, заводской номер 438917, с печатями ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ».

-Сертификата качества трансформаторного масла, с печатью ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ».

- Упаковочного листа трансформатора типа ТМЗ-630/10У1, заводской номер 438917, с оттиском печати ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ».

в который были внесены заведомо ложные данные, указывающие, что ТМ и ТМЗ произведены на ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», прошли испытания, и являются новыми, что не соответствует действительности, два ТМ - 630/10У1 Y|YH -0 и два ТМЗ-630/6/0,4, не соответствующего качества, бывшие в эксплуатации, частично отремонтированные, которые не могут применяться по своему прямому назначению.

В период времени с июня по сентябрь 2009 года представители ООО «СТС-ГРУПП», согласно договора поставки №09/02-09-68, от 09.02.2009 года заключенного с ООО «Укрстандартэнерго», и спецификации к договору поставки, будучи не осведомленными относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», поставили в адрес последних два ТМ - 630/10У1 Y|YH -0 общую сумму 90 600 гривен и два ТМЗ-630/6/0,4, на общую сумму 160 516 гривен.

30.06.2009 года и 30.04.2010 года представители ООО «Укрстандартэнерго», согласно договора выполнения работ, по реконструкции системы отопления Макеевской фильтровальной станции КП «Компания «Вода Донбасса», будучи не осведомленными относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», поставили в адрес указанного предприятия два ТМ - 630/10У1 Y|YH -0 общую сумму 90 600 гривен, и два ТМЗ-630/6/0,4, на общую сумму 156 616 гривен.

12.10.2009 года между ООО «ЭНЕРГО - ЕРКОЛ» и Библейский институт «Слово Жизни» при РЦ УХЕЦ был заключен договор №12/10/09 согласно которого ООО «ЭНЕРГО - ЕРКОЛ» именуемое в дальнейшем «Подрядчик» должен был выполнить работы по приобретению и монтажу двух ТМ - 250/6-04У1, и 2 КТП-ГС-250/6-04У1 для Библейский институт «Слово Жизни» при РЦ УХЕЦ именуемое в дальнейшем «Заказчик».

В декабре 2009 года, точное время и дату в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным представитель ООО «ЭНЕРГО - ЕРКОЛ», ОСОБА_16, будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 108 000 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел, с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 сбыл электрооборудование, при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 250/6-04У1, заводской номер 155002.

-Паспорта ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 250/6-04У1, заводской номер 436916.

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис» комплектная трансформаторная подстанция 2КТП-ГС-250/6-04У1, заводской номер 2543.

-Протокола №239 от 2009 г., испытаний 2КТП-ГС-250/6-04У1, заводской номер 2543.

В которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие, что два ТМ и 2КТП-ГС произведены на ООО «Трансформатор сервис», и ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», прошли испытания, являются новыми, что не соответствует действительности, ТМ - 250/6-04У1, заводской номер 155002, и ТМ - 250/6-04У1, заводской номер 436916, не соответствующего качества, бывший в эксплуатации, частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

28.12.2009 года представитель ООО «ЭНЕРГО - ЕРКОЛ», будучи не осведомленным относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», поставил в адрес Библейского института «Слово Жизни» при РЦ УХЕЦ ТМ - 250/6-04У1, заводской номер 155002, трансформатор ТМ - 250/6-04У1, заводской номер 436916, и 2КТП-ГС-250/6-04У1, заводской номер 2543, общей стоимостью 108 000 гривен.

1.10.2009 года между ООО «АГРОПРОМЭНЕРГО» и ООО «Морское снабжение и сервис» был заключен договор №41 согласно которого ООО «АГРОПРОМЭНЕРГО» именуемое в дальнейшем «Подрядчик» должен был выполнить работы по приобретению и монтажу КТП 160/6-04 для ООО «Морское снабжение и сервис» именуемое в дальнейшем «Заказчик».

В январе 2010 года, точное время и дату в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным представитель ООО «АГРОПРОМЭНЕРГО», ОСОБА_17 будучи не осведомленным относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 37 000 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел, с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 сбыл электрооборудование, при этом используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 100/6-04У1, заводской номер 155006.

-ОСОБА_15 №Э1-2010-Т14, от 18.01.2010 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Протокола №412, от 24.12.2009 года, ООО «Трансформатор сервис» физико-химических исследований проб трансформаторного масла взятого с испытанного трансформатора ТМ - 100/6-04У1, заводской номер 155006.

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис» подстанция мачтового типа КТПМ-100/6-04У1, заводской номер 2546.

В которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ и КТПМ произведены на ООО «Трансформатор сервис», прошли испытания, и являются новыми, что не соответствует действительности, ТМ - 100/6-04У1, заводской номер 155006, не соответствующего качества, бывший в эксплуатации, частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

В январе 2010 года представитель ООО «АГРОПРОМЭНЕРГО», будучи не осведомленным относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», поставил в адрес ООО «Морское снабжение и сервис» ТМ - 100/6-04У1 номер 155006, и КТПМ-100/6-04У1 заводской номер 2546, общей стоимостью 37 000 гривен.

В ноябре 2009 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным представители ООО «Форест Центр», будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрели за 37 000 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел, с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, сбыл электрооборудование при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 100/6-04 У1, заводской номер 155007, с оттисками печатей ООО «Трансформаторсервис» и ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ».

-ОСОБА_15 №Э1-2010-Т18, от 4.02.2010 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

Протокола №448, от 2.12.2009 года, ООО «Трансформатор сервис» физико-химических исследований проб трансформаторного масла взятого с испытанного трансформатора ТМ - 100/6-04У1, заводской номер 155007.

-Паспорта №98 на масло трансформаторное Т-1500.

-Паспорта подстанции мачтового типа КТПМ 100/6-0,4У1, заводской номер 2547, с оттисками печатей ООО «Трансформаторсервис».

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ и КТПМ произведены на ООО «Трансформатор сервис», прошли испытания, и являются новым, что не соответствует действительности, ТМ - 100/6-04У1, заводской номер 155007, не соответствующего качества, бывшего в эксплуатации, частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

Осенью 2009 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_19, будучи не осведомленным относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 10 000 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел, с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4, сбыл электрооборудование при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 40/10 У1, заводской номер 153901.

-Сертификата качества трансформаторного масла, с печатью ОАО «Трансформаторсервис».

-Паспорта подстанции мачтового типа КТПМ 40/6-0,4У1, заводской номер 2526, с оттисками печатей ООО «Трансформаторсервис».

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ и КТПМ произведены на ООО «Трансформатор сервис», прошли испытания, и являются новым, что не соответствует действительности, ТМ - 40/10 У1, заводской номер 153901, не соответствующего качества, бывший в эксплуатации, частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

В феврале 2010 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным, директор ООО «Грузское» ОСОБА_20, будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 18 400 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 сбыл электрооборудование, при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 160/6-04У1, заводской номер 155005.

-ОСОБА_15 №Э1-2010-Т12, от 14.01.2010 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Протокола №354, от 24.12.2008 года, ООО «Трансформатор сервис» физико-химических исследований проб трансформаторного масла взятого с испытанного трансформатора ТМ - 160/6-04У1, заводской номер 155005.

-Паспорта ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ» подстанция мачтового типа КТП-1 160/6-04У1, заводской номер 2545, с оттисками печатей ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ».

-Протокола №4 от 18.01.2010 г., испытаний КТП 1-160-/6-04У1, заводской номер 2545.

в который были внесены заведомо ложные данные, указывающие, что ТМ произведен на ООО «Трансформатор сервис», КТП-1 произведено на ОАО «УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ», прошли испытания, и являются новыми, что не соответствует действительности, ТМ - 630/10У1, заводской номер 434812, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

В июне 2010 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, директор ООО «Базиспак», ОСОБА_21, будучи не осведомленным относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 43 085 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел, с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 сбыл электрооборудование, при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 250/10-04У1, заводской номер 972003.

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис» комплектная трансформаторная подстанция КТП -1- 250/6-04У1, заводской номер 2556.

-Протокола №512 от 24.06.2010 г., испытаний КТП -В- 250/10-04У1, заводской номер 2556.

в который были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ и КТП-1 произведены на ООО «Трансформатор сервис», прошли испытания, и являются новыми, что не соответствует действительности, ТМ - 250/10-04У1, заводской номер 973003, не соответствующего качества, бывший в эксплуатации, частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

В июне 2010 года, точное дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным представитель ПАО «Приазовье», в лице главного энергетика ОСОБА_22, будучи не осведомленным относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 9 000 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 сбыл электрооборудование, при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 25/10-04У1, заводской номер 155248.

в который были внесены заведомо ложные данные, указывающие, что ТМ произведен на ООО «Трансформатор сервис», прошел испытания, и является новым, что не соответствует действительности, ТМ - 25/10-04У1, заводской номер 155248, не соответствующего качества, бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

27.05.2010 года представитель ООО УДП Корпорация «Донуголь», в лице главного механика ОСОБА_23, будучи не осведомленным относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 52 000 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 сбыл электрооборудование при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 100/6-04У1, заводской номер 155202.

-ОСОБА_15 № Э1-2010-Т80, от 25.05.2010 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Протокола №102, от 24.12.2009 года, ООО «Трансформатор сервис» физико-химических исследований проб трансформаторного масла взятого с испытанного трансформатора ТМ - 100/6-04У1, заводской номер 155202.

-Паспорта №98 на масло трансформаторное Т-1500.

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис» комплектная трансформаторная подстанция КТП -ГС- 100/6-04У1, заводской номер 2552.

-Протокола №98 от 26.05.2010 г., испытаний КТП -ГС- 100/6-04У1, заводской номер 2552.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ и КТП-ГС произведены на ООО «Трансформатор сервис», прошли испытания, и являются новыми, что не соответствует действительности, ТМ - 100/6-04У1, заводской номер 155202, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

07.06.2010 года между ООО «Никитовский алебастр» и ООО «Траскабмонтаж» был заключен договор поставки, согласно которого ООО «Транскабмонтаж» именуемое в дальнейшем «Продавец» должен поставить в адрес ООО «Никитовский алебастр» именуемое в дальнейшем «Покупатель» трансформаторную подстанцию КТП-1-630/6-0,4У1 согласно цены предусмотренной спецификацией 82 000 гривен.

29.07.2010 года, точное время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным, директор ООО «Никитовский алебастр» ОСОБА_24, будучи не осведомленным относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 82 000 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 сбыл электрооборудование при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 630/6-04У1, заводской номер 972148.

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис» комплектная трансформаторная подстанция КТП -1- 630/6-04У1, заводской номер 2560.

-Протокола №648 от 23.07.2010 г., испытаний КТП -1-630-/6-04У1, заводской номер 2560.

в который были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ и КТП-1 произведены на ООО «Трансформатор сервис», прошли испытания, и являются новыми, что не соответствует действительности, ТМ - 630/6-04У1, заводской номер 972148, не соответствующего качества, бывший в эксплуатации, частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

27.06.2010 года между ООО «Югавтогаз», и ООО «Траскабмонтаж» был заключен договор поставки, согласно которого ООО «Транскабмонтаж» именуемое в дальнейшем «Продавец» должен поставить в адрес ООО «Югавтогаз», именуемое в дальнейшем «Покупатель» ТМ -25/10-04 согласно цены предусмотренной спецификацией 12 000 гривен.

В начале июля 2010 года, точную дата и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным представитель ООО «Югавтогаз», в лице директора предприятия ОСОБА_25, будучи не осведомленным относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 12 000 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 сбыл электрооборудование, при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 25/10-04У1, заводской номер 052274.

-ОСОБА_15 №/Э1-2010-Т96, от 05.07.2010 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Протокола №980, от 24.12.2009 года, ООО «Трансформатор сервис» физико-химических исследований проб трансформаторного масла взятого с испытанного трансформатора ТМ - 25/10-04У1, заводской номер 052274.

-Паспорта №98 на масло трансформаторное Т-1500.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие, что ТМ произведен на ООО «Трансформатор сервис», прошел испытания, и является новым, что не соответствует действительности, ТМ - 25/10-04У1, заводской номер 973009, не соответствующего качества, бывший в эксплуатации, частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

18.06.2010 года, точное время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным директор ООО «Донарх» ОСОБА_8, будучи не осведомленной относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрела за 24 000 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел с ведома и согласия ОСОБА_3 и ОСОБА_4, сбыл электрооборудование, при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Траснсформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМФ - 250/6-0,4 У1, заводской номер 972026.

-ОСОБА_15 №Э1-2010-Т78, от 17.06.2010 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Протокола №429, от 24.12.2008 года, ООО «Трансформатор сервис» физико-химических исследований проб трансформаторного масла взятого с испытанного трансформатора ТМФ - 250/6-0,4 У1, заводской номер 972026.

-Паспорта №98 на масло трансформаторное Т-1500.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ произведен на ООО «Трасформатор сервис», прошел испытания, и является новым, что не соответствует действительности, ТМФ - 250/6-0,4 У1, заводской номер 972026, не соответствующего качества, бывший в эксплуатации, частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

18.06.2010 года директор ООО «Донарх», будучи не осведомленной относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», согласно договора №10/06-2 от 10.06.2010 года поставила в адрес ЧП «Гасик» ТМФ - 250/6-0,4 У1, заводской номер 972026, стоимостью 25 500 гривен.

12.07.2010 года, точное время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным, представитель ООО УДП Корпорация «Донуголь», в лице главного механика ОСОБА_23, будучи не осведомленным относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 52 000 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел, с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 сбыл электрооборудование, при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 100/6-04У1, заводской номер 153910.

-ОСОБА_15 №Э1-2010-Т99, от 9.07.2010 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Протокола №972, от 24.12.2009 года, ООО «Трансформатор сервис» физико-химических исследований проб трансформаторного масла взятого с испытанного трансформатора ТМ - 100/6-04У1, заводской номер 153910.

-Паспорта №98 на масло трансформаторное Т-1500.

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис» комплектная трансформаторная подстанция КТП -ГС- 100/6-04У1, заводской номер 2558.

-Протокола №98 от 26.05.2010 г., испытаний КТП -ГС- 100/6-04У1, заводской номер 2558.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ и КТП-ГС произведены на ООО «Трансформатор сервис», прошли испытания, и являются новыми, что не соответствует действительности, ТМ - 100/6-04У1, заводской номер 153910, не соответствующего качества, бывший в эксплуатации, частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

25.08.2010 года, точное время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным представитель ООО УДП Корпорация «Донуголь», в лице главного механика ОСОБА_23, будучи не осведомленным относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 46 000 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 сбыл электрооборудование при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 63/6-04У1, заводской номер 052189.

-ОСОБА_15 №Э1-2010-Т114, от 21.08.2010 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Протокола №904, от 24.12.2009 года, ООО «Трансформатор сервис» физико-химических исследований проб трансформаторного масла взятого с испытанного трансформатора ТМ - 63/6-04У1, заводской номер 052189.

-Паспорта №98 на масло трансформаторное Т-1500.

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис» комплектная трансформаторная подстанция КТП -В- 63/6-04У1, заводской номер 2563.

-Протокола №612 от 21.08.2010 г., испытаний КТП -В- 63/6-04У1, заводской номер 2563.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ и КТП-В произведены на ООО «Трансформатор сервис», прошли испытания, и являются новыми, что не соответствует действительности, ТМ - 63/6-04У1, заводской номер 052189, не соответствующего качества, бывший в эксплуатации, частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

1.09.2010 года между ООО ПКП «Триал» и ООО «Союз Донбасса» был заключен договор поставки, согласно которого ООО ПКП «Триал» именуемое в дальнейшем «Продавец» должен поставить в адрес ООО «Союз Донбасса» именуемое в дальнейшем «Покупатель» КТП - 400/6-04, и ТМ 400/6-04, согласно цены предусмотренной спецификацией - 68 000 гривен.

27.12.2010 года, точное время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным, представитель ООО ПКП «Триал», ОСОБА_26, будучи не осведомленным относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 62 000 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 сбыл электрооборудование при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 400/6-04У1, заводской номер 972004.

-ОСОБА_26 №Э1-2010-Т93, от 24.06.2010 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис» комплектная трансформаторная подстанция КТП-ГЕ-400/6-04У1, заводской номер 2582.

-Протокола №1019 от 2010 г., испытаний КТП-ГЕ-400/6-04У1, заводской номер 2582.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ и КТП - ГЕ- произведены на ООО «Трансформатор сервис», прошли испытания, и являются новыми, что не соответствует действительности, ТМ - 400/6-04У1, заводской номер 972004, не соответствующего качества, бывший в эксплуатации, частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

27.12.2010 года представители ООО ПКП «Триал», будучи не осведомленной относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», поставил в адрес ООО «Союз Донбасса» ТМ - 400/6-04У1 номер 972004, и КТП-ГЕ-400/6-04У1 заводской номер 2582, стоимостью 68 000 гривен.

07.12.2010 года между ООО «ДСК Северный», и ООО «Траскабмонтаж» был заключен договор поставки, согласно которого ООО «Транскабмонтаж» именуемое в дальнейшем «Продавец» должен поставить в адрес ООО «ДСК Северный», именуемое в дальнейшем «Покупатель» КТП -1- 630/6-0,4 с трансформатором (ТМ-630/6-04У1) в комплекте согласно цены предусмотренной спецификацией 75 126 гривен.

В декабре 2010 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным представитель ООО «ДСК Северный», в лице начальника юридического отдела ОСОБА_27, будучи не осведомленным относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 75 126 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел, с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 сбыл электрооборудование, при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 630/6-04У1, заводской номер 973001.

-ОСОБА_26 №Э1-2010-Т149, от 24.12.2010 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Протокола №141177, от 24.12.2009 года, ООО «Трансформатор сервис» физико-химических исследований проб трансформаторного масла взятого с испытанного трансформатора ТМ - 630/6-04У1, заводской номер 973001.

-Паспорта №98 на масло трансформаторное Т-1500.

-Паспорту ООО «Трансформатор сервис» комплектная трансформаторная подстанция КТП -1- 630/6-04У1, заводской номер 2590.

-Протокола №936 от 29.12.2010 г., испытаний КТП-1-630/6-04У1, заводской номер 2590.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ и КТП-1 произведены на ООО «Трансформатор сервис», прошли испытания, и являются новыми, что не соответствует действительности, ТМ - 630/6-04У1, заводской номер 973001, не соответствующего качества, бывший в эксплуатации, частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

19.10.2010 года между ООО «Кутейниковский агропродукт» и ООО «Центр Световых Технологий» был заключен договор поставки, согласно которого ООО «Центр Световых Технологий» именуемое в дальнейшем «Продавец» должен поставить в адрес ООО «Кутейниковский агропродукт» именуемое в дальнейшем «Покупатель» ТМ - 400/10-04У1, согласно цены предусмотренной спецификацией 30 000 гривен.

20.10.2010 года, точное время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным представитель ООО «Центр Световых Технологий», ОСОБА_28, будучи не осведомленным относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 29 000 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел, с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 сбыл электрооборудование, при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 400/10-04У1, заводской номер 972149.

-ОСОБА_26 №Э1-2010-Т63, от 20.10.2010 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Протокола №901, от 24.12.2009 года, ООО «Трансформатор сервис» физико-химических исследований проб трансформаторного масла взятого с испытанного трансформатора ТМ - 400/10-04У1, заводской номер 972149.

-Паспорта №98 на масло трансформаторное Т-1500.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие, что ТМ произведен на ООО «Трансформатор сервис», прошел испытания, и является новым, что не соответствует действительности, ТМ - 400/10-04У1, заводской номер 972149, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

20.10.2010 года представитель ООО «Центр Световых Технологий», будучи не осведомленным относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», поставил в адрес ООО «Кутейниковский агропродукт» ТМ - 400/10-04У1, заводской номер 972149, стоимостью 30 000 гривен.

В ноябре 2010 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным ОСОБА_30, будучи не осведомленным относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за денежные средства принадлежащие ОСОБА_31, в сумме 26 000 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел, с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 сбыл электрооборудование незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 63/10 У1, заводской номер 652269.

в который были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ произведен на ООО «Трансформатор сервис», прошел испытания, и является новым, что не соответствует действительности, ТМ - 63/10 У1, заводской номер 652269, не соответствующего качества, бывший в эксплуатации, частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

В январе 2011 года, точное дату и время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным представитель ООО «Углересурс», ОСОБА_33, будучи не осведомленным, относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», за денежные средства предприятия приобрел за 67 866 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 сбыл электрооборудование, при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 250/6-04У1, заводской номер 972337.

-ОСОБА_30 №Э1-2011-Т16, от 12.01.2011 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис» комплектная трансформаторная подстанция КТП -В- ГС- 250/6-04У1, заводской номер 2591.

-Протокола №36 от 14.01.2011 г., испытаний КТП -В- ГС- 250/6-04У1, заводской номер 2591.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ и КТП-В-ГС произведены на ООО «Трансформатор сервис», прошли испытания, и являются новыми, что не соответствует действительности, ТМ - 250/6-04У1, заводской номер 972337, не соответствующего качества, бывший в эксплуатации, частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

21.02.2011 года между ПАО «Мариупольгаз», и ООО «Траскабмонтаж» был заключен договор поставки, согласно которого ООО «Транскабмонтаж» именуемое в дальнейшем «Продавец» должен поставить в адрес ПАО «Мариупольгаз», именуемое в дальнейшем «Покупатель» КТП250/6-0,4 согласно цены предусмотренной спецификацией 66 200 гривен.

В период времени с февраля по март 2011 год, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, представитель ПАО «Мариупольгаз», в лице председателя правления ОСОБА_34, будучи не осведомленным относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 66 200 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел, с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 сбыл электрооборудование при этом незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 250/6-04У1, заводской номер 975019.

-ОСОБА_30 №Э1-2011-Т33, от 11.03.2011 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Протокола №77, от 24.01.2010 года, ООО «Трансформатор сервис» физико-химических исследований проб трансформаторного масла взятого с испытанного трансформатора ТМ - 250/6-04У1, заводской номер 975019.

-Паспорта №98 на масло трансформаторное Т-1500.

-Протокола №92 от 11.03.2011 г., испытаний КТП-1-250/6-04У1, заводской номер 2600.

в которые были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ и КТП-1 произведены на ООО «Трансформатор сервис», прошли испытания, и являются новыми, что не соответствует действительности, ТМ - 250/6-04У1, заводской номер 975019, не соответствующего качества, бывший в эксплуатации, частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

28.03.2011 года между ЧП СВВ «Инженеринг», и ООО «Траскабмонтаж» был заключен договор поставки, согласно которого ООО «Транскабмонтаж» именуемое в дальнейшем «Продавец» должен поставить в адрес ЧП СВВ «Инженеринг», именуемое в дальнейшем «Покупатель» КТП -1-250/6-04У1 согласно цены предусмотренной спецификацией 66 000 гривен.

1.04.2011 года, точное время в ходе досудебного следствия установить не представляется возможным представитель ЧП СВВ «Инженеринг», в лице главного инженера ОСОБА_35, будучи не осведомленным относительно преступных намерений должностных лиц ООО «Транскабмонтаж», приобрел за 66 000 гривен, а ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел, с ведома и согласия ОСОБА_3, и ОСОБА_4 сбыл электрооборудование незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис», г. Хмельницкий, трансформатор ТМ - 250/6-04У1, заводской номер 973009.

-ОСОБА_30 №76/Э1-11/21ТГ, от 14.02.2011 года, испытаний трансформатора произведенных ОАО «Донбассэнерго», СЕ «Электроремонт».

-Протокола №914, от 24.12.2009 года, ООО «Трансформатор сервис» физико-химических исследований проб трансформаторного масла взятого с испытанного трансформатора ТМ - 250/6-04У1, заводской номер 973009.

-Паспорта №98 на масло трансформаторное Т-1500.

-Паспорта ООО «Трансформатор сервис» комплектная трансформаторная подстанция КТП -1- 250/6-04У1, заводской номер 2595.

-Протокола №64 от 16.02.2011 г., испытаний КТП -1- 250/6-04У1, заводской номер 2595.

в который были внесены заведомо ложные данные, указывающие что ТМ и КТП-1 произведены на ООО «Трансформатор сервис», прошли испытания, и являются новыми, что не соответствует действительности, трансформатор ТМ - 250/6-04У1, заводской номер 973009, не соответствующего качества, то есть бывший в эксплуатации, и частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

В целях фиксации преступной деятельности вышеуказанных лиц, сотрудниками Макеевского отдела Управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Донецкой области, у ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, в период времени с 07.12.2010 г. по 13.12.2010 г., проведено ряд оперативных закупок заведомо ложных документов, при следующих обстоятельствах:

07.12.2010 года, примерно в 14.30 часа ОСОБА_2, осуществляя совместный преступный умысел, с согласия ОСОБА_3, ОСОБА_4 сбыл оперативному покупателю ОСОБА_39, за 32 000 гривен КТП-В- 100/10- 04 незаконно используя знак для товаров производителя, по официальным документам завода:

- Паспорта ООО «Трансформатор сервис» силового трансформатора заводской № 154422 с оттисками печатей «ООО «Трансформаторсервис» Для техдокументации», «ОТК 490», «ТОВ «Трансформаторсервіс» ел. лабораторія №80»,

- Протокола ООО «Трансформатор сервис» № 814 от 24.12.2009 г. исследований проб трансформаторного масла трансформатора ТМ-100/10-04У1 зав. № 154422 с оттиском печати «ТОВ «Трансформаторсервіс» м. Хмельницький Акредитована випробувальна лабораторія»,

- Паспорта № 98 масла трансформаторного марки Т-1500 с оттиском печати «ООО «Трансформаторсервис» Для техдокументации»,

- Паспорта «ООО «Трансформатор сервис» комплектной трансформаторной подстанции КТП - В - 100/10 - 04У1,

- Протокола № 1314 от 07.12.2010 г. КТП-В- 100/10- 04У1 с оттисками печати «ТОВ «Трансформаторсервіс» м. Хмельницький Акредитована випробувальна лабораторія».

в который были внесены заведомо ложные данные, указывающие что КТП-В- произведены на ООО «Трансформатор сервис», прошел испытания, и является новым, что не соответствует действительности, КТП - В - 100/10 - 04У1, заводской номер 154422 не соответствующего качества, бывший в эксплуатации, частично отремонтированный, который не может применяться по своему прямому назначению.

В результате незаконного использования знака для товаров ООО «Трансформатор сервис» ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением, в составе организованной группы причинили ООО «Трансформатор сервис» ущерб на сумму 728900 гривен, что в тысячу и более, раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

В результате незаконного использования знака для товаров ОАО «Укрэлектроаппарат» ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением, в составе организованной группы причинили ОАО «Укрэлектроаппарат» ущерб на сумму 541 905 гривен, что в тысячу и более, раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Кроме того, ОСОБА_3, действуя в составе организованной группы совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_4, при совершении присвоения денежных средств физических и юридических лиц в особо крупных размерах, путем служебного подлога, и использования знака для товаров в период с 16.04.2007 по 12.04.2011 года, совершил фиктивное предпринимательство, то есть приобрел субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинив крупный материальный ущерб.

Примерно в начале весны 2007 года, более точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_2, зная, что Донецкая область испытывает потребность в новых силовых трансформаторах с естественным масляным охлаждением и комплектных трансформаторных подстанциях принял решение о производстве и сбыте ТМ и КТП, с целью противоправного обогащения, путем незаконного присвоения денежных средств юридических и физических лиц, за счет поставок КТП и ТМ не надлежащего качества, по заведомо ложным документам официальных предприятий производителей с использованием знака для товаров, а в последующем и перевод безналичных денежных средств в наличные, путем использования фиктивного предприятия.

С целью прикрытия незаконных видов деятельности возникла необходимость в создании субъекта предпринимательской деятельности, от которого бы осуществлялась поставка электрооборудования несоответствующего качества, при этом должна была быть материальная и производственная база для осуществления ремонта и хранения электрооборудования, с целью конспирации преступной деятельности периодически осуществляться финансово-хозяйственные операции, связанные с законными видами деятельности по поставками электрооборудования, вместе с тем быть фиктивным и подконтрольным.

Согласно плана ОСОБА_2, незаконно полученные денежные средства вследствие совершенных преступлений должны были перечисляться через созданное фиктивное предприятие под видом осуществления операций по приобретению электрооборудования на иные субъекты хозяйствования, от которых можно было бы получить и обратить в свою пользу незаконно начисленные наличные денежные средства.

ОСОБА_2 не имея возможности единолично совершать данного рода преступления, с целью осуществления преступного плана направленного на присвоение чужого имущества, путем злоупотребления своим служебным положением и должностного подлога, фиктивного предпринимательства и дальнейшей легализации доходов полученных преступным путем принял решение о создании организованной группы.

После того, как ОСОБА_2, вовлек в состав организованной группы ОСОБА_3, и ОСОБА_4, распределив между ними роли при совершении преступления. ОСОБА_3 была отведена роль в создании и регистрации фиктивного субъекта хозяйствования, а так же закупка по низкой стоимости, ремонтного фонда для силовых трансформаторах с естественным масляным охлаждением, для дальнейшего использования при осуществлении частичного ремонта бывших в эксплуатации трансформаторов различных мощностей на арендованных производственных участках предприятия, а так же их сбыта по заведомо ложным документам как новых произведенных специализированными предприятиями с использованием знаков для товаров указанных предприятий, а в последующем и перевод незаконно присвоенных безналичных денежных средств физических и юридических лиц в наличные, путем фиктивного предпринимательства с использованием фиктивных предприятий.

16.04.2007 года ОСОБА_3, действуя умышленно в составе организованной группы, выполняя отведенную ему роль с целью прикрытия незаконной деятельности членов организованной группы, а так же с целью осуществления незаконных финансовых операций направленных на легализацию незаконно полученных денежных средств с согласия ОСОБА_2, ОСОБА_4 в управлении государственной регистрации Донецкого городского совета зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью «Транскабмонтаж» ЕГРПОУ 32986237, юридический и фактический адрес: г. Донецк, Ворошиловский район, ул. Розы Люксембург, д. 2/Б.

Так, согласно собрания учредителей № 1 от 20.04.2007 года, ОСОБА_2 был назначен на должность связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей - директора ООО «Транскабмонтаж», согласно приказа № 2 от 01.11.2007 года, ОСОБА_3 был назначен на должность связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей - коммерческого директора ООО «Транскабмонтаж».

ОСОБА_2, используя ООО «Транскабмонтаж», осуществляя отведенную ему роль в составе организованной преступной группы совместно с ОСОБА_3, и ОСОБА_4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период с 16.04.2007 года по 12.04.2011 год, имея право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счетах предприятия, с целью перевода безналичных денежных средств в наличные, совершал ряд финансовых операций, связанных с перечислением присвоенных денежных средств юридических и физических лиц полученных в следствии совершения преступлений с банковских счетов ООО «Транскабмонтаж» на банковские счета иных субъектов хозяйственной деятельности, а именно ООО «Укрстарпром» счет №26007003000209 в ДРУ ООО «Финростбанк» г. Донецка, ООО ТК «Диал Импекс» счет №26000010301623 в ДФ ОАО «Автокразбанк» г. Донецка, ЧП «Квант Л» счет №26001019602001 в ОАО КБ «Южкомбанк» г. Донецка, ЧП «Энергокомплект» счет №26002408264001 в Харьковском РУ «ПриватБанка» г. Харькова, ООО «Никкат» счет №26002043158701 в ВКИБ «УкрСиббанк» г. Харькова, ЧП «Энерго атлас», счет №26001294631700 в ВКИБ «УкрСиббанк» г. Харькова, ЧП «ОСОБА_16 Н» счет №26006022735001 в ОАО КБ «Южкомбанк» г. Донецка, в счет оплаты якобы поставленного электрооборудования, который фактически приобретался у неустановленных лиц.

Введя в заблуждение о правомерности своих действий должностных лиц ООО «Укрстарпром», ООО ТК «Диал Импекс», ЧП «Квант Л», ЧП «Энергокомплект», ООО «Никкат», ЧП «Энерго атлас», ЧП «ОСОБА_16 Н», ОСОБА_2, действуя с ведома иных членов организованной группы ОСОБА_3, и ОСОБА_4 за указанный период времени незаконно перечислил с целью перевода безналичных денежных средств в наличные похищенные деньги в сумме 760 536 грн 04коп, что является крупным материальным ущербом для юридических лиц.

Допрошенные в судебном заседании подсудимые ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, виновными себя в предъявленном обвинении признали полностью.

Так, ОСОБА_2 суду показал, что в 2007 году совместно с сыном ОСОБА_3 решил создать и зарегистрировать ООО «Транскабмонтаж» по предмету деятельности - торговля электрооборудованием. В 2007 году он, совместно с сыном зарегистрировал в Ворошиловском районном исполнительном комитете г. Донецка ООО «Транскабмонтаж», по виду деятельности: торговля и ремонт электрооборудования, изготовление металлоконструкций. Согласно собрания, учредителей ООО «Транскабмонтаж» ОСОБА_2, был избран директором. Он назначил на должность коммерческого директора предприятия своего сына ОСОБА_3, в обязанности которого вменялось работа с документами, работа с поставщиками и покупателями, реализация электрооборудования, в том числе комплектных трансформаторных подстанций. С 2008 года они решили приобретать трансформаторы бывшие в эксплуатации, реставрировать их, укомплектовывать ими комплектные трансформаторные подстанции и реализовывать как новые произведенные на ОАО «Трансформатор сервис» и ОАО «Укрэлектроаппарат» г. Хмельницкий, прилагая изготовленные поддельные документы указанных предприятий. С целью осуществления ремонта трансформаторных подстанций предприятием были арендованы производственные площади на заводе «Сантехдеталь» по проспекту Красногвардейский города Донецка.

Кроме реставрации силовых трансформаторов стали покупать и реставрировать бывшие в эксплуатации трансформаторные подстанции.

В дальнейшем ужесточились условия приемки продаваемых подстанций, и было принято решение изготовить документы для покупателей с логотипами заводов-производителей трансформаторов: ОАО «Трансформатор сервис» и ОАО «Укрэлектроаппарат» г. Хмельницкий, а также штампы этих предприятий, чтобы впоследствии иметь возможность изготавливать документы вышеуказанных предприятий, так как без документов нет возможности реализовывать частично отремонтированные трансформаторные подстанции под видом новых, и дальнейшего ввода трансформаторных подстанций в эксплуатацию.

С этой целью он в 2009 году, точной даты и места указать не может, изготовил бланки технических документов этих предприятий, а именно: паспорта трансформаторов и трансформаторных подстанций, протоколы испытаний по типу тех, которые ими использовались при реализации продукции и имелись в его распоряжении.

Также им были изготовлены печати и штампы с реквизитами и наименованием предприятий ОАО «Трансформатор сервис» и ОАО «Укрэлектроаппарат» г. Хмельницкий, которые в дальнейшем использовал при оформлении документов на продаваемые трансформаторы и трансформаторные подстанции.

В 2008 году был заключен договор аренды бывшего котельного цеха ОАО «Завод «Сантехдеталь», в котором стали проводиться работы по реставрации трансформаторов и сборке трансформаторных подстанций.

Кроме технических документов предприятий ОАО «Трансформатор сервис» и ОАО «Укрэлектроаппарат» г. Хмельницкий изготавливались металлические бирки с логотипом данных предприятий для реализации реставрированных трансформаторов и изготовленных трансформаторных подстанций. Непосредственно металлические бирки по его эскизу изготавливались ОСОБА_41

В дальнейшем, находясь на даче пос. Ливадия г. Донецка, на металлические бирки кустарным способом при помощи металлического шрифта он наносил технические параметры, заводские номера и они прикреплялись к продаваемым трансформаторам и трансформаторным подстанциям.

С целью комплектации трансформаторных подстанций силовыми трансформаторами, бывшими в эксплуатации и дальнейшей их реализации в трансформаторных подстанциях, под видом новых, произведенных на заводах ОАО «Трансформатор сервис» и ОАО «Укрэлектроаппарат» г. Хмельницкий он и ОСОБА_3, у различных предприятий и физических лиц приобретали силовые трансформаторы бывшие в эксплуатации. В арендуемом цехе силовые трансформаторы и трансформаторные подстанции реставрировались: менялись изоляторы, прокладки, чистились и окрашивались. Капитальных ремонтов не проводилось, а данным силовым трансформаторам придавался вид новых, чтобы не было претензий при реализации их в трансформаторной подстанции. На отреставрированные трансформаторы прикреплялась изготовленная бирка с логотипом завода ОАО «Трансформатор сервис» или ОАО «Укрэлектроаппарат».

При продаже комплектных трансформаторных подстанций и трансформаторов покупателям представлялись документы: паспорт подстанции и протокол испытаний подстанции, паспорт силового трансформатора и протокол испытаний масла трансформатора. В этих документах он проставлял изготовленные им печати и штампы с логотипом завода ОАО «Трансформатор сервис» или ОАО «Укрэлектроаппарат», им ставилась подпись от имени ответственных лиц.

Также при продаже трансформаторов покупателям предоставляются протоколы испытаний трансформаторов, якобы выполненные СЕ Электроремонт ОАО «Донбассэнерго». В данных протоколах он ставил отметки об испытании изготовленных печатей и штампом с логотипом этого предприятия.

Реализация отреставрированных трансформаторов и изготовленных трансформаторных подстанций проводилась как за наличный, так и за безналичный расчёт. При безналичном расчёте заключался договор, и денежные средства поступали на расчётный счёт предприятия, при реализации денежных средств за наличный расчет денежные средства ложились в кассу предприятия не оприходывались, и ими они использовали по усмотрению, так же использовали их при обналичивании денежных средств другим юридическим лицам.

Непосредственно он занимался организацией производства и реализацией изготовленной продукции - трансформаторных подстанций, частично отремонтированных под видом новых, произведенных на ОАО «Трансформатор сервис» и ОАО «Укрэлектроаппарат» г. Хмельницкий.

ОСОБА_3 участвовал в закупке комплектующих изделий для частичного ремонта, контролировал изготовление трансформаторных подстанций, которые в последствии должны были реализовываться по поддельным документам, под видом новых, принимал участие в поиске потенциальных покупателей, на трансформаторные подстанции, которые были частично реставрированы, и реализовывались под видом новых, в оформлении договоров поставки и расходных документов, распределении денежных средств, поступающих на расчётный счёт предприятия. Он знал, что продаваемое электрооборудование является не новым, частично отремонтированным и реализуется под логотипом завода ОАО «Трансформатор сервис» или ОАО «Укрэлектроаппарат» с предоставлением изготовленных документов о их происхождении.

ОСОБА_4 выполнял и контролировал комплекс работ по сборке трансформаторных подстанций: монтаж оборудования (трансформатор, выключатели нагрузки, изоляторы, шины) в киоске подстанции. ОСОБА_4, так как он отвечал за производство трансформаторных подстанций, он передавал заранее изготовленные им металлические бирки с логотипом завода ОАО «Трансформатор сервис» или ОАО «Укрэлектроаппарат», которые он прикреплял к трансформаторам и подстанциям. В случае отсутствия, он передавал ОСОБА_4 комплект поддельных документов, необходимых для ввода трансформаторных подстанций в эксплуатацию для передачи покупателям при продаже оборудования. Без указанных документов не возможна эксплуатация трансформаторных подстанций. ОСОБА_4, согласно его указаний., при реализации трансформаторных подстанций, уверял покупателей, что они новые и произведены на ОАО «Трансформатор сервис» или ОАО «Укрэлектроаппарат» г. Хмельницкий. Деньги при продаже он не получал, покупатели передавали их ему.

ООО «Транскабмонтаж» незаконно осуществляло услуги для юридических и физических лиц по обналичиванию денежных средств.

Подсудимый ОСОБА_3 суду пояснил, что в апреле 2007 года зарегистрировал ООО «Транскабмонтаж» г. Донецк, где он является учредителем и коммерческим директором. ООО «Транскабмонтаж» г. Донецк специализируется на продаже электрооборудования и кабельно - проводниковой продукции. В должности директора предприятия работает ОСОБА_2. В его обязанности, как коммерческого директора входит: ведение переговоров на поставку кабельно - проводниковой продукции и электрооборудования потребителям, выписка первичных бухгалтерских документов - счетов-фактур, товарных и налоговых накладных. Он, как коммерческий директор, имел право подписи расходных документов и других первичных бухгалтерских документов. Право первой подписи на документах строгой отчетности, банковских документах имеет директор - ОСОБА_2 и бухгалтер ОСОБА_42, однако в отсутствие директора он иногда подписывал за него некоторые документы, а именно договора о сотрудничестве.

ООО «Транскабмонтаж» осуществляет производство комплектных трансформаторных подстанции, которые собираются на территории завода АОЗТ завод «Сантехдеталь», где имеются арендуемые производственные площади, а именно производственный цех металлообработки. В данном цеху работают наемные рабочие в количестве 4-х человек, старшим является мастер производственного цеха ОСОБА_4 Непосредственное руководство данными сотрудниками и постановку задач для выполнения обеспечивает ОСОБА_2 В комплектные трансформаторные подстанции устанавливаются трансформаторы бывшие в эксплуатации, которые были частично отремонтированы, в последствии на комплектную трансформаторную подстанцию и трансформатор изготавливаются поддельные документы, после чего указанное электрооборудование реализовывалось физическим и юридическим лицам как новое, при этом использовался знак для товаров предприятий производителей.

Контроль за производством произведения частичного ремонта трансформаторных подстанций который поставлялись по поддельным документам на территории производственного цеха ООО «Транскабмонтаж» осуществлял ОСОБА_4, который осуществлял сборку трансформаторных подстанций укомплектовывая их бывшими в эксплуатации силовыми трансформаторами. Указанные трансформаторы не могут использоваться в эксплуатации, так как они не прошли испытаний, и не являются произведенными на предприятии изготовителе.

ООО «Транскабмонтаж» оказывало услуги по «обналичиванию» денежных средств с использованием реквизитов и банковских счетов ООО «Транскабмонтаж». Для этих целей использовались реквизиты ООО «Транскабмонтаж», текущие счета в АКБ «Укрсоцбанк» г.Донецк. Клиентам выдавались в наличной форме денежные средства за вычетом 15% от перечисляемой в безналичной форме денежных средств за якобы поставленные в адрес потребителя ТМЦ и выдавались документы предприятия - товарные и налоговые накладные на приобретенный товар. Поступившие на расчетный счет ООО «Транскабмонтаж» средства впоследствии перечислялись на счета предприятий, зарегистрированных в ІНФОРМАЦІЯ_14 и подконтрольных гражданину по имени ОСОБА_41.

Такими предприятиями являлись ООО «ОСОБА_16 Н» и ООО «Квант Л». С ОСОБА_41 он поддерживал связь по мобильному телефону, каждый раз, когда ему были нужны денежные средства он перечислял на указанный им счет предприятия деньги и спустя 1-2 дня забирал заказанную сумму и документы прикрытия за вычетом 12%.

Подсудимый ОСОБА_4 дал суду аналогичные показания.

В соответствии с требованиями ст.299 УПК Украины, суд с согласия участников процесса, определил объем исследования доказательств, ограничившись допросом подсудимых, которые в судебном заседании не оспаривали фактические обстоятельства дела, размеров, заявленных гражданских исков, исследовал данные о личности подсудимых.

Таким образом, суд приходит к выводу, что действия подсудимых ОСОБА_2, ОСОБА_3, и ОСОБА_4, органом досудебного следствия по ст.ст. 190 ч.4, 28 ч.3, 205 ч.2, 209 ч.2, 229 ч. 3, 28 ч.3, 358 ч.2; ст.28 ч.3, ст.366 ч.2 УК Украины, а ОСОБА_4 также по ст.27 ч 5, 28 ч.3, ст.366 ч.2 УК Украины квалифицированы правильно, поскольку они своими умышленными действиями, выразившимися в завладении чужим имуществом путем обмана, совершили мошенничество, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой; они же своими умышленными действиями, выразившимися в совершении финансовых операций, заключении сделки с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, совершенными повторно, по предварительному сговору группой лиц, в крупном размере; они же изготовили поддельные печати, штампы, бланки предприятий, их сбыт, повторно, организованной группой; они же незаконно использовали знак для товаров, совершенного служебным лицом с использованием служебного положения в составе организованной группы; они же, действуя умышленно, совершили фиктивное предпринимательство, то есть приобрели субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) в целях прикрытия незаконной деятельности, в составе организованной группы, причинив крупный материальный ущерб; они же своими умышленными действиями в составе организованной группы совершил должностной подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление и выдача заведомо ложных документов.

При определении подсудимым меры наказания, суд учитывает характер и степень тяжести содеянного, что совершенные ими преступления являются небольшой, средней тяжести и особо тяжкими, а также их личности, то, что ранее не судимы, работали, по месту жительства характеризуются положительно; в отношении ОСОБА_3, ОСОБА_4, имеют на иждивении малолетних детей; в отношении ОСОБА_3 то, что страдает сахарным диабетом, 2 тип, средней тяжести, субкомпенсация. Ожирение 1 стадии алиментарно-конституционного генеза; в отношении ОСОБА_2 то, что перенес ишемический инсульт 18.8.10г в бассейне правой СМА, с левосторонней пирамидной недостаточностью, как проявление симптоматической артериальной гипертензии. ХСМН 2 ст.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимых, является чистосердечное раскаяние.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимых, является совершение преступления организованной группой.

С учетом всех обстоятельств по делу, суд считает, что в отношении подсудимых следует избрать наказание в пределах санкции статей 190 ч.4, 205 ч.2, 209 ч.2, 229 ч.3, 366 ч.2, 358 ч.2, так как именно такое наказание будет наиболее соответствовать принципам и целям его назначения и будет наиболее необходимым и достаточным для их исправления и предупреждения новых преступлений.

Вместе с тем, суд считает, возможным, при назначении наказания подсудимым применить требования ст.69 УК Украины, с учетом смягчающих обстоятельств установленных судом, личности подсудимых, что существенно снижает степень тяжести совершенных преступлений, способствование раскрытию преступлений, что от содеянного значительных последствий не наступило и назначить наказание с применением ст.75, 76 УК Украины.

Гражданские иски нашли свое подтверждение в судебном заседании, признаны подсудимыми в полном объеме, поэтому подлежат удовлетворению путем взыскания с ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 в солидарном порядке в пользу Библейского института «Слово Жизни» при Религиозном центре Украинской Христианской Евангельской Церкви - 108 000 грн; в пользу - ЧП «ОСОБА_9А.» - 10 440 грн; в пользу ООО «Торговый град ОСОБА_41 и Я» - 25 000 грн; в пользу ООО «Форест Центр» - 37 000 грн; в пользу ООО «Тор Авто» в лице ОСОБА_43 - 17 000 грн; в пользу ОСОБА_19 - 10 000 грн; в пользу ООО «Донпромсервис - 97» - 59 928 грн; в пользу КП «Компании «Вода Донбасса» - 247 216 грн; в пользу ООО УДП «Корпорация Донуголь» - 150 000 грн; в пользу ОСОБА_31 - 26 000 грн; в пользу ООО «Союз Донбасса» -68 000 грн; в пользу ООО «ГАЗ ОЙЛ» - 63 000 грн; в пользу ООО «Грузское» - 18 400 грн; в пользу ООО «Углересурс» - 67 866 грн; в пользу ОСОБА_6 - 16 000 грн; в пользу ОСОБА_44 - 10 000 грн.

Гражданские иски ПАО «Приазовье», ООО «Морское снабжение и сервис», ООО «Югавтогаз», ЧП «СВВ Инженеринг» оставить без рассмотрения.

На основании ст.92 УПК Украины необходимо взыскать с ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в Донецкой области, судебные издержки в сумме 1 410 грн с каждого, средства, затраченные на производство криминалистической экспертизы, согласно счета № 4\293 от 23.05.2011г.; судебные издержки в сумме 846 грн с каждого, средства, затраченные на производство комплексной почерковедческой и технико - криминалистичесой экспертизы, согласно счета № 4\425 от 25.06.2011г., а также судебные издержки в сумме 451, 2 грн с каждого, средства, затраченные на производство бухгалтерской экспертизы, согласно счета № 129 от 29.06.2011г.

Вещественные доказательства: комплектная трансформаторная подстанция КТП -В - 100\10 - 04 У1 заводской номер 2587 с трансформатором масляным ТМ - 100\10-04 У1, заводской номер 154422, находящиеся на ответственном хранении в ООО «Промлитэкс ЛТД»;

комплектную трансформаторную подстанцию - КТП 100\6 - 0,4 У 1, укомплектованная трансформатором ТМ 100\6-04 У1 с биркой производителя трансформатор сервис, заводской номер 154057дата производства 052010, комплектная трансформаторная подстанция КТП 100\6 -0,4 У1, укомплектованная трансформатором ТМ 630\10-0,4 У1, с указанием производителя на бирке трансформатор сервис заводской номер 914 313, комплектная трансформаторная подстанция КТП 100\10-0,4 У1, укомплектованная трансформатором ТМ 630\10-0,4 У1 с указанием на бирке производителя трансформатор сервис заводской номер 154057; трансформатор ТМ 63\10-0,4 У1, трансформатор ТМ 25\10 -0,4 У1 с указанием на бирке производителя трансформатор сервис заводской номер 052361, ячейка ЩО - 94 № 6132, с указанием на бирке производителя Укрэлектроаппарат № 6132, находящиеся на ответственном хранении в ООО «Макметснаб»; комплектная трансформаторная подстанция КТП 400\6-0,4 У1, укомплектованная трансформатором ТМ 400\10-0,3 У1, находящаяся на ответственном хранении в ООО «Углересурс» г.Тореза; металлические бирки, изъятые в ходе обыска ООО «Транскабмонтаж» 12.04.2011г., печати, визитные карточки, штампы буквенные и цифирные, диски для лазерных систем считывания, системный блок, находящиеся на ответственном хранении в ООО «Транскабмонтаж»; изъятые 17.05.2011г.: металлические таблички на КТП и ТМ, документы на электрооборудование, фотокопии различных документов, черновые записи, печати и штампы, металлические штампы букв и цифр, молоток, деревянную планку, документы, касающиеся финансово - хозяйственной деятельности ООО «Транскабмонтаж», незаполненные бланки документов; изъятые 17.05.2011г. металлические таблички на КТП и ТМ, документы на электрооборудование, фотокопии различных документов, черновые записи, находящиеся на ответственном хранении у ОСОБА_45, главного бухгалтера ООО «Транскабмонтаж»; металлические бирки и фотокопии документов на электрооборудование, изъятые в автомобиле ОСОБА_2, находящиеся в отделе ОГиПО; трансформатор ТМ - 63 \10\У1 № 177912, находящийся на ответственном хранении у ОСОБА_9; трансформатор ТМФ - 250-6-0,4, находящийся на хранении у ОСОБА_46; трансформаторную подстанцию КТПМ - 40/6-04 У1 № 379937 с трансформатором ТМ - 40\6\04 № 379934, переданные под сохранную расписку ОСОБА_6; КТП 630\10-04У1 № 2491 с трансформатором 630\10-04У1 № 823728, находящиеся у ОСОБА_47, директора ООО «Скеля плюс»; КТПМ 180\6-0,4 У1, заводской номер 153901, с трансформатором ТМ 180\6-69 У1 заводской номер 691\61, находящиеся на ответственном хранении у ОСОБА_13; трансформатор ТМ - 63\6-89 У1 № 1010583, находящийся на хранении у ОСОБА_43, директора ООО «Тор-Авто», ТМ-630\10 У1 заводской номер 434812, находящиеся на хранении у учредителя «Газ Ойл» ОСОБА_48; КТПМ 100\6\0,4 У1 заводской номер 2547 с трансформатором ТМ 100\6 заводской номер 155007, находящиеся на хранении у ОСОБА_18, директора ООО «Форест Центр»; КТПМ - 40\6\0,4 У1 заводской номер 2526, трансформатор ТМ-40\10 У1 заводской номер 153901, переданные под сохранную расписку ОСОБА_19; КТП - 160\6-04 У1 заводской номер 2545, трансформатор ТМ 160\6 У1 заводской номер 155005, находящиеся на хранении у ОСОБА_20, директора ООО «Грузское»;

КТП - 1-630\6-0,4 У1 заводской номер 2560 и ТМ 630 заводской номер 972148, находящуюся на хранении у ОСОБА_24, директора ООО «Никитовский алебастр»; трансформатоа ТМ - 400 10 - 0,4 заводской номер 972149, находящийся на ответственном хранении у ОСОБА_49, представителя ООО Агрофирма «Кутейниковский агропродукт»; трансформатор ТМ - 63 заводской номер 052269, находящийся на хранении у ОСОБА_31; КТП - В - ГС - 250\6-04 У1 № 2591, трансформатор ТМ 250 заводской номер № 972337, КТП 1-250/6-04 У1 заводской номер 2595, трансформатор 250 заводской номер 973009, КТП - В -250 \10-04 У1 заводской номер 2556, трансформатор ТМ 250 заводской номер 97203, находящиеся на хранении у директора ООО «Базиспак» ОСОБА_21; КТП - ГЕ -400/6 -0,4 У1 заводской номер 2582 с трансформатором ТМ 400 заводской номер 972004, находящийся на ответственном хранении у директора ООО «Союз Донбасса» ОСОБА_50; 2 КТП - ГС - 250 \6 - 04 У1 заводской номер 2543, с трансформаторами ТМ 250/6 -04 У1 заводской номер 436916, трансформатор ТМ 250 заводской номер 155002, находящийся на ответственном хранении у проректора Библейского института «Слово жизни» ОСОБА_51; трансформатор ТМ 3 - 1000/6 -04У1 заводской номер 252421, находящийся на ответственном хранении у представителя ООО «Донпромсервис - 97» ОСОБА_52; КТП -1 -160/6\04У1 заводской номер 2528 с трансформатором ТМ -160/10 У1 заводской номер 153824, находящийся на ответственном хранение у директора ООО «Торговый град ОСОБА_20 и Я» ОСОБА_11 - уничтожить.

Паспорт ООО «Трансформатор сервис» на комплектную трансформаторную подстанцию КТП - В-63\10-04 У1 заводской номер 2503 с оттиском печати ООО «Трансформатор сервис» для технической документации и ОТК 490; протокол № 1401 от 05.12.2010г. приемо-сдаточных испытаний КТП - В - 63\10-04 У1, заводской номер 2503, паспорт ООО «Трансформатор сервис», силового трансформатора с естественным масляным охлаждением, ТМ 63, заводской номер № 052369 с оттиском печати ООО «Трансфоматор сервис» для технической документации ОТК 490 и электролаборатории; протокол № 1368 от 24.12.2009г. физико-химических испытаний исследований проб трансформаторного масла, взятых с испытанных трансформаторов трансформатора ТМ -63 /10-0,4 У1 заводской номер 052369, и металлические бирки на подстанцию комплектную трансформаторную заводской номер 2503, металлическая бирка трансформатор сервис на трансформатор типа ТМ 63\10 У1 заводской номер 052369, металлическая бирка на подстанцию комплектную трансформаторную заводской номер 2504, металлическая бирка трансформатор сервис на трансформатор типа ТМ 63\10 У1, заводской номер 052348; изъятые в ходе обыска цеха ООО «Транскабмонтаж» 12.04.2011г. техническую документацию; паспорт ООО «Трансформатор сервис» на комплектную трансформаторную подстанцию КТП - В-100\10-04 У1; протокол № 1314 от 07.12.2010г. приемо-сдаточных испытаний КТП - В - 100\10-04 У1, заводской номер 2587, паспорт ООО «Трансформатор сервис», силового трансформатора с естественным масляным охлаждением, ТМ 100, заводской номер № 154422, протокол № 814 от 24.12.2009г., физико-химических исследований проб трансформаторного масла взятых с испытанных трансформаторов, трансформатора ТМ - 100\10-04 У1, заводской номер 154422; НОМЕР_1 на масло трансформаторное Т -1500; акт № Э1-2010-Т42 от 06.12.2010г. испытаний трансформатора, заводской номер 154422, проведенных ОАО «Донбассэнерго»; паспорт ООО «Трансформатор сервис» на комплектную трансформаторную подстанцию КТП - В-63\10-04У1, заводской номер 2503, с оттиском печати ООО «Трансформаторсервис» для тех документации и ОТК 490; протокол № 1401 от 05.12.2010г., приемо-сдаточных испытаний КТП - В - 63\10-04 У1, заводской номер 2503, паспорт ООО «Трансформатор сервис», силового трансформатора с естественным масляным охлаждением, ТМ 63, заводской номер № 052369, с оттиском печати ООО «Трансформаторсервис» Для техдокументации и ОТК 490 и ОСОБА_1 лаборатории, протокол № 1368 от 24.12.2009г., физико-химических исследований проб трансформаторного масла взятых с испытанных трансформаторов, трансформатора ТМ -63\ 10-04У1, заводской номер 052369, металлические бирки на подстанцию комплектную трансформаторную, заводской номер 2503, и бирку «Трансформатор сервис» на трансформатор типа ТМ 63\10 У1, заводской номер 052369, металлические бирки на подстанцию комплектную трансформаторную, заводской номер 2504, и бирку «Трансформатор сервис», на трансформатор типа ТМ 63\10 У1, заводской номер 052348; документы на ТМ и КТП, черновые записи, металлические бирки на ТМ и КТП, фотокопии документов, бухгалтерская документация, касающаяся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Транскабмонтаж», черновые записи, документы на КТП и ТМ, блокноты с черновыми записями, налоговые и финансовые отчеты, изъятые 16.05.2011г. металлические бирки, приобщенные к материалам уголовного дела № 080-11-03-0070 - хранить при деле;

Диски для лазерных систем считывания, другие электронные носители, записные книжки с черновыми записями, мобильный телефон с картой мобильного оператора, история болезни, счета ООО «Транскабмонтаж», записную книжку, находящиеся на ответственном хранении в камере хранения вещественных доказательств отдела ОГиОП , компьютерный системный блок, переданный на ответственное хранение ОСОБА_3, денежные средства в сумме 13 600 гривень и 1 300 долларов США, находящиеся на ответственном хранении в УФОБУ ГУМВД Украины в Донецкой области в ценном пакете, согласно квитанции № 43 от 06.07.2011г., изъятую по месту жительства ОСОБА_3, вернуть ОСОБА_3

Телефон Нокиа 5800 с картой мобильного оператора, денежные средства в сумме 1 600 гривен, находящиеся на ответственном хранении в УФОБУ ГУ МВД Украины в Донецкой области - вернуть ОСОБА_2; изъятые 01.06.2011 г. денежные средства в сумме 750 гривен, находящиеся на ответственном хранении в УФОБУ ГУ МВД Украины в Донецкой области; мобильный телефон «Нокиа» 6500 с картой мобильного оператора, блокнот с черновыми записями, листы с черновыми записями, находящиеся на хранении в отделе ОГиПО, вернуть ОСОБА_4

Изъятые 01.06.2011г. электронные носители для лазерных систем считывания, документы касающиеся регистрации и финансово-хозяйственной деятельности СПД «Ткачук», документы касающиеся деятельности ООО «Транскабмонтаж», портативный компьютер, мобильный телефон с картой мобильного оператора, переданные на ответственное хранение ОСОБА_40, оставить ей же; изъятые 01.06.2011г. компьютерный системный блок, мобильный телефон, флеш карта, переданные на ответственное хранение ОСОБА_53, оставить ей же; изъятые 16.05.2011 г. документы, черновые записи, два системных блока, терма пресс, пресс-ножницы, мобильные телефоны, денежные средства, печать ООО «Электропромоборудование», записную книжку, автомобиль «Митсубиси Ланцер» госномер НОМЕР_2, переданные на ответственное хранение ОСОБА_41, оставить ему же.

Вместе с тем, ООО «Энерго-Эркол» в 2010 г. у ООО «Транскабмонтаж» была приобретена трансформаторная подстанция 2 КТПГС 100\6-0,4 с установленным в нее трансформатором ТМ 100\6-0,4 заводского изготовления. Но в связи с тем, что было возбуждено уголовное дело и указанная трансформаторная подстанция была приобщена в качестве вещественного доказательства ООО «Транскабмонтаж» по требованию ООО «Энерго-Эркол» трансформаторную подстанцию не передало. Трансформаторная подстанция была передана на сохранение на территорию базы металлолома, которая расположена на территории КМЦ - 2 станции Харцизск. Поэтому ООО «Энерго-Эркол» обратилось в Хозяйственный суд Донецкой области с иском к ООО «Транскабмонтаж» о принудительном передаче имущества, ОСОБА_21 иск был удовлетворен в полном объеме решением Хозяйственного суда Донецкой области от 31.01.2012 г., в соответствие с которым суд истребовал в ООО «Транскабмонтаж» трансформаторную подстанцию 2 КПГС 100\06-0,4 путем принудительного исполнения обязанности по ее передачи ООО «Энерго - Эркол». Решение вступило в законную силу, был выдан приказ Хозяйственного суда Донецкой области от 17.02.2012г.

В связи с чем суд считает возможным передать трансформаторную подстанцию 2 КТПГС 100/6 - 0,4 с установленным в ней трансформатором ТМ 100/6-0,4 заводского изготовления, в соответствие с решением Хозяйственного суда Донецкой области от 31.01.2012 г., Обществу с Ограниченной Ответственностью «Энерго - Эркол».

Руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд -

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 229 ч.3, 28 ч.3, 366 ч.2, 28 ч.3, 205 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.2, 190 ч.4, 209 ч.2 УК Украины и назначить наказание: по ст. 229 ч.3 УК Украины в виде штрафа в размере 1 700 гривен (10 000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан) с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью, связанной с исполнением организационно - распорядительными и административно - хозяйственными обязанностями сроком на два года с конфискациею и уничтожением соответствующей продукции, орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления;

- по ст.28 ч.3, 366 ч.2 в виде лишения свободы сроком на два года с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с осуществлением организационно - распорядительными и административно - хозяйственными обязанностями сроком на два года и штрафом в размере 4 250 гривен (250 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан);

- по ст. 28 ч.3, 205 ч.2 в виде 51 000 гривен ( 3 000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан);

- по ст. 28 ч.3, 358 ч.2 УК Украины в виде шести месяцев ареста;

- по ст.190 ч.4 УК Украины в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией всего лично принадлежащего имущества;

- по ст.209 ч.2 УК Украины с применением ч.1 ст.69 УК Украины в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью связанную с исполнением организационно - распорядительными и административно - хозяйственными обязанностями сроком на два года с конфискацией денежных средств и имущества полученного преступным путем, с конфискацией всего лично принадлежащего имущества.

На основании ст. 70 ч.1 УК Украины, по совокупности совершенных преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определить ОСОБА_2 наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно - распорядительными и административно - хозяйственными обязанностями сроком на два года с конфискацией денежных средств, полученных преступным путем и без конфискации всего лично принадлежащего имущества и без штрафа.

ОСОБА_54 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 229 ч.3, 28 ч.3, 366 ч.2, 28 ч.3, 205 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.2, 190 ч.4, 209 ч.2 УК Украины и назначить наказание: по ст. 229 ч.3 УК Украины в виде штрафа в размере 1 700 гривен (10 000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан) с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью, связанной с исполнением организационно - распорядительными и административно - хозяйственными обязанностями сроком на два года с конфискациею и уничтожением соответствующей продукции, орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления;

- по ст.28 ч.3, 366 ч.2 в виде лишения свободы сроком на два года с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с осуществлением организационно - распорядительными и административно - хозяйственными обязанностями сроком на два года и штрафом в размере 4 250 гривен (250 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан);

- по ст. 28 ч.3, 205 ч.2 в виде 51 000 гривен ( 3 000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан);

- по ст. 28 ч.3, 358 ч.2 УК Украины в виде шести месяцев ареста;

- по ст.190 ч.4 УК Украины в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией всего лично принадлежащего имущества;

- по ст.209 ч.2 УК Украины с применением ч.1 ст.69 УК Украины в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью связанную с исполнением организационно - распорядительными и административно - хозяйственными обязанностями сроком на два года с конфискацией денежных средств и имущества полученного преступным путем, с конфискацией всего лично принадлежащего имущества.

На основании ст. 70 ч.1 УК Украины, по совокупности совершенных преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определить ОСОБА_2 наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно - распорядительными и административно - хозяйственными обязанностями сроком на два года с конфискацией денежных средств, полученных преступным путем и без конфискации всего лично принадлежащего имущества и без штрафа.

ОСОБА_4 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 229 ч.3, 27 ч.5, 28 ч.3, 366 ч.2, 28 ч.3, 205 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.2, 190 ч.4, 209 ч.2 УК Украины и назначить наказание: по ст. 229 ч.3 УК Украины в виде штрафа в размере 1 700 гривен (10 000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан) с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью, связанной с исполнением организационно - распорядительными и административно - хозяйственными обязанностями сроком на два года с конфискациею и уничтожением соответствующей продукции, орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления;

- по ст.27 ч.5, 28 ч.3, 366 ч.2 в виде лишения свободы сроком на два года с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с осуществлением организационно - распорядительными и административно - хозяйственными обязанностями сроком на два года и штрафом в размере 4 250 гривен (250 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан);

- по ст. 28 ч.3, 205 ч.2 в виде 51 000 гривен ( 3 000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан);

- по ст. 28 ч.3, 358 ч.2 УК Украины в виде шести месяцев ареста;

- по ст.190 ч.4 УК Украины в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией всего лично принадлежащего имущества;

- по ст.209 ч.2 УК Украины с применением ч.1 ст.69 УК Украины в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью связанную с исполнением организационно - распорядительными и административно - хозяйственными обязанностями сроком на два года с конфискацией денежных средств и имущества полученного преступным путем, с конфискацией всего лично принадлежащего имущества.

На основании ст. 70 ч.1 УК Украины, по совокупности совершенных преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определить ОСОБА_2 наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно - распорядительными и административно - хозяйственными обязанностями сроком на два года с конфискацией денежных средств, полученных преступным путем и без конфискации всего лично принадлежащего имущества и без штрафа.

На основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 освободить от отбывания основного назначенного наказания, если они в течение трех летнего испытательного срока не совершат новых преступлений и выполнят возложенные на них обязанности.

На основании ст. 76 УК Украины возложить на ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 следующие обязанности: не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органа уголовно - исполнительной системы; уведомлять уголовно- исполнительную инспекцию об изменении места жительства и работы; - периодически появляться для регистрации в органы уголовно - исполнительной системы.

Меру пресечения ОСОБА_4 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде;

Меру пресечения в отношении ОСОБА_2, ОСОБА_3 - содержание под стражей в Донецком СИЗО УДПтСУ в Донецкой области - изменить на подписку о невыезде, освободив из-под стражи немедленно в зале суда.

Взыскать с ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 в солидарном порядке в пользу Библейского института «Слово Жизни» при Религиозном центре Украинской Христианской Евангельской Церкви - 108 000 грн; в пользу - ЧП «ОСОБА_9А.» - 10 440 грн; в пользу ООО «Торговый град ОСОБА_41 и Я» - 25 000 грн; в пользу ООО «Форест Центр» - 37 000 грн; в пользу ООО «Тор Авто» в лице ОСОБА_43 - 17 000 грн; в пользу ОСОБА_19 - 10 000 грн; в пользу ООО «Донпромсервис - 97» - 59 928 грн; в пользу КП «Компании «Вода Донбасса» - 247 216 грн; в пользу ООО УДП «Корпорация Донуголь» - 150 000 грн; в пользу ОСОБА_31 - 26 000 грн; в пользу ООО «Союз Донбасса» -68 000 грн; в пользу ООО «ГАЗ ОЙЛ» - 63 000 грн; в пользу ООО «Грузское» - 18 400 грн; в пользу ООО «Углересурс» - 67 866 грн; в пользу ОСОБА_6 - 16 000 грн; в пользу ОСОБА_44 - 10 000 грн.

Гражданские иски ПАО «Приазовье», ООО «Морское снабжение и сервис», ООО «Югавтогаз», ЧП «СВВ Инженеринг» оставить без рассмотрения.

Взыскать в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в Донецкой области с Рябко А.В., ОСОБА_3, ОСОБА_4, в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в Донецкой области, судебные издержки в сумме 1 410 грн с каждого, средства, затраченные на производство криминалистической экспертизы, согласно счета № 4\293 от 23.05.2011г.; судебные издержки в сумме 846 грн с каждого, средства, затраченные на производство комплексной почерковедческой и технико - криминалистичесой экспертизы, согласно счета № 4\425 от 25.06.2011г., а также судебные издержки в сумме 451, 2 грн с каждого, средства, затраченные на производство бухгалтерской экспертизы, согласно счета № 129 от 29.06.2011г.

Вещественные доказательства: комплектная трансформаторная подстанция КТП -В - 100\10 - 04 У1 заводской номер 2587 с трансформатором масляным ТМ - 100\10-04 У1, заводской номер 154422, находящиеся на ответственном хранении в ООО «Промлитэкс ЛТД»; комплектную трансформаторную подстанцию - КТП 100\6 - 0,4 У 1, укомплектованная трансформатором ТМ 100\6-04 У1 с биркой производителя трансформатор сервис, заводской номер 154057дата производства 052010, комплектная трансформаторная подстанция КТП 100\6 -0,4 У1, укомплектованная трансформатором ТМ 630\10-0,4 У1, с указанием производителя на бирке трансформатор сервис заводской номер 914 313, комплектная трансформаторная подстанция КТП 100\10-0,4 У1, укомплектованная трансформатором ТМ 630\10-0,4 У1 с указанием на бирке производителя трансформатор сервис заводской номер 154057; трансформатор ТМ 63\10-0,4 У1, трансформатор ТМ 25\10 -0,4 У1 с указанием на бирке производителя трансформатор сервис заводской номер 052361, ячейка ЩО - 94 № 6132, с указанием на бирке производителя Укрэлектроаппарат № 6132, находящиеся на ответственном хранении в ООО «Макметснаб»; комплектная трансформаторная подстанция КТП 400\6-0,4 У1, укомплектованная трансформатором ТМ 400\10-0,3 У1, находящаяся на ответственном хранении в ООО «Углересурс» г.Тореза; металлические бирки, изъятые в ходе обыска ООО «Транскабмонтаж» 12.04.2011г., печати, визитные карточки, штампы буквенные и цифирные, диски для лазерных систем считывания, системный блок, находящиеся на ответственном хранении в ООО «Транскабмонтаж»; изъятые 17.05.2011г.: металлические таблички на КТП и ТМ, документы на электрооборудование, фотокопии различных документов, черновые записи, печати и штампы, металлические штампы букв и цифр, молоток, деревянную планку, документы, касающиеся финансово - хозяйственной деятельности ООО «Транскабмонтаж», незаполненные бланки документов; изъятые 17.05.2011г. металлические таблички на КТП и ТМ, документы на электрооборудование, фотокопии различных документов, черновые записи, находящиеся на ответственном хранении у ОСОБА_45, главного бухгалтера ООО «Транскабмонтаж»; металлические бирки и фотокопии документов на электрооборудование, изъятые в автомобиле ОСОБА_2, находящиеся в отделе ОГиПО; трансформатор ТМ - 63 \10\У1 № 177912, находящийся на ответственном хранении у ОСОБА_9; трансформатор ТМФ - 250-6-0,4, находящийся на хранении у ОСОБА_46; трансформаторную подстанцию КТПМ - 40/6-04 У1 № 379937 с трансформатором ТМ - 40\6\04 № 379934, переданные под сохранную расписку ОСОБА_6; КТП 630\10-04У1 № 2491 с трансформатором 630\10-04У1 № 823728, находящиеся у ОСОБА_47, директора ООО «Скеля плюс»; КТПМ 180\6-0,4 У1, заводской номер 153901, с трансформатором ТМ 180\6-69 У1 заводской номер 691\61, находящиеся на ответственном хранении у ОСОБА_13; трансформатор ТМ - 63\6-89 У1 № 1010583, находящийся на хранении у ОСОБА_43, директора ООО «Тор-Авто», ТМ-630\10 У1 заводской номер 434812, находящиеся на хранении у учредителя «Газ Ойл» ОСОБА_48; КТПМ 100\6\0,4 У1 заводской номер 2547 с трансформатором ТМ 100\6 заводской номер 155007, находящиеся на хранении у ОСОБА_18, директора ООО «Форест Центр»; КТПМ - 40\6\0,4 У1 заводской номер 2526, трансформатор ТМ-40\10 У1 заводской номер 153901, переданные под сохранную расписку ОСОБА_19; КТП - 160\6-04 У1 заводской номер 2545, трансформатор ТМ 160\6 У1 заводской номер 155005, находящиеся на хранении у ОСОБА_20, директора ООО «Грузское»;

КТП - 1-630\6-0,4 У1 заводской номер 2560 и ТМ 630 заводской номер 972148, находящуюся на хранении у ОСОБА_24, директора ООО «Никитовский алебастр»; трансформатоа ТМ - 400 10 - 0,4 заводской номер 972149, находящийся на ответственном хранении у ОСОБА_49, представителя ООО Агрофирма «Кутейниковский агропродукт»; трансформатор ТМ - 63 заводской номер 052269, находящийся на хранении у ОСОБА_31; КТП - В - ГС - 250\6-04 У1 № 2591, трансформатор ТМ 250 заводской номер № 972337, КТП 1-250/6-04 У1 заводской номер 2595, трансформатор 250 заводской номер 973009, КТП - В -250 \10-04 У1 заводской номер 2556, трансформатор ТМ 250 заводской номер 97203, находящиеся на хранении у директора ООО «Базиспак» ОСОБА_21; КТП - ГЕ -400/6 -0,4 У1 заводской номер 2582 с трансформатором ТМ 400 заводской номер 972004, находящийся на ответственном хранении у директора ООО «Союз Донбасса» ОСОБА_50; 2 КТП - ГС - 250 \6 - 04 У1 заводской номер 2543, с трансформаторами ТМ 250/6 -04 У1 заводской номер 436916, трансформатор ТМ 250 заводской номер 155002, находящийся на ответственном хранении у проректора Библейского института «Слово жизни» ОСОБА_51; трансформатор ТМ 3 - 1000/6 -04У1 заводской номер 252421, находящийся на ответственном хранении у представителя ООО «Донпромсервис - 97» ОСОБА_52; КТП -1 -160/6\04У1 заводской номер 2528 с трансформатором ТМ -160/10 У1 заводской номер 153824, находящийся на ответственном хранение у директора ООО «Торговый град ОСОБА_20 и Я» ОСОБА_11 - уничтожить.

Паспорт ООО «Трансформатор сервис» на комплектную трансформаторную подстанцию КТП - В-63\10-04 У1 заводской номер 2503 с оттиском печати ООО «Трансформатор сервис» для технической документации и ОТК 490; протокол № 1401 от 05.12.2010г. приемо-сдаточных испытаний КТП - В - 63\10-04 У1, заводской номер 2503, паспорт ООО «Трансформатор сервис», силового трансформатора с естественным масляным охлаждением, ТМ 63, заводской номер № 052369 с оттиском печати ООО «Трансфоматор сервис» для технической документации ОТК 490 и электролаборатории; протокол № 1368 от 24.12.2009г. физико-химических испытаний исследований проб трансформаторного масла, взятых с испытанных трансформаторов трансформатора ТМ -63 /10-0,4 У1 заводской номер 052369, и металлические бирки на подстанцию комплектную трансформаторную заводской номер 2503, металлическая бирка трансформатор сервис на трансформатор типа ТМ 63\10 У1 заводской номер 052369, металлическая бирка на подстанцию комплектную трансформаторную заводской номер 2504, металлическая бирка трансформатор сервис на трансформатор типа ТМ 63\10 У1, заводской номер 052348; изъятые в ходе обыска цеха ООО «Транскабмонтаж» 12.04.2011г. техническую документацию; паспорт ООО «Трансформатор сервис» на комплектную трансформаторную подстанцию КТП - В-100\10-04 У1; протокол № 1314 от 07.12.2010г. приемо-сдаточных испытаний КТП - В - 100\10-04 У1, заводской номер 2587, паспорт ООО «Трансформатор сервис», силового трансформатора с естественным масляным охлаждением, ТМ 100, заводской номер № 154422, протокол № 814 от 24.12.2009г., физико-химических исследований проб трансформаторного масла взятых с испытанных трансформаторов, трансформатора ТМ - 100\10-04 У1, заводской номер 154422; НОМЕР_1 на масло трансформаторное Т -1500; акт № Э1-2010-Т42 от 06.12.2010г. испытаний трансформатора, заводской номер 154422, проведенных ОАО «Донбассэнерго»; паспорт ООО «Трансформатор сервис» на комплектную трансформаторную подстанцию КТП - В-63\10-04У1, заводской номер 2503, с оттиском печати ООО «Трансформаторсервис» для тех документации и ОТК 490; протокол № 1401 от 05.12.2010г., приемо-сдаточных испытаний КТП - В - 63\10-04 У1, заводской номер 2503, паспорт ООО «Трансформатор сервис», силового трансформатора с естественным масляным охлаждением, ТМ 63, заводской номер № 052369, с оттиском печати ООО «Трансформаторсервис» Для техдокументации и ОТК 490 и ОСОБА_1 лаборатории, протокол № 1368 от 24.12.2009г., физико-химических исследований проб трансформаторного масла взятых с испытанных трансформаторов, трансформатора ТМ -63\ 10-04У1, заводской номер 052369, металлические бирки на подстанцию комплектную трансформаторную, заводской номер 2503, и бирку «Трансформатор сервис» на трансформатор типа ТМ 63\10 У1, заводской номер 052369, металлические бирки на подстанцию комплектную трансформаторную, заводской номер 2504, и бирку «Трансформатор сервис», на трансформатор типа ТМ 63\10 У1, заводской номер 052348; документы на ТМ и КТП, черновые записи, металлические бирки на ТМ и КТП, фотокопии документов, бухгалтерская документация, касающаяся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Транскабмонтаж», черновые записи, документы на КТП и ТМ, блокноты с черновыми записями, налоговые и финансовые отчеты, изъятые 16.05.2011г. металлические бирки, приобщенные к материалам уголовного дела № 080-11-03-0070 - хранить при деле;

Диски для лазерных систем считывания, другие электронные носители, записные книжки с черновыми записями, мобильный телефон с картой мобильного оператора, история болезни, счета ООО «Транскабмонтаж», записную книжку, находящиеся на ответственном хранении в камере хранения вещественных доказательств отдела ОГиОП , компьютерный системный блок, переданный на ответственное хранение ОСОБА_3, денежные средства в сумме 13 600 гривень и 1 300 долларов США, находящиеся на ответственном хранении в УФОБУ ГУМВД Украины в Донецкой области в ценном пакете, согласно квитанции № 43 от 06.07.2011г., изъятую по месту жительства ОСОБА_3, вернуть ОСОБА_3

Телефон Нокиа 5800 с картой мобильного оператора, денежные средства в сумме 1 600 гривен, находящиеся на ответственном хранении в УФОБУ ГУ МВД Украины в Донецкой области - вернуть ОСОБА_2; изъятые 01.06.2011 г. денежные средства в сумме 750 гривен, находящиеся на ответственном хранении в УФОБУ ГУ МВД Украины в Донецкой области; мобильный телефон «Нокиа» 6500 с картой мобильного оператора, блокнот с черновыми записями, листы с черновыми записями, находящиеся на хранении в отделе ОГиПО, вернуть ОСОБА_4

Изъятые 01.06.2011г. электронные носители для лазерных систем считывания, документы касающиеся регистрации и финансово-хозяйственной деятельности СПД «Ткачук», документы касающиеся деятельности ООО «Транскабмонтаж», портативный компьютер, мобильный телефон с картой мобильного оператора, переданные на ответственное хранение ОСОБА_40, оставить ей же; изъятые 01.06.2011г. компьютерный системный блок, мобильный телефон, флеш карта, переданные на ответственное хранение ОСОБА_53, оставить ей же; изъятые 16.05.2011 г. документы, черновые записи, два системных блока, терма пресс, пресс-ножницы, мобильные телефоны, денежные средства, печать ООО «Электропромоборудование», записную книжку, автомобиль «Митсубиси Ланцер» госномер НОМЕР_2, переданные на ответственное хранение ОСОБА_41, оставить ему же.

Трансформаторную подстанцию 2 КТПГС 100\6-0,4 с установленным в нее трансформатором ТМ 100\6-0,4 заводского изготовления, находящуюся на сохранении на территории базы металлолома, которая расположена на территории КМЦ - 2 станции Харцизск передать Обществу с Ограниченной Ответственностью «Энерго - Эркол».

На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Донецкой области через Куйбышевский районный суд г. Донецка в течение 15 суток с момента его провозглашения.

Судья: