№ 4-2016 /08
П О С Т А Н О В А
03 вересня 2008 року Суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Гайченя О.Д., за участю прокурора Косовської М.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні подання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління МВС України Бабкіна О.А. від 14.08.2008 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у Київській філії ВАТ «Перший інвестиційний банк» (МФО 300506) відносно клієнта банку ТОВ «Люкском» (ЄДРПУ 31749227) по рахунку № 260043813, -
В С Т А Н О В И В:
Головним слідчим управлінням МВС розслідується кримінальна справа № 50-5017, порушена 27.06.2008 Прокуратурою м. Києва за фактом придбання права на майно-нежитлове недобудоване приміщення, яке знаходиться за адресою: вул. Мельникова, 48, у м. Києві, шляхом оману (шахрайства), а також підроблення та використання документів ТОВ «Люкском» за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, частинами 1 та 3 ст. 358 КК України.
Досудовим слідством установлено, що невстановлені особи, підробивши договір від 07.10.2005 купівлі-продажу недобудованого нежитлового приміщення, розташованого по вул. Мельникова, 46 у м. Києві, між продавцем – ТОВ «Ранок-92» (ЄДРПОУ 16476696) та покупцем - ТОВ «Люкском» (ЄДРПОУ 31749227), звернулися до Постійно діючого третейського суду при Громадській організації «Всеукраїнське авторське товариство» з метою придбання права власності на об’єкт незавершеного будівництва шляхом оману.
Рішенням зазначеного третейського суду від 24.12.2007 на підставі завідомо неправдивих документів, право приватної власності на об’єкт незавершеного будівництва громадського фізкультурно-оздоровчо-розважального комплексу, розташований біля будинку № 46 (48) по вул. Мельникова у м. Києві, визнано за ТОВ «Люкском».
Вказане рішення підтверджено рішенням Господарського суду міста Києва від 20.02.2008 № 35/69, яким зобов’язано БТІ м. Києва провести реєстрацію права власності ТОВ «Люкском» (ЄДРПОУ 31749227).
Разом з тим, у досудового слідства виникають сумніви щодо факту перерахунку ТОВ”Люкском” (ЄДРПОУ 31749227) грошових коштів у сумі 350000грн. зі свого рахунку № 260043813 відкритому у ВАТ “Перший інвестиційний банк” МФО 300506 на розрахунковий рахунок № 26002013316321 ТОВ “Ранок-92” (ЄДРПОУ 16476696) у Київській м.ф. АКБ “Укрсоцбанк” МФО 322012, в цілях повного, об”єктивного розслідування кримінальної справи.
Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих в ході слідства даних, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в оригіналах документів, що містяться у Київській філії ВАТ «Перший інвестиційний банк» (МФО 300506) відносно клієнта банку ТОВ «Люкском» (ЄДРПУ 31749227) по рахунку № 260043813 знаходяться дані, які мають доказове значення в справі, а без розкриття банківської таємниці та проведення їх виїмки іншим шляхом отримати не представляється можливим.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.14-1, 178 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність"-
П О С Т А Н О В И В:
Подання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління МВС України Бабкіна О.А. щодо розкриття банківської таємниці та проведення виїмки – задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати дозвіл на проведення виїмки у Київській міській філії АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 322012), що знаходиться в м.Києві по вул. Жилянській, 9/1, документів та інформації, що становить банківську таємницю, по рахунку ТОВ «Ранок-92» (ЄДРПОУ 16476696)№ 26002013316321, щодо розрахунків за договором купівлі-продажу об’єкту нерухомого майна від 07.10.2005, що розташований по вул. Мельникова, № 46-г (48)в м. Києві а саме:
- інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку № 26002013316321 за період з 01.01.2005 по 01.04.2008 із зазначенням всіх необхідних реквізитів (назва та ідентифікаційний код контрагента, номер його рахунку та назва банку, призначення платежу, номер, дата та вид платіжного документу, сума платежу);
оригіналів платіжних документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № 26002013316321 за період часу з 01.01.2005 по 01.04.2008 (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки, тощо).
Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути внесено подання прокурором.
Суддя:
Суд | Печерський районний суд міста Києва |
Дата ухвалення рішення | 03.09.2008 |
Оприлюднено | 20.12.2022 |
Номер документу | 2667807 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Печерський районний суд міста Києва
Литвинова І.В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні