Постанова

від 14.08.2012 по справі 2011/13151/12

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

14.08.2012

Справа № 2011/13151/12

4/2011/514/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«14»серпня 2012 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Головуючого -судді Омельченко К.О.

Секретаря - Забіякі Ю.В.

розглянувши подання начальника Управління внутрішньої безпеки в Харківській області Департаменту внутрішньої безпеки МВС України полковника міліції ОСОБА_1 щодо надання дозволу на розкриття банківської таємниці,

В С Т А Н О В И В:

Згідно подання в провадженні Управління внутрішньої безпеки в Харківській області Департаменту внутрішньої безпеки МВС України знаходиться оперативно-розшукова справа № 43/12, заведена 03.04.2012 року з метою документування протиправної діяльності співробітників ГУМВС України в Харківській області, які підозрюються у скоєні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

25.07.2012 року до УВБ в Харківській області ДВБ МВС України надійшла заява заступника директора філії № 1 ПрАТ «НФСК «Добробут»»ОСОБА_2 № М-332 щодо неправомірних дій працівників ГУМВС України в Харківській області.

У ході провадження оперативно-розшукової справи та перевірки звернення ОСОБА_2 встановлено, що вказані співробітники органів внутрішніх справ, являючись службовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави, перебуваючи на посадах в ГУМВС України в Харківській області, з корисливих мотивів, вимагають хабара у представника ПрАТ «НФСК «Добробут»ОСОБА_2 за повернення вилучених в ході обшуку документів і товарно-матеріальних цінностей, а також закриття кримінальної справи.

Так, 18.06.2012 року, реалізуючи свій злочинні умисел на отримання хабара, один з працівників ГУМВС України в Харківський області надав ОСОБА_2 лист Харківського обласного благодійного фонду «Разом з Вами ІІІ»від 25.05.2012 року № 555/19 з вимогою перерахувати грошові кошти в розмірі 203 тисячі гривень за наступними реквізитами: р/р 2600730127011 в АТ «ОСОБА_3 Ворота», МФО 351931, ОКПО 35245342 з зазначенням виду платежу «Благодійний внесок за листом № 555/19 від 25.05.2012 без ПДВ», вказавши, що після перерахування повної суми коштів, вказаний співробітник органів внутрішніх справ вирішить питання щодо повернення документів і закриття кримінальної справи.

В подальшому, ОСОБА_2, виконуючи вказані незаконні вимоги, 21.06.2012 року, 27.07.2012 року та 30.07.2012 року від власного імені на підставі наданого йому співробітниками міліції листа перерахував на розрахунковий рахунок вищевказаного благодійного фонду грошові кошти на загальну суму 60 тисяч гривень.

З метою фіксації фактичних даних про протиправну діяльність означених співробітників ОВС та використання в якості доказів у кримінальному судочинстві Управлінню внутрішньої безпеки в Харківській області Департаменту внутрішньої безпеки МВС України необхідно отримати в АКБ «Золоті Ворота»(МФО 351931) інформацію стосовно Харківського обласного благодійного фонду «Разом з Вами ІІІ», яка згідно з п. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»є банківською таємницею.

Розглянувши подання та матеріали звернення ОСОБА_2, вважаю, що воно є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки викладена в поданні інформація, яка складає банківську таємницю, може бути використана в якості доказів у кримінальному судочинстві.

На підставі ст. 14-1 КПК України, ст. ст. 11, 209, 212, 214, 215, 234, 289, 290 ЦПК України, п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»та п. 4 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»,

,

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати дозвіл на розкриття для Управління внутрішньої безпеки в Харківській області Департаменту внутрішньої безпеки МВС України у повному обсязі банківської таємниці в АКБ «Золоті Ворота»(МФО 351931) стосовно клієнта -Харківський обласний благодійний фонд «Разом з Вами ІІІ»(код ЄДРПОУ 35245342), а саме:

- отримання копій банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитками печаток Харківського обласного благодійного фонду «Разом з Вами ІІІ»(код ЄДРПОУ 35245342), які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунку № 2600730127011;

- отримання копій документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, відкрито рахунок № 2600730127011, що належить Харківському обласному благодійному фонду «Разом з Вами ІІІ»(код ЄДРПОУ 35245342);

- отримання копій заяв на зняття готівкових коштів, грошових чеків з контрольною маркою, видаткових касових ордерів на отримання готівки з рахунку № 2600730127011, що належить Харківському обласному благодійному фонду «Разом з Вами ІІІ»(код ЄДРПОУ 35245342), за період з 01.01.2012 року по 14.08.2012 року;

- отримання копій банківських виписок в електронному та друкованому вигляді по рахунку № 2600730127011, що належить Харківському обласному благодійному фонду «Разом з Вами ІІІ»(код ЄДРПОУ 35245342), за період з 01.01.2012 року по 14.08.2012 року з призначенням платежів, повних даних платників та отримувачів (код ЄДРПОУ або ідентифікаційний код, назва або П.І.Б., номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, дати та сум платежів, номерів платіжних документів).

Відповідно до вимог статті 290 ЦПК України ухвалене судом рішення про розкриття інформації, яке містить банківську таємницю, підлягає негайному виконанню.

Оскарження рішення не зупиняє його виконання.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного суду Харківської області через суд першої інстанції, який постановив рішення, шляхом подання апеляційної скарги.

Суддя Дзержинського районного суду К.О. Омельченко