Постанова

від 28.02.2012 по справі 2011/4531/2012

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

28.02.2012

Дело № 2011/4531/2012

4/2011/192/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Именем Украины

28.02.2012 года г. Харьков

Дзержинский районный суд г.Харькова в составе:

Председательствующего -судьи Омельченко Е.А.;

при секретаре -Забияке Ю.В.

с участием прокурора -Соломка Н.А.,

рассмотрев представление следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области Киселевой Н.В., о проведении обыска,-

-

у с т а н о в и л:

В производстве СУ ГУМВД Украины в Харьковской области находиться уголовное дело возбужденное по признакам преступления предусмотренного ч. 1ст. 358 УК Украины по факту изготовления поддельного документа.

В ходе досудебного следствия, что в период с ноября по декабрь 2010 года неустановленные лица, находясь по адресу: г. Харьков, ул. Достоевского, 16, с целью завышения валовых расходов ООО «ОПТИМКОНТРОЛЬ», изготовили поддельные документы, в том числе налоговые накладные, в которые внесли ложные сведения о хозяйственных взаимоотношениях указанной организации с ООО «ЭЛАКОМ ИНВЕСТ». Так, в налоговые накладные были внесены заведомо ложные сведения о приобретении товаров, которые фактически не приобретались, а также выполнялись подписи от имени директора ООО «ЭЛАКОМ ИНВЕСТ»код ЕГРПОУ 36844382 - ОСОБА_1, что повлекло за собой штучное формирование валовых затрат и налогового кредита ООО «ОПТИМКОНТРОЛЬ».

Также в ходе досудебного следствия было установлено, что должностные лица ООО «Котлотурбопром»код ЕГРПОУ 25464226, ОАО «Харьковский котельно -механический завод»код ЕГРПОУ 24330995, ООО «Хартеп»код ЕГРПОУ 30986502, ООО «Энтехэко»код ЕГРПОУ 23754598 с целью минимализации налоговых обязательств указанных предприятий регистрировали на сотрудников ООО «Котлотурбоатом», а также на своих родственников транзитные предприятия, посредством которых формировали налоговый кредит от предприятий г. Харькова и Харьковской области для ООО «Котлотурбопром»код ЕГРПОУ 25464226, ОАО «Харьковский котельно -механический завод»код ЕГРПОУ 24330995, ООО «Хартеп»код ЕГРПОУ 30986502, ООО «Энтехэко»код ЕГРПОУ 23754598.

Таким образом, через искусственно созданные транзитные предприятия, а именно: ООО «Оптимконтроль»код ЕГРПОУ 36223602, ООО «Укртехинком»код ЕГРПОУ 37094141, ООО «Техметпрофит»код ЕГРПОУ 36455753, ООО «Контактукрсистема»код ЕГРПОУ 36223597, ООО «Укрпроммодуль»код ЕГРПОУ 36455748, ООО «Укрпроминформ -Т»код ЕГРПОУ 36223639, ООО «Техметпроект»код ЕГРПОУ 37094157, зарегистрированные по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1, а также ООО «Метконтроль»код ЕГРПОУ 35971485, ООО «Техсофтконтакт»код ЕГРПОУ 35351850, ООО «Софтавтоматизация»код ЕГРПОУ 35589029, зарегистрированные по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2, путем осуществления бестоварных операций и изготовления поддельных официальных документов формировался налоговый кредит от ООО «Домострой»код ЕГРПОУ 32031160, ООО «Элаком Инвест»код ЕГРПОУ 36844382, ООО «ФИРМА Леон»код ЕГРПОУ 30590155, ООО «Слепт Фактура»код ЕГРПОУ 36520078, ООО «Брокер -Классик»код ЕГРПОУ 35971265, ООО «Сваримпекс»код ЕГРПОУ 35245536, ООО «Трубопласт Украина»код ЕГРПОУ 37189531, ЧП «ОВД-ТРЕЙД»код ЕГРПОУ 37091177, ЧП «Артания»код ЕГРПОУ 32031160.

Должностными лицами указанных транзитных предприятий являлись действующие сотрудники ООО «Котлотурбопром», ОАО «Харьковский котельно -механический завод», ООО «Хартеп», ООО «Энтехэко»и их родственники, а именно: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_7,ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_12

Также установлено, что ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, как главный бухгалтер ООО «Котлотурбопром»и ОАО «Харьковский котельно -механический завод», осуществляет свою деятельность по адресу: г. Харьков, ул. Энергетическая, 11, где могут находиться первичная бухгалтерская документация ООО «Оптимконтроль»код ЕГРПОУ 36223602, ООО «Укртехинком»код ЕГРПОУ 37094141, ООО «Техметпрофит» код ЕГРПОУ 36455753, ООО «Контактукрсистема»код ЕГРПОУ 36223597, ООО «Укрпроммодуль»код ЕГРПОУ 36455748, ООО «Укрпроминформ -Т»код ЕГРПОУ 36223639, ООО «Техметпроект»код ЕГРПОУ 37094157, ООО «Метконтроль» код ЕГРПОУ 35971485, ООО «Техсофтконтакт» код ЕГРПОУ 35351850, ООО «Софтавтоматизация»код ЕГРПОУ 35589029.

Принимая во внимание, что бухгалтерские и иные документы, которые имеют значение для установления истины по делу, обеспечения объективности, полноты и всесторонности расследования могут находиться по адресу: г. Харьков, ул. Энергетическая, 11, руководствуясь требованиями ст. 177 УПК Украины,-

п о с т а н о в и л :

Представление ст. следователя СУ ГУ МВД Украины в Харьковской области Киселевой Н.В., согласованное с заместителем прокурора области - удовлетворить.

Произвести обыск по адресу: г. Харьков, ул. Энергетическая, 11, по месту регистрации ОАО «Харьковский котельно -механический завод»код ЕГРПОУ 24330995 и по местонахождения ООО «Котлотурбопром»код ЕГРПОУ 25464226, с целью обнаружения и изъятия предметов, документов, печатей, штампов предприятия, денежных средств, добытых преступным путем, а также компьютерной техники, электронных носителей, на которых могут содержаться данные о проведении бестоварных операций, где бы такие не находились.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья Е.А. Омельченко