Постанова

від 06.09.2012 по справі 2020/8771/2012

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Коминтерновский районный суд г. Харькова

Производство № 4/2020/179/2012 Дело № 2020/8771/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

06.09.2012 Коминтерновский районный суд города Харькова в составе:

председательствующего судьи Фатеевой Н.И.

при секретаре Еськовой О.В.

с участием прокурора Туренко А.А.,

рассмотрев представление следователя СО Коминтерновского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области капитана милиции ОСОБА_1 о раскрытии информации, которая содержит банковскую тайну и производстве выемки документов по уголовному делу № 62120837,

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило представление следователя СО Коминтерновского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области капитана милиции ОСОБА_1, о о раскрытии информации, которая содержит банковскую тайну и производстве выемки документов о движении денежных средств по счету ООО Производственно-технологической группы «Харьковремонт»(код ЕГРПОУ 30358757), которые находятся в ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО 300023) в г. Харькове.

Из представления усматривается, что в производстве СО Коминтерновского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области находиться уголовное дело № 62120837, возбужденное по факту кражи денежных средств с расчетного счета ООО Производственно-технологической группы «Харьковремонт»(код ЕГРПОУ 30358757) по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 185 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по уголовному делу установлено, что 12 июля 2007 года неустановленное в ходе досудебного следствия лицо по платежному поручению № 247 от 12 июля 2007 года несанкционированно перечислило при помощи системы «Клиент-Банк»с расчетного счета №26007000066828 ООО Производственно-технологической группы «Харьковремонт»(код ЕГРПОУ 30358757), зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1, денежные средства в сумме 175 000,00 гривен на расчетный счет №26000060764250, тем самым тайно похитило указанные денежные средства, причинив ООО Производственно-технологической группы «Харьковремонт»материальный ущерб на сумму 175 000,00 гривен.

В ходе досудебного следствия было установлено, что денежные средства ООО Производственно-технологической группы «Харьковремонт»(код ЕГРПОУ 30358757) в сумме 175 000,00 гривен были перечислены по платежному поручению № 247 от 12.07.2012 года с текущего счета №26007000066828, который был открыт ООО Производственно-технологической группы «Харьковремонт»в ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО 300023) на счет ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ИН НОМЕР_1), № 26000060764250, который был открыт в ПАТ «А-Банк»(МФО 307770) г. Одесса.

Будучи допрошенным в качестве свидетеля ОСОБА_3 показал, что он является директором ООО Производственно-технологической группы «Харьковремонт»(код ЕГРПОУ 30358757). 13.07.2012 года от бухгалтера ОСОБА_4 ему стало известно о том, что 12.07.2012 года при помощи системы «Клиент-Банк», которой он пользуется с 2008 года, с текущего счета его организации №26007000066828, который открыт в ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО 300023), на счет СПД ОСОБА_2 №26000060764250, который открыт в ПАТ «А-Банк»(МФО 307770) было незаконно перечислено неизвестным ему лицом 175 000,00грн.

Будучи допрошенная в качестве свидетеля ОСОБА_4 показала, что она является бухгалтером ООО Производственно-технологической группы «Харьковремонт»(код ЕГРПОУ 30358757). 13.07.2012 года около 10.30 час. ей стало известно о том, что 12.07.2012 года при помощи системы «Клиент-Банк»с текущего счета их организации №26007000066828, который открыт в ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО 300023), на счет СПД ОСОБА_2 №26000060764250, который открыт в ПАТ «А-Банк»(МФО 307770) было незаконно перечислено неизвестным лицом 175 000,00грн.

Будучи допрошенная в качестве свидетеля ОСОБА_5 показала, что она с ноября 2001 года по 20 августа 2012 года работала главным бухгалтером ООО Производственно-технологической группы «Харьковремонт»(код ЕГРПОУ 30358757). 13.07.2012 года около обеденного времени ей стало известно о том, что 12.07.2012 года при помощи системы «Клиент-Банк»с текущего счета их организации №26007000066828, который открыт в ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО 300023), на счет СПД ОСОБА_2 №26000060764250, который открыт в ПАТ «А-Банк»(МФО 307770) было незаконно перечислено неизвестным лицом 175 000,00грн.

Учитывая изложенное, с целью проведения анализа состояния счетов, установления фактического оборота денежных средств СПД ОСОБА_2, ИН НОМЕР_1, их перечисления и снятия наличными, возникла необходимость в раскрытии информации, которая содержит банковскую тайну и выемки документов в ПАТ «А-Банк»(МФО 307770) в г. Одесса относительно открытия и движения денежных средств по текущему счету № 26000060764250 СПД ОСОБА_2, ИН НОМЕР_1, выемки платежных поручений по перечислению денежных средств, чеков на получение наличных и других документов, которые имеют отношение к финансовой деятельности указанного общества и имеют значение для установления истины по уголовному делу.

Выслушав мнение следователя, прокурора, который поддержал представление, изучив предоставленные материалы, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению, так как для обеспечения полноты, объективности и всесторонности досудебного следствия, необходимо раскрыть информацию, которая содержит банковскую тайну и произвести выемку документов в ПАТ «А-Банк»(МФО 307770) в г. Одесса относительно открытия и движения денежных средств по текущему счету № 26000060764250 СПД ОСОБА_2, ИН НОМЕР_1.

Руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст.ст. 14-1, 178 и 179 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», суд

П О С Т А Н О В И Л:

Представление удовлетворить.

Разрешить в ПАТ «А-Банк»(МФО 307770) г. Одесса раскрытие информации, которая содержит банковскую тайну и произвести выемку следующего:

- документов банковского (юридического) дела СПД ОСОБА_2, ИН НОМЕР_1, всех банковских карточек с образцами подписей, заявлений, копий паспортов, поручений, договоров, уведомлений, других документов, касательно открытия счета и обслуживания счета №26000060764250, платежных поручений и мемориальных ордеров, заявлений на снятие денежных средств (переведение на корпоративный счет), расходных кассовых ордеров на получение наличных денежных средств, денежных чеков с контрольной маркой на получение наличных, поручений, других документов, касательно получения денежных средств со счета №26000060764250, за период с момента открытия по данный момент включительно;

- документов об установлении и обслуживании системы «Банк-Клиент», протоколы обмена информацией, LOG-файлы, копии документов о передачи магнитных носителей с файлами, копии журналов и т.д., с дня открытия счета по день проведения выемки, с указанием ІР-адресов и МАС-адресов компьютеров, с которых производилось соединение с системой;

- электронных платежей документов по счетам, полученных от имени предприятия/общества по каналам системы «Банк-Клиент»и подписанных электронными цифровыми подписями служебных лиц за период времени с момента открытия по данный момент включительно;

- документов (выписок) о движении денежных средств по счету №26000060764250, в печатном и электронном виде с обязательным четким указанием номеров платежных документов, конкретного времени и даты платежа, суммы средств, полных данных плательщика и получателя средств (в том числе клиентов другого банка), с указанием кода, номера счета и МФО банковского учреждения, назначения платежа (куда и за что отправлены средства, откуда и за что получено средства), за период с момента открытия по данный момент включительно;

- документов имущественного найма банковского сейфа;

- документов, относительно проведения финансового мониторинга работниками ПАТ «А-Банк»(МФО 307770) банковских операций по счету №26000060764250, а именно реестра финансового мониторинга, файлов-уведомления, файлов-запросов, файлов-ответов, файлов-дополнения, файлов-квитанций, справок касательно обоснования решения о нецелесообразности информирования Уполномоченного органа о финансовой операции, которая подлежит финансовому мониторингу, анкеты клиента (в соответствии с положением НБУ об осуществлении банками финансового мониторинга), за период с момента открытия по данный момент включительно;

- документов, касательно совершения операций с ценными бумагами, договоров на приобретение бланков векселей, реестра выданных-погашеных векселей, договоров купли-продажи ценных бумаг, актов приема-передачи ценных бумаг, актов выполнения обязательств, распоряжений касательно зачисления-списания ценных бумаг, всех ценных бумаг (облигации, векселя и др.), которые принадлежат СПД ОСОБА_2, ИН НОМЕР_1, за период с момента открытия по данный момент включительно.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья -ОСОБА_6