Постанова

від 29.08.2011 по справі 2018/4-2471/11

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Дело № 2018/4-2471/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

29.08.2011 г.

судья Киевского районного суда города Харькова Невядомский Д.В. с участием прокурора Иванова И.С., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области Кошелевой В.Л. о проведении обыска в связи с расследованием уголовного дела №10100068, -

УСТАНОВИЛ:

Согласно представленных суду материалов, в производстве СУ ГУМВД Украины в Харьковской области находится уголовное дело № 10100068, возбужденное 29.10.2010 по факту мошенничества, в результате которого неустановленные лица в период времени с 9 февраля по июнь 2009 года из корыстных побуждений, путем обмана завладели земельным участком площадью 697,5082 га на территории Харьковской районной государственной администрации, ограниченной г. Харьковом, объездной дорогой и дорогами на п. Липцы, п. Ст. Салтов, находившимся с 2006 в аренде ЧП «Доро».

В ходе досудебного следствия органом досудебного следствия установлено, что в период с февраля по апрель 2008 неустановленные лица осуществили подбор 350 граждан, нуждающихся материально, не имеющих намерений владеть земельными участками для ведения личного сельского хозяйства и желающих получить денежные средства. После чего граждане приглашались к частным нотариусам ОСОБА_1, ОСОБА_2 или ОСОБА_3 для подписания документов и получения денежных средств. В данных нотариальных конторах граждане в присутствии неустановленных лиц передавали нотариусам копии своих паспортов, идентификационных номеров, а также подписывали заранее заготовленные доверенности, уполномочивающие директора ЧП «Нюон»ОСОБА_4 и директора ЧП «Адел-8»ОСОБА_5 осуществлять от их имени все необходимые действия и оформлять документы для законного владения, пользования и распоряжения земельными участками для ведения личного сельского хозяйства, договора поручения, реестры для регистрации нотариальных действий и бланки заявлений о выделении земельных участков, за что получали денежные средства в сумме 450 - 1000 гривен.

Далее в период с 12 мая 2008 по 22 июня 2009 неустановленные лица использовали документы от имени 350 граждан, их конституционное право на землю, доверенности на имя должностных лиц ЧП «Нюон», ЧП «Адел-8»и путем обмана завладели земельным участком 697,5082 га на территории Харьковской районной государственной администрации, которым распорядились по своему усмотрению, продав юридическим лицам ЧП «Аренга», ЧП «Мегаполис инвест», ЧП «Стайл Роял», ООО «Некар», ООО «Харьковский каскад», ЧП «Гевея-7», ЧП «Ризеда Тер», ЧП «Фар Тез», ООО «Аспорагус плюс», ЧП «Ларед», ЧП «Квиткар», ЧП «Феон», ООО «Виаальд», ЧП «Гаран Плюс», ЧП «Амант Плюс», ООО «Энергия Життя».

В ходе досудебного следствия органом досудебного следствия установлено, что в реквизитах предприятий ЧП «Доро»код ЕГРПОУ 33119612, ЧП «Нюон»код ЕГРПОУ 35245138, ЧП «Адел-8»код ЕГРПОУ 35586007, ЧП «Аренга»код ЕГРПОУ 35522294, ЧП «Мегаполис ОСОБА_6»код ЕГРПОУ 35858855, ЧП «Стайл Роял»код ЕГРПОУ 36370434, ООО «Некар»код ЕГРПОУ 36034081, ООО «Харьковский каскад»код ЕГРПОУ 32760744, ЧП «Гевея-7»код ЕГРПОУ 34895351, ЧП «Ризеда Тер»код ЕГРПОУ 36372138, ЧП «Фар Тез»код ЕГРПОУ 36372096, ООО «Аспорагус плюс»код ЕГРПОУ 36034060, ЧП «Ларед»код ЕГРПОУ 36374892, ЧП «Квиткар»код ЕГРПОУ 36370413, ЧП «Феон»код ЕГРПОУ 36374884, ООО «Виаальд»код ЕГРПОУ 36033664, ЧП «Гаран Плюс»код ЕГРПОУ 36370429, ЧП «Амант Плюс»код ЕГРПОУ 36372143, ООО «Энергия Життя»код ЕГРПОУ 36033580, указанных в регистрационных документах и документах налоговой отчетности, указаны контактные телефоны должностных лиц № 700-49-25, № 719-41-33, а в реквизитах ООО «Харьковский каскад»дополнительно - № 700-49-30, № 717-13-33, № 717-78-60, в реквизитах ЧП «Доро»- № 717-03-17, 717-78-60.

Кроме того установлено, что в указанный период времени телефонные номера № 700-49-25, № 700-49-30 принадлежали АО «Инвестор»код ЕГРПОУ 14060483, телефонный номер № 719-41-33 принадлежал ПАО «АКБ «Базис»код ЕГРПОУ 19358916, и расположены по адресу: г. Харьков, ул. Сумская д. 88, телефонные номера № 717-03-17, № 717-13-33, № 717-78-60 принадлежали ДП «ОСОБА_6 Строй»код ЕГРПОУ 31799236, имеющему юридический адрес: г. Харьков, ул. Сумская д. 88 и № 717-78-60, № 717-13-33 и расположены по адресу: г. Харьков, пер. О. Яроша, д. 16-б.

Указанные факты свидетельствуют о возможной причастности должностных лиц ЧП «Доро», ЧП «Нюон», ЧП «Адел-8», ЧП «Аренга», ЧП «Мегаполис инвест», ЧП «Стайл Роял», ООО «Некар», ООО «Харьковский каскад», ЧП «Гевея-7», ЧП «Ризеда Тер», ЧП «Фар Тез», ООО «Аспорагус плюс», ЧП «Ларед», ЧП «Квиткар», ЧП «Феон», ООО «Виаальд», ЧП «Гаран Плюс», ЧП «Амант Плюс», ООО «Энергия Життя», а также АО «Инвестор», ПАО «АКБ «Базис», ДП «ОСОБА_6 Строй»к совершению данного преступления.

В ходе досудебного следствия органом досудебного следствия установлено, что телефонный номер № 700-49-25 находился в пользовании сотрудника АО «Инвестор»ОСОБА_7, которая также имела доступ в систему базы данных ЧП «Нюон», ЧП «Мегаполис ОСОБА_6». Кроме того, 14.01.2009 ОСОБА_7, будучи доверенным лицом компании с ограниченной ответственностью «Griffindаle Enterprises Liмited», зарегистрированной на территории ОСОБА_8, приобрела 100% корпоративных прав ЧП «Гресс», являющегося учредителем ЧП «Гевея-7». В настоящее время у следствия есть достаточно оснований полагать о том, что документы о финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Доро», ЧП «Нюон», ЧП «Адел-8», ЧП «Аренга», ЧП «Мегаполис инвест», ЧП «Стайл Роял», ООО «Некар», ООО «Харьковский каскад», ЧП «Гевея-7», ЧП «Ризеда Тер», ЧП «Фар Тез», ООО «Аспорагус плюс», ЧП «Ларед», ЧП «Квиткар», ЧП «Феон», ООО «Виаальд», ЧП «Гаран Плюс», ЧП «Амант Плюс», ООО «Энергия Життя», землеустроительная и техническая документация юридических и физических лиц для получения земельных участков для ведения личного сельского хозяйства, проект землеустроительной документации ЧП «Доро», государственные акты о праве собственности на землю, документация о получении земельных участков, доверенности, расписки, заявления, договора поручений граждан, договора купли-продажи земельных участков для ведения личного сельского хозяйства, договора на выполнение землеустроительных работ, оценки земли, а также компьютерная и множительная техника, другие предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу, могут находиться по месту регистрации и проживания ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 по адресу: АДРЕСА_1.

На основании вышеизложенного, принимая во внимание, что в представленных суду материалах уголовного дела содержатся достаточные данные полагать, что по месту регистрации и проживания ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 по адресу: АДРЕСА_1 могут находиться указанные документы и предметы, содержание которых имеет значения для полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, руководствуясь ст.177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя удовлетворить.

Провести обыск по месту регистрации и проживания ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 по адресу: АДРЕСА_1.

Производство обыска поручить членам следственно-оперативной группы по уголовному делу №10100068 -сотрудникам СУ ГУМВД Украины в Харьковской области, УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Д.В. Невядомский