Постанова

від 14.02.2012 по справі 2018/2917/2012

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

2018/2917/2012

н/п 4/2018/499/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

14.02.2012 г . судья Киевского районного суда города Харькова Диденко С.А. , при участии прокурора Таркан А.Н., рассмотрев представление следователя отдела СУ ГУМВД Украины в Харьковской области ОСОБА_1 о производстве выемки по уголовному делу №18100015, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СУ ГУМВД Украины в Харьковской области находится уголовное дело № 18100015, возбужденное 13.02.2010 года по ч.1 ст.205 УК Украины по факту создания неустановленными лицами фиктивного предприятия «ОПТ-УНКОМ».

Согласно представлению установлено, что в марте 2008 года неустановленными лицами в Харьковской районной государственной администрации Харьковской области по юридическому адресу: Харьковская обл. Харьковский р-н, с. Липцы, ул. Пушкинская, 20, зарегистрировано ЧП «ОПТ-УНКОМ»на ОСОБА_2, который формально был назначен директором и бухгалтером данного предприятия.

Данным предприятием за период с июля по август 2009 года от имени ОСОБА_2 проведены финансовые операции с заключением соответствующих договоров с рядом предприятий г. Харькова на общую сумму 1444000 грн., при этом занижение суммы налогового обязательства по НДС составило 288800 грн. Вышеуказанное свидетельствует о создании неустановленными лицами фиктивного предприятия «ОПТ-УНКОМ»с целью прикрытия незаконной деятельности.

Проведенным по уголовному делу следствием установлено, что ЧП «ОПТ-УНКОМ»(код ЕГРПОУ 35604193) открыты счета №№ 2600006162489 и 2605000616109 в ПАО КБ «ПРАВЕКС - БАНК», МФО 321983.

Учитывая, что для установления истины по делу необходимо изучить находящиеся в ПАО КБ «ПРАВЕКС - БАНК», МФО 321983 документы ЧП «ОПТ-УНКОМ»код 35604193, а также информацию о движении средств по счетам указанного предприятия, однако вышеуказанные документы содержат в себе данные, которые согласно ст. 62 Закона Украины являются банковской тайной, разглашение которой возможно по решению суда, руководствуясь п. 5 ст.14-1, ч. 3 ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

1. Произвести выемку в ПАО КБ «ПРАВЕКС - БАНК», МФО 321983, документации относительно ЧП «ОПТ-УНКОМ»код 35604193, имеющей значение для дела, а именно:

- оригиналов документов юридического дела предприятия;

- карточек с образцами подписей должностных лиц и оттисков печати предприятия;

- регистры бухгалтерского учёта движения денежных средств по счёту ЧП «ОПТ-УНКОМ»код 35604193, счёта №№ 2600006162489 и 2605000616109 с указанием названий и кодов ОКПО (ЕГРПОУ) предприятий-контрагентов, номеров МФО банков предприятий-контрагентов, дат и времени операций, сумм и назначений платежей (данный регистр прошу предоставить на бумажном носителе информации), за период с момента открытия счета по настоящее время;

- чеки чековой книжки на снятие денежных средств со счёта предприятия;

- доверенностей на получение денежных средств и выписок банка;

- заявлений и иных документов на внесение средств на счета.

Постановление подлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит.

СУДЬЯ