Постанова

від 07.09.2011 по справі 2018/4-2594/11

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Дело №2018/4-2594/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

"07" вересня 2011 р. Судья Киевского районного суда г.Харькова Садовский К.С., при секретаре Однорал А.В., с участием прокурора Иванова И.С., адвоката ОСОБА_1, рассмотрев представление следователя СУ ГУ МВД Украины в Харьковской области Зеленской Я.С. об изменении меры пресечения с подписки о невыезда на заключение под стражей в отношении обвиняемой ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданки Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, замужней, имеющей на иждивении четырех несовершеннолетних детей, не работающей, зарегистрированной по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимой, -

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_2 обвиняется в том, что в период с ноября 2009 г. по январь 2010 г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступила в преступный сговор с неустановленными в ходе следствия лицами, направленный на завладение денежными средствами в крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием электронно-вычислительной техники и поддельных платежных банковских карточек, которые обеспечивают доступ к банковским счетам и возможность незаконного перевода денежных средств, используя для этой цели фиктивное предпринимательство при следующих обстоятельствах.

Так, действуя согласно преступного плана, 3 декабря 2009 г., ОСОБА_2, имея умысел на занятие фиктивным предпринимательством и дальнейшего совершения хищений, действуя согласованно и по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, приобрела у ранее ей незнакомых ОСОБА_3 и ОСОБА_4, не осведомленных о преступных намерениях последних, Общество с ограниченной ответственностью «ОСОБА_5 гарант Слобожанщина», ЕГРПОУ 35119389, (далее ООО «ОСОБА_5 Слобожанщина»), зарегистрированное 29.05.2007 года у государственного регистратора Харьковской районной государственной администрации по юридическому адресу: Харьковская обл., Харьковский р-н, пгт. Безлюдовка, пер. Ветеринарный, 11. Согласно протоколу от 03.12.2009 г. б/н заседания сборов участников ООО «ОСОБА_5 гарант Слобожанщина»учредители ОСОБА_3 и ОСОБА_4 вышли из состава учредителей ООО «ОСОБА_5 гарант Слобожанщина», ОСОБА_4 уволен с должности директора предприятия, а ОСОБА_2 вошла в состав учредителей и назначена на должность директора ООО «ОСОБА_5 гарант Слобожанщина». Согласно уставу ООО «ОСОБА_5 Слобожанщина», изменения к которому зарегистрированы 09.12.2009 г., деятельность данного предприятия заключалась в оптовой торговле углем и топливом, посреднических услугах в торговле углем и топливом, посреднических услугах в торговле товарами широкого ассортимента, других видах оптовой торговли.

Таким образом, с целью создания всех необходимых условий для совершения преступления 03.12.2009г. ОСОБА_2 формально стала директором указанного предприятия, не собираясь вести какую-либо законную предпринимательскую деятельность, выполнять организационно-распорядительные или административные функции, а имея лишь намерение мошенническим путем завладевать денежными средствами банковских учреждений с использованием электронно-вычислительной техники.

Во исполнение преступного умысла ОСОБА_2 открыла для ООО «ОСОБА_5 Слобожанщина»расчетный счет № 26002060385403 в ЗАО КБ ХГРУ «Приват-банк»и заключила с ООО «Жилстройсервис» договор субаренды б/н от 18.12.2009 г., согласно которого ООО «Жилстройсервис»передает помещение под офис общей площадью 10, 0 кв.м., которое находиться по адресу: г. Харьков, ул. Деревянко, 12, к. 2, не имея намерения использовать расчетный счет предприятия и арендованное помещение в ходе осуществления предпринимательской деятельности.

19.01.2010 ОСОБА_2, реализуя преступный умысел группы, направленный на совершение хищения и получения необходимых для этого условий и электронно-вычислительной техники, предоставила в филиал «Слобожанское РУ»АО «Банк «Финансы и кредит»(расположенный по адресу: г. Харьков, пер. Театральный, 4) устав предприятия ООО «ОСОБА_5 Слобожанщина», свидетельство о госрегистрации, копию своего паспорта и идентификационного кода, договор аренды помещения от 18.12.2009 г. и протокол заседания учредителей ООО «ОСОБА_5 Слобожанщина»от 03.12.2009 г. о назначении ее как директора на должность.

После чего, по инициативе ОСОБА_6 между ООО «ОСОБА_5 Слобожанщина»в лице ОСОБА_2 и АО «Банк «Финансы и кредит»19.01.2010 заключен договор эквайринга № 005-Т/00258. Согласно п. 2.1. указанного договора банк осуществляет расчетное обслуживание ООО «ОСОБА_5 Слобожанщина», в том числе выполняет возмещение организации денежных средств по безналичным операциям, проведенным с использованием платежных карточек на специальной электронно-вычислительной технике (платежный терминал), предоставляемой банком организации. После чего, 21.01.2010 г., находясь по адресу: г. Харьков, ул. Деревянко, 12, к. 2, ОСОБА_2 получила от банка «Финансы и кредит»согласно акта приема-передачи от 21.01.2010 г. платежный терминал com T 4230», серийный номер 70220815, который в дальнейшем перенесла по месту своего жительства.

Создав таким образом все необходимые условия для совершения мошеннических действий с использованием электронно-вычислительной техники, действуя по ранее разработанному с неустановленными следствием лицами плану, 21.01.2010 г. Пантелеева М.А. от неустановленного в ходе следствия лица через услуги «Автолюкс»(в представительстве компании «Автолюкс»по адресу: г. Харьков, ул. Чугуевская, 58), получила поддельные платежные карточки, магнитные ленты которых содержали информацию банковских счетов №№ 4550550000699017, 4541990000121236, 4483560000029562, 4907621010057247, 4908115673628005, 4908115671813203, 4908115666787305, 4570374597004457, 4020370010145394, 4908437010150802, 5127890000206616, 4907620160000452, 4246005103222183 банков-эмитентов erzbank», Consumer Bank», rische Landesbank Girozentrale», В« Barclays BankВ» , В« DZ BankВ» ,В» Oldenburgische Landesbank Girozentrale В» , В« Stadtsparkasse MuenchenВ» и обеспечивали незаконный доступ к указанным счетам, а также позволяли осуществить незаконное перечисление денежных средств с указанных банковских счетов.

После чего, ОСОБА_2, реализуя совместный преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, по предварительному сговору с неустановленными лицами, находясь по месту своего жительства (АДРЕСА_1), незаконно использовала электронно-вычислительную технику (платежный терминал) и поддельные платежные карточки, создавая видимость перечисления якобы законными держателями платежных карточек денежных средств в безналичной форме на ООО «Строй-Гарант Слобожанщина»при следующих обстоятельствах:

№ 4550550000699017 банка-эмитента bank», для инициирования перевода с указанного банковского расчетного счета денежных средств: 22.01.2010 г. в 12:09 -в сумме 6 000 грн., в 16:53 -в сумме 7 583, 25 грн.;

№ 4541990000121236 банка-эмитента er Consumer Bank», для инициирования перевода денежных средств: 22.01.2010 г. в 12:22 -в сумме 8 059, 5 грн., 24.01.2010 г. в 15:07 -в сумме 8 057, 95 грн.;

№ 4483560000029562 банка-эмитента bank», для инициирования перевода денежных средств: 22.01.2010 г. в 12:24 -в сумме 8 075, 7 грн., 23.01.2010 г. в 22:00 -в сумме 7 898, 9 грн., в 15:20 -в сумме 8 061 грн., 25.01.2010 г. в 08:51 -в сумме 80, 61 грн., в 08:52 - в сумме 8 061 грн.

карточку № 4907621010057247 банка-эмитента Landesbank Girozentrale», для инициирования перевода денежных средств: 22.01.2010 г. в 12:19 -в сумме 8 059, 5 грн., в 16:36 -в сумме 8 029, 87 грн.; в 21:18 -в сумме 4 005, 68 грн.;

карточку № 4908115673628005 банка-эмитента В« Barclays BankВ» , для инициирования перевода денежных средств: 22.01.2010 г. в 12:07 -в сумме 6 000 грн., в 21:14 -в сумме 4 009, 5 грн.;

карточку № 4908115671813203 банка-эмитента В« Barclays BankВ» , для инициирования перевода денежных средств: 22.01.2010 г.в 12:00 -в сумме 6 000 грн., в 21:13 -в сумме 4 011, 63 грн.,

карточку № 4908115666787305 банка-эмитента В« Barclays BankВ» , для инициирования перевода денежных средств: 22.01.2010 г. в 11:50 -в сумме 6 000 грн., в 16:38 -в сумме 8 052, 65 грн., в 21:12 -в сумме 4 000 грн.,

карточку № 4570374597004457 банка-эмитента В« DZ BankВ» , для инициирования перевода денежных средств: 22.01.2010 г. в 12:20 -в сумме 6 000 грн., в 16:38 -в сумме 8 052, 65 грн., в 21:12 - в сумме 4 000 грн.,

карточку № 4020370010145394 банка-эмитента В» Oldenburgische Landesbank GirozentraleВ» для инициирования перевода денежных средств: 22.01.2010 г. в 12:19 -в сумме 8 059,5 грн., в 12:48 -в сумме 8 048, 98 грн., в 16:36 -в сумме 8 029, 87 грн.,

карточку № 4908437010150802 банка-эмитента В« Stadtsparkasse MuenchenВ» для инициирования перевода денежных средств: 22.01.2010 г. в 12:21 -в сумме 8 059,5 грн.,

карточку № 4907620160000452 банка-эмитента Landesbank Girozentrale»для инициирования перевода денежных средств: 21.01.2010 г. в 12:52 -в сумме 8 000 грн., в 12:57 -в сумме 500 грн., в 18:41 -в сумме 5 грн.

Всего, в период с 22.01.2010 г. по 25.01.2010 г. Пантелеева М.А., имея умысел на завладение денежными средствами путем обмана с использованием электронно-вычислительной техники, провела операции по перечислению денежных средств на общую сумму 213 114, 72 грн., намереваясь мошенническим путем завладеть указанной суммой денежных средств, принадлежащих банку «Финансы и кредит»в виде возмещения на расчетный счет ООО «ОСОБА_5 Слобожанщина»№ 26002060385403 в ЗАО КБ ХГРУ «Приват-банк»от якобы проведенных операций с клиентами иностранных банков.

В дельнейшем, 26.01.2010 Филиалом «Слобожанское РУ»АО «Банк «Финансы и кредит»перечислены денежные средства в сумме 13 736, 13 грн. на счет ООО «ОСОБА_5 Слобожанщина»№ 26002060385403 в ЗАО КБ ХГРУ «Приват-банк»в качестве возмещения по операциям незаконно проведенным ОСОБА_2 Из указанной суммы 27.01.2010 ОСОБА_2 5000 грн. были сняты наличными.

При этом совершив вышеописанные действия денежными средствами принадлежащими банку «Финансы и кредит»в сумме 190 тыс. грн. ОСОБА_2 не смогла завладеть по независящим от нее причинам, поскольку работники банка выявили ее незаконные действия по использованию поддельных платежных карточек иностранных банков эмитентов и обратились с заявлением в органы милиции .

21 августа 2008 года в отношении ОСОБА_2 было вынесено постановление о привлечении ее в качестве обвиняемого по ч.3 ст.190, ч. 2 ст. 200 УК Украины и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, однако предъявить ей обвинение не представилось возможным в связи с тем, что по месту жительства она не проживает и по мнению органа досудебного следствия ОСОБА_2скрылась.

В представлении следователя от 20.05.2011 г., согласованном с заместителем прокурора Харьковской области, ставится вопрос об избрании в отношении ОСОБА_2 меры пресечения в виде заключения под стражу.

Постановлением Киевского районного суда г.Харькова от 20.05.2011 г. органу досудебного следствия дано разрешение на задержание ОСОБА_2 и на ее доставку в суд под стражей на срок не более 72 часов, а в случаях нахождения ее за пределами г. Харькова, на срок не более 48 часов с момента доставления ее в г. Харьков.

В судебном заседании обвиняемая ОСОБА_2 признала свою причастность к инкриминируемому ей деянию, а также пояснила суду, что она не знала о том, что находится в розыске, т.к. ее в ходе следствия допрашивали лишь в качестве свидетеля и подписку о невыезде в отношении нее не избирали.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав пояснения следователя, допросив обвиняемую, заслушав мнения прокурора и адвоката, суд считает, что в удовлетворении представления органа досудебного следствия об изменении ОСОБА_2 меры пресечения необходимо отказать. При этом суд исходит из следующего.

Взятие под стражу является наиболее суровой мерой пресечения, в связи с чем она избирается лишь при наличии оснований считать, что иные (менее суровые) меры пресечения, предусмотренные ст.149 УПК Украины не обеспечат исполнение подозреваемым, обвиняемым процессуальных обязанностей, которые следуют из ч.2 ст.148 УПК Украины и его надлежащего поведения.

При изучении личности обвиняемой ОСОБА_2 судом установлено, что она ранее не судима, не работает, замужем, имеет на иждивении четверых несовершеннолетних детей - ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8

В качестве оснований для изменения меры пресечения ОСОБА_2 следователь и прокурор указывают на тяжесть содеянного и на то обстоятельство, что она скрылась от следствия, нарушив подписку о невыезде с постоянного места жительства.

Однако, данные утверждение суд считает не обоснованными, поскольку тяжесть содеянного сама по себе еще не может быть безусловным основанием для избрания меры пресечения в виде взятия под стражу, без учета данных о личности обвиняемого.

Кроме того, из материалов уголовного дела следует, что ОСОБА_2 до предъявления ей обвинения (предъявлено заочно) и объявления ее в розыск от 23.08.2010 г., была допрошена в качестве свидетеля 28.01.2010 г. и подписка о невыезде в отношении нее избрана не была.

Таким образом, доводы органа досудебного следствия о том, что она скрывалась от следствия и нарушила подписку о невыезде с постоянного места жительства не подтверждены материалами дела.

Доводы органа досудебного следствия о том, что ОСОБА_2, находясь на свободе может продолжить преступную деятельность, так же вызывают у суда сомнения, так как ранее она не судима и к уголовной ответственности ранее не привлекалась.

Кроме того, из пояснений следователя следует, что в настоящее все основные следственные действия по уголовному делу окончены и обвиняемая дает признательные показания,в связи с чему суда не имеется оснований полагать, что ОСОБА_2 каким-либо образом воспрепятствует установлению истины по уголовному делу.

Учитывая вышеизложенное, суд считает, что основания для изменения ОСОБА_2 меры пресечения на более строгую отсутствуют.

На основании изложенного, руководствуясь ст.29 Конституции Украины, ст. 165 3 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л:

В удовлетворении представления органа досудебного следствия об изменении меры пресечения обвиняемой ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_9, подписки о невыезде с постоянного места жительства на содержание под стражей - отказать.

Освободить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, из-под стражи в зале суда немедленно.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

На постановление может быть внесена апелляция в апелляционный суд Харьковской области в течение 3 суток со дня вынесения постановления.

Судья