Постанова

від 23.09.2011 по справі 2018/4-2694/11

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Дело № 2018/4-2694/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

23.09.2011 г.

Судья Киевского районного суда Чередник В.Е., при участии прокурора Иванова И.С., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области подполковника милиции ОСОБА_1, о производстве выемки по уголовному делу № 63110457, -

УСТАНОВИЛ :

28.05.2008 между ОАО «Всеукраинский Акционерный банк»(ОАО «ВиЕйБиБанк») и предприятием «Харьковский центр профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов правоохранительных органов»(«Харьковский центр реабилитации») заключен кредитный договор №16-К/08. Согласно данного договора, ОАО «ВиЕйБиБанк» выдал «Харьковскому центру реабилитации» кредит в форме восстановительной кредитной линии в сумме эквивалентной 5 000 000 гривен, траншами в евро по курсу НБУ, по которому обеспечением исполнения заёмщиком своих обязательств возвращения кредита и иных трат, является поручительство ДП «Автогазсистема»и ипотека нежилого административного здания, принадлежащего предприятию «Киевский центр профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов».

Выдача кредита происходила путем перечисления денежных средств с ссудного счета по траншам в евро на текущий счет заёмщика № 26000300102970 МФО 350620 в Харьковском филиале ОАО «ВиЕйБиБанк».

На протяжении 2008-2009 годов, предприятие «Харьковский центр профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов правоохранительных органов» получило по указанному договору кредитные средства в сумме 5 000 000 гривен, которые не возвратило в ОАО «ВиЕйБиБанк», нарушив таким образом условия договора.

В ходе досудебного следствия было установлено, что часть из полученных в ОАО «ВиЕйБиБанк»кредитных денежных средств Харьковским центром были перечислены на свой расчетный счет в ПАО «ФОРУМ».

Принимая во внимание вышеизложенное, а также то, что выемка документов, содержащих банковскую тайну, производится по постановлению суда, руководствуясь ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст.178, 14-1 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку оригиналов документов, имеющих значение для дела, содержащих банковскую тайну, в ПАО «ФОРУМ», МФО 322948, расположенному по адресу: г. Киев, ул. Б. Хмельницкого, 17\52, а именно:

- реестра движения денежных средств по счету №: 26001301096554 предприятия «Харьковский центр профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов правоохранительных органов», код ЕГРПОУ 31631710, за период с 05.07.2010 по 19.09.2011 по дебетовой и кредитовой части, указанием контрагентов, кодов ЕГРПОУ, текущих счетов и МФО банков, с наименованием платежей, входящего остатка на каждый день -в печатном виде на бумажном носителе;

- денежных чеков на снятие денежных средств с вышеуказанного счета;

- карточку с образцами подписи должностных лиц предприятия «Харьковский центр профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов правоохранительных органов»;

- юридического дела предприятия «Харьковский центр профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов правоохранительных органов», код ЕГРПОУ 31631710.

Постановление подлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит.

СУДЬЯ