Постанова

від 14.05.2012 по справі 2018/7913/2012

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

2018/7913/2012

н/п 4/2018/1462/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

14.05.2012 г . Судья Киевского районного суда г.Харькова Зуб Г.А. с участием прокурора -Соломко Н.А. рассмотрев представление органа досудебного следствия о наложении ареста по уголовному делу №16120001, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве СУ ГНС в Харьковской области находится уголовное дело №16120001, возбужденное в отношении директора ООО «Логос» (код ЕГРПОУ 23748273) ОСОБА_1 по факту умышленного уклонения от уплаты налогов, что привело к фактическому не поступлению средств в бюджет в особо крупных размерах, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия было установлено, что ОСОБА_1, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО «Логос», в период с 01.01.2010г. по 30.06.2011г., путем использования документов с реквизитами ЧП «Попокатепетль»(код ЕГРПОУ 33897824), ООО «ИБК Спектр»(код ЕГРПОУ 34758297), зарегистрированных на подставных лиц, иных СПД с признаками фиктивности, о якобы приобретенных у данных предприятий заготовок накладок, заготовок прокладок, заготовок корпусов дисплеев, кранов шаровых, светодиодов, блоков питания, задвижек и прочих ТМЦ, строительных и расходных материалов, необоснованно формировали налоговый кредит для ООО «Логос», приобретая фактически ТМЦ у неустановленных лиц, без необходимых для ведения бухгалтерского и налогового учета документов, без учета налога на добавленную стоимость.

Таким образом, согласно актов документальных проверок от 20.07.2011г. за №3372/1800/23748273 и от 26.09.2011г. №4549\2305\23748273 директор ООО «Логос»ОСОБА_1 умышленно уклонилась от уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость на общую сумму 2436037,00 гривен, чем причинила государству ущерб в особо крупных размерах.

Проведенными в ходе досудебного следствия оперативно-розыскными мероприятиями и следственными действиями было установлено, что в своей противоправной деятельности ОСОБА_1 использовала текущий счет подконтрольного ей предприятия задействованного в схеме по уклонению от уплаты налогов ЧП «Гудвил 2009»(код ЕГРПОУ 36458969), №2600530634201 (код валюты: 980), открытый в ПАО «ОСОБА_2 Днипро», МФО 305749.

В представлении, согласованном с прокуратурой Харьковской области, орган досудебного следствия ставит вопрос о наложении ареста на текущий счет ЧП «Гудвил 2009»(код ЕГРПОУ 36458969), №2600530634201 (код валюты: 980), открытый в ПАО «ОСОБА_2 Днипро», МФО 305749.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав пояснения следователя, мнение прокурора, полагавшего, что представление подлежит удовлетворению, считаю необходимым наложить арест на текущий счет ЧП «Гудвил 2009»(код ЕГРПОУ 36458969), №2600530634201 (код валюты: 980), открытый в ПАО «ОСОБА_2 Днипро», МФО 305749.

Руководствуясь ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000 года №2121-ІІІ (с изменениями и дополнениями), ст.126 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление органа досудебного следствия - удовлетворить.

Наложить арест на текущий счет ЧП «Гудвил 2009»(код ЕГРПОУ 36458969), №2600530634201 (код валюты: 980), открытый в ПАО «ОСОБА_2 Днипро», МФО 305749, и немедленно приостановить проведение всех расходных операций по нем, за исключением случаев, связанных с уплатой налогов, сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и иные целевые фонды.

Обязать ПАО «ОСОБА_2 Днипро», МФО 305749, незамедлительно предоставить справку лицу объявившему постановление о наложении ареста, об остатках денежных средств на текущем счете №2600530634201 (код валюты: 980), ЧП «Гудвил 2009»(код ЕГРПОУ 36458969), на момент наложения ареста.

Проведение ареста поручить сотрудникам налоговой милиции ГНС в Харьковской области.

Постановление окончательно, обжалованию не подлежит.

Судья