Постанова

від 16.02.2012 по справі 2610/3987/2012

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 2610/3987/2012

П О С Т А Н О В А

іменем України

"16" лютого 2012 р.

суддя Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розглянувши подання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві Коломієць В.І. про розкриття банківської таємниці в КМФ ПАТ «Укрсоцбанк»щодо клієнта банку ЖБК «Індикатор-10»та надання дозволу на проведення виїмки документів в КМФ ПАТ «Укрсоцбанк»,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві Коломієць В.І. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з поданням, погодженим заступником прокурора Шевченківського району м. Києва про розкриття банківської таємниці в КМФ ПАТ «Укрсоцбанк»щодо клієнта банку ЖБК «Індикатор-10»та надання дозволу на проведення виїмки документів в КМФ ПАТ «Укрсоцбанк», а саме: облікову справу ЖБК «Індикатор-10»(код за ЄДРПОУ 23379692); банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ЖБК «Індикатор-10»(код за ЄДРПОУ 23379692); листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ЖБК «Індикатор-10»(код за ЄДРПОУ 23379692) для відкриття рахунків, договір на відкриття рахунків № 26007030176561 (валюти: долар США, Євро, українська гривня), 26052030176561 (валюти: долар США, Євро, українська гривня) ЖБК «Індикатор-10»(код за ЄДРПОУ 23379692), угоди та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ЖБК «Індикатор-10» (код за ЄДРПОУ 23379692) для підключення до системи «Банк-клієнт»; завірених належним чином роздруківок руху грошових коштів по рахунках № 26007030176561 (валюти: долар США, Євро, українська гривня), 26052030176561 (валюти: долар США, Євро, українська гривня) ЖБК «Індикатор-10»(код за ЄДРПОУ 23379692) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття по теперішній час (як в електронному вигляді, так і на папері); платіжні документи, надані ЖБК «Індикатор-10»(код за ЄДРПОУ 23379692) у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття по теперішній час; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів та чеки ЖБК «Індикатор-10»(код за ЄДРПОУ 23379692) за період з моменту відкриття по теперішній час.

Слідчим подання обґрунтовується тим, що одержати в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття банківської таємниці даної інформації неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в КМФ ПАТ «Укрсоцбанк».

З матеріалів справи вбачається, що кримінальна справа № 10-26729 була порушена за фактом вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК України, особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор і суд в справах, які перебувають в їх провадженні, вправі викликати в порядку, встановленому цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпілих для допиту або як експертів для дачі висновків; вимагати від підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян пред'явлення предметів і документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані; вимагати проведення ревізій, вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». Виконання цих вимог є обов'язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації; на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК України, виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Таким чином, наявні достатні підстави для розкриття банківської таємниці та дачі дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, в КМФ ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО 322012) щодо клієнта банку ЖБК «Індикатор-10» (код ЄДРПОУ 23379692).

З огляду на викладене, та керуючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд,

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві Коломієць В.І. про розкриття банківської таємниці в КМФ ПАТ «Укрсоцбанк»щодо клієнта банку ЖБК «Індикатор-10»та надання дозволу на проведення виїмки документів в КМФ ПАТ «Укрсоцбанк»- задовольнити.

Розкрити в КМФ ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО 322012), що розташована за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 9-11, для СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві банківську таємницю на інформацію, що міститься в документах, щодо відкриття та користування банківськими рахунками № 26007030176561 (валюти: долар США, Євро, українська гривня), 26052030176561 (валюти: долар США, Євро, українська гривня), що належать ЖБК «Індикатор-10»(код за ЄДРПОУ 23379692).

Призначити виїмку документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні КМФ ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО 322012), що розташована за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 9-11, а саме: облікову справу ЖБК «Індикатор-10»(код за ЄДРПОУ 23379692); банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ЖБК «Індикатор-10»(код за ЄДРПОУ 23379692); листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ЖБК «Індикатор-10»(код за ЄДРПОУ 23379692) для відкриття рахунків, договір на відкриття рахунків № 26007030176561 (валюти: долар США, Євро, українська гривня), 26052030176561 (валюти: долар США, Євро, українська гривня) ЖБК «Індикатор-10»(код за ЄДРПОУ 23379692), угоди та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ЖБК «Індикатор-10»(код за ЄДРПОУ 23379692) для підключення до системи «Банк-клієнт»; завірених належним чином роздруківок руху грошових коштів по рахунках № 26007030176561 (валюти: долар США, Євро, українська гривня), 26052030176561 (валюти: долар США, Євро, українська гривня) ЖБК «Індикатор-10»(код за ЄДРПОУ 23379692) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття по теперішній час (як в електронному вигляді, так і на папері); платіжні документи, надані ЖБК «Індикатор-10»(код за ЄДРПОУ 23379692) у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття по теперішній час; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів та чеки ЖБК «Індикатор-10»(код за ЄДРПОУ 23379692) за період з моменту відкриття по теперішній час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: