Вирок

від 20.09.2012 по справі 1-1590/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 1-1590/11

В И Р О К

іменем України

20 вересня 2012 року Шевченківський районний суд м. Києва

в складі: головуючого судді Антонюк М.С.

при секретарях Павлюк В.В., Скорицькому А.М.

з участю прокурорів: Шаповалова Є.О., Беби Є.Г.,

Коцюби В.С.

захисників: ОСОБА_2, ОСОБА_3,

ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. В'ячеславка Приморського району Запорізької області, українця, громадянина України, одруженого, який має неповнолітнього сина ІНФОРМАЦІЯ_3, з вищою освітою, працюючого менеджером ТОВ «Сільвер Аква», проживаючого за адресою: АДРЕСА_5, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ст. 190 ч.3, 15 ч.2, 190 ч.3 КК України, 358 ч.2 КК України ( в редакції станом на 2010 рік),

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженця с. Яруня Новоград-Волинського району Житомирської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, неодруженого, працюючого продавцем ТОВ «ТБД «Олді», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 (гуртожиток) та проживаючого за адресою: АДРЕСА_6, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ст. 190 ч.3, 15 ч.2, 190 ч.3 КК України, 358 ч.2 КК України ( в редакції станом на 2010 рік),

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10, уродженця смт. Гостомель Київської області, українця, громадянина України, не працюючого, з середньою освітою, не одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ст. 358 ч.3 КК України ( в редакції станом на 2010 рік),

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14, уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, непрацюючого, неодруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_10 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_9, який засуджений вироком Дарницького районного суду м. Києва 20.02.2012 року за ст.ст. 307 ч.2, 309 ч.2, 70 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на п'ять років з конфіскацією майна, який змінено ухвалою Апеляційного суду м. Києва 23.08.2012 року в частині призначеного покарання, вважати засудженим за ст. 307 ч.2, 309 ч.2, 69, 70 КК України до покарання у виді трьох років шести місяців позбавлення волі з конфіскацією майна

у вчиненні злочину, передбаченого ст. 358 ч.3 КК України ( в редакції станом на 2010 рік),

В С Т А Н О В И В:

Приблизно в липні 2010 року ОСОБА_5, знаходячись у невстановленому місці, запропонував ОСОБА_6 вчиняти заволодіння грошовими коштами банківської установи під виглядом оформлення на різних громадян споживчих кредитів для придбання автомобілів, надаючи для цього фінансовій установі підроблені документи, на що останній дав свою згоду, чим вступив у попередню змову з ОСОБА_5

З метою реалізації єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами банківської установи, ОСОБА_5, 17.07.2010 р., у невстановлений час, знаходячись поблизу станції метро «Святошин», за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 83 в м. Києві, під час зустрічі із раніше незнайомим йому ОСОБА_7, не повідомляючи про свої злочинні наміри, запропонував останньому отримати в ПАТ «ВТБ Банк»(МФО 321767) споживчий кредит на придбання автомобіля Camrу» пообіцявши після отримання кредиту допомогти з працевлаштуванням на посаду водія на вказаному автомобілі з високою заробітною платнею. ОСОБА_7 будучи введеним ОСОБА_5 в оману та не знаючи про його злочинний намір, надав свою згоду і передав ОСОБА_5 ксерокопії своїх документів, а саме паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5, будучи достовірно обізнаним з вимогами і умовами надання кредитно-банківською установою ПАТ «ВТБ Банк»споживчих кредитів на придбання транспортних засобів, ознайомив останнього з указаними вимогами та умовами. Зокрема, з тим, що особи, які бажають отримати кредит у ПАТ «ВТБ Банк»(МФО 321767) повинні мати стабільне та достатнє власне джерело прибутків, що повинне бути підтверджене відповідним документом - довідкою про прибутки, виданою та посвідченою будь-яким підприємством чи організацією із зазначенням розміру заробітної платні потенційного позичальника за останні 6 місяців; споживчий кредит являється цільовим, надається під заставу транспортного засобу, вартість якого повинна відповідати сумі наданого кредиту; потенційний позичальник до моменту отримання грошових коштів, виданих банківською установою в вигляді споживчого кредиту, зобов'язаний оплатити не менше 50% вартості автомобіля, а також за власні кошти здійснити оплату державної реєстрації транспортного засобу в органах ДАІ МВС України, оплату страхування даного транспортного засобу та надати до банку документ, що підтверджує сплату страхових внесків в повному обсязі, після чого наказав ОСОБА_6 виготовити пакет фіктивних документів, які необхідні для укладення кредитного договору між ПАТ «ВТБ Банк»(МФО 321767) та ОСОБА_7

ОСОБА_6, діючи відповідно до відведеної йому злочинної ролі, в період часу з 17.07.2010 р. по 31.08.2010 р., знаходячись за адресою: АДРЕСА_1, де він на той час проживав, реалізуючи спільний злочинний умисел, використовуючи власний комп'ютер підробив документи, в які вніс завідомо неправдиві відомості, а саме: довідку про доходи вихідний № 05/08 від 17.08.2010 р. про те, що ОСОБА_7 працює в ТОВ «Респект Ком»на посаді начальника відділу постачання з 03.11.2008 р. та загальна сума доходу останнього за період з лютого 2010 року по липень 2010 року становить 72 865,70 гривень; копію форми № 1ДФ податкового розрахунку сум нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ТОВ «Респект Ком»; рахунок № 0000048 від 25.08.2010 р. від імені автосалону «Статус Авто»на ім'я ОСОБА_7 про вартість автомобіля yota Camry 2.4»(2010 року випуску); специфікацію автомобіля oyota Camry 2.4»від 31.08.2010 р. від імені автосалону «Статус Авто»на покупця ОСОБА_7; касовий ордер № 08/2 від 30.08.2010 р. ТОВ «Авто Респект Сервіс»про сплату ОСОБА_7 за автомобіль Camry 2.4»згідно рахунку № 0000048 від 25.08.2010 р. грошових коштів в сумі 187 200,00 гривень; договір купівлі-продажу автомобіля № 08/05 від 30.08.2010 р. укладеним між ТОВ «Авто Респект Сервіс»та ОСОБА_7 про придбання автомобіля Camry 2.4».

31.08.2010 р., приблизно о 10 год. 00 хв., ОСОБА_6 та ОСОБА_5, продовжуючи свої злочинні дії направлені на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами банківської установи, прибули до відділення «Артемівське»ПАТ «ВТБ Банк»(МФО 321767), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Артема, 37, де зустрілися із ОСОБА_7 Після чого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зайшли до приміщення банку, а ОСОБА_5 залишився на вулиці контролювати їхні дії. Знаходячись у приміщенні банку ОСОБА_6 ознайомив ОСОБА_7 із усіма виготовленими ним фіктивними документами, які необхідно було ОСОБА_7 надати в ПАТ «ВТБ Банк»(МФО 321767) для укладення кредитного договору. Після цього, ОСОБА_7 не будучи обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_5 та ОСОБА_6, надав працівнику банку ОСОБА_12 пакет підроблених ОСОБА_6 документів, а саме: довідку про доходи вихідний № 05/08 від 17.08.2010 р. про те, що ОСОБА_7 працює в ТОВ «Респект Ком»на посаді начальника відділу постачання з 03.11.2008 р. та загальна сума доходу останнього за період з лютого 2010 року по липень 2010 року становить 72 865,70 гривень; копію форми № 1ДФ податкового розрахунку сум нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ТОВ «Респект Ком»; рахунок № 0000048 від 25.08.2010 р. від імені автосалону «Статус Авто»на ім'я ОСОБА_7 про вартість автомобіля Camry 2.4»(2010 року випуску); специфікацію автомобіля a Camry 2.4»від 31.08.2010 р. від імені автосалону «Статус Авто»на покупця ОСОБА_7; касовий ордер № 08/2 від 30.08.2010 р. ТОВ «Авто Респект Сервіс»про сплату ОСОБА_7 за автомобіль Camry 2.4»згідно рахунку № 0000048 від 25.08.2010 р. грошових коштів в сумі 187 200,00 гривень; договір купівлі-продажу автомобіля № 08/05 від 30.08.2010 р. укладений між ТОВ «Авто Респект Сервіс»та ОСОБА_7 про придбання автомобіля Camry 2.4», на підставі даних документів уклав з ПАТ «ВТБ Банк»(МФО 321767) кредитний договір № 0028-А від 31.08.2010 р. про отримання споживчого кредиту для придбання автомобілю «Тойота Камрі» в сумі 124 800,00 гривень.

Згідно вказаного кредитного договору ПАТ «ВТБ Банк»(МФО 321767) перерахував грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Авто Респект Сервіс»№ 26009159821000 ЗКПО 35506890 в АКІБ «УкрСиббанк»(МФО 351005), засновником та директором якого являвся ОСОБА_6

01.09.2010 р. у невстановлений час ОСОБА_5 та ОСОБА_6, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ПАТ «ВТБ Банк»(МФО 321767), прибули до приміщення «УкрСиббанк»(МФО 351005), де ОСОБА_6 згідно грошового чеку № ЛГ7276055 отримав грошові кошти в сумі 123 500,00 гривень, які перед цим були перераховані ПАТ «ВТБ Банк»(МФО 321767) згідно кредитного договору № 0028-А від 31.08.2010 для придбання ОСОБА_7 автомобіля НОМЕР_1. Отримані грошові кошти ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою між собою, шляхом обману, повторно вчинили замах на заволодіння грошовими коштами ПАТ «ВТБ Банк»(МФО 321767) при наступних обставинах.

Так, з метою реалізації єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами банківської установи, ОСОБА_5, приблизно 02.09.2010 р., у невстановлений час, знаходячись поблизу ресторану швидкого харчування «Макдональдс», який розташований за адресою: м. Київ, площа Севастопольська, 1, під час зустрічі із раніше незнайомим йому ОСОБА_8, не повідомляючи про свої злочинні наміри, запропонував останньому отримати в ПАТ «ВТБ Банк»(МФО 321767) споживчий кредит на придбання автомобіля Camrу»пообіцявши після отримання кредиту допомогти з працевлаштуванням на посаду водія на вказаному автомобілі з високою заробітною платнею. ОСОБА_8 будучи введеним ОСОБА_5 в оману, та не знаючи про його злочинний намір, дав свою згоду та передав ОСОБА_5 ксерокопії своїх документів, а саме: паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5, будучи достовірно обізнаним з вимогами і умовами надання кредитно-банківською установою ПАТ «ВТБ Банк»споживчих кредитів на придбання транспортних засобів, ознайомив останнього з указаними вимогами та умовами. Зокрема, з тим, що особи, які бажають отримати кредит у ПАТ «ВТБ Банк»(МФО 321767) повинні мати стабільне та достатнє власне джерело прибутків, що має бути підтверджене відповідним документом - довідкою про прибутки, виданою та посвідченою будь-яким підприємством чи організацією із зазначенням розміру заробітної платні потенційного позичальника за останні 6 місяців; споживчий кредит являється цільовим, надається під заставу транспортного засобу, вартість якого повинна відповідати сумі наданого кредиту; потенційний позичальник до моменту отримання грошових коштів, виданих банківською установою в вигляді споживчого кредиту, зобов'язаний оплатити не менше 50% вартості автомобіля, а також за власні кошти здійснити оплату державної реєстрації транспортного засобу в органах ДАІ МВС України, оплату страхування даного транспортного засобу та надати до банку документ, що підтверджує сплату страхових внесків в повному обсязі, наказав ОСОБА_6 виготовити пакет фіктивних документів, які необхідні для укладення кредитного договору між ПАТ «ВТБ Банк»(МФО 321767) та ОСОБА_8

ОСОБА_6, діючи відповідно до відведеної йому злочинної ролі, в період часу з 17.07.2010 р. по 31.08.2010 р., знаходячись за адресою: АДРЕСА_1, де він на той час проживав, реалізовуючи спільний злочинний умисел, використовуючи власний комп'ютер, підробив документи, в які вніс неправдиві відомості, а саме: довідку про доходи вихідний № 05/09 від 02.09.2010 р. про те, що ОСОБА_8 працює в ТОВ «Респект Ком»на посаді начальника відділу продаж з 17.03.2008 р. та загальна сума доходу за період з березня 2010 року по серпень 2010 року становить 48 106,80 гривень, копію форми № 1ДФ податкового розрахунку сум нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ТОВ «Респект Ком»рахунок № 0000051 від 03.09.2010 р. від імені автосалону «Статус Авто»на ім'я ОСОБА_8 про вартість автомобіля a Camry 2.4»(2010 року випуску), специфікацію автомобіля ota Camry 2.4»від 13.09.2010 на покупця ОСОБА_8, касовий ордер № 09/1 від 10.09.2010 р. ТОВ «Авто Респект Сервіс»про сплату ОСОБА_8 за автомобіль Camry 2.4»згідно рахунку № 0000051 від 03.09.2010 грошових коштів в сумі 156 200,00 гривень, договір купівлі-продажу автомобіля № 09/01 від 10.09.2010 р. укладений між ТОВ «Авто Респект Сервіс»та ОСОБА_8 про придбання автомобіля Camry 2.4».

14.09.2010 р. приблизно о 10 год. 00 хв., ОСОБА_6 та ОСОБА_5, продовжуючи свої злочинні дії направлені на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами банківської установи, прибули до відділення «Артемівське»ПАТ «ВТБ Банк»(МФО 321767), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Артема, 37, де зустрілися із ОСОБА_8 Після чого ОСОБА_6 та ОСОБА_8 зайшли до приміщення банку, а ОСОБА_5 залишився на вулиці контролювати їхні дії. Знаходячись у приміщенні банку ОСОБА_6 ознайомив ОСОБА_8 із усіма виготовленими ним фіктивними документами, які необхідно було ОСОБА_8 надати в ПАТ «ВТБ Банк»(МФО 321767) для укладення кредитного договору.

Після цього, ОСОБА_8 не будучи обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_5 та ОСОБА_6, надав працівнику банку ОСОБА_12 пакет підроблених ОСОБА_6 документів, а саме: довідку про доходи вихідний № 05/09 від 02.09.2010 р. про те, що ОСОБА_8 працює в ТОВ «Респект Ком»на посаді начальника відділу продаж з 17.03.2008 р. та загальна сума доходу за період з березня 2010 року по серпень 2010 року становить 48 106,80 гривень, копію форми № 1ДФ податкового розрахунку сум нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ТОВ «Респект Ком»рахунок № 0000051 від 03.09.2010 р. від імені автосалону «Статус Авто»на ім'я ОСОБА_8 про вартість автомобіля Camry 2.4»(2010 року випуску), специфікацію автомобіля Camry 2.4»від 13.09.2010 р. на покупця ОСОБА_8, касовий ордер № 09/1 від 10.09.2010 р. ТОВ «Авто Респект Сервіс»про сплату ОСОБА_8 за автомобіль Camry 2.4»згідно рахунку № 0000051 від 03.09.2010 р. грошових коштів в сумі 156 200,00 гривень, договір купівлі-продажу автомобіля № 09/01 від 10.09.2010 р. укладеним між ТОВ «Авто Респект Сервіс»та ОСОБА_8 про придбання автомобіля Camry 2.4», на підставі даних документів уклав з ПАТ «ВТБ Банк»(МФО 321767) кредитний договір № 0029-А від 14.09.2010 р. про отримання споживчого кредиту для придбання автомобілю «Тойота Камрі»в сумі 140 000,00 гривень.

Однак ОСОБА_5 та ОСОБА_6 свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, які не залежали від їхньої волі, оскільки були затримані працівниками міліції.

Крім того, ОСОБА_5, 17.07.2010 р., в невстановлені досудовим слідством час та місці, з метою заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ПАТ «ВТБ Банк»(МФО 321767), вступив у попередню змову з ОСОБА_6, запропонував останньому підробити документи на ім'я ОСОБА_7 з метою подальшого їх використання під час укладання кредитного договору між ПАТ «ВТБ Банк»(МФО 321767) та ОСОБА_7 для отримання споживчого кредиту на придбання автомобіля в розмірі 124 800,00 гривень, на що ОСОБА_6 дав свою добровільну згоду.

В період часу з 17.07.2010 р. по 31.08.2010 р. ОСОБА_6, реалізуючи свій злочинний умисел, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1, де він на той час проживав, використовуючи власний комп'ютер підробив документи, в які вніс неправдиві відомості, а саме: довідку про доходи вихідний № 05/08 від 17.08.2010 р. про те, що ОСОБА_7 працює в ТОВ «Респект Ком»на посаді начальника відділу постачання з 03.11.2008 р. та загальна сума доходу останнього за період з лютого 2010 року по липень 2010 року становить 72 865,70 гривень; копію форми № 1ДФ податкового розрахунку сум нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ТОВ «Респект Ком»; рахунок № 0000048 від 25.08.2010 р. від імені автосалону «Статус Авто»на ім'я ОСОБА_7 про вартість автомобіля a Camry 2.4»(2010 року випуску); специфікацію автомобіля ta Camry 2.4»від 31.08.2010 р. від імені автосалону «Статус Авто»на покупця ОСОБА_7; касовий ордер № 08/2 від 30.08.2010 р. ТОВ «Авто Респект Сервіс»про сплату ОСОБА_7 за автомобіль Camry 2.4»згідно рахунку № 0000048 від 25.08.2010 р. грошових коштів в сумі 187 200,00 гривень; договір купівлі-продажу автомобіля № 08/05 від 30.08.2010 р. укладеним між ТОВ «Авто Респект Сервіс»та ОСОБА_7 про придбання автомобіля Camry 2.4», в яких поставив підписи від імені вигаданих осіб, які начебто видали вказані документи, а також печатку ТОВ «Авто Респект Сервіс», засновником та директором якої він являвся, та печатку ТОВ «Респект Ком», яку йому перед цим передав ОСОБА_5 з метою підроблення документів.

Згідно з висновком криміналістичної експертизи № 173/тдд від 27.04.2011 р., відтиск печатки ТОВ «Авто-Респект-Сервіс»в наданому на дослідження документі «Специфікація автомобіля «Тойота Кемрі 2.4»від 31.08.2010 р. покупець ОСОБА_7»нанесений печаткою ТОВ «Авто Респект Сервіс», що надана для порівняльного дослідження. Відтиск печатки ТОВ «Респект Ком»в наданому на дослідженні документі «довідка про доходи, видана ОСОБА_7 за вих. № 05/08 від 17.08.2010 року»нанесений печаткою ТОВ «Респект Ком», що надана для порівняльного дослідження. Відтиск печатки ТОВ «Авто-Респект-Сервіс»в наданому на дослідження документі «касовий ордер № 08/2 від 30.08.2010 р.»нанесений печаткою ТОВ «Авто-Респект-Сервіс», що надана для порівняльного дослідження. Відтиск печатки ТОВ «Авто-Респект-Сервіс»в наданому на дослідження документі «договор купли-продажи автомобиля № 08/05 от 30.08.2010 г.»нанесений печаткою ТОВ «Авто-Респект-Сервіс», що надана для порівняльного дослідження. Відтиск печатки ТОВ «Авто-Респект-Сервіс»в наданому на дослідження документі «рахунок № 0000048 від 25.08.2010 року»нанесений печаткою ТОВ «Авто-Респект-Сервіс», що надана для порівняльного дослідження. Відтиск печатки ТОВ «Респект Ком»в наданій на дослідження копії документу «податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ТОВ «Респект Ком»нанесений печаткою ТОВ «Респект Ком», що надана для порівняльного дослідження.

Печатки ТОВ «Респект Ком»та ТОВ «Авто-Респект-Сервіс», які надавалися для порівняльного дослідження були вилучені у ОСОБА_6

Крім того, ОСОБА_5, у невстановлені час та місці, з метою заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ПАТ «ВТБ Банк»(код ЕДРПОУ 14359319), повторно вступив у попередню змову з ОСОБА_6, запропонував останньому підробити документи на ім'я ОСОБА_8 з метою подальшого їх використання під час укладання кредитного договору між ПАТ «ВТБ Банк»(код ЕДРПОУ 14359319) та ОСОБА_8 для отримання споживчого кредиту на придбання автомобіля в розмірі 140 000,00 гривень, на що ОСОБА_6 дав свою добровільну згоду.

В період часу з 02.09.2010 р. по 03.09.2010 р. ОСОБА_6, реалізовуючи свій злочинний умисел, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1, де він на той час проживав, використовуючи власний комп'ютер підробив документи, в які вніс неправдиві відомості, а саме: довідку про доходи вихідний № 05/09 від 02.09.2010 р. про те, що ОСОБА_8 працює в ТОВ «Респект Ком»на посаді начальника відділу продаж з 17.03.2008 р. та загальна сума доходу за період з березня 2010 року по серпень 2010 року становить 48 106,80 гривень, копію форми № 1ДФ податкового розрахунку сум нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ТОВ «Респект Ком», рахунок № 0000051 від 03.09.2010 р. від імені автосалону «Статус Авто»на ім'я ОСОБА_8 про вартість автомобіля Camry 2.4»(2010 року випуску), специфікацію автомобіля Camry 2.4»від 13.09.2010 р. на покупця ОСОБА_8, касовий ордер № 09/1 від 10.09.2010 р. ТОВ «Авто Респект Сервіс»про сплату ОСОБА_8 за автомобіль Camry 2.4»згідно рахунку № 0000051 від 03.09.2010 р. грошових коштів в сумі 156 200,00 гривень, договір купівлі-продажу автомобіля № 09/01 від 10.09.2010 р. укладеним між ТОВ «Авто Респект Сервіс»та ОСОБА_8 про придбання автомобіля «Toyota Camry 2.4», в яких поставив підписи від імені вигаданих осіб, які начебто видали вказані документи, а також печатку ТОВ «Авто Респект Сервіс», засновником та директором якої він являвся, та печатку ТОВ «Респект Ком», яку йому перед цим передав ОСОБА_5 з метою підроблення документів.

Згідно з висновком криміналістичної експертизи № 173/тдд від 27.04.2011 р., відтиск печатки ТОВ «Авто-Респект-Сервіс»в наданому на дослідження документі «Специфікація автомобіля «Тойота Кемрі 2.4»від 13.09.2010 покупець ОСОБА_8 нанесений печаткою ТОВ «Авто-Респект-Сервіс», що надана для порівняльного дослідження. Відтиск печатки ТОВ «Респект Ком»в наданому на дослідженні документі «довідка про доходи, видана ОСОБА_8 за вих. № 05/09 від 02.09.2010 року»нанесений печаткою ТОВ «Респект Ком», що надана для порівняльного дослідження. Відтиск печатки ТОВ «Авто-Респект-Сервіс» в наданому на дослідження документі «касовий ордер № 09/1 від 10.09.2010 р.»нанесений печаткою ТОВ «Авто-Респект-Сервіс», що надана для порівняльного дослідження. Відтиск печатки ТОВ «Авто-Респект-Сервіс»в наданому на дослідження документі «договор купли-продажи автомобиля № 09/01 от 10.09.2010 г.»нанесений печаткою ТОВ «Авто-Респект-Сервіс», що надана для порівняльного дослідження. Відтиск печатки ТОВ «Авто-Респект-Сервіс»в наданому на дослідження документі «рахунок № 0000051 від 03.09.2010 року»нанесений печаткою ТОВ «Авто-Респект-Сервіс», що надана для порівняльного дослідження. Відтиск печатки ТОВ «Респект Ком»в наданому на дослідження копії документу «податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ТОВ «Респект Ком»нанесений печаткою ТОВ «Респект Ком», що надана для порівняльного дослідження.

Печатки ТОВ «Респект Ком»та ТОВ «Авто-Респект-Сервіс», які надавалися для порівняльного дослідження були вилучені у ОСОБА_6

Крім того, 31.08.2010 р., приблизно о 10.00 год., ОСОБА_7 з метою отримання споживчого кредиту для придбання автомобіля разом із ОСОБА_6 прибув до відділення «Артемівське»ПАТ «ВТБ Банк»(МФО 321767), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Артема, 37. Знаходячись у відділенні банку за вищевказаною адресою ОСОБА_6 ознайомив ОСОБА_7 з виготовленими ним документами, в які були внесені неправдиві відомості, а саме: з довідкою про доходи вихідний № 05/08 від 17.08.2010 р. про те, що ОСОБА_7 працює в ТОВ «Респект Ком»на посаді начальника відділу постачання з 03.11.2008 р. та загальна сума доходу за період з лютого 2010 року по липень 2010 року становить 72 865,70 гривень, копією форми № 1ДФ податкового розрахунку сум нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ТОВ «Респект Ком», рахунком № 0000048 від 25.08.2010 р. від імені автосалону «Статус Авто»на ім'я ОСОБА_7 про вартість автомобіля «Toyota Camry 2.4»(2010 року випуску), специфікацією автомобіля Camry 2.4»від 31.08.2010 р. на покупця ОСОБА_7, касовим ордером № 08/2 від 30.08.2010 р. ТОВ «Авто Респект Сервіс»про сплату ОСОБА_7 за автомобіль Camry 2.4»згідно рахунку № 0000048 від 25.08.2010 р. грошових коштів в сумі 187 200,00 гривень, договором купівлі-продажу автомобіля № 08/05 від 30.08.2010 р. укладеним між ТОВ «Авто Респект Сервіс»та ОСОБА_7 про придбання автомобіля Camry 2.4».

Після чого, ОСОБА_7, знаходячись у приміщенні відділення «Артемівське»ПАТ «ВТБ Банк»(МФО 321767), за адресою: м. Київ, вул. Артема, 37, з метою укладання кредитного договору для придбання автомобіля «Toyota Camry 2.4»пред'явив працівнику банку ОСОБА_12 завідомо підроблені документи, а саме: довідку про доходи вихідний №05/08 від 17.08.2010 р. про те, що ОСОБА_7 працює в ТОВ «Респект Ком»на посаді начальника відділу постачання з 03.11.2008 р. та загальна сума доходу за період з лютого 2010 року по липень 2010 року становить 72 865,70 гривень, копію форми № 1ДФ податкового розрахунку сум нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ТОВ «Респект Ком», рахунок № 0000048 від 25.08.2010 р. від імені автосалону «Статус Авто»на ім'я ОСОБА_7 про вартість автомобіля Camry 2.4»(2010 року випуску), специфікацію автомобіля Camry 2.4» від 31.08.2010 р. на покупця ОСОБА_7, касовий ордер № 08/2 від 30.08.2010 р. ТОВ «Авто Респект Сервіс»про сплату ОСОБА_7 за автомобіль Camry 2.4»згідно рахунку № 0000048 від 25.08.2010 р. грошових коштів в сумі 187 200,00 гривень, договір купівлі-продажу автомобіля № 08/05 від 30.08.2010 р. укладеним між ТОВ «Авто Респект Сервіс» та ОСОБА_7 про придбання автомобіля Camry 2.4», при цьому видаючи пред'явлені документи за справжні.

Крім того, 14.09.2010 р., приблизно о 10.00 год., ОСОБА_8 з метою отримання споживчого кредиту для придбання автомобіля разом із ОСОБА_6 прибув до відділення «Артемівське»ПАТ «ВТБ Банк»(МФО 321767), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Артема, 37. Знаходячись у відділенні банку за вищевказаною адресою ОСОБА_6 ознайомив ОСОБА_8 з виготовленими ним документами, в які були внесені неправдиві відомості, а саме: з довідкою про доходи вихідний № 05/09 від 02.09.2010 р. про те, що ОСОБА_8 працює в ТОВ «Респект Ком»на посаді начальника відділу продаж з 17.03.2008 р. та загальна сума доходу за період з березня 2010 року по серпень 2010 року становить 48 106,80 гривень, копією форми № 1ДФ податкового розрахунку сум нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ТОВ «Респект Ком», рахунком № 0000051 від 03.09.2010 р. від імені автосалону «Статус Авто»на ім'я ОСОБА_8 про вартість автомобіля Camry 2.4»(2010 року випуску), специфікацією автомобіля Camry 2.4»від 13.09.2010 р. на покупця ОСОБА_8, касовим ордером № 09/1 від 10.09.2010 р. ТОВ «Авто Респект Сервіс»про сплату ОСОБА_8 за автомобіль ta Camry 2.4»згідно рахунку №0000051 від 03.09.2010 р. грошових коштів в сумі 156 200,00 гривень, договором купівлі-продажу автомобіля № 09/01 від 10.09.2010 р. укладеним між ТОВ «Авто Респект Сервіс»та ОСОБА_8 про придбання автомобіля Camry 2.4».

Після чого, ОСОБА_8, знаходячись у приміщенні відділення «Артемівське»ПАТ «ВТБ Банк», за адресою: м. Київ, вул. Артема, 37, з метою укладання кредитного договору для придбання автомобіля Camry 2.4»пред'явив працівнику банку ОСОБА_12 завідомо підроблені документи, а саме: довідку про доходи вихідний № 05/09 від 02.09.2010 р. про те, що ОСОБА_8 працює в ТОВ «Респект Ком»на посаді начальника відділу продаж з 17.03.2008 р. та загальна сума доходу за період з березня 2010 року по серпень 2010 року становить 48 106, 80 гривень, копію форми № 1ДФ податкового розрахунку сум нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ТОВ «Респект Ком», рахунок № 0000051 від 03.09.2010 р. від імені автосалону «Статус Авто»на ім'я ОСОБА_8 про вартість автомобіля Camry 2.4»(2010 року випуску), специфікацію автомобіля Camry 2.4»від 13.09.2010 р. на покупця ОСОБА_8, касовий ордер № 09/1 від 10.09.2010 р. ТОВ «Авто Респект Сервіс»про сплату ОСОБА_8 за автомобіль Camry 2.4»згідно рахунку № 0000051 від 03.09.2010 р. грошових коштів в сумі 156 200,00 гривень, договір купівлі-продажу автомобіля № 09/01 від 10.09.2010 р., укладеним між ТОВ «Авто Респект Сервіс» та ОСОБА_8 про придбання автомобіля Camry 2.4», а також ксерокопію свідоцтва № НОМЕР_9 про реєстрацію транспортного засобу автомобіля Camry 2.4»номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_7, реєстраційний номер НОМЕР_2, при цьому видаючи пред'явлені документи за справжні.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_5 винним визнав себе фактично частково, а саме у підробленні документів за попередньою змовою з ОСОБА_6, а щодо заволодіння грошовими коштами, які належать ПАТ «ВТБ Банк», шляхом шахрайства, пояснив, що наміру обманювати співробітників банку не мав, та збирався в подальшому виплачувати отримані таким чином кредитні кошти, заявлений цивільний позов ПАТ «ВТБ Банк»не визнав, та пояснив наступне. Він є засновником фірми «Сільвер Аква»по продажу питної води. В 2007 році на посаду начальника відділу розвитку вказаної фірми він влаштував свого знайомого ОСОБА_6 В 2010 році у нього виникли значні фінансові труднощі. Від своїх знайомих кредитних брокерів він дізнався схему, за допомогою якої можна отримати в кредит в банку, а саме нібито для придбання автомобіля. Про дану схему він розказав ОСОБА_6 та попросив його допомогти у її реалізації, на що останній погодився, після чого він повідомив останньому який пакет документів необхідно підготувати, в тому числі від мені ТОВ «Авто Респект Сервіс», директором якої рахувався ОСОБА_6

Приблизно в кінці серпня 2010 року через своїх знайомих він знайшов ОСОБА_7, якому запропонував отримати кредит в банку на придбання автомобіля, на що останній погодився. ОСОБА_7 передав йому ксерокопію свого паспорта та ідентифікаційного коду, які в подальшому він передав ОСОБА_6 та сказав виготовити всі документи необхідні для оформлення кредиту в банку.

31.08.2010 р. він зустрівся із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 поблизу відділення ПАТ «ВТБ Банк»по вул. Артема в м. Києві. Після того, як ОСОБА_6 та ОСОБА_7 пішли у відділення банку оформляти кредит, він поїхав по власним справам.

Приблизно через день гроші на покупку автомобіля через «УкрСіббанк»були перераховані на рахунок ТОВ «Авто Респект Сервіс», з якого ОСОБА_6 зняв на його прохання кошти в сумі 123 500 гривень та передав йому, а він витратив їх на власні потреби.

В подальшому він мав намір самостійно виплачувати кошти за даним кредитом, та згодом викупити даний автомобіль для себе.

Проте через деякий час у нього знову виникли фінансові труднощі, і він вирішив повторно взяти кредит таким же способом, про що повідомив ОСОБА_6, який погодився йому допомогти. Для цього через своїх знайомих він познайомився із ОСОБА_8, якому в приміщенні ресторану швидкого харчування «Макдональдз», розташованого на Севастопольській площі в м. Києві, також запропонував отримати в банку кредит на придбання автомобіля. ОСОБА_8 погодився та дав йому ксерокопію свого паспорту та ідентифікаційного коду, які він в послідуючому передав ОСОБА_6 для виготовлення необхідного пакету документів.

Приблизно в десятих числах вересня 2010 року, ОСОБА_6 передав йому знову зібрані та оформлені документи та зустрівшись з ОСОБА_8, вони направилися до «ВТБ Банк», що розташований в м. Києві по вул. Артема, 37, для оформлення кредиту. Залишивши їх у відділенні банку укладати договір кредиту, він пішов.

Через деякий час його затримали працівники міліції.

Підсудний ОСОБА_5 просить врахувати, що він зробив для себе належні висновки, має на утриманні неповнолітнього сина, а тому просить суд суворо його не карати та призначити покарання, не пов'язане з позбавленням волі.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_6 винним визнав себе повністю, заявлений цивільний позов не визнав, та пояснив що приблизно в кінці 2006 року він влаштувався працювати на посаду водія у фірму «Сільвер Аква», яка займається доставкою бутильованої води, директором якої був ОСОБА_5

Влітку 2010 року під час зустрічі ОСОБА_5 передав йому ксерокопію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_7, та попросив зробити фіктивну довідку про доходи на вказану особу з ТОВ «Авто Респект Сервіс», де він рахувався директором, а також інші документи, які необхідні для отримання кредиту в банку. При цьому ОСОБА_5 сказав, який розмір заробітної плати ОСОБА_7 потрібно вказати в даній довідці, а також пояснив, що потрібно підготувати вказані документи так, щоб грошові кошти, які отримає ОСОБА_7 згідно кредитного договору, надійшли на рахунок відкритої на його ім'я фірми -ТОВ «Авто Респект Сервіс», щоб їх можна було йому зняти з рахунку. Виконуючи вказівку ОСОБА_5, він знаходячись за місцем свого проживання у АДРЕСА_1 на власному комп'ютері виготовив фіктивні документи на ім'я ОСОБА_7, а саме: довідку про доходи вихідний № 05/08 від 17.08.2010 про те, що ОСОБА_7 працює в ТОВ «Респект Ком»на посаді начальника відділу постачання та вказав розмір його зарплати за шість місяців; форму №1ДФ, в яку вписав наданий йому ОСОБА_5 ідентифікаційний код ОСОБА_7; рахунок від імені автосалону «Статус Авто»на ім'я ОСОБА_7 про вартість автомобіля Toyota Camry 2.4 2010 року випуску; специфікацію автомобіля «Toyota Camry 2.4»від імені автосалону «Статус Авто»на покупця ОСОБА_7; касовий ордер ТОВ «Авто Респект Сервіс»про нібито сплату ОСОБА_7 за автомобіль Camry 2.4»грошових коштів в сумі 187 200,00 гривень; договір купівлі-продажу автомобіля, укладений між ТОВ «Авто Респект Сервіс»та ОСОБА_7 про придбання автомобіля a Camry 2.4». В даних документах він поставив підписи від імені вигаданих ним осіб, а також печатку ТОВ «Авто Респект Сервіс», засновником та директором якої він являвся, та печатку ТОВ «Респект Ком», яку йому передав на зберігання ОСОБА_5

31.08.2010 року вранці він приїхав до відділення ПАТ «ВТБ Банк», яке розташоване по вул. Артема, 37 в м. Києві, де зустрівся із ОСОБА_5 та ОСОБА_7, якого там побачив вперше. Після цього він разом з ОСОБА_7 зайшли у приміщення банку, де їх зустрів працівник банку ОСОБА_12, який провів їх в кімнату для переговорів. В даній кімнаті він показав ОСОБА_7 виготовлені ним фіктивні документи, з якими останній ознайомився. Через деякий час в кімнату для переговорів зайшла нотаріус, і в її присутності ОСОБА_7 почав знайомитись із змістом кредитного договору, та підписувати його, а також завіряти копії принесених ним документів. Крім цього ОСОБА_7 у його присутності поставив підпис у виготовленому ним фіктивному договорі купівлі-продажу автомобіля. Оформивши всі документи він з ОСОБА_7 вийшли із банку та поїхали по власним справам.

Наступного дня він разом із ОСОБА_5 поїхали у відділення банку «УкрСиббанк», де він по грошовому чеку зняв з рахунку ТОВ «Авто Респект Сервіс»123500 гривень, що надійшли від ПАТ «ВТБ Банк»згідно кредитного договору ОСОБА_7 Всі отримані грошові кошти він передав ОСОБА_5 Особисто він ніяких грошових коштів не отримував.

Через деякий час на прохання ОСОБА_5, він виготовив пакет фіктивних документів, необхідних для отримання кредиту на ім'я ОСОБА_8 Він таким же чином як і у випадку із ОСОБА_7, знаходячись в АДРЕСА_1 на власному комп'ютері виготовив фіктивні документи на ім'я ОСОБА_8 В даних документах він поставив підписи від імені вигаданих ним осіб, а також печатку ТОВ «Авто Респект Сервіс», засновником і директором якої він являвся, та печатку ТОВ «Респект Ком», яку передав йому на зберігання ОСОБА_5

14.09.2010 р. вранці він знову приїхав до відділення ПАТ «ВТБ Банк», яке розташоване по вул. Артема, 37 в м. Києві, де зустрівся із ОСОБА_5 та ОСОБА_8, якого побачив вперше. Після цього він разом з ОСОБА_8 зайшли в приміщення банку, де як і попереднього разу їх зустрів працівник банку ОСОБА_12, та провів до кімнати для переговорів. В даній кімнаті він надав ОСОБА_8 виготовлені ним фіктивні документи на ім'я останнього. Через деякий час в кімнату для переговорів зайшла нотаріус, в присутності якої ОСОБА_8 ознайомився із змістом кредитного договору, підписувати його, а також завірив копії документів. Коли ОСОБА_8 підписав всі необхідні документи вони вдвох вийшли із банку та поїхали по власним справам. Через деякий час вони були затримані працівниками міліції.

Вважає, що і ОСОБА_7, і ОСОБА_8 знали про те, що під час укладення кредитних договорів на їхнє ім'я використовуються фіктивні документи, оскільки самі повідомляли працівнику банку ОСОБА_12 про те, що вони працюють в ТОВ «Респект Ком», хоча це не відповідало дійсності.

Підсудний ОСОБА_6, щиро розкаявшись у вчиненому, пояснив, що усвідомлює злочинний характер своїх дій, при цьому просить врахувати, що він діяв на вимогу свого керівника, грошові кошти від вчинення даних злочинів не отримав, а тому не визнає заявлений цивільний позов.

Також підсудний ОСОБА_6 просить суд при призначенні покарання врахувати, що він раніше не судимий, постійно працює, позитивно характеризується, зробив для себе належні висновки, щиро розкаюється та запевняє суд у не повторенні подібного.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_7 винним себе не визнав повністю, заявлений цивільний позов не визнав, та пояснив, що із ОСОБА_5 випадково познайомився через свого знайомого, під час зустрічі він розповів ОСОБА_5 про те, що має намір придбати автомобіль у кредит та працювати таксистом, на що ОСОБА_5 повідомив, що має зв'язки у банку та зможе допомогти, для чого йому необхідно передати копію паспорту та ідентифікаційного коду. Приблизно через тиждень він передав ОСОБА_5 копії вказаних документів, а ще через деякий час поїхав до відділення банку, де зустрівся з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 До банку він пішов з останнім. У приміщенні банку в окремій кімнаті ОСОБА_6 показав йому якісь документи, які він продивився, але що в них було написано він не пам'ятає. Пізніше підійшов нотаріус, у присутності якого він ознайомився з документами, які були вже підготовлені співробітниками банку та підписав їх. Працівник банку сказав ОСОБА_6, що зателефонує, коли будуть перераховані гроші. На який рахунок мали перерахувати гроші йому не відомо і він цим питанням не цікавився. Після цього вони вийшли з банку і розійшлись. Через деякий час він знову зустрівся з ОСОБА_5, я з яким поїхав до страхової компанії і підписав договір страхування. Більше ОСОБА_5 він не бачив.

Підсудний ОСОБА_7 заперечив, що знав про надання працівникам банку для укладання договору кредиту підроблених документів про місце його роботи та розмір доходів, договір купівлі-продажу автомобіля, укладений з автосалоном від його імені, специфікацію на автомобіль, довідку-рахунок та інші документи, зазначивши, що такі документи ОСОБА_6 йому не показував.

Запевняє суд тому, що зробив для себе належні висновки та просить суд винести справедливе рішення.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_8 винним себе не визнав повністю, та пояснив, що випадково познайомився з ОСОБА_5, який запропонував йому працювати водієм, але пояснив, що для цього треба взяти автомобіль в кредит на його ім'я. На це він погодився та надав ОСОБА_5 копію свого паспорту та ідентифікаційного коду, потім приїхав до банку, де зустрівся з ОСОБА_6 У приміщенні банку ОСОБА_6 дав йому якісь документи, у зміст яких він не внікав, оскільки вважав, що там все буде правильно, а потім ним був укладений догорів кредиту з банком на придбання автомобіля Тойота Кемрі. Через пару днів він вирішив поїхати до банку щоб дізнатись коли будуть перераховані кошти, де був затриманий працівниками міліції. Зазначає, що жодних документів він не підробляв та не надавав підроблені документи в банк для укладення договору кредиту.

Просить суд при призначенні покарання врахувати стан його здоров'я, те, що у нього на утриманні знаходиться мати пенсійного віку, яка має ряд тяжких захворювань, та не позбавляти його волі.

Не дивлячись на часткове визнання вини підсудним ОСОБА_5, невизнання вини підсудними ОСОБА_8, ОСОБА_7, винність підсудних у вчинені злочинів повністю доводиться сукупністю зібраних у справі доказів, які були досліджені в судовому засіданні.

Так, свідок ОСОБА_12 суду пояснив про те, що у серпні-вересні 2010 року він працював в ПАТ «ВТБ Банк» на посаді старшого менеджера консультанта відділу продажів роздрібних товарів Артемівського відділення. Напочатку серпня 2010 року у відділення «Артемівське»ПАТ «ВТБ Банк»прийшов ОСОБА_5, який повідомив, що він кредитний брокер, та попросив ознайомити з умовами автокредитування. Дізнавшись про умови кредитування, він сказав, що в нього є такий клієнт, який готовий сплатити 50% вартості автомобіля, а іншу частину грошових коштів на придбання автомобіля взяти в кредит в банку. Він пояснив ОСОБА_5 який пакет документів потрібно зібрати для оформлення кредиту. ОСОБА_6 він побачив коли ОСОБА_5 повіз його показувати де розміщується автосалон, в якому ОСОБА_7 хотів придбати автомобіль в кредит. Спочатку ОСОБА_5 привіз його до майданчику огородженому сіткою, на якому знаходилось приблизно 5 нових автомобілів та знаходилась лише будка охоронця, але цей автосалон його не влаштовував про що він повідомив ОСОБА_5 Тоді ОСОБА_5 повіз його в автосалон «Статус Авто», який розташований по вул. Глибочицькій в м. Києві. Це був великий автосалон, на території якого знаходилось багато дорогих автомобілів. Цей автосалон його влаштував. Біля цього автосалону до них підійшов незнайомий мені чоловік, якого ОСОБА_5 представив менеджером салону ОСОБА_6.

31 серпня 2010 року до відділення банку прийшов ОСОБА_7 разом з ОСОБА_6, надав йому пакет документів для отримання кредиту на покупку автомобіля «Тойота Камрі». Серед наданих для укладення договору документів були договір купівлі продажу, квитанція про оплату приблизно 150 тисяч гривень автосалону за автомобіль, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, та оригінал паспорту на своє ім'я. Під час того як він перевіряв документи, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 знаходились в кімнаті для переговорів. Після чого останні поїхали страхували автомобіль, та оформили всі необхідні документи, а він підготував розпорядження про перерахунок на ТОВ «Авто-Респект-Сервіс»грошових коштів в сумі 124 800 гривень.

Приблизно 03 вересня 2010 року, у відділення банку знову прийшов ОСОБА_5, та повідомив, що в нього є інший клієнт, який також бажає отримати кредит, та в подальшому надав пакет документів, які він перевірив та відправив для подальшого розгляду. Дані документи було перевірено та повідомлено ОСОБА_5, про позитивне рішення.

14 вересня 2010 року до відділення банку разом з ОСОБА_6 прийшов ОСОБА_8 Останній надав йому пакет документів для отримання кредиту в сумі 140 000 гривень на придбання автомобіля «Тойота Камрі», серед яких були договір купівлі продажу, квитанція про оплату на рахунок автосалону половини вартості автомобіля, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, та оригінал паспорту на його ім'я. Під час того як він перевіряв документи, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 знаходились в кімнаті для переговорів. Після чого вони поїхали страхувати автомобіль, однак в страховій компанії надіслали їм лист про ці люди підозріло себе ведуть та просили провести додаткову перевірку. Після чого як йому відомо ОСОБА_5, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 було затримано.

Вважає, що як ОСОБА_7, так і ОСОБА_8 знали про те, що надають підроблені документи для укладення договору, оскільки особисто в розмові з ним повідомляли, що вони дійсно працюють у ТОВ «Респект ком», хоча ця інформація не відповідала дійсності.

Свідок ОСОБА_17 пояснив суду, що у серпні 2010 року він працював на посаді директора Артемівського відділення ПАТ «ВТБ Банк», що розташоване по вулиці Артема, 37-41 в місті Києві. Приблизно на початку серпня від старшого менеджера-консультанта ОСОБА_12 йому стало відомо, що до останнього звернувся чоловік, який виявив бажання оформити та отримати кредит на купівлю автомобіля моделі «Тойота Кемрі», він дав розпорядження ОСОБА_12 перевірити даного клієнта. Потім йому стало відомо, що ОСОБА_12 позичальником на прізвище ОСОБА_7 була надана специфікація від автосалону ТОВ «Доміон Трейд»на автомобіль моделі «Тойота Кемрі», вартістю приблизно 380 000 гривень, що викликало підозри у зв'язку з завищеною вартістю автомобіля. Крім того, він доручив ОСОБА_12 виїхати на місце та перевірити цей автосалон. Результати його не задовольнили і він наказав ОСОБА_12 повідомити позичальнику ОСОБА_7 про те, щоб той оформлював документи на придбання автомобілю в автосалоні «ВіДі Автострада», який являється партнером банку, та спеціалізується на продажу автомобілів «Тойота». Через декілька днів, до нього прийшов ОСОБА_12 та повідомив, що ОСОБА_7 не бажає купувати автомобіль в автосалоні «ВіДі Автострада», а повідомив, що знайшов інший автосалон від назвою «Статус Авто», де продаються автомобілі моделі «Тойота Кемрі». Після чого він сказав ОСОБА_12 поїхати за місцем розташування автосалону. Наступного дня ОСОБА_12 привіз йому фотознімки, на яких були зображені автомобілі різних моделей крім «Тойота». Крім того на фотознімку було сфотографовано назву логотип та назву автосалону «Статус Авто». ОСОБА_12 розповів, що на території автосалону він розмовляв з менеджером автосалону на ім'я ОСОБА_6, з яким обговорив умови продажу автомобілю моделі «Тойота Кемрі», вартістю приблизно 332 000 гривень. Крім того, ОСОБА_12 показав йому специфікацію, видану автосалоном «Статус Авто»покупцю ОСОБА_7 В подальшому, ОСОБА_12 надав йому для ознайомлення надані позичальником ОСОБА_7 документи, які не викликали в нього сумнів. Після чого, копії усіх наданих документів ОСОБА_7 -копії паспорту, копії довідки про прибутки, копії специфікації були направлені електронною поштою до служби безпеки Банку. Після перевірки даних документів, прийшла відповідь зі служби безпеки, згідно якої можлива видача кредиту. Після цього він також в електронному файлі надав свою згоду на видачу кредиту позичальнику ОСОБА_7, а ОСОБА_12 призначив дату оформлення кредиту та підготував кредитний договір.

31.08.2010 року в приміщенні Артемівського відділення ВАТ «ВТБ Банк», він в присутності ОСОБА_12, позичальника ОСОБА_7 підписав кредитний договір та договір застави. В той же день до каси відділення Банку було сплачено разову комісію за видачу кредиту. Після підтвердження, тобто надання квитанції про сплату страхового внеску на рахунок страхової компанії. Після оплати усіх необхідних платежів, він поставив свою резолюцію на заяві ОСОБА_7 на перерахування грошових коштів на його позичковий рахунок в розмірі 124800 гривень. Після чого ОСОБА_12 підготував розпорядження про перерахування коштів, на якому він також поставив свою резолюцію. На підставі даного розродження була проведена банківська операція. Після чого, він також поставив свою резолюцію на заяві ОСОБА_7 про перерахування грошових коштів в розмірі 124000 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «Авто Респект Сервіс». На підставі даного розродження була проведена банківська операція та перераховані грошові кошти в вказаному підприємству.

Показаннями свідка ОСОБА_9, даними ним в ході досудового слідства, які були оголошені в судовому засіданні за згодою учасників процесу, про те, що він з 2006 року працює на посаді генерального директора ТОВ «Статус Авто», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 101. ТОВ «Статус Авто»займається демонстрацією та реалізацією легкових транспортних засобів іноземного виробництва. Останній раз на майданчику автосалону автомобіль Camry»знаходився у березні 2009 р. З того часу жодного вказаного автомобіля в них не знаходилося. ОСОБА_20 йому незнайомий, вказана особа в ТОВ «Статус Авто»на посаді директора ніколи не працювала. Проплата за автомобіль a Camry»в сумі 156 200 гривень від імені ОСОБА_8 не здійснювалась взагалі. Рахунок № 0000051 від 03.09.2010 ТОВ «Статус Авто»не виписувався. Всі рахунки в ТОВ виглядають іншим чином і закінчується на 34. (т. 4 а.с. 24-26)

Даними протоколу очної ставки від 18.07.2011 року між обвинуваченим ОСОБА_5 та підозрюваним ОСОБА_7, під час якої ОСОБА_5 підтвердив свої показання, які він давав під час допиту в якості обвинуваченого, про те, що він за попередньою змовою з ОСОБА_6 під виглядом отримання кредиту на ОСОБА_7 для придбання автомобіля, шляхом підробки документів заволоділи грошовими коштами ПАТ «ВТБ Банк». (т. 4 а.с. 138-143)

Даними протоколу очної ставки від 23.06.2011 року між обвинуваченим ОСОБА_6 та обвинуваченим ОСОБА_5, під час якої ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підтвердили свої показання, які вони давали під час допиту в якості обвинуваченого, про обставини скоєної ними підробки документів з метою використання їх ОСОБА_7 для укладення кредитного договору з ПАТ «ВТБ Банк»(т. 4 а.с. 194-197)

Даними протоколу очної ставки від 18.07.2011 року між обвинуваченим ОСОБА_6 та підозрюваним ОСОБА_7, під час якої ОСОБА_6 підтвердив свої показання, які він давав під час допиту в якості обвинуваченого, про обставини скоєної ними підробки документів з метою використання їх ОСОБА_7 для укладення кредитного договору з ПАТ «ВТБ Банк», а також про те, що ОСОБА_7 знав, що для укладення кредитного договору надаються підроблені документи (т.4 а.с. 208-212)

Крім того, винність підсудних доводиться письмовими доказами, дослідженими судом, а саме:

- протоколу огляду та вилучення від 17.09.2010, згідно якого у ОСОБА_6 вилучено: мобільний телефон «Самсунг Х140», мобільний телефон «Нокіа 2610»з сім-карткою НОМЕР_10, мобільний телефон «Нокіа 2112», оригінал довідки про доходи вихідний № 05/08 від 17.08.201010 про те, що ОСОБА_7 працює в ТОВ «Респект Ком»на посаді начальника відділу постачання з 03.11.2008 та загальна сума доходу останнього за період з лютого 2010 року по липень 2010 року становить 72 865,70 гривень, ксерокопія ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_8, ксерокопія паспорта на ім'я ОСОБА_8, трудова книжка на ім'я ОСОБА_6, чекова книжка серії НОМЕР_11, чекова книжка серії НОМЕР_12, установчі документи та печатка ТОВ «Респект Ком», печатка «Авто Респект Сервіс», ксерокопія акту виконаних робіт на ім'я ОСОБА_6, кредитний договір № 400006258 на ім'я ОСОБА_6, графік погашення кредиту на ім'я ОСОБА_6, розрахункова накладна КВП № 004404, установчі документи «Авто Респект Сервіс», системний блок комп'ютеру № 26205600758201, дискета 2 HD-IBM Format з написом «ПДВ», аркуш паперу з написом «р/р НОМЕР_13»(т. 1 а.с. 138-139);

- даними протоколу виїмки від 11.11.2010 року, згідно якого в приміщенні відділення «Артеміське»ПАТ «ВТБ Банк»вилучено: кредитний договір № 0028-А від 31 серпня 2010 року; договір застави № 0028-А/3 від 31 серпня 2009 року на бланку № ВМХ №909695; копія паспорту громадянина України ОСОБА_7 та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; повідомлення про затримку виконання зобов'язань позичальником за вихідним номером 360/103-08-2; копія корінця поштового відправлення на ім'я ОСОБА_7; витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень майна серії РХ № 231524; податковий розрахунок ТОВ «Респект Ком»за 2 квартал 2010 року; заяви ОСОБА_7 від 31.08.2010 на ім'я директора Артеміївського відділення ПАТ «ВТБ Банк»; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна серії РУ № 374141; договір № 1005064 добровільного страхування транспортних засобів від 07 вересня 2010 року на автомобіль ta Camry», д.н. НОМЕР_1; копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля Camry», д.н. НОМЕР_1; касовий ордер № 08/2 від 30.08.2010 на суму 187200 гривень; договір купівлі-продажу автомобіля Camry»від 30.08.2010; довідка про доходи надана ОСОБА_7 із ТОВ «Респект Ком»від 17.08.2010; рахунок автосалону «Статус Авто»№ 0000048 від 25.08.2010; анкета-заява на одержання автокредиту у ВТБ Банку від імені ОСОБА_7; специфікація автомобіля Camry»2.4 від 31.08.2010 від автосалону «Статус Авто»на ім'я покупця ОСОБА_7 (т.1 а.с. 149);

- даними протоколу виїмки від 16.02.2011 року, згідно якого в АТ «УкрСиббанк»було вилучено оригінал грошового чеку № ЛГ7276055, згідно якого 01.09.2010 ОСОБА_6 отримав грошові кошти в розмірі 123 500,00 гривень (т.1 а.с. 238);

- даними протоколу виїмки від 20.01.2011 року, згідно якого в Ірпінському МРЕР при ДАІ ГУМВС України в Київській області вилучено документи, що стали підставою для реєстрації та постановки на облік транспортного засобу моделі ta Camry 2 4L M/T S»номер кузова НОМЕР_5 (т.2 а.с. 2);

- даними протоколу виїмки від 15.02.2011 року, згідно якого в АТ «ПРОСТО-страхування»вилучено документи, щодо страхування транспортного засобу моделі Camry 2 4L M/T S»номер кузова НОМЕР_5 (т.2 а.с. 32-33);

- даними протоколу виїмки від 28.02.2011 року, згідно якого в приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 вилучені документи щодо нотаріального посвідчення кредитного договору № 0028-А від 31.08.2010 року, укладеного між ПАТ «ВТБ Банк»та ОСОБА_7, а також нотаріального посвідчення договору застави № 0028-А/З від 31.08.2010 укладеного між ПАТ «ВТБ Банк»та ОСОБА_7 щодо застави транспортного засобу Camry 2 4L M/T S»номер кузова НОМЕР_5, реєстраційний номер НОМЕР_1 (т.2 а.с. 78-79);

- даними протоколу огляду та вилучення від 17.09.2010 року, згідно якого у ОСОБА_6 вилучено копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_8, завіреною підписом працівника ПАТ «ВТБ Банк»ОСОБА_12 (т.1 а.с. 138-139);

- даними протоколу виїмки від 11.11.2010 року, згідно якого в приміщенні відділення «Артеміське»ПАТ «ВТБ Банк»було вилучено: кредитний договір № 0029-А укладений між «ПАТ «ВТБ Банк»та ОСОБА_8 від 14 09.2010 на суму 140000 гривень; договір застави № 0029-А/3 від 14.09.2009 на автомобіль Toyota Camry, реєстраційний номер НОМЕР_2; анкету заяви на одержання авто кредиту у ВТБ Банку від імені ОСОБА_8; копія паспорту на ім'я ОСОБА_8 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; довідку про доходи ОСОБА_8 від 02.09.2010 видана ТОВ «Респект Ком»; податковий розрахунок ТОВ «Респект Ком»за 2 квартал 2010 р.; рахунок № 0000051 від 03.09.2010 року із Автосалону «Статус Авто»; специфікацію автомобіля Toyota Camry від 13.09.2010; касовий ордер № 09/1 від 10.09.2010 на суму 156200 гривень; договір купівлі-продажу автомобіля № 09/01 від 10.09.2010; заява ОСОБА_8 від 14.09.2010; копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Toyota Camry, реєстраційний номер НОМЕР_2; заяви ОСОБА_8 на ім'я директора артемівського відділення ПАТ «ВТБ Банк»від 14.09.2010 року (т.1 а.с. 199);

- даними протоколу виїмки від 28.02.2011 року, згідно якого у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 вилучені документи щодо нотаріального посвідчення кредитного договору № 0029-А від 14.09.2010 укладеного між ПАТ «ВТБ Банк»та ОСОБА_8, а також нотаріального посвідчення договору застави № 0029-А/З від 14.09.2010 укладеного між ПАТ «ВТБ Банк»та ОСОБА_8 щодо застави транспортного засобу «Toyota Camry 2 4L M/T S»номер кузова НОМЕР_7, реєстраційний номер НОМЕР_2 (т.2 а.с. 108-109)

- даними висновку судово-криміналістичної експертизи № 173/тдд від 27.04.2011 року, згідно якого відтиск печатки ТОВ «Авто-Респект-Сервіс»в наданому на дослідження документі «специфікація автомобіля «Тойота Кемрі 2.4»від 31.08.2010 покупець ОСОБА_7» нанесений печаткою ТОВ «Авто-Респект-Сервіс», що надана для порівняльного дослідження.

Відтиск печатки ТОВ «Респект Ком»в наданому на дослідження документі «довідка про доходи, видана ОСОБА_7 за вих. №05/08 від 17.08.2010 року»нанесений печаткою ТОВ «Респект-Ком», що надана для порівняльного дослідження.

Відтиск печатки ТОВ «Авто-Респект-Сервіс»в наданому на дослідження документі «касовий ордер № 08/2 від 30.08.2010 р.»нанесений печаткою ТОВ «Авто-Респект-Сервіс», що надана для порівняльного дослідження.

Відтиск печатки ТОВ «Авто-Респект-Сервіс»в наданому на дослідження документі «договор купли-продажи автомобиля № 08/05 от 30.08.2010 г.»нанесений печаткою ТОВ «Авто-Респект-Сервіс», що надана для порівняльного дослідження.

Відтиск печатки ТОВ «Авто-Респект-Сервіс»в наданому на дослідження документі «рахунок № 0000048 від 25.08.2010 року»нанесений печаткою ТОВ «Авто-Респект-Сервіс», що надана для порівняльного дослідження.

Відтиск печатки ТОВ «Респект Ком»в наданому на дослідження копії документу «податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ТОВ «Респект Ком»нанесений печаткою ТОВ «Респект-Ком», що надана для порівняльного дослідження.

Відтиск печатки ТОВ «Респект Ком»в наданому на дослідження копії документу «грошовий чек серії ЛГ 7276055 від 01 вересня 2010»нанесений печаткою ТОВ «Респект-Ком», що надана для порівняльного дослідження .

Відтиск печатки ТОВ «Авто-Респект-Сервіс»в наданому на дослідження документі «специфікація автомобіля «Тойота Кемрі 2.4»від 13.09.2010 року покупець ОСОБА_8»нанесений печаткою ТОВ «Авто-Респект-Сервіс», що надана для порівняльного дослідження.

Відтиск печатки ТОВ «Респект Ком»в наданому на дослідження документі «довідка про доходи, видана ОСОБА_8 за вих. №05/09 від 02.09.2010 року» нанесений печаткою ТОВ «Респект-КОМ», що надана для порівняльного дослідження.

Відтиск печатки ТОВ «Авто-Респект-Сервіс»в наданому на дослідження документі «касовий ордер № 09/1 від 10.09.2010 р.»нанесений печаткою ТОВ «Авто-Респект-Сервіс», що надана для порівняльного дослідження.

Відтиск печатки ТОВ «Авто-Респект-Сервіс»в наданому на дослідження документі «договор купли-продажи автомобиля № 09/01 от 10.09.2010 г.»нанесений печаткою ТОВ «Авто-Респект-Сервіс», що надана для порівняльного дослідження.

Відтиск печатки ТОВ «Авто-Респект-Сервіс»в наданому на дослідження документі «рахунок № 0000051 від 03.09.2010 року»нанесений печаткою ТОВ «Авто-Респект-Сервіс», що надана для порівняльного дослідження.

Відтиск печатки ТОВ «Респект Ком»в наданому на дослідження копії документу «податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ТОВ «Респект Ком»нанесений печаткою ТОВ «Респект-Ком», що надана для порівняльного дослідження. (т.3 а.с. 216-226)

- даними висновку судово-криміналістичної експертизи № 172/тдд від 26.04.2011 року, згідно якого підписи та рукописний текст в графі «заплатить… ОСОБА_6 сто двадцять три тисячі п'ятсот гривень 00 копійок», в графі «цілі витрат … закупка автозапчастини …12350000», в графі «пред'явлений НОМЕР_8 виданий Приморським РВ УМВС України в Запорізький області»в наданому на дослідження документі «грошовий чек ЛГ 7276055»виконані самим ОСОБА_6 (т.3 а.с. 237-244)

- даними висновку судово-почеркознавчої експертизи № 1662/11-11 від 28.02.2011 року, згідно якого рукописні записи: «ОСОБА_7 АДРЕСА_3, 31.08.2010 ОСОБА_7»в заяві від 31.08.2010р., адресованій директору Артемівського відділення ПАТ «ВТБ Банк»ОСОБА_17 (вхідн. № 347/103-08-1 від 31.08.10) та в заяві від 31.08.2010р., адресованій директору Артемівського відділення ПАТ «ВТБ Банк»ОСОБА_17 (вхідн. № 348/103-08-1) виконані не ОСОБА_12, не ОСОБА_17, не ОСОБА_6. Ці рукописні записи ОСОБА_7.

Рукописний цифровий запис «31.08.2010»після друкованого тексту «...мали право це стверджувати»та рукописний цифровий запис «31.08.2010»після друкованого тексту «...залишено в кредитній справі №0028-А»в заяві від 31.08.2010р., адресованій директору Артемівського відділення ПАТ «ВТБ Банк»ОСОБА_17, - виконано не ОСОБА_17, не ОСОБА_7, не ОСОБА_6. Ці рукописні записи виконані ОСОБА_12.

Рукописні цифрові записи в штампі «Відкрите акціонерне товариство ВТБ Банк Артемівське відділення»в гарантійному листі за вих. 248/103-09-02 від 26.08.2010р., - виконані не ОСОБА_17, не ОСОБА_7, не ОСОБА_6, не ОСОБА_12, а іншою особою.

Підписи від імені ОСОБА_7: в правому нижньому куті та в графі «Підпис Позичальника:»кожної сторінки в кредитному договорі № 0028-А від 31.08.2010 р., що укладений між ПАТ «ВТБ Банк» та ОСОБА_7; нижче запису прізвища «ОСОБА_7»в заяві від 31.08.2010р., адресованій директору Артемівського відділення ПАТ «ВТБ Банк» ОСОБА_17(вхідний №347/103-08-1 від 31.08.10) та в заяві від 31.08.2010р., адресованій директору Артемівського відділення ПАТ «ВТБ Банк»ОСОБА_17(вхідний №348/103-08-1 від 31.08.10); в графі «Страхувальник ОСОБА_7»та на кожній сторінці в договорі № 1005064 серії АТК ВТБ добровільного страхування транспортних засобів від 07.09.2010р., укладеному між АТ «ПРОСТО-страхування»та ОСОБА_7; в графі «заставодавець ОСОБА_7»в договорі застави №0028-А/3 (транспортний засіб) від 31.08.2010р.; в графі «Покупатель»в документі «договор купли-продажи автомобиля № 08/05 от 30.08.2010 г.»; в графах : «Підпис власника (дов.особи)», «підпис про отримання»в заяві 101225590 (2353950) від 28.08.2010р., - виконано не ОСОБА_12, не ОСОБА_17, не ОСОБА_6. Ці підписи виконано самим ОСОБА_7 (т.3 а.с. 191-207)

- даними висновку судово-почеркознавчої експертизи № 1663/11-11 від 03.03.2011 року, згідно якого підписи: «ОСОБА_8, АДРЕСА_10, 14.09.2010 ОСОБА_8»в заві від 14.09.2010, адресованій директору Артемівського відділення ПАТ «ВТБ Банк»ОСОБА_17; рукописний цифровий запис «14.09.2010»після друкованого тексту «…мали право це оспорювати»в заяві від 14.09.2010, адресованій директору Артемівського відділення ПАТ «ВТБ Банк»ОСОБА_17; рукописні записи «Копія верна»у верхній та нижній частинах електрофотокопії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Camry 2 4L MSCOMFORT»номер кузова НОМЕР_5, зареєстрованого на ОСОБА_8, - виконані не ОСОБА_12, не ОСОБА_17, не ОСОБА_6. Ці рукописні записи виконані ОСОБА_8.

Підписи від імені ОСОБА_8: в правому нижньому куті на першому аркуші та в графі «Підпис Позичальника:»кожної наступної сторінки, в графах «Підпис:», «Підпис Позичальника:»на останній сторінці в кредитному договорі № 0029-А від 14.00.2010 р.; в правому нижньому куті на лицевій стороні та в графі «Підпис:»на зворотній стороні в графіку погашення кредиту до договору №0029-А від 14.09.2010р., що укладені між ПАТ «ВТБ Банк»та ОСОБА_8; справа від запису прізвища «ОСОБА_8»в заяві від 14.09.2010р., адресованій директору Артемівського відділення ПАТ «ВТБ Банк»ОСОБА_17(об.2) та в заяві від 14.09.2010р., адресованій директору Артемівського відділення ПАТ «ВТБ Банк»ОСОБА_17(об.З); в графі «(підпис)»нижче друкованого запису «мали право це оспорювати.»в заяві від 14.09.2010р., адресованій директору Артемівського відділення ПАТ «ВТБ Банк»ОСОБА_17; в графі «Заставодавець ОСОБА_8»в договорі застави №0029-А/3 (транспортний засіб) від 14.09.2010р.; справа від запису «Копія верна»на електрофотокопії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу a Camry 2 4L MSCOMFORT»номер кузова НОМЕР_5, зареєстрованого на ОСОБА_8, - виконано не ОСОБА_12, не ОСОБА_17, не ОСОБА_6. Ці підписи виконано самим ОСОБА_8. (т.3 а.с. 165-175)

Речовими доказами: документами, вилученими в ході проведення виїмки у ОСОБА_6, в приміщенні відділення «Артеміське»ПАТ «ВТБ Банк», в АТ «УкрСиббанк», Ірпінському МРЕР при ДАІ ГУМВС України в Київській області, АТ «ПРОСТО-страхування», а також у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 (т. № 1 а.с. 140, 141-145, 150-191, 200-229, 239, т. № 2 а.с. 3-29, 34-43, 80-103, 110-124)

Суд критично ставиться до показів підсудного ОСОБА_5 про те, що він не мав умислу на шахрайське заволодіння майном ПАТ «ВТБ Банк», а збирався в подальшому самостійно виплачувати кошти за кредитними договорами, оскільки вони суперечать тим фактичним обставинам, які були встановлені судом, а саме про те, що вказані договори оформлювались на інших осіб за допомогою підроблених документів, що свідчить про відсутність реального наміру у підсудного ОСОБА_5 в подальшому виплачувати кошти за кредитним договором, а також показами підсудного ОСОБА_6, який повідомив, що не мав наміру виплачувати кошти за кредитним договорами.

Крім того, покази підсудних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про те, що їм не було відомо про використання підроблених документів при укладенні кожним із них відповідного договору кредиту, спростовуються показами підсудного ОСОБА_6, свідка ОСОБА_12 про те, що останнім було відомо про зміст документів наданих до банку для укладення договору, останні повідомляли про те, що працюють у ТОВ «Респект-ком», подали підроблені договори купівлі-продажу автомобіля Тойота Кемрі, які жоден із них не укладав.

Також судом враховується, що в ході досудового слідства як ОСОБА_5, так і ОСОБА_8 та ОСОБА_7 повністю визнавали свою вину, докладно розповідали про обставини вчинених злочинів, підписували протоколи своїх допитів без зауважень, на тиск з боку працівників міліції ні під час досудового слідства, ні в ході судового розгляду справи -не скаржились.

З огляду на викладене, суд вважає доведеною вину ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах,, підробленні документу, який видається чи посвідчується підприємством, організацією, і який надає права та звільняє від обов'язків з метою використання його іншою особою, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб. Дії ОСОБА_5, ОСОБА_6 суд кваліфікує за ст. 190 ч.3, 15 ч.2, 190 ч.3 КК України, 358 ч.2 КК України ( редакції закону станом на 2010 рік).

Крім того, суд вважає доведеною вину ОСОБА_7, ОСОБА_8 у використанні завідомо підробленого документа, та кваліфікує їх дії за ч. 3 ст. 358 КК України ( в редакції станом на 2010 рік).

Призначаючи підсудним вид та міру покарання суд враховує характер та ступінь тяжкості вчинених ними злочинів, роль ОСОБА_5 у їх вчиненні, який фактично був ініціатором вчинення злочинів, відношення кожного із них до вчиненого, а також дані про особу підсудних.

Так судом враховується, що ОСОБА_5 в цілому характеризується позитивно, раніше не судимий, одружений, має на утриманні неповнолітнього сина

ОСОБА_6 вперше притягується до кримінальної відповідальності, має постійне місце проживання, працює, за місцем проживання, роботи та навчання характеризується виключно позитивно, має ряд хронічних захворювань.

ОСОБА_7 також вперше притягується до кримінальної відповідальності, має постйе місце проживання, де характеризується позитивно, не працює.

ОСОБА_8 позитивно характеризується за місцем проживання, має на утриманні мати пенсійного віку, яка має рід тяжких захворювань, також судом враховується його стан здоров'я.

До обставин, що пом'якшують покарання підсудного ОСОБА_6 суд відносить щире каяття. Щодо інших підсудних судом не встановлено таких обставин.

Обставин, що обтяжують покарання підсудних, судом не встановлено.

З урахуванням наведеного, суд приходить до висновку, що виправлення та перевиховання ОСОБА_5 можливе лише в умовах ізоляції від суспільства, та не знаходить підстав для застосування до нього положень ст. 75 КК України, а тому призначає йому покарання у вигляді позбавлення волі в мінімальних межах санкції частини третьої статті 190 КК України, та обмеження волі в межах санкції частини другої статті 358 КК України.

Призначаючи підсудному ОСОБА_6 вид та міру покарання суд приходить до висновку про те, що його виправлення і перевиховання можливе без ізоляції від суспільства, а тому призначає йому покарання у вигляді позбавлення волі в межах санкції частини третьої статті 190 КК України, та обмеження волі в межах санкції частини другої статті 358 КК України із випробуванням із застосуванням ст. 75, 76 КК України, враховуючи дані про його особу, який вперше притягується до кримінальної відповідальності, виключно позитивно характеризується, має постійне місце проживання в м. Києві, постійно працює, наявність обставин, що пом'якшують його покарання та відсутність обтяжуючих.

Підсудному ОСОБА_7 суд призначає покарання у виді обмеження волі в межах, передбачених санкцією частини третьої ст. 358 КК України, та враховуючи дані про особу підсудного, характер та ступінь тяжкості вчиненого ним злочину, те, що він вперше притягується до кримінальної відповідальності, вважає можливим його виправлення та перевиховання без ізоляції від суспільства, тобто із застосуванням до неї положень статтей 75, 76 КК України.

Підсудному ОСОБА_8 суд призначає покарання у виді обмеження волі межах, передбачених санкцією частини третьої ст. 358 КК України.

Оскільки злочин вчинений ОСОБА_8 до постановлення вироку Дарницького районного суду м. Києва від 20.02.2012 року, суд вважає необхідним призначити підсудному покарання за вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, відповідно до вимог ч.4 ст.70 КК України, зарахувавши при цьому в строк відбування покарання, покарання відбуте за вироком Дарницього районного суду м. Києва від 20.02.2012 року.

Цивільний позов, заявлений ПАТ «ВТБ Банк»підлягає задоволенню як такий, що знайшов підтвердження в ході судового розгляду. Так, судом враховується, що позов заявлений ПАТ «ВТБ Банк»на початку досудового слідства в рамках кримінальної справи про стягнення з винних осіб заподіяної шкоди. При цьому судом за наслідками судового розгляду справи встановлена вина ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у заволодінні майном ПАТ «ВТБ Банк»на суму 123500 грн шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, що не протирічить позовним вимогам, висунутим цивільним позивачем в ході досудового слідства у справі, а також з урахуванням суми заборгованості за кредитним договором, станом на дату подачі цивільного позову, вважає необхідним стягнути солідарно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заподіяну ПАТ «ВТБ Банк»шкоду на суму 131 396 грн. 77 коп.

Керуючись ст. 323, 324 КПК України, суд

З А С У Д И В :

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ст. 190 ч.3, 15 ч.2, 190 ч.3 КК України, 358 ч.2 КК України ( в редакції станом на 2010 рік) та призначити покарання:

- за ст. 190 ч.3 КК України у виді 3 (трьох) років шести місяців позбавлення волі;

- за ст. 15 ч.2, 190 ч.3 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі;

- за ст. 358 ч.2 КК України ( в редакції станом на 2010 рік) у виді 2 (двох) років обмеження волі.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання ОСОБА_5 у виді трьох років шести місяців позбавлення волі.

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ст. 190 ч.3, 15 ч.2, 190 ч.3 КК України, 358 ч.2 КК України ( в редакції станом на 2010 рік) та призначити покарання:

- за ст. 190 ч.3 КК України у виді 3 (трьох) років шести місяців позбавлення волі;

- за ст. 15 ч.2, 190 ч.3 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі;

- за ст. 358 ч.2 КК України ( в редакції станом на 2010 рік) у виді 2 (двох) років обмеження волі.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання ОСОБА_6 у виді трьох років шести місяців позбавлення волі.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_6 від покарання з випробуванням строком на 2 ( два ) роки.

На підставі ст.76 КК України зобов'язати ОСОБА_6 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи; періодично з'являтись для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції..

ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 358 ч.3 КК України ( в редакції станом на 2010 рік) та призначити покарання у виді 2 (двох) років обмеження волі.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_7 від покарання з випробуванням строком на 2 ( два ) роки.

На підставі ст.76 КК України зобов'язати ОСОБА_7 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи; періодично з'являтись для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.

ОСОБА_8 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 358 ч.3 КК України ( в редакції станом на 2010 рік) та призначити покарання у виді 2 (двох) років обмеження волі.

На підставі ст. 70 ч.4 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначеним Дарницького районного суду м. Києва від 20.02.2012 року, зміненого ухвалою Апеляційного суду м. Києва 23.08.2012 року, остаточно призначити покарання ОСОБА_8 у виді трьох років шести місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. яке належить йому на праві власності.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_5, ОСОБА_8 до вступу вироку в законну силу обрати у вигляді тримання під вартою.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_6, ОСОБА_7 до вступу вироку в законну силу обрати у вигляді підписки про невиїзд з постійного місця проживання.

Стягнути з ОСОБА_5, ОСОБА_6 солідарно на користь ПАТ «ВТБ Банк»шкоду на суму 131 396 грн. 77 коп.

Стягнути вартість проведення судових експертиз: № 172/тдд в сумі 1142, 10 грн. з ОСОБА_5, ОСОБА_6 в рівних долях; № 173/тдд в сумі 1370, 52 грн. з ОСОБА_5, ОСОБА_6 в рівних долях; №1662/11-11 в сумі 4522,00 грн. з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 в рівних долях; №1663/11-11 в сумі 3230,00 грн. з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8 в рівних долях (т.3 а.с. 164, 190, 216, 237)

Речові докази зберігати при матеріалах справи (т. № 1 а.с. 140, 141-145, 150-191, 200-229, 239, т. № 2 а.с. 3-29, 34-43, 80-103, 110-124)

На вирок суду може бути подано апеляцію до Апеляційного суду м. Києва протягом 15 діб з дня його проголошення, а засудженими ОСОБА_5, ОСОБА_8 в той же строк з моменту вручення копії вироку через Шевченківський районний суд м. Києва.

Суддя :