Постанова
від 09.08.2012 по справі 0907/12419/2012
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 0907/12419/2012 року

Провадження № 4/0907/1513/2012 року

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2012 року м. Івано-Франківськ

Суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Ковалюк І.П. розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС в Івано-Франківській області ОСОБА_1, погоджене з заступником прокурора Івано-Франківської області Грищенком В.А. про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ДПС в Івано-Франківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

З матеріалів подання вбачається, що 12.08.11р.порушено кримінальну справу за фактом ухилення від сплати податків ТОВ «Франківськ-Брухт» за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

29.02.12 порушено кримінальну справу відносно директора ТОВ «Франківськ-Брухт» ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що впродовж листопада 2008 року по липень 2010 року директор ТОВ «Франківськ-Брухт» (ЄДРПОУ-35022976) ОСОБА_2, діючи умисно за попередньою змовою із невстановленими особами, які діяли від імені ТОВ «Трейдколормет» (ЄДРПОУ-33836908, м.Запоріжжя), ТОВ «Втормет АА» (ЄДРПОУ-35345999, м.Запоріжжя), ПП «Ксілугмет Вест» (ЄДРПОУ-33701669, м.Луганськ) та ТОВ «Загіп» (ЄДРПОУ-36616152, м.Донецьк), з метою заниження об'єкту оподаткування здійснив документальне оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій уклавши договори купівлі-продажу про нібито придбання в останніх брухту чорних металів, внаслідок чого ухилився від сплати податку на додану вартість в сумі 1 806 742 грн.

Розслідуванням встановлено, що ТОВ «Трейдколормет» протягом вказаного вище періоду перераховувало кошти з власного рахунку на рахунок №260013180701 з призначенням платежів - за брухт чорних та кольорових металів, який відкритий 05.03.08 ТОВ «Торг-Сіті-Груп» (ЄДРПОУ-35707437) у філії ПАТ «Енергобанк» у м.Луганську (МФО-304803).

Для встановлення обставин та фактів перерахунку безготівкових коштів, проведення господарських операцій між ТОВ «Торг-Сіті-Груп» та ТОВ «Трейдколормет», виникла необхідність у проведенні виїмки документів ТОВ «Торг-Сіті-Груп» (ЄДРПОУ-35707437), що становлять банківську таємницю по рахунку №260013180701, за період з 01.11.08 по 01.04.10, з приміщення філії ПАТ «Енергобанк» у м.Луганську (МФО-304803), - з цього приводу вважаю подання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 178 КПК України виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді.

На підставі наведеного, керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України В«Про банки та банківську діяльністьВ» , -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задоволити.

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, а в разі відсутності їх завірені копії, що становлять банківську таємницю з приміщення філії ПАТ «Енергобанк» у м.Луганську (МФО-304803), а саме:

виписки банку на паперовому та електронному носіях з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №260013180701 ТОВ «Торг-Сіті-Груп» (ЄДРПОУ-35707437) за період з 01.11.08 по 01.04.10;

довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку №260013180701;

грошових чеків по рахунку №260013180701 за період з 01.11.08 по 01.04.10;

платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку №260013180701, за період з 01.11.08 по 01.04.10;

карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку №260013180701;

заяви про відкриття, закриття рахунку №260013180701;

копій паспортів службових осіб ТОВ «Торг-Сіті-Груп» (ЄДРПОУ-35707437), що надавались для відкриття рахунку №260013180701;

наказів про призначення службових осіб ТОВ «Торг-Сіті-Груп» (ЄДРПОУ-35707437);

угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «Торг-Сіті-Груп» (ЄДРПОУ-35707437) використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» по рахунку №260013180701;

- Статуту ТОВ «Торг-Сіті-Груп» (ЄДРПОУ-35707437).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ковалюк І.П.

СудІвано-Франківський міський суд Івано-Франківської області
Дата ухвалення рішення09.08.2012
Оприлюднено22.01.2014
Номер документу26769714
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —0907/12419/2012

Постанова від 09.08.2012

Кримінальне

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Ковалюк І. П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні