Постанова

від 21.03.2012 по справі 2114/2425/12

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 2114/2425/12

ПОСТАНОВА

Іменем України

21 березня 2012 року Суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Стамбула Н.В., розглянувши подання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_1, погоджене із заступником прокурора Херсонської області Терно А.М., про розкриття банківської таємниці та надання прокуратурі Херсонської області дозволу на проведення виїмки у ВАТ «Державний ощадний банк України»м.Київ МФО банку №322669,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом прокуратури Херсонської області проводиться досудове слідство у кримінальній справі № 500086-11, порушеної 19.12.11 за ознаками складу злочину передбаченого ст.ст.191ч.5, 366ч.2 КК України.

Досудовим слідством встановлено що 26.10.07 ПАТ«Чорнобаївське»укладено з ТОВ КБ «Фінансова ініціатива»кредитний договір №010/05-05/126 на отримання 240 000 000,00 гривень кредитних коштів за цільовим призначенням на кредитування витрат пов'язаних з будівництвом птахофабрики, зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 14 відсотків річних.

Відповідно до договору генпідряду на виконання будівельно- монтажних робіт №24/09/07Ч, укладеному ПАТ«Чорнобаївське»24.09.07 з ТОВ«МонолітТрансБуд»та з урахуванням додаткових угод про внесення змін та доповнень до зазначеного договору, ТОВ«МонолітТрансБуд» в якості генерального підрядник виконує роботи по будівництву птахокомплексу.

Протягом травня-грудня 2008 року та квітня 2009 року та вересня 2010 року ПАТ«Чорнобаївське»прийнято обсягів підрядник робіт по будівництву птахофабрики на 3 млн. курей-несучок промислового стада та ремонтного молодняка на території Східненської сільської ради Білозерського району Херсонської області на загальну суму 215 791 116,97 гривень.

Відповідно до актів виконаних підрядних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт на території Східненської сільської ради змонтовано 6 пташників з устаткуванням для утримання ремонтного молодняка та 12 пташників з устаткуванням для утримання курей-несучок.

В подальшому службові особи ПАТ«Чорнобаївське»з метою отримання з державного бюджету відшкодування банківських процентів по кредитному договору №010/05-05/126 укладеному з ТОВ КБ «Фінансова ініціатива»подали до Херсонської обласної комісії «З питань надання державної підтримки підприємствам агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів»документи для підтвердження цільового використання кредитних коштів отриманих в банку на підставі вище зазначеного кредитного договору до яких внесли данні про здійснення ТОВ«МонолітТрансБуд»в якості генерального підрядника будівельно-монтажних робіт з будівництва птахо комплексу на території Східненської сільської ради на загальну суму 215 791 116,97 гривень, до яких безпідставно включено будівельно-монтажні роботи на суму 114 132 067,00 гривень.

Під час проведення прокурорської перевірки проведено обстеження території ПАТ«Чорнобаївське», що знаходиться на земельних ділянках Східненської сільської ради, а саме дільницю для вирощування ремонтного молодняку та встановлено, що на ділянці улаштовано 6 (шість) нових приміщень с новим технологічним устаткуванням для вирощування молодняку, придбане у ТОВ «Станіславська торгівельна компанія», іноземного виробництва фірми »(Німеччина), установлено дезінфекційний блок, санітарний блок та лабораторія, санітарний пропускник, рансформаторні підстанції.

В ході огляду площадки будівництва встановлено, що 12 (дванадцять) нових пташників з новим устаткуванням для утримання курей -несучок за станом на 16.12.2011 не змонтовано.

Отже, внаслідок подання до Херсонської обласної комісії з питань надання державної підтримки підприємствам агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів недостовірних відомостей, щодо обсягів витрат ПАТ«Чорнобаївське»на будівництво птахофабрики на території Східненської сільської ради Білозерського району Херсонської області зазначеному підприємству з державного бюджету безпідставно перераховано в якості компенсації бюджетні кошти в сумі 12 824 731,57 гривень, що більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто вчинено привласнення майна (грошових коштів) в особливо великих розмірах.

Враховуючи той факт, що зареєстроване за адресою: 75024, Херсонська область, Білозерський район, с. Чернобаївка публічне акціонерне товариство «Чорнобаївське»ідентифікаційний код 21307398 відкрило у ВАТ «Державний ощадний банк України»м.Київ МФО банку №322669, банківські рахунки №26006301891, №26158301891 та крім того враховуючі що відповідно до договору №161 від 13.10.2008р. та додаткового договору №2 від 15.09.2009р. укладених ВАТ «Державний ощадний банк України»м.Київ МФО банку №322669 та ПАТ«Чорнобаївське»код 21307398 з ТОВ«ІвраТех» код 3063267 , ТОВ«ІвраТех Консалт»код 36677147, останні підприємства надавали послуги (ТОВ«ІвраТех» код 3063267 , ТОВ«ІвраТех Консалт»код 36677147) по технічному та фінансовому контролю над будівництвом птахофабрики на території Східненської сільської ради Білозерського району Херсонської області.

Крім того, враховуючи що щомісячні звіти передавалися виконавцями до ВАТ «Державний ощадний банк України»м.Київ МФО банку №322669, з метою проведення повного та об'єктивного слідства та встановлення усіх обставин справи необхідно розкрити банківську таємницю та вилучити у ВАТ «Державний ощадний банк України»м.Київ МФО банку №322669 для подальшого дослідження договори укладені з ТОВ«ІвраТех» код 3063267, ТОВ «ІвраТех Консалт» код 36677147 та ПАТ«Чорнобаївське»код 21307398 та ВАТ«Держаний ощадний банк України» м.Київ МФО банку №322669, оригінали протоколів про призначення відповідальних сторін для координації взаємодії, оригінали актів прийому-передачі послуг за усі звітні періоди, оригінали щомісячних звітів об інспекції за весь період будівництва.

Розглянувши подання слідчого, беручи до уваги, що без дозволу суду вилучення зазначених документів в ВАТ «Державний ощадний банк України»м.Київ МФО банку №322669, отримати не можливо керуючись п.2 ч.1 ст.62 Закону України В«Про банки і банківську діяльністьВ» , та ст.ст. 14-1, 178 Кримінально-процесуального кодексу України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання -задовольнити та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, та вилучення у ВАТ «Державний ощадний банк України»м.Київ МФО банку №322669, таких документів:

- договорів укладених ТОВ«ІвраТех» код 3063267 , ТОВ «ІвраТех Консалт» код 36677147 з ПАТ«Чорнобаївське» код 21307398 та ВАТ «Держаний ощадний банк України»м.Київ МФО банку №322669,

- оригіналів протоколів про призначення відповідальних сторін для координації взаємодії та оригіналів актів прийому-передачі послуг за усі звітні періоди,

- оригіналів щомісячних звітів об інспекції за весь період будівництва.

Постанова оскарженню не підлягає

Суддя

---

Постанова мені оголошена: В« ____В»

---

2012 року

---