Справа № 2114/1995/12
ПОСТАНОВА
Іменем України
06 березня 2012 року
Суддя Комсомольського районного суду у м.Херсоні ОСОБА_1, розглянувши подання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 погоджене із заступником прокурора Херсонської області Терно А.М. про проведення виїмки в ТОВ В«СТРАТОРКВ» (код 37224130), -
В С Т А Н О В И В :
Слідчим відділом прокуратури Херсонської області проводиться досудове слідство у кримінальній справі за фактом фіктивного підприємництва та службового підроблення за участю ПП В«Віллія ЕкспотрейдВ» (код 36505128), ПП В«Старкад -ПромВ» (код 36945503) за ознаками ст.ст. 205 ч.2, 366 ч.2 КК України.
З матеріалів справи вбачається, що вказані підприємства зареєстровані з метою прикриття незаконної діяльності, яка мала вираз у незаконному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та сприянню реально діючим суб'єктам господарської діяльності ухиленню від сплати податків.
Так, за період часу 2010-2011 рр. від реально діючих суб'єктів господарської діяльності за безтоварними операціями за підробленими фінансово-господарськими документами надходили грошові кошти, одержані від протиправних фінансових операцій на загальну суму 273 000 000 грн.
Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 звернувся до суду з поданням про проведення виїмки в ТОВ В«СТРАТОРКВ» (код 37224130) оригіналів усіх первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо взаємовідносин з ПП В«Віллія ЕкспотрейдВ» (код 36505128) та ПП В«Старкад - ПромВ» (код 36945503), з метою дослідити обставини провадження господарської діяльності між підприємствами, відслідкувати контрагентів.
Розглянувши подання слідчого, беручи до уваги, що в ТОВ В«СТРАТОРКВ» (код 37224130), можливо отримати оригінали вказаних документів, керуючись ст. 177, 178 КПК України, суд, -
П О С Т А Н О В И В:
1. Надати дозвіл на проведення виїмки в ТОВ В«СТРАТОРКВ» (код 37224130) оригіналів усіх первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо взаємовідносин з ПП В«Віллія ЕкспотрейдВ» (код 36505128) та ПП В«Старкад -ПромВ» (код 36945503), в тому числі договори, накладні, акти виконаних робіт, податкові накладні, товаро-транспортні накладні, банківські виписки, платіжні доручення.
2. Зобов'язати ТОВ В«СТРАТОРКВ» (код 37224130) надати документи, зазначені в резолютивній частині цієї постанови.
3. Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя: С.А.Скорик
Постанова мені оголошена: В« _____В»
Суд | Комсомольський районний суд м.Херсона |
Дата ухвалення рішення | 06.03.2012 |
Оприлюднено | 22.01.2014 |
Номер документу | 26800797 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Комсомольський районний суд м.Херсона
Скорик С. А.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2025Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні