Справа № 2114/1987/12
ПОСТАНОВА
Іменем України
06 березня 2012 року
Суддя Комсомольського районного суду у м.Херсоні ОСОБА_1, розглянувши подання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 погоджене із заступником прокурора Херсонської області Терно А.М. про проведення виїмки в ТОВ В«ВУГЛЕРЕМПРОЕКТВ» (код 33312055), -
В С Т А Н О В И В :
Слідчим відділом прокуратури Херсонської області проводиться досудове слідство у кримінальній справі за фактом фіктивного підприємництва та службового підроблення за участю ПП В«Віллія ЕкспотрейдВ» (код 36505128), ПП В«Старкад -ПромВ» (код 36945503) за ознаками ст.ст. 205 ч.2, 366 ч.2 КК України.
З матеріалів справи вбачається, що вказані підприємства зареєстровані з метою прикриття незаконної діяльності, яка мала вираз у незаконному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та сприянню реально діючим суб'єктам господарської діяльності ухиленню від сплати податків.
Так, за період часу 2010-2011 рр. від реально діючих суб'єктів господарської діяльності за безтоварними операціями за підробленими фінансово-господарськими документами надходили грошові кошти, одержані від протиправних фінансових операцій на загальну суму 273 000 000 грн.
Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 звернувся до суду з поданням про проведення виїмки в ТОВ В«ВУГЛЕРЕМПРОЕКТВ» (код 33312055) оригіналів усіх первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо взаємовідносин з ПП В«Віллія ЕкспотрейдВ» (код 36505128) та ПП В«Старкад -ПромВ» (код 36945503), з метою дослідити обставини провадження господарської діяльності між підприємствами, відслідкувати контрагентів.
Розглянувши подання слідчого, беручи до уваги, що в ТОВ В«ВУГЛЕРЕМПРОЕКТВ» (код 33312055), можливо отримати оригінали вказаних документів, керуючись ст. 177, 178 КПК України, суд, -
П О С Т А Н О В И В:
1. Надати дозвіл на проведення виїмки в ТОВ В«ВУГЛЕРЕМПРОЕКТВ» (код 33312055) оригіналів усіх первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо взаємовідносин з ПП В«Віллія ЕкспотрейдВ» (код 36505128) та ПП В«Старкад - ПромВ» (код 36945503), в тому числі договори, накладні, акти виконаних робіт, податкові накладні, товаро-транспортні накладні, банківські виписки, платіжні доручення.
2. Зобов'язати ТОВ В«ВУГЛЕРЕМПРОЕКТВ» (код 33312055) надати документи, зазначені в резолютивній частині цієї постанови.
3. Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя: С.А.Скорик
Постанова мені оголошена: В« _____В»
Дата ухвалення рішення | 06.03.2012 |
Оприлюднено | 22.01.2014 |
Номер документу | 26800843 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Комсомольський районний суд м.Херсона
Скорик С. А.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні