Постанова

від 24.09.2012 по справі 0808/6967/2012

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

24.09.2012

ПОСТАНОВА

про проведення виїмки

Справа № 4/0808/1176/2012

24 вересня 2012 року місто ОСОБА_1

Суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Васецька В.В., розглянувши подання заступника начальника слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області підполковника юстиції ОСОБА_2

В С Т А Н О В И В:

24 лютого 2012 року слідчим відділом Управління СБ України в Запорізькій області, порушено кримінальну справу №695 за фактом заволодіння невстановленими посадовими особами ТОВ «Річбуд», ТОВ «Соліт-Буд», ПП «Прем'єр - граніт»чужим майном - бюджетними грошовими коштами на суму 2 128 952 грн. , в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи №695, на виконання замовлення комунального підприємства (КП) Управління капітального будівництва Запорізької міської ради (м. Запоріжжя) між відокремленим підрозділом ВАТ «Мостобуд»- Мостозагін №12 (м. Дніпропетровськ) та ТОВ «Річбуд»(м. Запоріжжя) було укладено договір субпідряду №2 від 08.01.2008 р. на виконання робіт по будівництву моста через річку Дніпро в м. Запоріжжя.

Відповідно до умов договору, ТОВ «Річбуд»повинно було виконати підводні гідротехнічні роботи на опорах №№3,4,5 мосту через р. Дніпро (м. Запоріжжя), які входять до складу робіт по будівництву об'єкта «Автотранспортна магістраль через річку Дніпро в м. Запоріжжя».

На виконання вищевказаної угоди, у зв'язку із недостатньою кількістю кваліфікованих працівників, ТОВ «Річбуд»уклало договір субпідряду з ТОВ «Соліт-Буд»(м. Запоріжжя) №1/2010с від 08.01.2010 р., щодо виконання вищевказаних робіт на суму 4 000 000 грн. Відповідно до цього договору в період з липня по жовтень 2010 року ТОВ «Соліт-Буд» надало ТОВ «Річбуд»акти виконаних робіт.

Разом з тим, в ході перевірки встановлено, що ТОВ «Соліт-Буд»будь-яких робіт не виконувало та контракт не укладало.

Одночасно, встановлено, що 11 та 13 липня 2011 р. на виконання фіктивного договору переуступки права вимоги №4 від 11.07.2011р. відповідно до платіжних доручень №№68,70,151 ТОВ «Річбуд»з розрахункового рахунку №26001003173701, відкритого в ЗРУ АТ «ОСОБА_3 та кредит»м. Запоріжжя, перерахувало на розрахунковий рахунок ПП «Прем'єр - Граніт»грошові кошти в сумі 2 128 952 грн.

Таким чином, з матеріалів кримінальної справи вбачається, що в Філії ЗРУ АТ «ОСОБА_3 і кредит»(МФО 313731), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40-років Радянської України, 57б, знаходяться документи, які стосуються відкриття рахунку №26001003173701 та проведення по ньому фінансових операцій в період з 08.01.2010 р. по 31.12.2011 р., а саме:

- юридична справа ТОВ «Річбуд»(код ЄДРПОУ 31250254);

- контракти, угоди, платіжні доручення, на підставі яких здійснювалися перерахування коштів за виконання підводних гідротехнічних робіт на опорах №№3,4,5,6 мосту через р. Дніпро (м. Запоріжжя) в період з 08.01.2010 р. по 31.12.2011 р.;

- інформація про рух грошових коштів по рахунку №26001003173701 в період з 08.01.2010 р. по 31.12.2011 р. в електронному вигляді і на паперовому носії із зазначенням суми, платника та отримувача грошових коштів, а також призначення платежів.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»від 07.12. 2000 року, -

П О С Т А Н О В И В:

Провести, в Філії ЗРУ АТ «ОСОБА_3 і кредит»(МФО 313731), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40-років Радянської України, 57б, виїмки оригіналів документів:

- юридичної справи ТОВ «Річбуд»(код ЄДРПОУ 31250254);

- контрактів, угод платіжних доручень на підставі яких здійснювалися перерахування коштів за виконання підводних гідротехнічних робіт на опорах №№3,4,5,6 мосту через р. Дніпро (м. Запоріжжя) в період з 08.01.2010 р. по 31.12.2011 р.;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку №26001003173701 в період з 08.01.2010 р. по 31.12.2011 р. в електронному вигляді і на паперовому носії із зазначенням суми, платника та отримувача грошових коштів, а також призначення платежів.

Суддя Жовтневого

районного суду міста ОСОБА_1Васецька

< Дата документу >

< Дата документу >