Постанова

від 14.09.2012 по справі 0818/5673/2012

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 14.09.2012

Справа № 0818/5673/2012

Номер провадження 1/0818/565/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

14 сентября 2012 года г. Запорожье

Орджоникидзевский районный суд г. Запорожья в составе: председательствующего судьи Крамаренко И.А., при секретаре: Корягиной Ю.С., с участием прокурора: Демьянова В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Запорожье уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженка ІНФОРМАЦІЯ_2, украинка, гражданка Украины, имеющая неоконченное высшее образование, официально не работает, имеет двух несовершеннолетних детей, проживает по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_3, ранее не судима

в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины,

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_5, украинец, гражданин Украины, имеющий высшее образование, официально не работает, разведен, имеет малолетнего ребенка, проживает по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_6, ранее в силу ст. 89 УК Украины не судим ,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины, -

у с т а н о в и л:

Так, в 2006 году у ОСОБА_3 возник умысел на обогащение посредством занятия фиктивным предпринимательством. Согласно данного преступного намерения, путём использования заведомо ложных сведений, внесённых в официальные бухгалтерские, налоговые и иные документы о якобы проведённых хозяйственных операциях, созданные и приобретенные, а впоследствии действующие под фактическим руководством ОСОБА_3, фиктивные субъекты хозяйственной деятельности, посредством физических лиц, должны были обналичивать поступившие от других субъектов хозяйствования безналичные денежные средства для дальнейшей их передачи данным контрагентам, за вычетом оговорённых процентов от суммы сделки за прикрытие их незаконной деятельности по уклонению от уплаты налогов.

В это же время, осознавая невозможность самостоятельной реализации преступного плана, ОСОБА_3 посвятил в его детали ОСОБА_1 и ОСОБА_2, пообещав им денежное вознаграждение от суммы, полученной в результате указанной преступной деятельности денежных средств. Преследуя цель наживы от противоправной деятельности, ОСОБА_1 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_2 дала своё согласие на участие в совершении преступлений, а именно создании фиктивных предприятий с целью последующего прикрытия незаконной деятельности по конвертации денежных средств.

Заручившись участием ОСОБА_1 и ОСОБА_2 в совместном осуществлении фиктивного предпринимательства, и таким образом вступив с ними в предварительный сговор, ОСОБА_3 выступив организатором совершения преступления, распределил между ними роли, направленные на достижение общего преступного плана.

Для достижения преступной цели члены преступной группы разработали план регистрации субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) на подставных лиц с дальнейшим использованием документов таких юридических лиц для проведения незаконной деятельности и, для достижения указанного плана, известного всем участникам группы, распределили функции каждого участника группы, которые выражались в следующем.

Согласно отведённой ОСОБА_4 роли, на него возлагалось обеспечение финансирования организованной преступной группы, определение необходимого количества зарегистрированных фиктивных юридических лиц, их форму собственности и название, осуществление всех необходимых действий по руководству преступными действиями ОСОБА_2 и ОСОБА_1 в осуществлении отведенной им роли в совершении фиктивного предпринимательства.

Так же ОСОБА_3 занимался поиском лиц в г. Запорожье и Запорожской области, которых, не ставя в известность о дальнейшей незаконной деятельности юридического лица, побуждал за материальное вознаграждение стать учредителем субъекта предпринимательской деятельности.

Вместе с тем ОСОБА_3 осуществлял поиск клиентов, желающих воспользоваться услугами фиктивных субъектов предпринимательской деятельности по конвертации денежных средств, осуществлял дальнейшее распределение денежных средств, полученных в качестве оплаты за проведенное их обналичивание между участниками преступной группы.

Согласно отведенной ОСОБА_1 роли, на нее возлагалось ведение бухгалтерии на подконтрольных ОСОБА_4 фиктивных предприятиях, осуществление операций по переводу, денежных средств поступивших на счета фиктивных предприятий от предприятий-контрагентов, а также обналичивание денежных средств с помощью подписанных ею денежных чеков.

Согласно отведенной ОСОБА_2 роли, на него возлагалось оказание помощи ОСОБА_1 по обналичиванию денежных средств поступивших на счета подконтрольных ОСОБА_4 фиктивных субъектов предпринимательской деятельности с последующей передачей обналиченных денежных средств ОСОБА_4

Для того, что-бы преступная схема по незаконному обналичиванию денежных средств не была выявлена контролирующими органами, соучастниками было принято решение о предоставлении в государственные контролирующие органы соответствующих документов налоговой отчётности, свидетельствующих о якобы проведённых хозяйственных операциях, отображая в них незначительные суммы прибыли с целью минимизации размеров выплачиваемых в бюджет налоговых обязательств.

Кроме этого, с целью сокрытия факта безтоварности проведенных операций, по каждому событию перевода денежных средств на счета фиктивных предприятий, их конвертирования с безналичной формы в наличную, а также незаконного формирования налогового кредита предприятиям -контрагентам ОСОБА_1 с использованием печатей фиктивных предприятий, составлялись соответствующие первичные бухгалтерские документы, второй экземпляр которых передавался предприятиям -контрагентам.

Осуществляя подготовительные мероприятия для успешной реализации указанного преступного намерения, ОСОБА_3 также было было подыскано ряд лиц, способствовавших успешному совершению фиктивного предпринимательства (учредителей и директоров фиктивных предприятий), не посвящая их в свои преступные планы.

Таким образом, ОСОБА_3, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_1 и ОСОБА_2, в мае 2008 г. поручил ОСОБА_2 зарегистрировать на свое имя фиктивный субъект предпринимательской деятельности ЧП «Трансэнергопром»(код ЕГРПОУ 35815785), без цели ведения законной финансово-хозяйственной деятельности.

12.05.2008 в дневное время ОСОБА_2, выполняя преступные указания ОСОБА_3, находясь в кабинете частного нотариуса Запорожского городского нотариального округа ОСОБА_5, подписал устав ЧП «Траснэнергопром», который 19.05.08 зарегистрирован отделом регистрации и единого реестра исполнительного комитета Запорожского городского совета под №10921020000000493.

После регистрации ЧП «Трансэнергопром»ОСОБА_2, будучи, согласно решения № 1 директором указанного предприятия, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_1, которая согласно приказа № 1 назначена на должность заместителя директора указанного предприятия, открыли счет № 260010657905 в АБ «Клиринговый дом», а также счет № 26009001971001 в ПАО «КБ «Надра», который ОСОБА_3 и ОСОБА_1 использовали в дальнейшем для осуществления незаконной фиктивной деятельности.

Кроме этого, ОСОБА_1, действуя по указанию ОСОБА_3, повторно с прямым умыслом в июне 2008 г. осуществила государственную регистрацию субъекта предпринимательской деятельности ООО «Природоохранные технологии - ЭКМО»(код ЕГРПОУ 33610603), без цели ведения законной финансово-хозяйственной деятельности.

Так, в указанный период времени ОСОБА_1 действуя по поручению ОСОБА_3, умышленно, провела ряд регистрационных действий по приобретению ООО «Природоохранные технологии - ЭКМО», без цели дальнейшего осуществления законной финансово-хозяйственной деятельности.

Так, согласно протокола № 2 общего собрания учредителей ООО «Природоохранные технологии -ЭКМО»от 16.06.08 ОСОБА_1 стала единственным участником ООО «Природоохранные технологии -ЭКМО».

В этот же день 16.06.08 ОСОБА_6, выполняя указания ОСОБА_3, приказом от 16.06.2008 г. назначила себя на должность директора ООО «Природоохранные технологии - ЭКМО», фактически получив полный контроль по руководству финансово-хозяйственной деятельности предприятием.

После этого 03.09.08 в дневное время ОСОБА_1, находясь в кабинете частного нотариуса Запорожского городского нотариального округа ОСОБА_7, подписала устав ООО «Природоохранные технологии - ЭКМО», после чего, 05.09.08 устав предприятия был зарегистрирован отделом регистрации и единого реестра исполнительного комитета Запорожского городского совета под №11031050004006162.

После перерегистрации ООО «Природоохранные технологии - ЭКМО»ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_3, который приказом № 1 от 09.09.08 г. был назначен заместителем директора указанного предприятия, открыла счет № 26000798804 в АО «МетаБанк», а также счет № 260000652305 в АБ «Клиринговый дом», которые последняя, выполняя преступные указания ОСОБА_3, использовала в дальнейшем для осуществления незаконной фиктивной деятельности.

Кроме этого, ОСОБА_3, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_1 и ОСОБА_2, повторно, умышленно, в декабре 2009 г., уговорил ОСОБА_8 зарегистрировать на свое имя фиктивный субъект предпринимательской деятельности ЧП «Буджол»(код ЕГРПОУ 36912184).

24.12.09 в дневное время ОСОБА_8, будучи неосведомленным о преступных планах ОСОБА_3, ОСОБА_2 и ОСОБА_1, выполняя преступные указания ОСОБА_3, находясь в кабинете частного нотариуса Запорожского городского нотариального округа ОСОБА_9Н, подписал устав ЧП «Буджол», который 11.01.10 был зарегистрирован отделом регистрации и единого реестра исполнительного комитета Запорожского городского совета под № 10911020000000802.

После регистрации ЧП «Буджол»28.01.2010 г. Бобкин С.С. выполняя указание ОСОБА_1 находясь в помещении своего дома по адресу: Запорожская область, пгт. Камышеваха, ул. Подгорная, 13 подписал заранее подготовленное ОСОБА_1 решение № 2 от 28.01.2010 г., согласно которого ОСОБА_1 была назначена заместителем директора ЧП «Буджол».

Затем ОСОБА_10 выполняя преступные указания ОСОБА_1 открыл счета № 26005014244001 и № 26059014244002 в филиале «ЗРУ «АО «Банк «Финансы и кредит»г. Запорожье, которые ОСОБА_1 и ОСОБА_11, действуя по указанию ОСОБА_3, согласно преступного плана, использовали в дальнейшем для осуществления незаконной фиктивной деятельности.

После этого, ОСОБА_3, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_1 и ОСОБА_2, повторно, умышленно, уговорил ОСОБА_12 зарегистрировать на свое имя фиктивный субъект предпринимательской деятельности ЧП «Оскомфи»(код ЕГРПОУ 36973771).

20.03.10 года в дневное время ОСОБА_12, будучи неосведомленным о преступных планах ОСОБА_3, ОСОБА_1 и ОСОБА_2, выполняя преступные указания ОСОБА_3, находясь в кабинете частного нотариуса Запорожского городского нотариального округа ОСОБА_9, подписал устав ЧП «Оскомфи», который в этот же день 23.03.10 г. был зарегистрирован отделом регистрации и единого реестра исполнительного комитета Запорожского городского совета под № 10911020000000813.

После регистрации ЧП «Оскомфи»ОСОБА_12, выполняя указание ОСОБА_1 находясь в помещении своего дома по адресу: АДРЕСА_1 подписал заранее подготовленное ОСОБА_1 решение № 3 от 11.03.2010 г., согласно которого ОСОБА_1 была назначена заместителем директора ЧП «Оскомфи».

Затем ОСОБА_12, выполняя преступные указания ОСОБА_1 открыл счета № 26000014353801 и № 26054014353802 в филиале «ЗРУ «АО «Банк «Финансы и кредит»г. Запорожье, которые ОСОБА_1 и ОСОБА_11, действуя по указанию ОСОБА_3, согласно преступного плана, использовали в дальнейшем для осуществления незаконной фиктивной деятельности.

Создавая фиктивные предприятия, участники преступной группы получили на руки печать и уставные документы фиктивных предприятий, которые в дальнейшем использовали для формирования налогового кредита предприятиям -контрагентам.

С момента государственной регистрации ООО «Природоохранные технологии - ЭКМО», ЧП «Буджол», ЧП «Оскомфи», ЧП «Трансэнергопром», указанные предприятия финансово-хозяйственную деятельность фактически не осуществляли, а действующие от имени данных субъектов предпринимательской деятельности ОСОБА_1, ОСОБА_3 и ОСОБА_2 занимались прикрытием незаконной деятельности по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, с целью уклонения от уплаты налогов различными предприятиями, путём составления подложных документов о проведённых сделках и оказанных услугах за денежное вознаграждение в размере ранее оговорённых процентов от сумм проведенных операций.

Так, ОСОБА_1, ОСОБА_3 и ОСОБА_2, объединенные единым умыслом, с целью прикрытия незаконной деятельности различных предприятий, направленной на умышленное уклонение от уплаты налогов, используя печать и реквизиты подконтрольных фиктивных предприятий ООО «Природоохранные технологии - ЭКМО», ЧП «Буджол», ЧП «Оскомфи», ЧП «Трансэнергопром», в период времени с 01.01.08 г. по 15.06.11 г. незаконно сформировала налоговый кредит по НДС предприятиям-контрагентам на общую сумму 14 657 245, 26 грн., а именно:

- ООО «Природоохранные технологии - ЭКМО» в период времени с 01.09.2008 г. по 01.06.2011 г. незаконно сформировало налоговый кредит предприятиями -контрагентами: ПАО «Запорожский завод тяжелого краностроения» (инн НОМЕР_1), на сумму 2633, 47 грн.; Государственное предприятие «Український науково-дослідницький, проектно-вишукувальний та конструкторсько-техологічний інститут «Укрсільенергопроект»(инн НОМЕР_2), на сумму 25 867, 2 грн.; ФЛП ОСОБА_13 (инн НОМЕР_3), на сумму 4 592 грн.; ФЛП ОСОБА_14 (инн НОМЕР_4), на сумму 80 718, 02 грн.; ФЛП ОСОБА_15 (инн НОМЕР_5), на сумму 1 129, 24 грн.; Государственное высшее учебное заведение «Запорожский национальный университет»Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины (инн 21252408267), на сумму 13 983,73 грн.; Запорожский филиал ГП «Український науково-дослідницький, проектно-вишукувальний та конструкторсько-техологічний інститут «Укрсільенергопроект»(инн 136197708284), на сумму 16 666, 67 грн.; ООО «НПО «Фарматрон»(инн 136243908288), на сумму 1 150 грн.; Коммунальное предприятие «Титан»(инн 192686808293), на сумму 52 929, 54 грн.; ООО «Детский оздоровительный центр им. Ю. Гагарина»(инн 205291908250), на сумму 8 286,2 грн.; ООО «Химлекс»(инн 245140808292), на сумму 13 166, 65 грн.; ООО «Содружество»(инн 254857908308), на сумму 112 578, 45 грн.; ООО «Сич-инфоком»(инн 300011008260), на сумму 610, 83 грн.; ООО «Титан Трейд»(инн 304210408291), на сумму 29 951,97 грн.; ЧП «Фирма «Алигатор»(инн 307202408035), на сумму 87 506, 41 грн.; ООО «Содружество-Сервис»(инн 31289908308), на сумму 62 367, 12 грн.; ЧП «Градострой»(инн 313148908282), на сумму 23 800 грн.; ЧП «Михасик»(инн 313291508304), на сумму 22 680, 39 грн.; ООО «Запорізьке пусконалагоджувальне підприємство - 451»(инн 320682408291), на сумму 6 100 грн.; ООО «Сандра»(инн 321754908084), на сумму 12 773, 82 грн.; ООО «ПКФ «Энергоспецмонтаж»(инн 325218215538), на сумму 73 947, 6 грн.; ООО «Белгород -днестровская механизированная колонна № 26»(инн 328066015055), на сумму 12 500 грн.; ООО «Техсоюз - 2004»(инн 331346108294), на сумму 261 296, 55 грн.; ЧП «Надежность»(инн 332688308238), на сумму 42 974, 14 грн.; ООО «Проектно-инженерный комплекс «Энергогаз»(инн 335277208268), на сумму 6 890 грн.; ООО «Офисбуд»(инн 335940926502), на сумму 458, 33 грн.; ООО «Запорожский индустриально-механический завод»(инн 337011308256), на сумму 84 528, 69 грн.; ООО «Зазинвестбуд»(инн 338365608273), на сумму 640 грн.; ООО «Содружество строй»(инн 345357808307), на сумму 144 985 грн.; ООО «Инфокор»(инн 346412508305), на сумму 1094, 01 грн.; ООО «Инносбуд»(инн 347183208314), на сумму 105 614, 88 грн.; ООО «БДК Благоустройтсво»(инн 347183208314), на сумму 13 536, 4 грн.; ЧП «Прима-Эн»(инн 347892708039), на сумму 319 422, 97 грн.; ООО «Говрпак»(инн 351475308285), на сумму 40 945, 31 грн.; ООО «Буд-Монтаж»(инн 355962208272), на сумму 23 929, 33 грн.; ЧП «Электроспецторг»(инн 361633908269), на сумму 58 056, 67 грн.; ООО «АПС - Суммы»(инн 362348818193), на сумму 20 816, 11 грн.; ООО «Машин Хед»(инн 373136426589), на сумму 1 458, 33 грн., а всего сформировало налоговый кредит на общую сумму 1 792 559, 08 грн.

- ЧП «Оскомфи»в период времени с 01.07.2010 г. по 01.05.2011 г. незаконно сформировало налоговый кредит предприятиям -контрагентам: ФЛП ОСОБА_16 (инн НОМЕР_6), на сумму 6 759, 67 грн.; ПАО «Укрэлектроапарат»(инн2134422253), на сумму 7 275 грн.; ФЛП ОСОБА_17 (инн НОМЕР_7), на сумму 136 666, 67 грн.; ФЛП ОСОБА_18 (инн НОМЕР_8), на сумму 10 020 грн.; ОСОБА_19 (инн НОМЕР_9), на сумму 10 008, 25 грн.; ФЛП ОСОБА_20 (инн НОМЕР_10), на сумму 146 872 грн.; ФЛП ОСОБА_21 (инн НОМЕР_11), на сумму 1 162 грн.; ФЛП ОСОБА_22 (инн НОМЕР_12), на сумму 2 218 грн.; ФЛП ОСОБА_23 (инн НОМЕР_13), на сумму 13 119, 94 грн.; ФЛП ОСОБА_24 (инн НОМЕР_14), на сумму 14 371, 29 грн.; ФЛП ОСОБА_25 (инн НОМЕР_15), на сумму 5 986 грн.; ФЛП ОСОБА_26 (инн НОМЕР_16), на сумму 4740, 6 грн.; ФЛП ОСОБА_27 (инн НОМЕР_17), на сумму 12 000 грн.; ПАО «Вольнянский Маслозавод»(инн НОМЕР_18), на сумму 1 430, 84 грн.; ООО «Агрофирма «Днестровская»(инн НОМЕР_19), на сумму 14 406 грн.; Дочернее предприятие национальности акционерной компании «Надра України»«Черниговнефтегазгеология»(инн 14315325261), на сумму 632 грн.; Комиссаровское профессиональное училище -Агрофирма (инн 25410412254), на сумму 6 833 грн.; Сельскохозяйственное частное предприятие «Рать»(инн 37374203088), на сумму 780 грн.; Сельскохозяйственный производственный кооператив «Вольное казачество»(инн 37687515125), на сумму 960 грн.; ООО «Колос»(инн 37691315134), на сумму 7 892 грн.; СООО «Лан»(инн 37916623218), на сумму 6 700 грн.; «Завод железобетонных конструкций № 1»(инн 136282208247), на сумму 28 698, 27 грн.; ЧП «Вектор»(инн 192651508309), на сумму 7 285, 77 грн.; ЧП «Хозрасчетное бюро»Энергия»(инн 192693408315), на сумму 36 720 грн.; ГП «Хлебная база № 73»Государственного агентства резерва Украины»(инн 202049204077), на сумму 6 000 грн.; ОАО «Автотранспортное предприятие 15142»(инн 209844715337), на сумму 308, 20 грн.; Коллективное предприятие Молодежный жилищный комплекс «Мотор - Сич»(инн 221550008306), на сумму 19 526 грн.; Фермерское хозяйство «Несука Александр Владимирович»(инн 224345014118), на сумму 5 850 грн.; ООО «Агрофирма «Гелиантус»(инн 226621220114), на сумму 5 850 грн.; ЗАО «Плутон»(инн 237955608268), на сумму 540 грн.; ЧП ПКФ «Югтехэлектро»(инн 240615514036), на сумму 275 грн.; ООО «Предприятие Алеко»(инн 245127508288), на сумму 3394 грн.; ООО «Эдельвейс»(инн 251781420111), на сумму 39 540 грн.;ЧП «Продтехпром»(код ЕГРПОУ 302939608284), на сумму 24 859, 40 грн., ООО «Зернозащита»(инн 305572008266), на сумму 27 832, 57 грн.; ООО «Нива»(инн 307208004242), на сумму 6000 грн.; ЧАО «Электроград»(инн 307347204058), на сумму 10 862, 6 грн.; ЧП «Предприятие «Тристар»(инн 308015808308), на сумму 130, 33 грн.; ЧСП «Лукново»(инн 308127025096), на сумму 675 грн.; ЧП «Водолей»(инн 308704708159), на сумму 23 777, 3 грн.; Сельское /фермерское/ хозяйство «Минич»(инн 308910116146), на сумму 7 149 грн.; ООО «Интехпром»(инн 310509608300), на сумму 875 грн.; НПП «Агроресурсы»в Форме общества с ограниченной ответственностью (инн 310659718190), на сумму 5 834 грн.; Хозяйственное общество «Сатурн»(инн 311408611189), на сумму 5 850 грн.; ООО «НПП Элтехкомп»(инн 312513504632), на сумму 42 212,4 грн.; ЧП «Михасик»(инн 313291508304), на сумму 6 420 грн.; ООО «Ровенская продуктовая компания»(инн 313831717163), на сумму 11 320 грн.; ЧП «Электротех»(инн 318041913033), на сумму 600 грн.; ЧАО «Пластмодерн»(инн 319859510286), на сумму 28 186, 6 грн.; ООО «Запорізьке пусконалагоджувальне підприємство - 461»(инн 320682408291), на сумму 3 340 грн.; ООО «Агроприват» (инн 324053608089), на сумму 6 340 грн.; ЧП «Ликопак»(инн 324708804663), на сумму 31 589, 26 грн.; ЧАО «Луганская угольная компания»(инн 324743812367), на сумму 7 041, 67 грн.; ООО «Запорожторгпоставка»(инн 325131908283), на сумму 230 921, 16 грн.; ЧП «Артемия»(инн326263608270), на сумму 3 570 грн.; ЧП «Агросервис - 2003»(инн 326494408280), на сумму 39874, 67 грн.; ЧП «НПП Подемспецтехника» (инн 327160608312), на сумму 20 440, 5 грн.; ООО «Производственное объединение «Молис»(инн 328353008240), на сумму 1 040 грн.; ООО «Элтех-Союз»(инн 328610008293), на сумму 11 783, 4 грн.; ООО «Локомотив дизель сервис»(инн 3288754508305), на сумму 6483, 33 грн.; ООО «Автоматика и защита»(инн 329397005665), на сумму 2200, 8 грн.; ЧП «Икс-Агро»(инн 330044708280), на сумму 10 034 грн.; ООО «Техсоюз - 2004»(инн 331346108294), на сумму 22 428 грн.; ООО «Политехника»(инн 332733908253), на сумму 14 805, 14 грн.; ООО «Буд-дизайн»(инн 334315408296), на сумму 500 грн.; ООО «Проэктно-инженерный комплекс «Энергогаз»(инн 335277208268), на сумму 35 397, 03 грн.; ООО «ТПК «Зодиак»(инн 336505113112), на сумму 1933, 33 грн.; ООО «Стройэнергомонтаж-7»(инн 337546008310), на сумму 64 845, 97 грн.; ООО «СВ-Универсал» (инн 340123118199), на сумму 206 942, 24 грн.; ООО «ОСОБА_11 - М»(инн 341734620078), на сумму 6 290 грн.; ООО «Многопрофильная коммерческая фирма Монтажтеплосервис»(инн 342817020236), на сумму 5 850 грн.; ЧП «Капитал 2006»(инн 344724908152), на сумму 22 750, 61 грн.; ЧП «КС-Пром»(инн 345352808262), на сумму 42 893, 35 грн.; ООО «Монтажспецмеханизация»(инн 345643708294), на сумму 8 659 грн.; ООО «Инфокор»(инн 346412508305), на сумму 500 грн.; ООО «Эколь» (инн 347281926558), на сумму 15 365, 01 грн.; ЧП «Прима - Эн»(инн 347892708039), на сумму 5 000 грн.; ЧП «ТД Каскад-7»(инн 348561508037), на сумму 1 388 грн.; ООО «Харьковская компания «Энергостандарт»(инн 348607120328), на сумму 1 200 грн.; ООО «Торговый дом завода «Сизакор»(инн 348967601098), на сумму 31 700 грн., ООО «Техмолпром»(инн 352939916076), на сумму 144 444, 35 грн.; ООО «Пластификатор-Украина»(инн 355530908262), на сумму 11 000 грн.; ЧП «Венами»(инн 355539308303), на сумму 1 296, 26 грн.; ООО «Коммерческая фирма «Авто-лидер»(инн 355539808147), на сумму 6 500 грн.; ЧП «Компания «Лидер - Украина»(инн 357451126597), на сумму 56 375 грн.; ООО «ОСОБА_11 - Групп»(инн 359243608283), на сумму 11 314, 87 грн.; ООО «Группа МТС»(инн 359245508290), на сумму 47 503 грн.; ООО «Тархан - Строй»(инн 359247208303), на сумму 5 026 грн.; ООО «Компания «Рейтинг»(инн 361290612360), на сумму 375 грн.; ООО «ТД «Дельта»(инн 364478508289), на сумму 500 грн.; ООО «ОСОБА_28 ЛТД»(инн 368150520302), на сумму 2 867, 2 грн.; ООО «Производственное предприятие «Днепрпроменерго» (инн 368358208287), на сумму 1 350 грн.; ООО «СК «Профтехнадзор»(инн 369114208276), на сумму 3 708, 332 грн.; ООО «Экоинбудсервис»(инн 370240126588), на сумму 466, 67 грн.; ООО «Реал Бизнес»(инн 370240226586), на сумму 73 333, 33 грн.; ООО «Запорожское предприятие противопожарных работ «Спецавтоматика»(инн 370876408287), на сумму 4000 грн.; ЧП «Эн-буд»(инн 371221308230), на сумму 27757, 95 грн.; ООО «Имекс - Беринг»(инн 372829518198), на сумму 139 426, 67 грн., а всего сформировало налоговый кредит на общую сумму 2 370 292, 36 грн.

- ЧП «Трансенергопром»в период времени с 01.06.2008 г. по 01.09.2010 г. незаконно сформировало налоговый кредит предприятиям -контрагентам: ФЛП ОСОБА_29 (инн НОМЕР_20), на сумму 14 907, 81 грн.; ОСОБА_30 (инн НОМЕР_21), на сумму 5 360, 65 грн.; ПАО «Запорожский абразивный комбинат»(инн НОМЕР_22), на сумму 986, 64 грн.; ФЛП ОСОБА_20 (инн НОМЕР_10), на сумму 304 616, 73 грн.; ФЛП ОСОБА_31 (инн НОМЕР_11), на сумму 34 850, 47 грн.; ФЛП ОСОБА_32 (инн НОМЕР_23), на сумму 22 662, 4 грн.; ФЛП ОСОБА_23 (инн НОМЕР_13), на сумму 22 913, 24 грн.; ЧАО «Мшанецкое»(инн НОМЕР_24), на сумму 7 296, 33 грн.; ОАО «Молочанский молочноконсервный комбинат»(инн 41805088195), на сумму 5833, 33 грн.; ООО «Куйбышевский комбикормовый завод»(инн НОМЕР_25), на сумму 800 грн.; ПАО «Буковинаплемсервис»(инн НОМЕР_26), на сумму 337 грн.; ПАО «Ровносельмаш»(инн НОМЕР_27), на сумму 33 033, 33 грн.; СООО «Благовещенка»(инн НОМЕР_28), на сумму 2 364 грн.; ООО «Агрофирма «Днестровская»(инн НОМЕР_19), на сумму 12 579 грн.; Криворожское предприятие «Райагропромэнерго»(инн 30488304188), на сумму 4 500 грн.; Публичное акционерное общество по газопоставке и газификации «Запорожгаз»(инн 33457108246), на сумму 517, 17 грн.; Сельскохозяйственный производственный кооператив «Маяк» (инн 37320702081), на сумму 1 362 грн.; Частное фермерское хозяйство «Поточище»(инн37529509047), на сумму 3 104, 4 грн.; Сельскохозяйственный производственный кооператив «Свободное казачество»(инн 37687515125), на сумму 4 180 грн.; СООО «Маяк»(инн 37696015185), на сумму 550 грн.; Сельскохозяйственный кооператив «Подолье»(инн 37870322197), на сумму 460 грн.; Сельскохозяйственный кооператив «Летава»(инн 37870422197), на сумму 688 грн.; Сельскохозяйственный производственный кооператив «Им. Котовского»(инн 37876522040), на сумму 1108, 33 грн.; Сельскохозяйственный кооператив им. Щорса (инн 37883122151), на сумму 6203, 73 грн.; СООО «Припуття»(инн 38017524069), на сумму 3080 грн.; ПАО «Бердянсксельмаш» (инн 46652708220), на сумму 1 333 грн.; ЧВНПП «Укрэкспо-процес»(инн 141480322258), на сумму 38 963, 11 грн.; СООО -Производственная фирма «Горизонт»(инн 141785222096), на сумму 250 грн.; ООО «Оникс»(инн 192677408255), на сумму 41 438, 72 грн.; ООО «Гелиос - Л»(инн 204731308302), на сумму 2 933, 6 грн.; ООО «Огород ЛТД»(инн 204770508149), на сумму 3 310, 32 грн.; СВХ «Ясени»(инн 204840008142), на сумму 6 650 грн.; ООО «Анна»(инн 205006508285), на сумму 1600 грн.; Сельскохозяйственный производственный кооператив «Им. М. Грушевского»(инн 205362209109), на сумму 7 831, 7 грн.; Хозяйственное общество «Акме»(инн 219779105323), на сумму 5 097 грн.; Строительно-монтажный кооператив «Рассвет»(инн 221374008294), на сумму 20 902, 6 грн.; ООО «1-е Мая»(инн 221411408294), на сумму 20 633, 4 грн.; ЧП «Фирма Алекко»(инн 221532808328), на сумму 8 666, 67 грн.; Частное сельскохозяйственное предприятие «Мамаевское» (инн 228522124067), на сумму 278 грн.; ЧП «Турбо-сервис»(инн 2304504818199), на сумму 75 516, 67 грн.; ООО «Викор»(инн 238805308308), на сумму 6500 грн.; Аграрное частно-арендное предприятие «Золотой колос»(инн250786924075), на сумму 1185, 33 грн.; Украинско-немецкое общество с ограниченной ответственностью «Ланы Украины»(инн 252204808301), на сумму 6 339 грн.; ООО «Интерэнерго»(инн 254775908303), на сумму 2253 грн.; ЧП Фирма «Ацтек»(инн 254863908329), на сумму 64 666, 68 грн., ООО «АДВ, ЛТД» (инн 25488258291), на сумму 1 666, 67 грн., ЧП «СОИС»(инн 301054208280), на сумму 7 175 грн.; ООО «Промышленно-производственное предприятие «Укрграфит»(инн 302014808253), на сумму 6 354, 13 грн.; ЧП «Продтехпром»(инн 302939608284), на сумму 30 038, 48 грн.; ООО «Титанг ОСОБА_33»(инн 304210408291), на сумму 6 834 грн.; ООО «Валявское»(инн 304857424065), на сумму 9 810 грн.; ООО «Укрпродторг»(инн 305060608265), на сумму 114 333, 06 грн.; ЧП «Фирма «Алигатор», на сумму 70 975, 67 грн.; ООО «Укрлан» (инн 307966108144), на сумму 16 388, 23 грн.; Фермерское предприятие «Калина»(инн 307966408149), на сумму 2 666, 67 грн.; ЧП «Тристар»(инн 308015808308), на сумму 192, 9 грн.; Аграрное общество с ограниченной ответственностью «Свято Трипілля»(инн 308483009046), на сумму 2 216, 4 грн.; ЧП «Водолей»(инн 308381808250), на сумму 34 500 грн.;ООО «НПФ «Огнеупоравтоматикасервис»(инн 309381808250), на сумму 8 855, 6 грн.; ООО «КПК «Будшляхмаш»(инн 309689426550), на сумму 54 166, 67 грн.; ООО «Оберег» (инн 318816504326), на сумму 2 065 грн.; ООО «Астро-Днепр»(инн 319311608275), на сумму 733, 58 грн.; ООО «НПП «Миконт»(инн 320404608286), на сумму 5 833, 33 грн.; ООО «ОСОБА_34 Днепр»(инн 321312904656), на сумму 22 699, 99 грн.; ООО «Ариар» (инн 321497308297), на сумму 10 416,67 грн.; ООО «ТД Стратег»(инн 321497908296), на сумму 42 316, 66 грн.; ООО «Днепрпромэнерго»(инн 321518208254), на сумму 5 135, 66 грн.; Научно-производственное предприятие «Селекция-плюс»(инн 324000024069), на сумму 4 550, 4 грн.; ООО «Запорожторгпоставка»(инн 325131908283), на сумму 217 121, 27 грн.; ЧП «Оптвинторг»(инн 326078008282), на сумму 3 355, 04 грн.; ЧП «Тектор»(инн 326365108267), на сумму 192 грн.; ЧП «Агросервис-2003»(инн 326494408280), на сумму 88 648, 67 грн.; ЧП «НПП Продъемспецтехника»(инн 327160608312), на сумму 59 716, 26 грн.; ЧП «Старт - 2003»(инн 327268108277), на сумму 8 557, 83 грн.; ООО «Белгород-Днестровкая Механизированная колонна № 26»(инн 328066015055), на сумму 471 280, 93 грн.; ООО «Племзавод «Атманай»(инн 328608808217), на сумму 6000 грн.; ООО «Автоцентр обслуживания крупногабаритных автомобилей»(инн 328956608283), на сумму 1 968, 58 грн.; ООО «Асто-центр»(инн 329237708265), на сумму 155 580 грн.; ЧП «Запорожуглемаш»(инн 329634608295), на сумму 53 648, 8 грн.; ООО «ОСОБА_33 трейд ЛТД»(инн 331342608261), на сумму 16 066, 67 грн.; ООО «Техсоюз-2004»(код ЕГРПОУ 331346108294), на сумму 442 076, 67 грн.; Частное производственно-коммерческое предприятие «Промизолкомплект»(инн 332102108143), на сумму 13 716, 66 грн.; ЧП «Надежность»(инн 332688308238), на сумму 12 099, 74 грн.; ООО «Политехника»(инн 332733908253), на сумму 4 152 грн.; ООО «Запорожский машиностроительный завод»(инн 335285508299), на сумму 166 666, 67 грн.; ООО «Запорожский индустриально-механический завод» (инн 337011308256), на сумму 87 122, 89 грн.; ООО «Стройэнергомонтаж -7»(инн 337546008310), на сумму 33 792 грн.; ООО «Бекон - Сич»(инн 33768960838), на сумму 977 грн.; ООО «Промтехоксид»(инн 338506208080), на сумму 13 500 грн.; ООО «Техностатус»(инн 338978420312), на сумму 4 760 грн.; ООО «Все-авто»(инн 341199408147), на сумму 407 666, 66 грн.; ООО «ОСОБА_28 Будальянс»(инн 341561108288), на сумму 2 447, 85 грн.; ООО «Казацкая долина»(инн 342223222071), на сумму 1 913, 58 грн.; ООО «Монтажспецмеханизация»(инн 345643708294), на сумму 26 081, 51 грн.; ООО «Инфокор»(инн 346412508305), на сумму 5 013, 32 грн.; ООО «ТК «Альянс»(инн 34641208305), на сумму 96 413, 33 грн.; ЧП «Специальный охранно-юридический центр «Барьер»(инн 347183108316), на сумму 16 417 грн.; ООО «Инносбуд»(инн 347183208314), на сумму 45 739, 65 грн.; ООО «Эколь»(инн 347281926558), на сумму 12 913,33 грн.; ЧП «Энерго-буд-комплект»(инн 347412408152), на сумму 4 000 грн.; ЧП «Прима-Эн»(инн 347892708039), на сумму 7 667, 2 грн.; ООО «Ферропуть»(инн 351072116025), на сумму 270 743, 54 грн.; ЧП «Агротехпостач плюс»(инн 351114902287), на сумму 204 грн.; Фермерское хозяйство «Нива - АВК»(инн 351877824075), на сумму 236 грн.; ООО «Форум -Альянс»(инн 353667308312), на сумму 10 188 грн.; ООО «Агрофирма имени Суворова»(инн 354536324079), на сумму 4632, 4 грн.; ООО «КФ «Авто-лидер»(инн 355539808147), на сумму 40 833, 26 грн.; ООО «МПКА - Укрина»(инн 355961708251), на сумму 39 515, 2 грн.; ООО «Тархан-Строй»(инн 359247208303), на сумму 7 334 грн.; ООО «Сич Энергосервис»(инн 359801508295), на сумму 236837, 7 грн.; ЧП «Электроспецторг»(инн 359801508295), на сумму 2959561, 68 грн.; ООО «Укрпродторг -Запорожье»(инн 36320680829), а всего сформировало налоговый кредит на общую сумму 8 476 863,82 грн.

- ЧП «Буджол»в период времени с 01.06.2008 г. по 01.09.2010 г. незаконно сформировало налоговый кредит предприятиям -контрагентам: ФЛП ОСОБА_16 (инн НОМЕР_6), на сумму 2 031, 5 грн.; ФЛП ОСОБА_35 (инн НОМЕР_29), на сумму 2 766 грн.; ПАО «Укрэлектроапарт»(инн НОМЕР_30), на сумму 2 080 грн.; ФЛП ОСОБА_36 (инн НОМЕР_31), на сумму 867, 2 грн.; ФЛП ОСОБА_37 (инн НОМЕР_32), на сумму 4 916 грн.; ФЛП ОСОБА_19 (инн НОМЕР_9), на сумму 52 419, 77 грн.; ФЛП ОСОБА_38 (инн НОМЕР_33), на сумму 283 грн.; ФЛП ОСОБА_20 (инн НОМЕР_10), на сумму 128 093 грн.; ФЛП ОСОБА_31 (инн НОМЕР_11), на сумму 559, 65 грн.; ФЛП ОСОБА_39 (инн НОМЕР_34), на сумму 1 384 грн.; ФЛП ОСОБА_23 (инн НОМЕР_13), на сумму 8 831, 7 грн.; ФЛП ОСОБА_40 (инн НОМЕР_35), на сумму 433, 6 грн.; ФЛП ОСОБА_24 (инн НОМЕР_36), на сумму 8 414, 95 грн.; ФЛП ОСОБА_25 (инн НОМЕР_15), на сумму 2 389, 6 грн.; ООО «Агрофирма «Днестровская»(инн НОМЕР_19), на сумму 10 701 грн.; Сельскохозяйственный производственный кооператив «Свитанок»(инн 37494808209), на сумму 957 грн.; ПАО «АЭС Ровнооблэнерго»(инн 54248717168), на сумму 1 845 грн.; ЧП «Запорожэлектрочермет» (инн 54252608252), на сумму 242 грн.; ДП «Спецстрой»(инн 136375708297), на сумму 433, 33 грн.; ПАО «Днестровское предприятие Эра»(инн 143082321031), на сумму 600 грн.; ООО «Оникс»(инн 192677408255), на сумму 1 707, 13 грн.; ООО «Детский оздоровительный центр ОСОБА_41»(инн 2052919082502), на сумму 1 954, 73 грн.; ЗАО «Медтехника»(инн 221180608279), на сумму 288 грн.; ЧП «Фирма Алекко» (инн 221532808328), на сумму 29 806, 71 грн.; ООО «Фирма «Крансервис»(инн 237920608289), на сумму 50 грн.; ЧПКП «Югтехэлектро»(инн 240615514036), на сумму 2 034 грн., ООО «Эдельвейс»(инн 251781420111), на сумму 59 360 грн.; ЧП «Автомир»(инн 252234308273), на сумму 270 грн.; ПАО «Керамик»(инн 253240305849), на сумму 6 000 грн.; ООО «АДВ, ЛТД»(инн 254882508291), на сумму 7 390, 12 грн.; ЧП «Продтехпром»(инн 302939608284), на сумму 8 270, 36 грн.; Фермерское хозяйство «Старт»(инн 303215912190), на сумму 5 850 грн.; ООО «Интер -Пеллетс»(инн 304156605628), на сумму 833 грн.; ООО «Зернозащита»(инн 305572008266), на сумму 10 605, 2 грн.; ЧАО «Электроград»(инн 307966108144), на сумму 8 447, 6 грн.; ЧП «Водолей»(инн 308704708159), на сумму 22 343, 34 грн.; ООО «ПКП «Мотор-Агро»(инн 308821920380), на сумму 1 045 грн.; ЧП «Металл - центр»(инн 311978504717), на сумму 666, 8 грн.; ООО «НПП «Элтехкомп»(инн 312513504632), на сумму 34 607, 14 грн.; ЧАО «Машторгинвест»(инн 315337108272), на сумму 37 700 грн.; ЧП «Электротех»(инн 318041913033), на сумму 3 809 грн.; ЧАО «Пластмодерн»(инн 319859510286), на сумму 50 180, 02 грн.; ЧП «Интер-союз 2000»(инн 321146108145), на сумму 26 646, 07 грн.; ООО «Вилком-электро»(инн 322363020388), на сумму 2 192 грн.; ООО «Компания «Электротехмаш»(инн 323717712366), на сумму 6 582,4 грн.; ООО «Крымтеплоэлектроцентраль»(инн 324179601242), на сумму 2250 грн.; ЧП «Ликопак»(инн 324708804663), на сумму 2 730 грн.; ООО «Запоріжторгпостачання»(инн 325131908283), на сумму 178 714, 2 грн.; ЧАО «Зернопродукт МХП»(инн 325472110154), на сумму 312 грн.; ЧП «Тектор»(инн 326365108267), на сумму 13 136 грн.; ЧП «Агросервис - 2003»(инн 326494408280), на сумму 40 730, 73 грн.; ООО «Алоинс-Агро»(инн 327214608107), на сумму 546 грн.; ООО «Белгород-днестровская механизированная колонна № 26» (инн 32806615055), на сумму 196 730, 84 грн.; ООО «Производственное объединение «Молис»(инн 328353008240), на сумму 1 843, 33 грн.; ООО «ОСОБА_33 ЛТД»(инн 331342608261), на сумму 6 416, 67 грн.; ООО «Техсоюз - 2004»(инн 331346108294), на сумму 22 348 грн.; ООО «Орехов ремонт - сервис»(инн 331575708141), на сумму 7 000, 73 грн.; ООО «Стандартенерго»(инн 332557716119), на сумму 2076 грн.; ООО «Политехника»(инн 332733908253), на сумму 13 860 грн.; ООО «Запорожский индустриально-механический завод»(инн 337011308256), на сумму 337 491, 42 грн.; ООО «Стройэнергомонтаж-7»(инн 337546008310), на сумму 42 846, 79 грн.; ООО «Стальконтсрукция-124»(инн 338364808299), на сумму 769, 84 грн.; ООО «Техностатус»(инн 338978420312), на сумму 3 954, 12 грн.; ЧП «Капитал 2006»(инн 344724908152), на сумму 3 676, 04 грн.; ЧП «КС-Пром»(инн 345352808262), на сумму 18 200 грн.; ООО «Монтажспецмеханизация»(инн 345643708294), на сумму 5 195,4 грн.; ООО «Инфокор»(инн 346412508305), на сумму 13 418, 85 грн.; ООО «Мистерия групп»(инн 346934826550), на сумму 490 грн.; ООО «ЭК Крымэнергосети»(инн 348358201097), на сумму 1 200 грн.; ООО «Харьковская компания «Энергостандарт»(инн 348607120328), на сумму 1 096 грн.; ООО «Торговый дом завода «Сизакор»(инн 348967601098), на сумму 41 306, 68 грн.; ООО «Твинэнерджи»(инн 355088926505), на сумму 1800 грн.; ЧП «Венами»(инн 355539308303), на сумму 2 905, 35 грн.; ООО «КФ «Авто-лидер»(инн 355539808147), на сумму 16 540, 65 грн.; ЧП «Компания «Лидер -Украина»(инн 357451126597), 36 997, 9 грн.; ООО «Атлас-Групп»(инн 359243608283), ООО «Группа МТС»(инн 359245508290), на сумму 34 224 грн.; ООО «Тархан-буд»(инн 359247208303), на сумму 12 881 грн.; ООО «Комплекс - Д»(инн 360721604037), на сумму 6 666, 67 грн.; ООО «ОСОБА_11 - Техно»(инн 360973108276), на сумму 7 066, 66 грн.; ООО «Компания «Рейтинг»(инн 361290612360), на сумму 10 164, 21 грн.; ЧП «Электроспецторг»(инн 361633908269), на сумму 12 302, 33 грн.; ЧП «Техколос»(инн 363328908157), на сумму 59 575 грн.; ООО «ОСОБА_11 сан ойл инк»(инн 364220014142), на сумму 2500 грн.; ООО «ТД «Дельта»(инн 364478508289), на сумму 2 043, 6 грн.; ООО «ТД «Лидос»(инн 365509818193), на сумму 6 101, 98 грн.;ООО «Кливленд ЛТД»(инн 369333104083), на сумму 3 733, 33 грн., а всего сформировало налоговый кредит на общую сумму - 2 017 530, 53 грн.

Таким образом ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_2, совершив фиктивное предпринимательство, своими действиями причинили крупный материальный ущерб государству.

В судебном заседании ОСОБА_1 и ОСОБА_2 просят суд освободить их от наказания на основании ЗУ «Об амнистии».

Прокурор не возражает об освобождения обвиняемых от уголовной ответственности в связи с применением Закона Украины В«Об амнистии в 2011 годуВ» .

Выслушав пояснения подсудимых, мнение прокурора, изучив материалы уголовного дела, суд приходит к следующему выводу.

В соответствии со ст. 6 Закона Украины В«Об амнистии в 2011 годуВ» от 08.07.2011 года, вступившего в законную силу 27.07.2011 года, освобождаются от уголовной ответственности в порядке и при условиях, определенных этим Законом, лица, которые подпадают под действие ст. 1 Закона Украины В«Об амнистии в 2011 годуВ» , уголовные дела, в отношении которых находятся в производстве органов дознания, досудебного следствия или не рассмотрены судами.

Согласно п. В«вВ» ст.1 Закона Украины В«Об амнистии в 2011 годуВ» , освобождаются от наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, осужденные за умышленные преступления, которые не являются тяжкими или особо тяжкими в соответствии со ст. 12 УК Украины и за преступления, совершенные по неосторожности, которые не являются особо тяжкими в соответствии со ст. 12 УК Украины, лица, не лишенные родительских прав, которые на момент наступление чинности этим Законом имеют детей, которым не исполнилось 18 лет, либо детей - инвалидов независимо от их возраста.

ОСОБА_1 обвиняется в совершении преступления, субъективная сторона которого характеризуется умышленной формой вины, и в соответствии со ст. 12 УК Украины относится к преступлениям средней степени тяжести. Обвиняемая ОСОБА_1 совершила преступление до вступления в законную силу Закона Украины В«Об амнистии в 2011 годуВ» , ранее не судима на момент совершения преступления у нее на иждивении есть двое несовершеннолетних детей ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_7, что подтверждается свидетельством о рождении I-ЖС № 320538, выданным 21.08.1997 года и ОСОБА_43, ІНФОРМАЦІЯ_8, что подтверждается свидетельством о рождении I-ЖС № 019135, выданным 21.10.1998 года.

ОСОБА_2 обвиняется в совершении преступления, субъективная сторона которого характеризуется умышленной формой вины, и в соответствии со ст. 12 УК Украины относится к преступлениям средней степени тяжести. Обвиняемый ОСОБА_2, совершил преступление до вступления в законную силу Закона Украины В«Об амнистии в 2011 годуВ» , ранее не судим в силу ст. 89 УК Украины, на момент совершения преступления у него на иждивении есть один малолетний ребенок ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_9, что подтверждается свидетельством о рождении I-ЖС № 130504, выданным 11.07.2003 года.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 6 УПК Украины, уголовное дело подлежит прекращению вследствие акта амнистии, если он устраняет применение наказание за совершенное деяние.

Принимая во внимание, что обвиняемые ОСОБА_1 и ОСОБА_2, совершили преступление средней степени тяжести, на момент совершения преступления имеют несовершеннолетних детей, и не возражают против прекращения в отношении их уголовного дела в связи с применением Закона Украины В«Об амнистии в 2011 годуВ» , суд считает необходимым прекратить уголовное дело в отношении ОСОБА_1, ОСОБА_2 и освободить их от уголовной ответственности, за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Руководствуясь п «а»ст. 1, ст. 6 Закона Украины В«Об амнистии в 2011 годуВ» от 08.07.2011 года, п. 4 ст. 6, ст. 244 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л :

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, освободить от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины на основании п. В«аВ» ст. 1 Закона Украины В«Об амнистии в 2011 годуВ» .

Производство по уголовному делу по обвинению ОСОБА_1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины - прекратить.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_1 в виде подписки о невыезде - отменить.

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4, освободить от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины на основании п. В«аВ» ст. 1 Закона Украины В«Об амнистии в 2011 годуВ» .

Производство по уголовному делу по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины - прекратить.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_2 в виде подписки о невыезде - отменить.

Вещественные доказательства:

- документы финансово-хозяйственной деятельности, отчетные, регистрационные и другие документы находящиеся в материалах уголовного дела -оставить в материалах уголовного дела.

Снять арест с земельного участка площадью 7,14 ГА (кадастровый номер 2323987900:04:002:009) принадлежащий ОСОБА_1;

Снять арест с 1/3 части квартиры, расположенной по адресу: АДРЕСА_2 принадлежащую ОСОБА_1;

Снять арест с автомобиля НОМЕР_37 № двигателя № 1118348640630, № кузова ХТА 21154084598861 принадлежащий ОСОБА_2;

Снять арест с квартиры, расположенной по адресу: АДРЕСА_3;

Снять арест с денежных средств, находящиеся на счетах ООО «ПТ - ЭКМО»в АБ «Клиринговый дом», в сумме 561 (пятьсот шестьдесят одна) грн., 55 коп.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Запорожской области в течение 7 суток с момента его провозглашения через Орджоникидзевский районный суд г. Запорожья.

Судья: И.А.Крамаренко