Постанова

від 23.10.2012 по справі 406/2789/2012

ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № 406/2789/2012

Производство № 4/406/98/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.10.2012 Верхнеднепровский районный суд Днепропетровской области

В составе: председательствующего - судьи Петрюк Т.М.

при секретаре - Рудовой Л.В

с участием прокурора - Шрамко И.В

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Верхнеднепровск Днепропетровской области, представление и.о. начальника СО Верхнеднепровского РО Зинчук А.Н., согласованное с прокурором Верхнеднепровского района Днепропетровской области, о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах в банке, -

У С Т А Н О В И Л:

И.о. начальника СО Верхнеднепровского РО Зинчук А.Н., по согласованию с прокурором Верхнеднепровского района Днепропетровской области, обратился в суд с представлением, в котором просит наложить ареста на денежные средства, находящиеся на счетах в банке.

В обоснование своего представления и.о.начальника СО указывает на следующее.

В производстве следственного отделения Верхнеднепровского РО ГУМВД Украины в Днепропетровской области находиться уголовное дело № 03121526, возбужденное по факту мошенничества, причинившего значительный ущерб, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.190 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что 11 сентября 2012 года неустановленное лицо мошенническим путем завладело денежными средствами в сумме 72 тысячи гривен, принадлежащие ООО «Центррезервуарсервис», которые на основании договора поставки № 05/09 от 5 сентября 2012 года, заключенного между ООО «Центррезервуарсервис», в лице директора ОСОБА_2, и ООО «НПО Промсталь», в лице директора ОСОБА_3, а также платежного поручения № 1319 от 11.09.2012 года, были перечислены на расчетный счет № 26000158759, открытый в АБ «Укргазбанк»и принадлежащий ООО «НПО Промсталь», причинив ООО «Центррезервуарсервис»материальный ущерб на вышеуказанную суму, что является значительным материальным ущербом.

При проведении досудебного следствия было установлено, что по месту юридической регистрации ООО «НПО Промсталь», по адресу: Днепропетровская область, г. Днепродзержинск, ул. Республиканская, 41, данное предприятие отсутствует. На основании данных Днепродзержинской объединенной государственной налоговой инспекции стало известно, что в период с 21.06.2011 года у ООО «НПО Промсталь»аннулировано свидетельство плательщика НДС, при этом цена и общая сумма договора № 05/09 от 05.09.2012 года, предусмотренная п.3 указанного договора, составляет 120000 гривен, в том числе НДС 20% - 20000 гривен, что подтверждено печатями предприятий и подписями служебных лиц.

Также на основании данных Днепродзержинской ОГНИ стало известно, что в период с 18.03.2011 года у ООО «НПО Промсталь»имеются следующие действующие текущие счета: 26000158759, 26055158759, открытые в АБ «Укргазбанк», МФО банка 320478.

В ходе досудебного следствия, с целью предотвращения дальнейшего незаконного движения денежных средств по банковским счетам, а также с целью обеспечения возможного в будущем заявленного гражданского иска и исполнения приговора в части возможной конфискации имущества или в части денежного взыскания, возникла необходимость в наложении ареста на денежные средства, находящиеся на текущих счетах 26000158759, 26055158759, открытые в АБ «Укргазбанк», МФО банка 320478, принадлежащие ООО «НПО Промсталь», код ЕГРПОУ 36181903, а также на все денежные средства, которые будут поступать на этот счет.

Данные обстоятельства подтверждаются собранными доказательствами по уголовному делу.

Суд выслушав мнение прокурора, полагавшего необходымым, удовлетворить представление следователя, считает, что представление и.о. начальника СО Верхнеднепровского РО подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, имеются достаточные основания полагать о том, что денежные средства, находящиеся на указанных счетах, могут использоваться для совершения преступлений, а также для предотвращения дальнейшего незаконного движения денежных средств, обеспечения возможного в будущем заявленного гражданского иска и исполнения приговора в части возможной конфискации имущества или в части денежного взыскания.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 59, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 107 ГК Украины, ст. ст. 125, 126 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Наложить арест на денежные средства, находящиеся на текущих счетах 26000158759, 26055158759, открытые в АБ «Укргазбанк», МФО банка 320478, принадлежащие ООО «НПО Промсталь», код ЕГРПОУ 36181903, а также на все денежные средства, которые будут поступать на эти счета.

Обязать банк, в присутствии членов следственно-оперативной группы по уголовному делу № 03121526 -сотрудников СГСБЭП Верхнеднепровского РО, в каждом экземпляре настоящего постановления указать: дату и время его предоставления в банк, сумму арестованных денежных средств, а также дату и время наложения ареста на указанные счета.

Постановление обжалованию не подлежит

Председательствующий: