Постанова

від 29.05.2012 по справі 2025/3238/2012

ЛОЗІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № 2025/3238/2012

№ производства 4/2025/126/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

29 мая 2012 года Лозовской горрайонный суд в Харьковской области в составе :

председательствующего -судьи Попова А.Г.,

при секретаре - Авраменко О.С.,

с участием прокурора - Панина И.П.,

рассмотрев в зале суда г. Лозовая Харьковской области представление следователя СО Лозовского ГО ГУ МВД Украины в Харьковской области лейтенанта милиции ОСОБА_1 о проведении выемки документов, которые представляют банковскую тайну,-

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_2, имея умысел на использование заведомо поддельного документа в июле 2009 года, с целью подтверждения своего обязательного трудоустройства, предоставила в ЛФ ХАДТ, который расположен по адресу: Харьковская область, г. Лозовая, м -н № 9, д. № 7, справку № 31 от 02.07.2009 года, в которой содержатся заведомо ложные данные об ее трудоустройстве в ООО «Сенд - А»согласно приказа № 49 от 01.07.2009 года на должность бухгалтера -кассира.

По данному факту СО Лозовского ГО ГУМВД Украины в Харьковской области 16.05.2012 г. было возбуждено уголовное по ст. 358 ч . 4 УК Украины.

В ходе проведения досудебного следствия по настоящему уголовному делу было установлено, что в материалах дела имеется заявление гр -на ОСОБА_3 директора ЧСП «Агро - Схид»о том, что директор ООО «СЕНД - А»ОСОБА_4 не выполнил условия договора № 01/06/11-01 от 01.06.2011 года о поставке комбайна DEERE 2064»1997 года, заводской номер: Z02064L065294, при этом ООО «СЕНД - А»в лице директора ОСОБА_4, получило предоплату в сумме 350 000 гривен за поставку данного комбайна. В материалах дела имеется справка, предоставленная директором ЧСП «Агро - Схид»ОСОБА_3 о том, что по состоянию на 15.05.2012 года ООО «СЕНД - А»в лице ОСОБА_4 денежные средства в сумме 350 000 гривен на расчетный счет ЧСП «Агро - Схид»либо в кассу предприятия по договору поставки № 01/06/11-01 от 01.06.2011 года не вернул и не внес, по вышеуказанному договору ООО «СЕНД - А»комбайн OHN DEERE 2064»1997 года, заводской номер: Z02064L065294 (либо другое оборудование) не поставило. Также был установлен факт, согласно платежного поручения № 132 от 01.06.2011 года, перечисления денежных средств за покупку комбайна ОСОБА_5, от ЧСП «Агро-Схид»код ЕГРПОУ: 32764136 на расчетный счет № 26001000010923 ООО «СЕНД - А»в ПАО «КРЕДІ ОСОБА_6»МФО 300614 по адресу: г. Киев, ул. Пушкинская, 42/4, при этом вышеуказанный комбайн ЧСП «Агро - Схид»не получило.

С целью установления обстоятельств, которые имеют значение для установления истины по уголовному делу, а также для всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств дела, целесообразно произвести выемку документов, которые представляют собой банковскую тайну, а именно выписки о движении денежных средств с указанием контрагентов, сумм, номеров и дат платежных документов на расчетных счетах ООО «СЕНД - А», назначение платежей, оригиналов всех платежных поручений за период с момента открытия счета по 29.05.2012 г. (либо по дату закрытия счета) и всех документов, которые находятся в юридических (регистрационных) делах ООО «СЕНД - А»(в том числе карточек с образцами подписей, оттисков печати, заявления об открытии (закрытии) счетов, поручений, доверенностей, приказов, копий статутов, паспортов и других документов). Также необходимо получить банковские выписки о поступлении денежных средств и их остаток за каждый банковский день за период с момента открытия счета по 29.05.2012 г. (либо по дату закрытия счета) на следующих расчетных счетах и в следующих банковских учреждениях:

- ПАО «КРЕДІ ОСОБА_6», МФО 300614 по адресу: г. Киев, ул. Пушкинская, 42/4, р/с 26001000010923 (валюта: ДОЛЛАР США);

- ПАО «КРЕДІ ОСОБА_6», МФО 300614 по адресу: г. Киев, ул. Пушкинская, 42/4, р/с 26001000010923 (валюта: ЕВРО);

- ПАО «КРЕДІ ОСОБА_6», МФО 300614 по адресу: г. Киев, ул. Пушкинская, 42/4, р/с 26001000010923 (валюта: УКРАИНСКАЯ ГРИВНА);

- ФИЛИЯ ПАО ПИБ в г. Харьков, МФО 351458 по адресу: г. Харьков, пл. Р. Люксембург, 10, р/с 26001301819559 (валюта: УКРАИНСКАЯ ГРИВНА);

- Ф. «ХАР.ДИР»АТ «ІНДЕКС - БАНК»в г. Харьков, МФО 350619 по адресу: г. Харьков, пл. им. Р. Люксембург, 2, р/с 26003002808501 (валюта: ДОЛЛАР США);

- Ф. «ХАР.ДИР»АТ «ІНДЕКС - БАНК»в г. Харьков, МФО 350619 по адресу: г. Харьков, пл. им. Р. Люксембург, 2, р/с 26003002808501 (валюта: ЕВРО);

- ФИЛИЯ ПАО ПИБ в г. Лозовая, МФО 351522 по адресу: г. Лозовая, ул. Р. Люксембург, 22а, р/с 26007301770942 (валюта: УКРАИНСКАЯ ГРИВНА);

- Ф. «ХАР.ДИР»АТ «ІНДЕКС - БАНК»в г. Харьков, МФО 350619 по адресу: г. Харьков, пл. им. Р. Люксембург, 2, р/с 26008002808001 (валюта: УКРАИНСКАЯ ГРИВНА);

- Ф. «ЗРУ»АТ«Б»ФИН ТА КР», МФО 313731 по адресу: г. Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины, 39, р/с 26008024568901 (валюта: УКРАИНСКАЯ ГРИВНА);

- ХАРЬКОВ.ГРУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533 по адресу: г. Харьков, Красношкольная набережная, 16, р/с 26008278766001 (валюта: УКРАИНСКАЯ ГРИВНА);

- ХАРЬКОВ.ГРУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533 по адресу: г. Харьков, Красношкольная набережная, 16, р/с 26064278766001 (валюта: УКРАИНСКАЯ ГРИВНА).

В представлении, согласованным с Лозовским межрайонным прокурором, следователь ходатайствует о проведении выемки документов, которые представляют банковскую тайну.

Изучив материалы уголовного дела, заслушав доводы следователя, мнение прокурора, который поддержал представление, суд считает необходимым удовлетворить данное представление о проведении выемки документов, которые представляют собой банковскую тайну, а именно выписки о движении денежных средств с указанием контрагентов, сумм, номеров и дат платежных документов на расчетных счетах ООО «СЕНД - А», назначение платежей, оригиналов всех платежных поручений за период с момента открытия счета по 29.05.2012 г. (либо по дату закрытия счета) и всех документов, которые находятся в юридических (регистрационных) делах ООО «СЕНД - А»(в том числе карточек с образцами подписей, оттисков печати, заявления об открытии (закрытии) счетов, поручений, доверенностей, приказов, копий статутов, паспортов и других документов), в вышеуказанных банковских учреждениях, банковских выписок о поступлении денежных средств и их остаток на вышеуказанных расчетных счетах за каждый банковский день за период с момента открытия счета по 29.05.2012 г. (либо по дату закрытия счета).

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 22, 64, 65, 66, 130,177, 178, 273 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следователя СО Лозовского ГО ГУМВДУ в Харьковской области по уголовному делу № 86120380 о проведении выемки документов, которые представляют банковскую тайну - удовлетворить.

Провести выемку документов, которые представляют банковскую тайну, а именно:

- выписок о движении денежных средств с указанием контрагентов, сумм, номеров и дат платежных документов на расчетных счетах ООО «СЕНД - А», назначение платежей, оригиналов всех платежных поручений за период с момента открытия счета по 29.05.2012 г. (либо по дату закрытия счета) и всех документов, которые находятся в юридических (регистрационных) делах ООО «СЕНД - А»(в том числе карточек с образцами подписей, оттисков печати, заявления об открытии (закрытии) счетов, поручений, доверенностей, приказов, копий статутов, паспортов и других документов) в следующих банковских учреждениях:

ПАО «КРЕДІ ОСОБА_6», МФО 300614 по адресу: г. Киев, ул. Пушкинская, 42/4, р/с 26001000010923 (валюта: ДОЛЛАР США);

ПАО «КРЕДІ ОСОБА_6», МФО 300614 по адресу: г. Киев, ул. Пушкинская, 42/4, р/с 26001000010923 (валюта: ЕВРО);

ПАО «КРЕДІ ОСОБА_6», МФО 300614 по адресу: г. Киев, ул. Пушкинская, 42/4, р/с 26001000010923 (валюта: УКРАИНСКАЯ ГРИВНА);

ФИЛИЯ ПАО ПИБ в г. Харьков, МФО 351458 по адресу: г. Харьков, пл. Р. Люксембург, 10, р/с 26001301819559 (валюта: УКРАИНСКАЯ ГРИВНА);

Ф. «ХАР.ДИР»АТ «ІНДЕКС - БАНК»в г. Харьков, МФО 350619 по адресу: г. Харьков, пл. им. Р. Люксембург, 2, р/с 26003002808501 (валюта: ДОЛЛАР США);

Ф. «ХАР.ДИР»АТ «ІНДЕКС - БАНК»в г. Харьков, МФО 350619 по адресу: г. Харьков, пл. им. Р. Люксембург, 2, р/с 26003002808501 (валюта: ЕВРО);

ФИЛИЯ ПАО ПИБ в г. Лозовая, МФО 351522 по адресу: г. Лозовая, ул. Р. Люксембург, 22а, р/с 26007301770942 (валюта: УКРАИНСКАЯ ГРИВНА);

Ф. «ХАР.ДИР»АТ «ІНДЕКС - БАНК»в г. Харьков, МФО 350619 по адресу: г. Харьков, пл. им. Р. Люксембург, 2, р/с 26008002808001 (валюта: УКРАИНСКАЯ ГРИВНА);

Ф. «ЗРУ»АТ«Б»ФИН ТА КР», МФО 313731 по адресу: г. Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины, 39, р/с 26008024568901 (валюта: УКРАИНСКАЯ ГРИВНА);

ХАРЬКОВ.ГРУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533 по адресу: г. Харьков, Красношкольная набережная, 16, р/с 26008278766001 (валюта: УКРАИНСКАЯ ГРИВНА);

ХАРЬКОВ.ГРУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533 по адресу: г. Харьков, Красношкольная набережная, 16, р/с 26064278766001 (валюта: УКРАИНСКАЯ ГРИВНА).

- банковских выписок о поступлении денежных средств и их остаток на вышеуказанных расчетных счетах за каждый банковский день за период с момента открытия счета по 29.05.2012 г. (либо по дату закрытия счета).

Копию данного постановления направить для сведения Лозовскому межрайонному прокурору Харьковской области.

Копию протокола выемки для сведения направить Лозовскому горрайонному суду Харьковской области.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья: А.Г. Попов