Постанова

від 12.10.2012 по справі 2607/12349/12

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 2607/12349/12

П ОС Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2012 року Подільський районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді -Гребенюк В. В. ,

при секретарі -Литовченко Д. О.,

за участю прокурора - Кучер В.О., слідчого - Ощепкова М.Д., розглянувши у судовому засіданні в залі суду подання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві старшого лейтенанта міліції Ощепкова М.Д., про надання дозволу на розкриття АТ «ОТП БАНК» банківської таємниці клієнта банку - ВКПФ «ОСС ПЛЮС» та проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві старший лейтенант міліції Ощепков М.Д., за згодою прокурора Подільського району м. Києва вніс до суду подання про надання дозволу на розкриття АТ «ОТП БАНК» (код МФО 300528) для слідчого відділу Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві та слідчо-оперативної групи по справі інформацію, яка містить банківську таємницю клієнта банку - ВКПФ «ОСС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 30357638) рахунків № № 26000001306921, 26007101306921 та проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю.

У поданні зазначено, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві розслідується кримінальна справа № 57-2728 порушена прокуратурою Подільського району м. Києва щодо директора ТОВ «ASP-ЕКСКЛЮЗІВ» (код ЄДРПОУ 24584543) ОСОБА_2 за ознаками в його діях складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане подання обґрунтовується тим, що 19.11.2008 року між Комунальним підприємством Київської міської ради «Київдорсервіс» (код ЄДРПОУ 32955518) (Замовник) в особі директора Стуса Василя Олександровича та ТОВ «ASP-ЕКСКЛЮЗІВ» (код ЄДРПОУ 24584543) (Підрядник) в особі директора ОСОБА_2 укладено Договір №213/Д/2-100. Предметом договору були роботи по впровадженню другої черги автоматизованої системи керування дорожнім рухом АС КДР, з реконструкцією та розширенням будинку центрального пункту керування по вул. Б. Хмельницького, 54. Загальна вартість робіт склала 2 996 362 грн. 80 коп. 15.01.2009 року між ТОВ «ASP-ЕКСКЛЮЗІВ» (код ЄДРПОУ 24584543) (Підрядник) в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «АСТконтролс» (код ЄДРПОУ 32669090) (Субпідрядник) в особі директора Бараша Бориса Борисовича укладено договір підряду №213/Д/2СП. Предметом договору виступали роботи по влаштуванню системи опалення, вентиляції та кондиціювання повітря, які є складовою частиною другої черги автоматизованої системи керування АС КДР, по вул. Богдана Хмельницького, 54, що в м. Києві. Загальна вартість робіт склала 334 501 грн. 20 коп. Відповідно до актів приймання виконаних підрядних робіт за квітень-травень 2009 року ТОВ «АСТконтролс» виконало, а ТОВ «ASP-ЕКСКЛЮЗІВ» прийняло роботу на загальну суму 334501 грн. 20 коп.

Згідно роздруківки картки рахунку №631 КП «Київдорсервіс» по контрагенту ТОВ «ASP-ЕКСКЛЮЗІВ», в період часу з 01.12.2008 року по 31.07.2009 року КП «Київдорсервіс» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «ASP-ЕКСКЛЮЗІВ» грошові кошти в сумі 2 996 107 грн. 64 коп. В подальшому, ОСОБА_2 будучи посадовою особою ТОВ «ASP-ЕКСКЛЮЗІВ», а саме директором, гроші за виконані роботи ТОВ «АСТконтролс» (код ЄДРПОУ 32669090) не перерахував, привласнивши їх та розпорядившись на власний розсуд, спричинив ТОВ «АСТконтролс» матеріалу шкоду на загальну суму 334 501 грн. 20 коп.

20.09.2012 року в АТ «ОТП БАНК» (код МФО 300528) було проведено виїмку документів по рахунку № 26000801319538, що відкритий та обслуговується у вищезазначеній банківській установі та належить ТОВ «ASP-ЕКСКЛЮЗІВ». Відповідно до роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку 26000801319538, який належить ТОВ «ASP-ЕКСКЛЮЗІВ» встановлено, що 22.07.2009 року КП «Київдорсервіс» з розрахункового рахунку 35446007002842 двома траншами перерахував на розрахунковий рахунок 26000801319538 ТОВ «ASP-ЕКСКЛЮЗІВ» гроші в сумі 786 098грн. 80 коп. Призначення платежу - оплата за виконані роботи згідно договору 213/д/2-100 від 19.11.2008 року.

30.07.2009 року ОСОБА_2 будучи директором ТОВ «ASP-ЕКСКЛЮЗІВ» перерахував ПП «Комерцйні системи ПМТЕК» (код ЄДРПОУ 36149098) на розрахунковий рахунок 260040131794 грошові кошти в розмірі 620 000 грн., ПП «Гама-Техніка» (код ЄДРПОУ 30461557) на розрахунковий рахунок 26004272412001 грошові кошти в розмірі 200 000 грн. та ВКПФ «ОСС плюс» (код ЄДРПОУ 30357638) на розрахунковий рахунок 26000001306921 грошові кошти в розмірі 197 984 грн. Буди допитаним в якості свідка директор ВКПФ «ОСС плюс» ОСОБА_5 повідомив, що до діяльності ВКПФ «ОСС плюс» він жодного відношення не має, що документи фінансового господарської діяльності даного підприємства він не підписував, де розташоване він не знає, дозвіл на виготовлення печатки ВКПФ «ОСС плюс» він не отримував та не виготовляв. Податкову звітність не складав, не підписував та до податкових органів не направляв. ТОВ «ASP-ЕКСКЛЮЗІВ» він не знає та ніякі договори з ним не укладав.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи відкрили та використовують поточні рахунки ВКПФ «ОСС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 30357638) № 26000001306921, 26007101306921 що відкриті в установі банку: АТ «ОТП БАНК» (код МФО 300528), враховуючи вищевикладене та те, що дані про рух коштів за вказаним рахункам мають доказове значення по справі, слідчий звернувся з вищезазначеним поданням до суду.

В судовому засіданні слідчий пояснив, що оперативним та слідчим шляхом достовірно встановлено, що осіб та адрес, на які розповсюджується імунітет не встановлено. Прокурор в судовому засіданні внесене подання підтримав повністю, просив задовольнити з вищезазначених підстав.

Заслухавши слідчого, думку прокурора, вивчивши подання, приходжу до висновку про відсутність підстав для задоволення подання виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Зі змісту ст. 62 цього Закону та ст. 178 КПК України випливає, що суд може звернутися з письмовою вимогою (рішенням) про розкриття банківської таємниці до відповідної банківської установи під час провадження досудового слідства з ініціативи правоохоронного органу, в провадженні якого перебуває справа. Питання про розкриття банківської таємниці у кримінальному судочинстві може бути порушене відповідним органом перед судом лише за умови заведення оперативно-розшукової справи або порушення кримінальної справи, що підтверджується відповідними постановами, і наявності достатніх підстав, які обґрунтовують таку необхідність.

Як вбачається з наданих разом із поданням документів, кримінальна справа № 57-2728 порушена прокуратурою Подільського району м. Києва щодо директора ТОВ «ASP-ЕКСКЛЮЗІВ» ОСОБА_2, який уклав з ОСОБА_6 договір купівлі - продажу товару № 1399-04-11j не виконав умови договору та не повернув перераховані за договором грошові кошти в сумі 516 153 грн. чим вчинив шахрайські дії в особливо великих розмірах, за ознаками в його діях складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Доказів порушення кримінальної справи відносно посадових осіб чи за фактом привласнення директором ТОВ «ASP-ЕКСКЛЮЗІВ» грошових коштів за виконані роботи ТОВ «АСТконтролс», до суду надано не було.

Крім того, доказів порушення кримінальної справи відносно посадових осіб чи за фактом фіктивного підприємництва ВКПФ «ОСС ПЛЮС» не порушувалась, в обґрунтування необхідності розкриття банківської таємниці відносно ВКПФ «ОСС ПЛЮС» вказано лише те, що невстановлені особи відкрили та використовують поточні рахунки ВКПФ «ОСС ПЛЮС».

Таким чином, на момент розгляду подання, до суду не надано достатніх правових підстав для встановлення підставності, обґрунтованості та необхідності розкриття інформації, що містить банківську таємницю, та проведення виїмки документів, за таких обставин суд приходить до висновку, що внесене подання до суду є передчасним, а відтак у суду відсутні правові підстави для його задоволення.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні подання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві старшого лейтенанта міліції Ощепкова М.Д., про надання дозволу на розкриття АТ «ОТП БАНК» (код МФО 300528) банківської таємниці клієнта банку - ВКПФ «ОСС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 30357638)та проведення виїмки - відмовити.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду м. Києва.

Суддя В. В. Гребенюк