Постанова

від 14.09.2012 по справі 2605/14544/12

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

14.09.2012 Справа № 2605/14544/12

Справа № 4/2605/407/12

Унікальний № 2605/14544/12

П О С Т А Н О В А

про надання дозволу на проведення

виїмки документів

11 вересня 2012 року м. Київ

Оболонський районний суд міста Києва у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у складі:

головуючого-судді ОСОБА_1, при секретарі

за участі прокурораОСОБА_2,

ОСОБА_3

за участі старшого слідчого СВ ДПІ у Оболонському районі м. Києва ДПС ОСОБА_4, розглянувши подання про надання дозволу на проведення виїмки документів, -

(кримінальна справа №75-00197)

в с т а н о в и в:

Ст. слідчий СВ ДПІ у Оболонському районі м. Києва ДПС ОСОБА_4 вніс до Оболонського районного суду м. Києва подання про надання дозволу на проведення виїмки документів на підприємстві ДОЧІРНЬОЇ КОМПАНІЇ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»(код ЄДРПОУ 30019775) та на підприємстві ДП ДАК "ХЛІБ УКРАЇНИ" МИРГОРОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ №1 (код ЄДРПОУ 00952172).

Подання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого відділу ДПІ у Оболонському районі м. Києва ДПС знаходиться кримінальна справа №75-00197, порушена за фактом фіктивного підприємництва при створенні ТОВ «Студія-Алстон»(код ЄДРПОУ 37639390), ТОВ «Аксіома Консалтінг»(код ЄДРПОУ 35094045), ТОВ «Альфакем Україна»(код ЄДРПОУ 36678727), ТОВ «Компанія Алексус-ЛТД»(код ЄДРПОУ 37567248), ТОВ «ОСОБА_4 ОСОБА_5»(код ЄДРПОУ 37241245), ТОВ «Мембрана Техно-Імпульс»(код ЄДРПОУ 35060241), ТОВ «Віннерком»(код ЄДРПОУ 36588555), ТОВ "ЮВІЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 37700606) за ознаками злочину, передбаченого ст.205 ч.1 КК України.

В ході досудового слідства по справі було встановлено, що невстановленими слідством особами від імені службових осіб було відкрито рахунки: підприємства ТОВ «Альфакем Україна»(код ЄДРПРОУ 36678727) №26007003376301 (долар, євро, гривня), №26052003376301 (гривня) та №26104003376301 (гривня) в АТ «Сведбанк»(публічне) (МФО 300164), а також рахунок підприємства ТОВ «Компанія Алексус-ЛТД»(код ЄДРПРОУ 37567248) №26000050644001 (гривня) в ПАТ «БАНК КІПРУ»(МФО 320940), які використовуються громадянам ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 в своїй злочинній діяльності.

Крім того, невстановленими слідством особами було відкрито в АТ «Банк Велес»(МФО 322799) рахунки підприємств: ТОВ «Альфакем Україна»(код ЄДРПРОУ 36678727) рахунок №260060011537 (долар, євро, гривня, російський рубль), ТОВ «Компанія Алексус-ЛТД»(код ЄДРПРОУ 37567248) рахунок №260060011553 (долар, євро, гривня, російський рубль), ТОВ «ОСОБА_4 ОСОБА_5»(код ЄДРПРОУ 37241245) рахунок №260090011552 (долар, євро, гривня, російський рубль), ТОВ «Мембрана Техно-Імпульс»(код ЄДРПРОУ 35060241) рахунок №260060011126 (долар, євро, гривня, російський рубль), ТОВ «Віп Трейд» (код ЄДРПРОУ 37240770) рахунок №260070011462 (долар, євро, гривня, російський рубль), ТОВ «Еліт Консалт» (код ЄДРПРОУ 37240498) рахунок №260040011463 (долар, євро, гривня, російський рубль), ТОВ «Віннерком»(код ЄДРПРОУ 36588555) рахунок №260050011518 (долар, євро, гривня, російський рубль), ТОВ "ЮВІЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 37700606) рахунок №260080011517 (долар, євро, гривня, російський рубль), які також використовуються громадянами ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8 в своїй злочинній діяльності.

В подальшому, громадяни ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, маючи доступ до вище перелічених рахунків підприємств ТОВ «Альфакем Україна», ТОВ «Компанія Алексус-ЛТД», ТОВ «ОСОБА_4 ОСОБА_5», ТОВ «Мембрана Техно-Імпульс», ТОВ «Віннерком», ТОВ "Ювілайт", здійснювали фінансові операції з безготівковими коштами, що мають незаконне походження та нажиті злочинним шляхом, а також можуть бути речовими доказами по кримінальній справі.

В ході аналізу руху грошових коштів підприємств ТОВ «Альфакем Україна», ТОВ «Компанія Алексус-ЛТД», ТОВ «ОСОБА_4 ОСОБА_5», який відбувався в період з 25.06.2007 року по 21.06.2012 року, по поточним рахункам ТОВ «Альфакем Україна»рахунок №260060011537 (долар, євро, гривня, російський рубль), ТОВ «Компанія Алексус-ЛТД» рахунок №260060011553 (долар, євро, гривня, російський рубль), ТОВ «ОСОБА_4 ОСОБА_5»рахунок №260090011552 (долар, євро, гривня, російський рубль) було встановлено, що на вказані рахунки перераховувались грошові кошти з поточних рахунків ДОЧІРНЬОЇ КОМПАНІЇ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 30019775).

Також, в ході аналізу руху грошових коштів підприємства ТОВ «Мембрана Техно-Імпульс», який відбувався в період з 25.06.2007 року по 21.06.2012 року, по поточному рахунку ТОВ «Мембрана Техно-Імпульс»рахунок №260060011126 було встановлено, що на вказані рахунки перераховувались грошові кошти з поточних рахунків ДП ДАК "ХЛІБ УКРАЇНИ" МИРГОРОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ №1 (код ЄДРПОУ 00952172).

Крім того, в ході аналізу податкової звітності підприємств ТОВ «Альфакем Україна», ТОВ «Компанія Алексус-ЛТД», ТОВ «ОСОБА_4 ОСОБА_5»було встановлено, що шляхом відображення в податковій звітності взаємовідносин з ТОВ «Альфакем Україна», ТОВ «Компанія Алексус-ЛТД», ТОВ «ОСОБА_4 ОСОБА_5»підприємством ДОЧІРНЬОЇ КОМПАНІЇ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 30019775) незаконно сформовано податковий кредит з ПДВ на суму 89 700 грн., шляхом відображення в податковій звітності взаємовідносин з ТОВ «Мембрана Техно-Імпульс»підприємством ДП ДАК "ХЛІБ УКРАЇНИ" МИРГОРОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ №1 (код ЄДРПОУ 00952172) незаконно сформовано податковий кредит з ПДВ на суму 131 670 грн.

З метою встановлення походження товару та подальшого спрямування фінансово-господарських документів до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз для проведення економічної експертизи на предмет встановлення збитків завданих державі, а також проведення податкових перевірок підприємств з приватною формою власності, слідчий просив надати дозвіл на проведення виїмки первинних фінансово-господарських документів та бухгалтерських документів підприємств ДОЧІРНЬОЇ КОМПАНІЇ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 30019775) та ДП ДАК "ХЛІБ УКРАЇНИ" МИРГОРОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ №1 (код ЄДРПОУ 00952172),

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, вислухавши пояснення слідчого СВ ДПІ у Оболонському районі м. Києва ДПС, думку прокурора, суд вважає, що дане подання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178, 184-186 КПК України, суд, -

п о с т а н о в и в:

Подання ст. слідчого СВ ДПІ у Оболонському районі м. Києва ДПС ОСОБА_4І про надання дозволу на проведення виїмки документів -задовольнити.

Дозволити проведення виїмки на підприємстві ДОЧІРНЬОЇ КОМПАНІЇ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 30019775) оригіналів, а у разі їх відсутності завірених копій первинних фінансово-господарських документів та бухгалтерських документів по взаємовідносинам з ТОВ «Альфакем Україна»(код ЄДРПОУ 36678727), ТОВ «Компанія Алексус-ЛТД» (код ЄДРПОУ 37567248), ТОВ «ОСОБА_4 ОСОБА_5»(код ЄДРПОУ 37241245) а саме: договори, додатки до договорів, рахунки-фактури, контракти, додатки до контрактів, податкові накладні, видаткові накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт (товарів, послуг), книги приймання (відвантаження) товару, товарно-транспортні накладні, акти прийняття-передачі векселів, погашені векселі, акти пред'явлення векселів до оплати та інша фінансово-господарська документація, яка стосуються ТОВ «Альфакем Україна»(код ЄДРПОУ 36678727), ТОВ «Компанія Алексус-ЛТД»(код ЄДРПОУ 37567248), ТОВ «ОСОБА_4 ОСОБА_5»(код ЄДРПОУ 37241245)

Дозволити проведення виїмки на підприємстві ДП ДАК "ХЛІБ УКРАЇНИ" МИРГОРОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ №1 (код ЄДРПОУ 00952172) оригіналів, а у разі їх відсутності завірених копій первинних фінансово-господарських документів та бухгалтерських документів по взаємовідносинам з ТОВ «Мембрана Техно-Імпульс»(код ЄДРПОУ 35060241) а саме: договори, додатки до договорів, рахунки-фактури, контракти, додатки до контрактів, податкові накладні, видаткові накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт (товарів, послуг), книги приймання (відвантаження) товару, товарно-транспортні накладні, акти прийняття-передачі векселів, погашені векселі, акти пред'явлення векселів до оплати та інша фінансово-господарська документація, яка стосуються ТОВ «Мембрана Техно-Імпульс»(код ЄДРПОУ 35060241).

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами ДОЧІРНЬОЇ КОМПАНІЇ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 30019775) а також службовим особам ДП ДАК "ХЛІБ УКРАЇНИ" МИРГОРОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ №1 (код ЄДРПОУ 00952172).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Є.П. Римар