Постанова

від 25.10.2012 по справі 0529/7209/2012

КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

25.10.2012

Провадження по справі

№ 4/0529/242/2012

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2012 року Суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецкої області Корнєєва І.В., при секретарі Іванової В.О., прокурора Ковальова С.В., розглянувши подання старшого слідчого СВ Красноармійської ОДПІ Донецької області про проведення виїмки документів первинного обліку,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Красноармійської ОДПІ Донецької області ДПС знаходиться кримінальна справа № 42-12-05-33 , порушена за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України відносно директора дочірнього підприємства «Красноармійське АТП 11 464» ВАТ «Донецькавтотранс»ОСОБА_1 .

В поданні ставиться питання про проведення у ТОВ «Українська інвестиційно-депозитарна компанія» 83001, м. Донецьк, пр. Ілліча, д.3 офіс 401, виїмки оригіналів первинних документів:

· договорів купівлі-продажу цінних паперів №Б661/660, №Б663/662, №Б665/664, №Б667/666, №Б669/668 , №Б671/670 , №Б673/672, №Б675/674, №Б677/676 та №Б680/679 від 25.08.2010р.;

· договорів доручення №Б660/10-08, №Б662/10-08, №Б664/10-08, №Б666/10-08, №Б668/10-08, №Б670/10-08, №Б672/10-08, №Б674/10-08, №Б676/10-08 та №Б679/10-08 від 25.08.2010р.;

· додатків, актів приймання-передачі цінних паперів до вище вказаних договорів купівлі-продажу цінних паперів;

· розпорядження на зарахування або списання цінних паперів з рахунків або на рахунки цінних паперів до вищевказаних договорів купівлі-продажу цінних паперів;

· відомостей щодо списання та зарахування цінних паперів з рахунку або на рахунок у цінних паперах № 003014, який належить ТОВ «Юнідо»(код ЄДРПОУ 36443219) та відкрито у зберігача ТОВ «Українська інвестиційно-депозитарна компанія»(ЄДРПОУ 35730225) за період 01.01.2010 по теперішній час.

· інших документів що мають значення для справи.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.. 178 КПК України виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів, провадиться за вмотивованою постановою судді .

При провадженні досудового слідства по вказаній кримінальній справі встановлено, що 25.08.2010р. згідно договорів купівлі-продажу №Б661/660 та №Б663/662 цінних паперів ТОВ «Юнідо»(код ЄДРПОУ 36443219), представлене ТОВ «Українська інвестиційно-депозитарна компанія»(на підставі договорів доручення №Б660/10-08 та №Б662/10-08 від 25.08.2010р.), здійснило продаж цінних паперів (простих іменних акцій) емітента ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна»(код ЄДРПОУ 33151902) у кількості 2 380 013 шт. на адресу ТОВ «ВЧК»(код ЄДРПОУ 13511742) та у кількості 4 274 987 шт. на адресу ТОВ «фірма «Альфа-Імпекс»(код ЄДРПОУ 30600498).

В свою чергу ТОВ «фірма «Альфа-Імпекс»(код ЄДРПОУ 30600498) та ТОВ «ВЧК»(код ЄДРПОУ 13511742) 25.08.2010р. згідно договорів купівлі-продажу №Б665/664 та №Б667/666 цінних паперів, представлене ТОВ «Українська інвестиційно-депозитарна компанія»(на підставі договорів доручення №Б664/10-08 та №Б666/10-08 від 25.08.2010р.), здійснили продаж цінних паперів (простих іменних акцій) емітента ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна»(код ЄДРПОУ 33151902) у кількості 4 274 987 шт. та 2 380 013 шт. відповідно, на адресу ТОВ «Компанія Гонорант»(код ЄДРПОУ 31709179).

ТОВ «Компанія Гонорант»(код ЄДРПОУ 31709179) 25.08.2010р. згідно договору купівлі-продажу №Б669/668 цінних паперів, представлене ТОВ «Українська інвестиційно-депозитарна компанія»(на підставі договору доручення №Б668/10-08 від 25.08.2010р.), здійснило продаж цінних паперів (простих іменних акцій) емітента ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна»(код ЄДРПОУ 33151902) у кількості 6 655 000 шт. на адресу ТОВ «Східно-Українські промислові технології»(код ЄДРПОУ 35514754).

В свою чергу ТОВ «Східно-Українські промислові технології»(код ЄДРПОУ 35514754) 25.08.2010р. згідно договору купівлі-продажу №Б671/670 цінних паперів, представлене ТОВ «Українська інвестиційно-депозитарна компанія»(на підставі договору доручення №Б670/10-08 від 25.08.2010р.), здійснило продаж цінних паперів (простих іменних акцій) емітента ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна»(код ЄДРПОУ 33151902) у кількості 6 655 000 шт. на адресу ТОВ «Іліас»(код ЄДРПОУ 33222014).

В свою чергу ТОВ «Іліас»(код ЄДРПОУ 33222014) 25.08.2010р. згідно договору купівлі-продажу №Б673/672 цінних паперів, представлене ТОВ «Українська інвестиційно-депозитарна компанія»(на підставі договору доручення №Б672/10-08 від 25.08.2010р.), здійснило продаж цінних паперів (простих іменних акцій) емітента ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна»(код ЄДРПОУ 33151902) у кількості 6 655 000 шт. на адресу ТОВ «ВЧК»(код ЄДРПОУ 13511742).

В свою чергу ТОВ «ВЧК»(код ЄДРПОУ 13511742) 25.08.2010р. згідно договору купівлі-продажу №Б675/674 цінних паперів, представлене ТОВ «Українська інвестиційно-депозитарна компанія»(на підставі договору доручення №Б674/10-08 від 25.08.2010р.), здійснило продаж цінних паперів (простих іменних акцій) емітента ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна»(код ЄДРПОУ 33151902) у кількості 6 655 000 шт. на адресу ТОВ «фірма «Альфа-Імпекс»(код ЄДРПОУ 30600498).

В свою чергу ТОВ «фірма «Альфа-Імпекс»(код ЄДРПОУ 30600498) 25.08.2010р. згідно договору купівлі-продажу №Б677/676 цінних паперів, представлене ТОВ «Українська інвестиційно-депозитарна компанія»(на підставі договору доручення №Б676/10-08 від 25.08.2010р.), здійснило продаж цінних паперів (простих іменних акцій) емітента ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна»(код ЄДРПОУ 33151902) у кількості 6 655 000 шт. на адресу ТОВ «Росфармадон»(код ЄДРПОУ 34266911).

В свою чергу ТОВ «Росфармадон»(код ЄДРПОУ 34266911) 25.08.2010р. згідно договору купівлі-продажу №Б680/679 цінних паперів, представлене ТОВ «Українська інвестиційно-депозитарна компанія» (на підставі договору доручення №Б679/10-08 від 25.08.2010р.), здійснило продаж цінних паперів (простих іменних акцій) емітента ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна»(код ЄДРПОУ 33151902) у кількості 6 655 000 шт. на адресу ТОВ «Юнідо»(код ЄДРПОУ 36443219).

При проведенні досудового слідства для встановлення істини по кримінальній справі необхідно вилучити оригінали первинних бухгалтерських документів ТОВ «Українська інвестиційно-депозитарна компанія»83001, м. Донецьк, пр. Ілліча, д.3 офіс 401.

Керуючись ст.178 ч.4 КПК України , суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку проведення у ТОВ «Українська інвестиційно-депозитарна компанія»83001, м. Донецьк, пр. Ілліча, д.3 офіс 401, виїмки оригіналів первинних документів:

· договори купівлі-продажу цінних паперів №Б661/660, №Б663/662, №Б665/664, №Б667/666, №Б669/668 , №Б671/670 , №Б673/672, №Б675/674, №Б677/676 та №Б680/679 від 25.08.2010р.;

· договори доручення №Б660/10-08, №Б662/10-08, №Б664/10-08, №Б666/10-08, №Б668/10-08, №Б670/10-08, №Б672/10-08, №Б674/10-08, №Б676/10-08 та №Б679/10-08 від 25.08.2010р.;

· додатки, акти приймання-передачі цінних паперів до вище вказаних договорів купівлі-продажу цінних паперів;

· розпорядження на зарахування або списання цінних паперів з рахунків або на рахунки цінних паперів до вищевказаних договорів купівлі-продажу цінних паперів;

· відомостей щодо списання та зарахування цінних паперів з рахунку або на рахунок у цінних паперах № 003014, який належить ТОВ «Юнідо»(код ЄДРПОУ 36443219) та відкрито у зберігача ТОВ «Українська інвестиційно-депозитарна компанія»(ЄДРПОУ 35730225) за період 01.01.2010 по теперішній час.

· інші документи що мають значення для справи.

Проведення виїмки доручити співробітникам ВПМ Красноармійської ОДПІ Донецької області ДПС.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя