Вирок

від 25.10.2012 по справі 2608/15013/12

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 2608/15013/12

В И Р О К

іменем України

"25" жовтня 2012 р. Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого-судді Ясельського А.М.,

при секретарі Годинській К.Л.,

з участю прокурора Амельченка В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві справу по обвинуваченню:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, українця, громадянина України, не одруженого, освіта середня, не працюючого, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше судимого:

- 08.12.2009 року Голосіївським районним судом м. Києва за ст. 286 ч.2 КК України з призначенням покарання в вигляді позбавлення волі на строк 3 роки 6 місяців, -

в скоєні злочинів, передбачених ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 205, ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 в березні 2011 року, запропонував ОСОБА_2, справу відносно якої виділено в окреме провадження, за грошову винагороду зареєструвати в органах державної влади на своє ім'я суб'єкт підприємницької діяльності -юридичну особу ТОВ «Торговий дім Тодес».

Не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, зафіксовану в статутних документах ТОВ «Торговий дім Тодес», усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій, як майбутнього засновника та власника вказаного підприємства, ОСОБА_2 погодилась на таку пропозицію.

ОСОБА_1, реалізовуючи злочинний намір, направлений на створення фіктивного суб'єкту підприємницької діяльності, при невстановлених обставинах виготовив Протокол №1 Загальних зборів Учасників ТОВ «Торговий дім Тодес»від 03 березня 2011 року, відповідно до якого ОСОБА_2 прийняла рішення заснувати ТОВ «Торговий дім Тодес», затвердити статут товариства, призначити себе на посаду директора товариства, сформувати статутний капітал товариства; статут ТОВ «Торговий дім Тодес», в яких ОСОБА_2 зазначена, як єдиним учасником товариства, затвердила, що основними видами діяльності товариства є надання комерційних послуг, поліграфічна діяльність, оптова торгівля, діяльність автомобільного вантажного транспорту, дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки, рекламна діяльність.

З метою надання своїм злочинним діям при реєстрації фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності зовнішнього вигляду правомірних дій, ОСОБА_1, виконав запис про те, що для забезпечення діяльності ТОВ «Торговий дім Тодес»за рахунок внеску учасника, а саме ОСОБА_2 сформований статутний капітал підприємства у розмірі 6000 грн., при цьому, ОСОБА_2 фактично ніякого майна чи грошових коштів до статутного фонду ТОВ «Торговий дім Тодес»не вносила.

03 березня 2011 року ОСОБА_2 видала наказ №1 що приступає до виконання обов'язків директора ТОВ «Торговий дім Тодес»з 03.03.2011 року на підставі Протоколу №1 Загальних зборів учасників (Рішення про заснування) ТОВ «Торговий дім Тодес»від 03 березня 2011 року.

21 березня 2011 року ОСОБА_1 та ОСОБА_2 прибули до нотаріальної контори ОСОБА_3, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу розташованого за адресою: АДРЕСА_2. У нотаріуса ОСОБА_3 ОСОБА_2, повідомила, що має намір створити ТОВ «Торговий дім Тодес»і тому необхідно нотаріально засвідчити її підписи у статуті ТОВ «Торговий дім Тодес», та ОСОБА_2, усвідомлюючи, що зареєстроване на її ім'я вказане підприємство буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності, засвідчила своїм підписом статут ТОВ «Торговий дім Тодес», незаконно набувши статус його засновника, після чого цей статут був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_3, яка не була обізнана зі злочинною діяльністю ОСОБА_1 та ОСОБА_2

Після цього ОСОБА_2 власноручно розписалась в реєстрі нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_3, та отримала від ОСОБА_1 грошову винагороду в сумі 400 гривень.

22 березня 2011 року Солом'янською районною у м. Києві державною адміністрацією, що розташована у м. Києві по проспекту Повітрофлотському, 41, ТОВ «Торговий дім Тодес»зареєстровано як суб'єкт підприємницької діяльності -юридична особа, за адресою м. Київ, вул. Івана Пулуя, 5. В єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України ТОВ «Торговий дім Тодес»був присвоєний ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності - 37593681.

Крім того, ОСОБА_1, повторно, на початку червня 2011 року, використовуючи важке матеріальне становище ОСОБА_4, запропонував за разову грошову винагороду придбати та зареєструвати підприємство ТОВ «Єврограндбуд»(код 37106523), переконавши в законності та правомірності своїх дій.

ОСОБА_4, будучи необізнаним про дійсні злочинні наміри ОСОБА_1, погодився на його пропозицію, після чого, 03.06.2011 року, прибувши разом з ОСОБА_1 до офісного приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_5 Київського міського нотаріального округу, підписав надані ОСОБА_1 документи, необхідні для придбання та державної перереєстрації ТОВ «Єврограндбуд», а саме: протокол загальних зборів учасників №3 від 3.06.2011 року про призначення директором товариства та вхід до складу учасників товариства з затвердженням його частки у розмірі 100% статутного капіталу, наказ №3-к від 03.06.2011 про призначення директором.

Після цього, 03.06.2011 року, ОСОБА_4, перебуваючи разом з ОСОБА_1 у приватного нотаріуса ОСОБА_5, підписав договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Єврограндбуд», а також попередньо виготовлений невстановленими особами та наданий ОСОБА_1 статут ТОВ «Єврограндбуд». Не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_1, приватний нотаріус ОСОБА_5 засвідчила договір купівлі-продажу та справжність підпису ОСОБА_4 у статуті ТОВ «Єврограндбуд».

07 червня 2011 року Солом'янською районною у м. Києві державною адміністрацією внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та перереєстровано суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Єврограндбуд»(код 37106523) за адресою м. Київ, вул. Пироговського, 19, корпус 6, офіс 2.

Крім того, ОСОБА_1, повторно, в червні 2011 року, використовуючи важке матеріальне становище ОСОБА_6, запропонував за разову грошову винагороду придбати та зареєструвати підприємство ТОВ «Пальміра-С»(код 33784614), переконавши в законності та правомірності своїх дій.

ОСОБА_6, будучи необізнаним про дійсні злочинні наміри ОСОБА_1, погодився на його пропозицію, після чого, 07.07.2011, прибувши разом з ОСОБА_1 до офісного приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_7 Київського міського нотаріального округу, підписав надані ОСОБА_1 документи, необхідні для придбання та державної перереєстрації ТОВ «Пальміра-С», а саме: протокол загальних зборів учасників №2 від 07.07.2011 року про передачу ОСОБА_6 частки в статутному фонді товариства в розмірі 100%, протокол загальних зборів учасників №3 від 07.07.2011 року про призначення директором.

Після цього, 07.07.2011 року, ОСОБА_6, перебуваючи разом з ОСОБА_1 у приватного нотаріуса ОСОБА_7, підписав договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Пальміра-С», а також попередньо виготовлений невстановленими особами та наданий ОСОБА_1 статут ТОВ «Пальміра-С». Не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_1, приватний нотаріус ОСОБА_7 засвідчила договір купівлі-продажу та справжність підпису ОСОБА_6 у статуті ТОВ "Пальміра-С".

19 липня 2011 року Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та перереєстровано суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Пальміра-С»(код 37106523) за адресою м. Київ, б-р. Дружби Народів, 10.

Крім того, ОСОБА_1, повторно, приблизно в серпні 2011 року, використовуючи важке матеріальне становище ОСОБА_8, запропонував за грошову винагороду придбати та зареєструвати підприємство ТОВ «Астра Кор»(код 31452538), переконавши в законності та правомірності своїх дій.

ОСОБА_8, будучи необізнаним про дійсні злочинні наміри ОСОБА_1, погодився на його пропозицію, після чого, 02.11.2011 року, прибувши разом з ОСОБА_1 до офісного приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_9 Київського міського нотаріального округу, підписав надані ОСОБА_1 документи, необхідні для придбання та державної перереєстрації ТОВ «Астра Кор», а саме: протокол загальних зборів учасників №10/1 від 01.11.2011 року про вхід до складу учасників товариства з затвердженням його частки у розмірі 100% статутного капіталу, наказ №3-15 від 01.11.2011 року про призначення директором.

Після цього, 01.11.2011 року, ОСОБА_8, перебуваючи разом з ОСОБА_1 у приватного нотаріуса ОСОБА_9, підписав попередньо виготовлений невстановленими особами та наданий ОСОБА_1 статут ТОВ «Астра Кор». Не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_1, приватний нотаріус ОСОБА_9 засвідчила справжність підпису ОСОБА_8 у статуті ТОВ «Астра Кор».

02.11.2011 року Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та перереєстровано суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Астра Кор»(код 31452538) за адресою м. Київ, вул. Мечникова, 8, к.22.

Крім того, ОСОБА_1, повторно, приблизно в середині листопада 2011 року, використовуючи важке матеріальне становище ОСОБА_10, запропонував йому за грошову винагороду придбати та зареєструвати підприємство ТОВ «Торгова компанія «Супер Мілк» (код 37378277), переконавши в законності та правомірності своїх дій.

ОСОБА_10, будучи необізнаним про дійсні злочинні наміри ОСОБА_1, погодився на його пропозицію, після чого, 15.11.2011 року , прибувши разом з ОСОБА_1 до офісного приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_9 Київського міського нотаріального округу, підписав надані ОСОБА_1 документи, необхідні для придбання та державної перереєстрації ТОВ «Торгова компанія «Супер мілк», а саме: протокол загальних зборів учасників №3/1 від 14.11.2011 року про вхід до складу учасників товариства з затвердженням його частки у розмірі 100% статутного капіталу, наказ №3-1 від 14.11.2011року про призначення директором товариства.

Після цього, 15.11.2011 р., ОСОБА_10, перебуваючи разом з ОСОБА_1 у приватного нотаріуса ОСОБА_9, підписав попередньо виготовлений невстановленими особами та наданий ОСОБА_1 статут ТОВ «Торгова компанія «Супер Мілк». Не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_1, приватний нотаріус ОСОБА_9 засвідчила справжність підпису ОСОБА_10 у статуті ТОВ «Торгова компанія «Супер Мілк».

02.11.2011 року Солом'янською районною у м. Києві державною адміністрацією внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та перереєстровано суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ "Торгова компанія «Супер Мілк»(код 37378277) за адресою м. Київ, вул. Пітерська, 5-А.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_1 свою винність в інкримінованих йому злочинах, передбачених ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 205, ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 205 КК України визнав повністю, в скоєному розкаявся та підтвердив вищезазначені обставини справи.

Враховуючи те, що учасниками процесу не оспорювались фактичні обставини справи і судом встановлено, що учасники процесу правильно розуміють зміст цих обставин та відсутні сумніви щодо добровільності їх позицій, а тому вислухавши думку учасників судового розгляду та роз'яснивши їм положення ст. 299 КПК України, суд визнає недоцільним дослідження інших доказів по справі.

Аналізуючи зібрані матеріали в їх сукупності, суд вважає, що вина підсудного ОСОБА_1 доведена повністю та кваліфікація його дій за ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 205, ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 205 КК України вірна, оскільки він, організував створення суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою групою осіб та повторно організував придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

Призначаючи підсудному ОСОБА_1 вид та міру покарання у відповідності до ст. 65 КК України суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, обставини скоєння злочинів, враховує особу підсудного, що за місцем проживання характеризується позитивно, на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, раніше судимий. Згідно ст. 66 КК України, пом'якшуючою його відповідальність обставиною, є щире каяття. Згідно ст. 67 КК України, обставин, що обтяжують покарання підсудного ОСОБА_1, судом не встановлено. На підставі викладеного, суд приходить до висновку, що останньому слід обрати міру покарання у виді штрафу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 321-324 КПК України, суд, -

З А С У Д И В:

ОСОБА_1 визнати винним в скоєні злочинів, передбачених ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 205, ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 205 КК України і призначити покарання:

- за ч. 3 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі 500(пятисот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- за ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі 3000(трьох тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити остаточне покарання засудженому ОСОБА_1 у виді штрафу в розмірі 3000(трьох тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 гривень.

Міру запобіжного заходу до вступу вироку в законну силу засудженому ОСОБА_1 залишити без змін -заставу, а після вступу вироку в законну силу звернути її на виконання вироку.

Речові докази: документи, які відповідно до постанови слідчого від 29.08.2012 року (т.3 а.с. 222) були приєднані до матеріалів справи -залишити на зберіганні при матеріалах кримінальної справи; печатки ТОВ «Пальміра-С», ТОВ «Торговий дім Тодес», ТОВ «Єврограндбуд», ТОВ «Астра Кор», ТОВ «Торгова Компанія «Супер Мілк», які зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС -знищити; реєстраційні документи ТОВ «Астра Кор», які відповідно до постанови слідчого від 29.08.2012 року (т.4 а.с. 190) були приєднані до матеріалів справи -залишити на зберіганні при матеріалах кримінальної справи; реєстраційні документи ТОВ «Торгова Компанія «Супер Мілк», які відповідно до постанови слідчого від 29.08.2012 року (т.5 а.с. 117) були приєднані до матеріалів справи -залишити на зберіганні при матеріалах кримінальної справи

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва протягом 15 днів з моменту проголошення, шляхом подачі апеляційної скарги через Святошинський районний суду м. Києва.

СУДДЯ: