Постанова

від 02.02.2012 по справі 2602/98/2012

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 2602/98/2012

П О С Т А Н О В А

іменем України

"02" лютого 2012 р. судді Дарницького районного суду м.Києва, з участю прокурора Мельничук В.А., розглянувши подання ст. слідчого СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Васюти Р.В., по матеріалам кримінальної справи № 02-19249 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки,

ВСТАНОВИВ:

До Дарницького районного суду м. Києва надійшло подання старшого слідчого СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Васюти Р.В., погоджене з прокурором Дарницького району м. Києва, по матеріалам кримінальної справи № 02-19249 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки по рахунку.

З подання вбачається, що в провадженні СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальна справа № 02-19249 порушена по факту скоєння шахрайства відносно ТОВ «ФУНДАМЕНТ» (код ЄДРПОУ 19130159), за ознаками складу злочину, передбаченого ч. ч. 2, 3 ст. 190, ч.1 ст.205 КК України.

З подання вбачається, що невідомі особи , представившись, посадовими особами ТОВ «Промислово-фінансова група Укртрейдінвест»(код ЄДРПОУ 36688960) уклали з директором ТОВ «ФУНДАМЕНТ»(код ЄДРПОУ 19130159) ОСОБА_2 угоду про постачання металевої арматури. На виконання вказаної угоди, ТОВ «ФУНДАМЕНТ»(код ЄДРПОУ 19130159), згідно рахунку фактури на попередню оплату №РП-0000128 від 17.08.2010 року, перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Промислово- фінансова група «Укртрейдінвест»(код ЄДРПОУ 36688960) №26002000009783 відкритий у ПАТ «ФОЛЬКСБАНК»(МФО 325213) грошові кошти в сумі 185 957 грн. 42 коп.

Однак до теперішнього часу ТОВ «Промислово- фінансова група «Укртрейдінвест»(код ЄДРПОУ 36688960) оплачену металеву арматуру ТОВ «ФУНДАМЕНТ»(код ЄДРПОУ 19130159) не поставило. Представники ТОВ «Промислово- фінансова група «Укртрейдінвест»(код ЄДРПОУ 36688960) зникли.

В ході проведеної перевірки було встановлено. Що ТОВ «Промислово- фінансова група «Укртрейдінвест»(код ЄДРПОУ 36688960) було зареєстровано з порушенням встановленого законом порядку, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

На підставі вищевикладеного, слідство підозрює, що невстановлені слідством особи шляхом шахрайства заволоділи вказаними коштами в сумі 185 957 грн. 42 коп., після перерахування їх з розрахункового рахунку ТОВ «ФУНДАМЕНТ»(код ЄДРПОУ 19130159) на розрахунковий рахунок ТОВ «Промислово- фінансова група «Укртрейдінвест»(код ЄДРПОУ 36688960) №26002000009783 відкритий у ПАТ «ФОЛЬКСБАНК»(МФО 325213), який використовується невідомими особами для відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом.

В результаті розкриття банківської таємниці та проведення виїмки руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Промислово- фінансова група «Укртрейдінвест»(код ЄДРПОУ 36688960) №26002000009783 відкритий у ПАТ «ФОЛЬКСБАНК»(МФО 325213), було встановлено, що частина коштів, отриманих від ТОВ «ФУНДАМЕНТ»(код ЄДРПОУ 19130159) в сумі 184 900 грн. з вказаного розрахункового рахунку були спрямовані на розрахунковий рахунок ТОВ «СУЧАСНИЙ СТИЛЬ» (код ЄДРПОУ 35744437) № 26001000584501 у АТ «Сведбанк»(публічне) (код МФО 300164).

Встановити місцезнаходження ТОВ «СУЧАСНИЙ СТИЛЬ»(код ЄДРПОУ 35744437) та зв'язатись з його представниками в ході досудового слідства не надалось можливим, в зв'язку з відсутністю вказаного підприємства як за юридичною, так і за фактичною адресами.

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, суд прийшов до висновку, що подання підлягає задоволенню, оскільки розкриття банківської таємниці є єдиною можливістю встановити ряд суб'єктів господарської діяльності яким вони були перераховані для відмивання грошей здобутих злочинним шляхом та є єдиною можливістю встановити, яким чином ТОВ «СУЧАСНИЙ СТИЛЬ»(код ЄДРПОУ 35744437) розпорядилося грошовими коштами в розмірі 184 900 грн.

Зважаючи на те, що вказана інформація становить банківську таємницю, яка підлягає розкриттю лише за рішенням суду, вважаю за необхідне надати дозвіл на її розкриття та проведення виїмки документів.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 14-1, 178 КПК України та п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві Васюти Р.В. у кримінальній справі № 02-19249 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів по рахунку ТОВ «СУЧАСНИЙ СТИЛЬ»(код ЄДРПОУ 35744437) № 26002000009783 відкритому в АТ «СВЕДБАНК»(публічне) (код МФО 300164) задовольнити.

Розкрити старшому слідчому СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м.Києві Васюті Р.В. банківську таємницю по рахунку ТОВ «СУЧАСНИЙ СТИЛЬ»(код ЄДРПОУ 35744437) № 2600200000978 відкритому в АТ «СВЕДБАНК»(публічне) (код МФО 300164) а саме:

інформацію, що міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, виписках банку про рух коштів на паперових та електронних носіях (із зазначенням даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, дати та часу проведення операцій), що свідчать про обіг грошових коштів на рахунку ТОВ «СУЧАСНИЙ СТИЛЬ»(код ЄДРПОУ 35744437) № 26002000009783 відкритому в АТ «СВЕДБАНК»(публічне) (код МФО 300164) з моменту відкриття рахунку по момент пред'явлення відповідної постанови.

інформацію, яка міститься у видаткових ордерах та корінцях касових чеків про отримання ТОВ «СУЧАСНИЙ СТИЛЬ»(код ЄДРПОУ 35744437) готівкових коштів через АТ «СВЕДБАНК» (публічне) (код МФО 300164), а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів з рахунку ТОВ «СУЧАСНИЙ СТИЛЬ»(код ЄДРПОУ 35744437) № 26002000009783 з моменту відкриття рахунку по момент пред'явлення відповідної постанови.

інформацію, яка міститься у кредитних договорах та документах, які складалися під час їх виконання та оплати, у разі отримання кредитів ТОВ «СУЧАСНИЙ СТИЛЬ»(код ЄДРПОУ 35744437) в АТ «СВЕДБАНК»(публічне) (код МФО 300164) за весь період діяльності підприємства по момент пред'явлення відповідної постанови.

документи юридичної справи по відкриттю та обслуговуванню рахунку ТОВ «СУЧАСНИЙ СТИЛЬ»(код ЄДРПОУ 35744437) № 26002000009783 відкритому в АТ «СВЕДБАНК»(публічне) (код МФО 300164), карток зі зразками підписів та відбитків печатки з моменту відкриття рахунку по момент пред'явлення відповідної постанови.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами АТ «СВЕДБАНК»(публічне) (код МФО 300164).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя :