Постанова

від 02.02.2012 по справі 2602/96/2012

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 2602/96/2012

П О С Т А Н О В А

іменем України

"02" лютого 2012 р. судді Дарницького районного суду м.Києва, з участю прокурора Мельничук В.А., розглянувши подання ст. слідчого СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Васюти Р.В., по матеріалам кримінальної справи № 02-19249 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки,

ВСТАНОВИВ:

До Дарницького районного суду м. Києва надійшло подання старшого слідчого СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Васюти Р.В., погоджене з прокурором Дарницького району м. Києва, по матеріалам кримінальної справи № 02-19249 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки по рахунку.

З подання вбачається, що в провадженні СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальна справа № 02-19249 порушена по факту скоєння шахрайства відносно ТОВ «ФУНДАМЕНТ» (код ЄДРПОУ 19130159) та ТОВ «УКОСПЕЦПОНТАЖ»(код ЄДРПОУ 33993659), за ознаками складу злочину, передбаченого ч. ч. 2, 3 ст. 190, ч.1 ст.205 КК України..

Невідомі особи , представившись, посадовими особами ТОВ «Промислово-фінансова група Укртрейдінвест»(код ЄДРПОУ 36688960) уклали з директором ТОВ «УКОСПЕЦПОНТАЖ»(код ЄДРПОУ 33993659) угоду про постачання бетонних блоків. На виконання вказаної угоди, ТОВ «УКОСПЕЦПОНТАЖ»(код ЄДРПОУ 33993659), згідно рахунку фактури на попередню оплату №195 від 08.12.2010 року, перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Промислово- фінансова група «Укртрейдінвест»(код ЄДРПОУ 36688960) №26002000009783 відкритий у ПАТ «ФОЛЬКСБАНК»(МФО 325213) грошові кошти в сумі 14 000 грн.

Однак до теперішнього часу ТОВ «Промислово- фінансова група «Укртрейдінвест»(код ЄДРПОУ 36688960) оплачені бетонні блоки ТОВ «УКОСПЕЦПОНТАЖ»(код ЄДРПОУ 33993659) не поставило. Представники ТОВ «Промислово- фінансова група «Укртрейдінвест»(код ЄДРПОУ 36688960) зникли.

ТОВ «Промислово- фінансова група «Укртрейдінвест»(код ЄДРПОУ 36688960) було зареєстровано з порушенням встановленого законом порядку, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

Таким чином невстановлені слідством особи шляхом шахрайства заволоділи вказаними коштами в сумі 14 000 грн., після перерахування їх розрахункового рахунку ТОВ «УКОСПЕЦПОНТАЖ»(код ЄДРПОУ 33993659) на розрахунковий рахунок ТОВ «Промислово- фінансова група «Укртрейдінвест»(код ЄДРПОУ 36688960) №26002000009783 відкритий у «ФОЛЬКСБАНК»(МФО 325213), який використовується невідомими особами для відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом.

В результаті розкриття банківської таємниці та проведення виїмки руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Промислово- фінансова група «Укртрейдінвест»(код ЄДРПОУ 36688960) №26002000009783 відкритий у «ФОЛЬКСБАНК»(МФО 325213), було встановлено, що частина коштів, отриманих від ТОВ «УКОСПЕЦПОНТАЖ»(код ЄДРПОУ 33993659) в сумі 13 900 грн. з вказаного розрахункового рахунку були спрямовані на розрахунковий рахунок ТОВ «ДЕЛЬТА ТОРГ»(код ЄДРПОУ36689110) № 260033116996 у ПАТ «Банк «Національні інвестиції»(МФО 300498).

Встановити місцезнаходження ТОВ «ДЕЛЬТА ТОРГ»код ЄДРПОУ 36689110) та зв'язатись з його представниками в ході досудового слідства не надалось можливим, в зв'язку з відсутністю вказаного підприємства як за юридичною, так і за фактичною адресами.

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, суд прийшов до висновку, що подання підлягає задоволенню, оскільки розкриття банківської таємниці є єдиною можливістю встановити ряд суб'єктів господарської діяльності яким вони були перераховані для відмивання грошей здобутих злочинним шляхом та є єдиною можливістю встановити, яким чином ТОВ «ДЕЛЬТА ТОРГ»(код ЄДРПОУ36689110) розпорядилося грошовими коштами в розмірі 13 900 грн.

Зважаючи на те, що вказана інформація становить банківську таємницю, яка підлягає розкриттю лише за рішенням суду, вважаю за необхідне надати дозвіл на її розкриття та проведення виїмки документів.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 14-1, 178 КПК України та п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві Васюти Р.В. у кримінальній справі № 02-19249 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів по рахунку ТОВ «ДЕЛЬТА ТОРГ»(код ЄДРПОУ 36689110) № 260033116996 відкритому в ПАТ «Банк «Національні інвестиції»(МФО 300498) задовольнити.

Розкрити старшому слідчому СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м.Києві Васюті Р.В. банківську таємницю по рахунку «ДЕЛЬТА ТОРГ»(код ЄДРПОУ 36689110) № 260033116996 відкритому в ПАТ «Банк «Національні інвестиції» а саме:

інформацію, що міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, виписках банку про рух коштів на паперових та електронних носіях (із зазначенням даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, дати та часу проведення операцій), що свідчать про обіг грошових коштів на рахунку ТОВ «ДЕЛЬТА ТОРГ»(код ЄДРПОУ 36689110) № 260033116996 відкритому в ПАТ «Банк «Національні інвестиції»(МФО 300498) з моменту відкриття рахунку по момент пред'явлення відповідної постанови.

інформацію, яка міститься у видаткових ордерах та корінцях касових чеків про отримання ТОВ «ДЕЛЬТА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 36689110) готівкових коштів через ПАТ «Банк «Національні інвестиції»(МФО 300498), а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів з рахунку ТОВ «ДЕЛЬТА ТОРГ»(код ЄДРПОУ 36689110) № 260033116996 з моменту відкриття рахунку по момент пред'явлення відповідної постанови.

інформацію, яка міститься у кредитних договорах та документах, які складалися під час їх виконання та оплати, у разі отримання кредитів ТОВ «ДЕЛЬТА ТОРГ»(код ЄДРПОУ 36689110) в ПАТ «Банк «Національні інвестиції»(МФО 300498) за весь період діяльності підприємства по момент пред'явлення відповідної постанови.

документи юридичної справи по відкриттю та обслуговуванню рахунку ТОВ «ДЕЛЬТА ТОРГ»(код ЄДРПОУ 36689110) № 260033116996 відкритого в ПАТ «Банк «Національні інвестиції» (МФО 300498), карток зі зразками підписів та відбитків печатки з моменту відкриття рахунку по момент пред'явлення відповідної постанови.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами ПАТ «Банк «Національні інвестиції»(МФО 300498).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя :