Постанова

від 02.02.2012 по справі 2602/100/2012

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 2602/100/2012

П О С Т А Н О В А

іменем України

"02" лютого 2012 р. судді Дарницького районного суду м.Києва, з участю прокурора Мельничук В.А., розглянувши подання ст. слідчого СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Васюти Р.В., по матеріалам кримінальної справи № 02-19249 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки,

ВСТАНОВИВ:

До Дарницького районного суду м. Києва надійшло подання старшого слідчого СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Васюти Р.В., погоджене з прокурором Дарницького району м. Києва, по матеріалам кримінальної справи № 02-19249 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки по рахунку.

З подання вбачається, що в провадженні СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальна справа № 02-19249 порушена по факту скоєння шахрайства відносно ТОВ «ФУНДАМЕНТ» (код ЄДРПОУ 19130159) та ТОВ «УКОСПЕЦПОНТАЖ»(код ЄДРПОУ 33993659), за ознаками складу злочину, передбаченого ч. ч. 2, 3 ст. 190, ч.1 ст.205 КК України..

При проведенні досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що невідомі особи , представившись, посадовими особами ТОВ «Промислово-фінансова група Укртрейдінвест»(код ЄДРПОУ 36688960) уклали 09.12.2010 року з директором ТОВ «УКОСПЕЦПОНТАЖ»(код ЄДРПОУ 33993659) ОСОБА_2 угоду про постачання бетонних блоків. На виконання вказаної угоди, ТОВ «УКОСПЕЦПОНТАЖ»(код ЄДРПОУ 33993659), згідно рахунку фактури на попередню оплату №195 від 08.12.2010 року, перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Промислово- фінансова група «Укртрейдінвест»(код ЄДРПОУ 36688960) №26002000009783 відкритий у ПАТ «ФОЛЬКСБАНК»(МФО 325213) грошові кошти в сумі 14 000 грн.

Однак до теперішнього часу ТОВ «Промислово- фінансова група «Укртрейдінвест»(код ЄДРПОУ 36688960) оплачені бетонні блоки ТОВ «УКОСПЕЦПОНТАЖ»(код ЄДРПОУ 33993659) не поставило. Представники ТОВ «Промислово- фінансова група «Укртрейдінвест»(код ЄДРПОУ 36688960) зникли.

Крім того, директор ТОВ «УКОСПЕЦПОНТАЖ»(код ЄДРПОУ 33993659) ОСОБА_2 показав, що невідомі особи, представившись, посадовими особами ТОВ «Промислово-фінансова група Укртрейдінвест»(код ЄДРПОУ 36688960) уклали з директором ТОВ «УКОСПЕЦПОНТАЖ»(код ЄДРПОУ 33993659) угоду про постачання металевої арматури. На виконання вказаної угоди, ТОВ «УКОСПЕЦПОНТАЖ»(код ЄДРПОУ 33993659), згідно рахунку фактури на попередню оплату №221 від 13.12.2010 року, перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Промислово- фінансова група «Укртрейдінвест»(код ЄДРПОУ 36688960) №26002000009783 відкритий у ПАТ «ФОЛЬКСБАНК»(МФО 325213) грошові кошти в сумі 40 416 грн.

Однак до теперішнього часу ТОВ «Промислово- фінансова група «Укртрейдінвест»(код ЄДРПОУ 36688960) оплачену металеву арматуру ТОВ «УКОСПЕЦПОНТАЖ»(код ЄДРПОУ 33993659) не поставило. Представники ТОВ «Промислово- фінансова група «Укртрейдінвест»(код ЄДРПОУ 36688960) зникли.

В ході проведеної перевірки було встановлено. Що ТОВ «Промислово- фінансова група «Укртрейдінвест»(код ЄДРПОУ 36688960) було зареєстровано з порушенням встановленого законом порядку, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

В результаті розкриття банківської таємниці та проведення виїмки руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Промислово- фінансова група «Укртрейдінвест»(код ЄДРПОУ 36688960) №26002000009783 відкритий у «ФОЛЬКСБАНК»(МФО 325213), було встановлено, що частина коштів, отриманих від ТОВ «УКОСПЕЦПОНТАЖ»(код ЄДРПОУ 33993659) в сумі 40 500 грн. з вказаного розрахункового рахунку були спрямовані на розрахунковий рахунок ТОВ «БІОПЛЮС»(код ЄДРПОУ 36586825) № 260033412001 у ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК»(МФО 300216).

Встановити місцезнаходження ТОВ «БІОПЛЮС»(код ЄДРПОУ 36586825) та зв'язатись з його представниками в ході досудового слідства не надалось можливим, в зв'язку з відсутністю вказаного підприємства як за юридичною, так і за фактичною адресами.

Зважаючи на те, що вказана інформація становить банківську таємницю, яка підлягає розкриттю лише за рішенням суду, вважаю за необхідне надати дозвіл на її розкриття та проведення виїмки документів.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 14-1, 178 КПК України та п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві Васюти Р.В. у кримінальній справі № 02-19249 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів по рахунках ТОВ «БІОПЛЮС»(код ЄДРПОУ 36586825) № 26003060592141, № 26004057001417 та № 26052060291653 відкритоих у Печерській Ф. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 300711) а саме:

інформацію, що міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, виписках банку про рух коштів на паперових та електронних носіях (із зазначенням даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, дати та часу проведення операцій), що свідчать про обіг грошових коштів на рахунках ТОВ «БІОПЛЮС»(код ЄДРПОУ 36586825) № 26003060592141,

№ 26004057001417 та № 26052060291653 відкритих у Печерській Ф. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 300711) з моменту відкриття рахунків по момент пред'явлення відповідної постанови.

інформацію, яка міститься у видаткових ордерах та корінцях касових чеків про отримання ТОВ «БІОПЛЮС»(код ЄДРПОУ 36586825) готівкових коштів через Печерську Ф. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 300711), а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів з рахунків ТОВ «БІОПЛЮС»(код ЄДРПОУ 36586825)

№ 26003060592141, № 26004057001417 та № 26052060291653 з моменту відкриття рахунків по момент пред'явлення відповідної постанови.

інформацію, яка міститься у кредитних договорах та документах, які складалися під час їх виконання та оплати, у разі отримання кредитів ТОВ «БІОПЛЮС»(код ЄДРПОУ 36586825) на рахунки, відкриті у Печерській Ф. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 300711) за весь період діяльності підприємства по момент пред'явлення відповідної постанови.

документи юридичної справи по відкриттю та обслуговуванню рахунків ТОВ «БІОПЛЮС»(код ЄДРПОУ 36586825) № 26003060592141, № 26004057001417 та

№ 26052060291653 відкритих в Печерській Ф. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), карток зі зразками підписів та відбитків печатки з моменту відкриття рахунків по момент пред'явлення відповідної постанови.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами Печерської Ф. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 300711).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя :