Постанова

від 12.06.2012 по справі 2602/1126/12

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 2602/1126/12

П О С Т А Н О В А

іменем України

"12" червня 2012 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Сухомлінов С.М.., розглянувши подання слідчого Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки клієнта ПАТ «Промінвестбанк»ТОВ «НВК КМП-Груп»

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дарницького РУГУ МВС України у м. Києві за згодою прокурора Дарницького району м. Києва звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки клієнта ПАТ «Промінвестбанк»ТОВ «НВК КМП-Груп»

В провадженні Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальна справа №52-2188, по факту заволодіння шляхом обману грошовими коштами ТОВ «Нафтосинтез»у великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що невстановленими особами з метою подальшого шахрайського заволодіння грошовими коштами суб'єктів господарювання,7.10.2010 придбано ТОВ «НВК «КМП-Груп». Для створення враження, що вказане товариство здійснює господарську діяльність, невстановленими особами орендовано приміщення у ВАТ «НВК «Курс»та наймано кількох працівників (менеджера з продажу та водія).

Внаслідок шахрайських дій невстановленими особами, які діяли від імені ТОВ «НВК «КМП-Груп», незаконно отримано грошові кошти на суму 125628 грн., а ТОВ «Нафтосинтез»завдано матеріальної шкоди на суму 137690,40 грн.

Вивчивши подання, представленні матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки дослідження руху грошових коштів на банківському рахунку ТОВ «НВК «КМП-ГРУПП»(код ЄДРПОУ 34406050) № 26002301233564 відкритому в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 322067) є єдиною можливістю встановити перерахування грошових коштів ТОВ «НВК «КМП-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 34406050) іншим суб'єктам господарської діяльності а також подальше їх використання службовими особами підприємства.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126,130, 178,14 1 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", -

П О С Т А Н О В И В:

Подання -задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві Гралєвському О.Л. на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів клієнта ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 322067) - ТОВ «НВК «КМП-ГРУПП»(код ЄДРПОУ 34406050), що становлять банківську таємницю, а саме:

1. Інформацію, що міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, виписках банку про рух коштів на паперових та електронних носіях (із зазначенням даних контрагентів, коду ЄДРПОУ, їх рахунків, призначення платежу, дати та часу проведення операцій), що свідчать про обіг грошових коштів на рахунку ТОВ «НВК «КМП-ГРУПП»(код ЄДРПОУ 34406050) № 26002301233564 відкритому в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 322067) за період з моменту відкриття рахунку по момент пред'явлення відповідної постанови;

2. Інформації, яка міститься у видаткових ордерах та корінцях касових чеків про отримання ТОВ «НВК «КМП-ГРУПП»(код ЄДРПОУ 34406050), готівкових коштів через касу ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 322067), а також інформацію, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів з рахунку № 26002301233564, що належать ТОВ «НВК «КМП-ГРУПП»(код ЄДРПОУ 34406050) за період з моменту відкриття рахунку по момент пред'явлення відповідної постанови;

3. Інформації, яка міститься у кредитних договорах та документах, які складалися під час їх виконання та оплати, у разі отримання кредитів ТОВ «НВК «КМП-ГРУПП»(код ЄДРПОУ 34406050) в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 322067) за період з моменту відкриття рахунку по момент пред'явлення відповідної постанови;

4. Документи юридичної справи по відкриттю та обслуговуванню рахунку ТОВ «НВК «КМП-ГРУПП»(код ЄДРПОУ 34406050) № 26002301233564 відкритому в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 322067), карток зі зразками підписів та відбитків печатки за період з моменту відкриття рахунку по момент пред'явлення відповідної постанови.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами банку ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 322067).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя С.М. Сухомлінов