Постанова

від 25.07.2012 по справі 2602/1519/12

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 2602/1519/12

П О С Т А Н О В А

іменем України

"25" липня 2012 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Сухомлінов С.М., розглянувши подання слідчого СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві Васюти Р.В., про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" ТОВ "ЕККО-ЛАЙФ"

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві Васюта Р.В. звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" b ТОВ "ЕККО-ЛАЙФ".і посилався на те, що в провадженні СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальна справа № 02-19249, порушена по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Промислово-фінансова група «Укртрейдінвест»код ЄДРПОУ 36688960 та шахрайства за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що директором ТОВ «Венс Транс Континент проект», ТОВ «Оксі груп», ТОВ «Комерц стандарт», що мають ознаки фіктивності є ОСОБА_4 Крім того ОСОБА_4 є директором та головним бухгалтером ТОВ "ЕККО-ЛАЙФ" код ЄДРПОУ 38063018, що також має ознаки фіктивності та задіяне в схемі мінімізації податкових зобов'язань.

Вивчивши подання, представленні матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки дослідження руху грошових коштів на банківських рахунках ТОВ "ЕККО-ЛАЙФ" код ЄДРПОУ 38063018 № 26001361382, 26005365179, 26006365178 відкритих в ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" МФО 380805 є єдиною можливістю встановити всі підприємства, що користувались зазначеним ланцюгом для переведення безготівкових коштів у готівкові та безпідставного створення податкового кредиту для мінімізації своїх податкових зобов'язань, що в свою чергу зменшує донарахування до бюджету.

Враховуючи те, що отримати необхідні для слідства інформацію та документи можливо лише при розкритті банківської таємниці та керуючись ст.ст. 14 1 , 178 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", -

П О С Т А Н О В И В:

Подання -задовольнити.

Надати дозвіл ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" МФО 380805 begin_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting розкрити банківську таємницю відносно клієнта банку ТОВ "ЕККО-ЛАЙФ" код ЄДРПОУ 38063018 для слідчого СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві Васюти Р.В., а саме, щодо відомостей про рух коштів по рахунках ТОВ "ЕККО-ЛАЙФ" код ЄДРПОУ 38063018 № 26001361382, 26005365179, 26006365178 відкритих в ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" МФО 380805 з обов'язковим зазначенням реквізитів контрагентів (назв, код ЄДРПОУ), їх рахунків, призначення платежу, дати та часу проведення операцій (в електронному та роздрукованому виді) за період з моменту відкриття рахунків по момент пред'явлення постанови.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами банку ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" МФО 380805begin_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting .

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя С.М. Сухомлінов