Постанова

від 03.04.2012 по справі 2602/567/12

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

П О С Т А Н О В А

іменем України

"03" квітня 2012 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Колесника О.М.

за участю прокурора Гончаренка А.О.

розглянувши подання старшого слідчого СВ Дарницького РУГУ МВС України в м. Києві Васюти Р.В., по матеріалам кримінальної справи № 02-18079 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Дарницького РУГУ МВС України в м. Києві Васюта Р.В., звернувся до Дарницького районного суду м. Києва з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки клієнта ПАТ «Банк Велес» (МФО 322799) ТОВ «РОШЕСС» (код ЄДРПОУ 36216967).

В провадженні СВ Дарницького РУ ГУМВС України знаходиться кримінальна справа № 02-18079 порушена СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві по факту підробки документів ТОВ «Бізнес Алвінет ЛТД»(код ЄДРПОУ 34965423) за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

15.06.2011 Генеральної прокуратурою України порушено кримінальну справу по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Бізнес Алвінет ЛТД»(код ЄДРПОУ 34965423) за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

ТОВ «Бізнес Алвінет ЛТД»(код ЄДРПОУ 34965423) зареєстроване рішенням Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації за юридичною адресою: м. Київ, вул. Артема, б.37-41.

Згідно реєстраційних документів директором ТОВ «Бізнес Алвінет ЛТД»(код ЄДРПОУ 34965423) є гр. ОСОБА_2

Згідно показів гр. ОСОБА_2, вона ніколи не перебувала на посаді директора ТОВ «Бізнес Алвінет ЛТД»(код ЄДРПОУ 34965423) не підписувала будь-яких господарських документів, не здійснювала господарську діяльність даного підприємства, та нікого не уповноважувала.

На даний час невстановлені особи підписують від імені ОСОБА_2 податкові декларації з податку на додану вартість ТОВ «Бізнес Алвінет ЛТД»(код ЄДРПОУ 34965423) та подають завідомо підроблені декларації до ДПІ Шевченківського району м. Києва.

Згідно поданих до ДПІ у Шевченківському районі м. Києва звітів про результати діяльності встановлено, що одним з основних контрагентів ТОВ «Бізнес Алвінет ЛТД»(код ЄДРПОУ 34965423) є ТОВ «РОШЕСС»(код ЄДРПОУ 36216967), що також має ознаки фіктивності.

Дослідження руху грошових коштів на банківському рахунку № 260030011305 ТОВ «РОШЕСС» (код ЄДРПОУ 36216967) відкритому у ПАТ "Банк Велес" (МФО 322799) є єдиною можливістю встановити всі підприємства, що користувались зазначеним ланцюгом для переведення безготівкових коштів у готівкові та безпідставного створення податкового кредиту для мінімізації своїх податкових зобов'язань, що в свою чергу зменшує донарахування до бюджету.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" -інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.14-1, 178 КПК України та п.2 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого СВ Дарницького РУГУ МВС України в м. Києві Васюти Р.В. у кримінальній справі №02-18079 про розкриття відомостей, які становлять банківську таємницю клієнта ПАТ «Банк Велес» (МФО 322799) ТОВ «РОШЕСС» (код ЄДРПОУ 36216967) та про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю -задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчому СВ Дарницького РУГУ МВС України в м. Києві Васюті Р.В. на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, та вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю, а саме:

1. Інформації, що міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, виписках банку про рух коштів на паперових та електронних носіях (із зазначенням даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, дати та часу проведення операцій), що свідчать про обіг грошових коштів на рахунку № 260030011305 ТОВ «РОШЕСС»(код ЄДРПОУ 36216967) відкритому у ПАТ "Банк Велес" (МФО 322799) з моменту відкриття рахунку по момент пред'явлення відповідної постанови.

2. Інформації, яка міститься у видаткових ордерах та корінцях касових чеків про отримання ТОВ «РОШЕСС»(код ЄДРПОУ 36216967) готівкових коштів через касу ПАТ "Банк Велес" (МФО 322799), а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів з рахунку № 260030011305 ТОВ «РОШЕСС»(код ЄДРПОУ 36216967) відкритому у ПАТ "Банк Велес" (МФО 322799) з моменту відкриття рахунку по момент пред'явлення відповідної постанови.

3. Інформації, яка міститься у кредитних договорах та документах, які складалися під час їх виконання та оплати, у разі отримання кредитів ТОВ «РОШЕСС»(код ЄДРПОУ 36216967) в ПАТ "Банк Велес" МФО 322799.

4. Документи юридичної справи по відкриттю та обслуговуванню рахунку № 260030011305 ТОВ «РОШЕСС»(код ЄДРПОУ 36216967) відкритому у ПАТ "Банк Велес" (МФО 322799) карток зі зразками підписів та відбитків печатки з моменту відкриття рахунку по момент пред'явлення відповідної постанови.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами банку ПАТ "Банк Велес" МФО 322799.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя : Колесник О.М.