Постанова

від 25.07.2012 по справі 2602/1527/12

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 2602/1527/12

П О С Т А Н О В А

іменем України

"25" липня 2012 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Сухомлінов С.М., розглянувши подання слідчого СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві Васюти Р.В., про розкриття банківської таємниці клієнта АТ "ФIНРОСТБАНК" ОСОБА_2,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві Васюта Р.В. звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці клієнта АТ "ФIНРОСТБАНК" ОСОБА_2 і посилався на те, що в провадженні СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальна справа № 02-19249, порушена по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Промислово-фінансова група «Укртрейдінвест»код ЄДРПОУ 36688960 та шахрайства за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України.

В ході аналізу руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "ВЕРТИКАЛЬ" код ЄДРПОУ 35618358 встановлено, що ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "ВЕРТИКАЛЬ" код ЄДРПОУ 35618358 мало господарські відносини з ОСОБА_2 ідентифікаційний номер НОМЕР_1.

ОСОБА_2 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 відкрито в АТ "ФIНРОСТБАНК" МФО 328599 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2begin_of_the_skype_highlighting .

Вивчивши подання, представленні матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки дослідження руху грошових коштів на банківському рахунку ОСОБА_2 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 № НОМЕР_2 відкритому в АТ "ФIНРОСТБАНК" МФО 328599 є єдиною можливістю встановити всі підприємства, що користувались зазначеним ланцюгом для переведення безготівкових коштів у готівкові та безпідставного створення податкового кредиту для мінімізації своїх податкових зобов'язань, що в свою чергу зменшує донарахування до бюджету.

Враховуючи те, що отримати необхідні для слідства інформацію та документи можливо лише при розкритті банківської таємниці та керуючись ст.ст. 14 1 , 178 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", -

П О С Т А Н О В И В:

Подання -задовольнити.

Надати дозвіл АТ "ФIНРОСТБАНК" МФО 328599 розкрити банківську таємницю відносно клієнта банку ОСОБА_2 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 для слідчого СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві Васюти Р.В., а саме:

відомостей про рух коштів по рахунку, що належить ОСОБА_2 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 № НОМЕР_2 відкритому в АТ "ФIНРОСТБАНК" МФО 328599 з обов'язковим зазначенням реквізитів контрагентів (назв, код ЄДРПОУ), їх рахунків, призначення платежу, дати та часу проведення операцій (в електронному та роздрукованому виді) за період з моменту відкриття рахунку по момент пред'явлення постанови;

інформації, яка міститься у видаткових ордерах та корінцях касових чеків про отримання ОСОБА_2 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 готівкових коштів через касу АТ "ФIНРОСТБАНК" МФО 328599, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів з моменту відкриття рахунку по момент пред'явлення відповідної постанови.

копії документів юридичної справи по відкриттю та обслуговуванню рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ "ФIНРОСТБАНК" МФО 328599 на ім`я ОСОБА_2 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по момент пред'явлення відповідної постанови.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами банку АТ "ФIНРОСТБАНК" МФО 328599

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя С.М. Сухомлінов