Постанова

від 12.06.2012 по справі 2602/1122/12

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 2602/1122/12

П О С Т А Н О В А

іменем України

"12" червня 2012 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Сухомлінов С.М.., розглянувши подання слідчого Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки клієнта ПАТ «Приватбанк» (МФО 305299) ТОВ «Роял Дрімс»(код ЄДРПОУ 37731189)

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дарницького РУГУ МВС України у м. Києві за згодою прокурора Дарницького району м. Києва звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки клієнта ПАТ «Приватбанк» (МФО 305299) ТОВ «Роял Дрімс»(код ЄДРПОУ 37731189).

В провадженні Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальна справа № 02-23691 по факту шахрайства у великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що в період часу з вересня 2011 року по грудень 2011 року невстановлені особи діючи умисно, представляючись працівниками ПП «Кій Гранд-Тур»(м. Київ, вул. Срібнокільська, 22, оф. 183) заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами фізичних осіб, чим завдали ОСОБА_1 матеріальної шкоди на суму 3504,00 грн., ОСОБА_2 -на суму 48235 грн., ОСОБА_3 -на суму 17442, 00 грн., ОСОБА_4 -на суму 17442,00 грн., ОСОБА_5 -на суму 9960,00 грн., ОСОБА_6 -на суму 5301,00 грн., ОСОБА_7 -на суму 15638,00 грн., ОСОБА_8 -на суму 8912,00 грн., ОСОБА_9 -на суму 15638 грн. Крім того невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ПП «Кій Гранд-Тур»( код ЄДРПОУ 35575791) на суму 19031 грн.

Грошові кошти вище вказаних осіб були перераховані на банківський рахунок ПП «Кій Гранд-Тур»(код ЄДРПОУ 35575971), а в подальшому переведені на банківський рахунок ТОВ «Роял Дрімс»(код ЄДРПОУ 37731189) № 26002060733653, після чого грошовими коштами заволоділи невстановлені особи.

Вивчивши подання, представленні матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки дослідження руху грошових коштів на банківському рахунку ТОВ «Роял Дрімс»(код ЄДРПОУ 37731189) № 26002060733653 відкритому в ПАТ «Приватбанк» (МФО 305299) є єдиною можливістю встановити перерахування грошових коштів ТОВ «Роял Дрімс»(код ЄДРПОУ 37731189) іншим суб»єктам господарської діяльності а також подальше їх використання посадовими особами ТОВ «Роял Дрімс».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126,130, 178,14 1 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", -

П О С Т А Н О В И В:

Подання -задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві Гралєвському О.Л. на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів клієнта клієнта ПАТ «Приватбанк» (МФО 305299) - ТОВ «Роял Дрімс»(код ЄДРПОУ 37731189) та проведення виїмки оригіналів документів, що містять банківську таємницю, а саме:

1. Інформацію, що міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, виписках банку про рух коштів на паперових та електронних носіях (із зазначенням даних контрагентів, коду ЄДРПОУ, їх рахунків, призначення платежу, дати та часу проведення операцій), що свідчать про обіг грошових коштів на рахунку ТОВ «Роял Дрімс»(код ЄДРПОУ 37731189) № 26002060733653 відкритому в ПАТ «Приватбанк» (МФО 305299) за період з моменту відкриття рахунку по момент пред'явлення відповідної постанови;

2. Інформації, яка міститься у видаткових ордерах та корінцях касових чеків про отримання ТОВ «Роял Дрімс»(код ЄДРПОУ 37731189), готівкових коштів через касу ПАТ «Приватбанк» (МФО 305299), а також інформацію, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів з рахунку № 26002060733653, що належать ТОВ «Роял Дрімс»(код ЄДРПОУ 37731189) за період з моменту відкриття рахунку по момент пред'явлення відповідної постанови;

3. Інформації, яка міститься у кредитних договорах та документах, які складалися під час їх виконання та оплати, у разі отримання кредитів ТОВ «Роял Дрімс»(код ЄДРПОУ 37731189) в ПАТ «Приватбанк» (МФО 305299) за період з моменту відкриття рахунку по момент пред'явлення відповідної постанови;

4. Документи юридичної справи по відкриттю та обслуговуванню рахунку рахунку ТОВ «Роял Дрімс»(код ЄДРПОУ 37731189) № 26002060733653 відкритому в ПАТ «Приватбанк» (МФО 305299), карток зі зразками підписів та відбитків печатки за період з моменту відкриття рахунку по момент пред'явлення відповідної постанови.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами банку ПАТ «Приватбанк» (МФО 305299).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя С.М. Сухомлінов