Постанова

від 25.07.2012 по справі 2602/1531/12

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 2602/1531/12

П О С Т А Н О В А

іменем України

"25" липня 2012 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Сухомлінов С.М., розглянувши подання слідчого СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві Васюти Р.В., про розкриття банківської таємниці клієнта Філії ПАТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА" у м. Києві ТОВ «Технотранс Вега»

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві Васюта Р.В. звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці клієнта Філії ПАТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА" у м. Києві ТОВ «Технотранс Вега»і посилався на те, що в провадженні Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальна справа № 02-20682 порушена за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.229 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що директор ТОВ «Колізей ХХ1»код ЄДРПОУ 31865125 ОСОБА_3 без дозволу правовласників, порушуючи ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», незаконно використав знак для товарів та послуг «ULAN», чим завдав ТОВ «Виробнича фірма»«ІНВЕКС Телеком»матеріальну шкоду на загальну суму 102480.00 грн., що в 20 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум громадян, тобто є значною. Згідно показів ОСОБА_3 він придбав контрактну кабельно-провідникову продукцію марковану товаром для знаків та послуг ULAN, згідно видаткової накладної № ФА-000100 в ТОВ «Колізей ХХ1»(код ЄДРПОУ 31865125).

В ході аналізу податкової звітності ТОВ «Колізей ХХ1»код ЄДРПОУ 31865125 встановлено, що ТОВ «Колізей ХХ1»код ЄДРПОУ 31865125 мало господарські відносини з ТОВ «Технотранс Вега»код ЄДРПОУ 37001895.

При аналізі податкової звітності ТОВ «Технотранс Вега»код ЄДРПОУ 37001895 встановлено, що ТОВ «Технотранс Вега»код ЄДРПОУ 37001895 мало господарські відносини з ТОВ "ТК "АКЦЕПТ" код ЄДРПОУ 37813837, що має ознаки фіктивності.

Вивчивши подання, представленні матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки дослідження руху грошових коштів на банківському рахунку ТОВ «Технотранс Вега» код ЄДРПОУ 37001895 № 26002010703513 відкритому в Філії ПАТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА" у м. Києві МФО 300238 є єдиною можливістю встановити всі підприємства, що користувались зазначеним ланцюгом для переведення безготівкових коштів у готівкові та безпідставного створення податкового кредиту для мінімізації своїх податкових зобов'язань, що в свою чергу зменшує донарахування до бюджету.

Враховуючи те, що отримати необхідні для слідства інформацію та документи можливо лише при розкритті банківської таємниці та керуючись ст.ст. 14 1 , 178 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", -

П О С Т А Н О В И В:

Подання -задовольнити.

Надати дозвіл Філії ПАТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА" у м. Києві МФО 300238 розкрити банківську таємницю відносно клієнта банку ТОВ «Технотранс Вега»код ЄДРПОУ 37001895 для слідчого СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві Васюти Р.В., а саме, щодо відомостей про рух коштів по рахунку № 26002010703513 відкритому в Філії ПАТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА" у м. Києві МФО 300238 належить ТОВ «Технотранс Вега»код ЄДРПОУ 37001895 з обов'язковим зазначенням реквізитів контрагентів (назв, код ЄДРПОУ), їх рахунків, призначення платежу, дати та часу проведення операцій (в електронному та роздрукованому виді) за період з моменту відкриття рахунку по момент пред`явлення постанови.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами банку Філії ПАТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА" у м. Києві МФО 300238.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя С.М. Сухомлінов