Постанова

від 14.08.2012 по справі 2602/1681/12

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 2602/1681/12

П О С Т А Н О В А

іменем України

"14" серпня 2012 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Сухомлінов С.М.., розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва про проведення виїмки

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва перебуває кримінальна справа №73-00209, яка порушена по факту ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Охоронна Агенція «Вулкан»(код 34646316), за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст. 212 КК України та за фактом створення фіктивного підприємництва, шляхом створення (придбання) ТОВ «Фордінвестплюс», ТОВ «Денфінансгруп», ТОВ «Хімагроресурс», ТОВ «Крамбекс», ТОВ «ТД «Вентум», ТОВ «Лаватан», ТОВ «Марадор», ТОВ «Укрбудсфера», ТОВ «ТД «Онікс», ТОВ «Снайпер медіа», ТОВ «Домес», ТОВ «Нетерсервіс», ТОВ «Зодчий Дім», ТОВ «Торгбудкомплекс ЛТД», ТОВ «НВП «Будпромпостач», ТОВ «Капіталторг-Україна»та інші, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що території м. Києва службові особи «РД Банку»за попередньою змовою з невстановленими особами створили фінансовий механізм «конвертаційного центру», діяльність якого полягає у наданні реально діючому сектору економіки послуг з мінімізації податкових зобов'язань, безпідставного формування податкового кредиту за рахунок взаємодії з суб'єктами господарювання з ознаками «фіктивності», незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку отриманих від реально діючих підприємств безготівкових коштів (за проведення псевдогосподарских операцій) та повернення готівкових коштів керівникам таких підприємств за умов вирахування відсотків.

Так, невстановлені особи отримавши замовлення від реально діючих СГД на переведення безготівкових коштів у готівку укладають «фіктивні»угоди з реально діючими СГД на поставку товарів та надання різноманітних послуг. Отримавши на розрахункові рахунок транзитних підприємств ТОВ «Фордінвестплюс» (код ЄДРПОУ: 37307494), ТОВ «Денфінансгруп»(код ЄДРПОУ: 37336043), ТОВ «Хімагроресурс»(код ЄДРПОУ: 37240058), ТОВ «Крамбекс»(код ЄДРПОУ: 37335343), ТОВ «ТД «Вентум» (код ЄДРПОУ: 37335778), ТОВ «Лаватан»(код ЄДРПОУ: 37265892), ТОВ «Морадор»(код ЄДРПОУ: 37478813), ТОВ «Укрбудсфера»(код ЄДРПОУ: 37496480), ТОВ «ТД «Онікс»(код ЄДРПОУ: 37478844), ТОВ «Снайпер медіа»(код ЄДРПОУ: 37033120), ТОВ «Домес»(код ЄДРПОУ: 37496916), ТОВ «Нетерсервіс»(код ЄДРПОУ: 37100673), ТОВ «Зодчий Дім»(код ЄДРПОУ: 37119637), ТОВ «Весткомплектсервіс»(код ЄДРПОУ 37101965) та інші з призначенням платежу за товар та послуги з ПДВ, в послідуючому вказані транзитні підприємства перераховують отримані кошти на рахунки торговців цінними паперами ТОВ «Атрброк»(код ЄДРПОУ: 36632200), ТОВ «Стандартброк»(код ЄДРПОУ: 3659189), ТОВ «ІК Саксесфул Інвестментс»(код ЄДРПОУ: 37045026), ТОВ «Мерідіан Фінанс»(код ЄДРПОУ: 36958067) та інші, з призначенням платежу за викуп простих векселів без ПДВ, а фіктивний податковий кредит формується за рахунок ТОВ «Торгбудкомплекс ЛТД»(код ЄДРПОУ: 37634764), ТОВ «Капіталторг Україна»(код ЄДРПОУ: 7567379) та ТОВ «НВП»Будпромпостач»(код ЄДРПОУ: 36678800).

В подальшому, з рахунків торговців цінними паперами безготівкові кошти перераховуються на рахунки фізичних осіб ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, заслухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку, що подання підлягає задоволенню.

З вивчених матеріалів вбачається, що для всебічного, повного та об'єктивного розслідування даного злочину, встановлення істини у справі постала необхідність у дослідженні оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Атрброк»(код ЄДРПОУ: 36632200) та ТОВ «Мерідіан Фінанс»(код ЄДРПОУ: 36958067) по взаємовідносинам з фізичними особами ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, щодо проведених фінансово-господарських операцій в період 2011 по 2012 рік.

Враховуючи те, що отримати в інший спосіб вказані документи у слідства не має можливості, суд вважає за необхідне подання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України та п.2 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", -

П О С Т А Н О В И В :

Подання -задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва Баранову М.М. на проведення виїмки ТОВ «Атрброк»(код ЄДРПОУ: 36632200) та ТОВ «Мерідіан Фінанс»(код ЄДРПОУ: 36958067) по взаємовідносинам з фізичними особами ОСОБА_1 (код НОМЕР_1), ОСОБА_2 ( код НОМЕР_2), ОСОБА_3 (код НОМЕР_3), ОСОБА_4 (код НОМЕР_4), ОСОБА_5 (код НОМЕР_5), ОСОБА_6 (код НОМЕР_6), ОСОБА_7 (код НОМЕР_7), ОСОБА_8 (код НОМЕР_8), ОСОБА_9 (код НОМЕР_9), ОСОБА_10 (код НОМЕР_10), ОСОБА_11 (код НОМЕР_11), ОСОБА_12 (код НОМЕР_12) за період 2010-2012 років, а саме: договорів, розпоряджень, актів прийому-передачі векселів, акцій та інших документів, що підтверджують взаємовідносини з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та документів, що відображають подальший продаж векселів, емітованих ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, якими дані фізичні особи розраховувались за придбані у ТОВ «Атрброк»та ТОВ «Мерідіан Фінанс»цінні папери.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя С.М. Сухомлінов