Справа № 2610/24820/2012
П О С Т А Н О В А
іменем України
19 жовтня 2012 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Кондратенко О.О., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС ГСУ ДПС України Горбатюка О.В. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС ГСУ ДПС України Горбатюк О.В., за згодою заступника генерального прокурора України, звернувся до суду з поданням, про надання АБ " Факторіал-банк " ( МФО 351715 ) дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, щодо клієнта банку ТОВ ВКФ " Авито ЛТД " ( код ЄДРПОУ 19318733 ), посилаючись на те, що Головним слідчим управлінням ДПС України в даний час проводиться слідство по кримінальній справі, яка порушена відносно ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч.5 ст. 191 КК України, а також відносно ОСОБА_5, за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України.
Вивчивши подання, перевіривши матеріали кримінальної справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 62 Закону України " Про банки та банківську діяльність ", інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка проводиться за вмотивованою постановою слідчого. Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи. Примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документів виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді ( ст. 178 КПК України ).
З отриманих в ході досудового слідства даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходяться у АБ " Факторіал-банк " ( МФО 351715 ) і становлять банківську таємницю, містяться дані, які мають доказове значення, а без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.
Одержати в інший спосіб інформацію щодо документів, які містять банківську таємницю в АБ " Факторіал-банк " ( МФО 351715 ), в межах порушеної кримінальної справи неможливо.
На підставі вище викладеного та беручи до уваги, що документи, які знаходяться в приміщенні АБ " Факторіал-банк " ( МФО 351715 ), необхідні для встановлення істини по справі, керуючись ст. 62 Закону України " Про банки та банківську діяльність ", ст. ст. 14-1, 178 КПК України, суд
П О С Т А Н О В И В:
Подання старшого слідчого з ОВС ГСУ ДПС України Горбатюка О.В. про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні АБ " Факторіал-банк " ( МФО 351715 ) задовольнити.
АБ " Факторіал-банк " ( МФО 351715 ) розкрити банківську таємницю та дозволити старшому слідчому в ОВС ГСУ ДПС України Горбатюку О.В. ( або за його дорученням ) проведення виїмки в АБ " Факторіал-банк " ( МФО 351715 ) розташованому за адресою: м. Харків, вул. Римська, буд. 32, оригіналів документів, які містять банківську таємницю стосовно його клієнта ТОВ ВКФ " Авито ЛТД " ( код ЄДРПОУ 19318733 ), а саме:
- юридичної справи про відкриття та використання рахунку № 26009000076108, який належить ТОВ ВКФ " Авито ЛТД " ( код ЄДРПОУ 19318733 );
- карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунку № 26009000076108, який належить ТОВ ВКФ " Авито ЛТД " ( код ЄДРПОУ 19318733 );
- комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів ( із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу ) по рахунку № 26009000076108, який належить ТОВ ВКФ " Авито ЛТД " ( код ЄДРПОУ 19318733 ) за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 10 вересня 2012 року в паперовому та електронному вигляді;
- угод, актів прийому - передачі та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу " Інтернет -клієнт -банк " ТОВ ВКФ " Авито ЛТД " ( код ЄДРПОУ 19318733 );
- договори щодо надання послуг " клієнт банк " із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення ( перевірки ) зазначеної послуги ТОВ ВКФ " Авито ЛТД " ( код ЄДРПОУ 19318733 ) працівниками АБ " Факторіал-банк ";
- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи ТОВ ВКФ " Авито ЛТД " ( код ЄДРПОУ 19318733 ) з банком по рахунку № 26009000076108, який належить ТОВ ВКФ " Авито ЛТД " ( код ЄДРПОУ 19318733 ), за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 10 вересня 2012 року в паперовому та електронному вигляді;
- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком № 26009000076108 та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу " Інтернет -клієнт -банк " за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 10 вересня 2012 року в паперовому вигляді;
- платіжних доручень та інших платіжних документів по рахунку № 26009000076108, який належить ТОВ ВКФ " Авито ЛТД " ( код ЄДРПОУ 19318733 );
- чеків про зняття готівки з рахунку № 26009000076108, який належить ТОВ ВКФ " Авито ЛТД " ( код ЄДРПОУ 19318733 ) за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 10 вересня 2012 року;
- кредитних договорів ( угод ), договорів банківського вкладу, які укладались ТОВ ВКФ " Авито ЛТД " ( код ЄДРПОУ 19318733 ) за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 10 вересня 2012 року;
- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АБ " Факторіал-банк ".
Постанова оскарженню не підлягає.
Суд | Шевченківський районний суд міста Києва |
Дата ухвалення рішення | 19.10.2012 |
Оприлюднено | 22.01.2014 |
Номер документу | 27014472 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Шевченківський районний суд міста Києва
Кондратенко О. О.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні